Plats och tid Storgatan 38 kl

Transkript

1 Sidan 19 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Lars Magnusson (LM) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Björn Nilsson

2 Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 april Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för mars 2013.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för maj 2013 ligger på 3%, över budget som är på 2,5%. PK informerade från kvartalsrapporten och utfallet är 625 tkr sämre än budget. Hyresintäkter går sämre än budget med ökade vakanser på bostäder de två första månaderna men i mars har vi fått ett trendbrott och uthyrningen har gått bättre. Underhålls- och driftskostnader är 192 tkr sämre än budget. Inför tertialrapporten kommer en analys göras för att se varför det finns förskjutningar mellan olika kostnadsslag och budget. Utvecklingen på den finansiella marknaden har många osäkerhetsfaktorer och vi följer utvecklingen och har täta kontakter med banker och vår finansiella rådgivare Entropi. Vi har ingen låneomsättning före sommaren. En revidering av budget kommer att ske i samband med tertialrapporten då en årsprognos tas fram och vi får en bild av kostnadsutvecklingen. PK informerade att den 31 mars uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,17%. Räntebindningstiden uppgår till 5,49 år och kapitalbindningstiden till 2,13 år. Värdet på swapar är tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värde på swaparna tkr. PK informerade från besök av Entropi. Entropi redogjorde för den finansiella marknaden och en omvärldsanalys. Ränteläget är historiskt lågt och Entropi föreslår att företaget förlänger sin räntebindningstid. Entropi har sett över våra ränteswapar och räntebindningstid och föreslår att sex motswapar tecknas som neutraliserar de sex kortaste swaparna och ny swap om 65 mkr på 10 år tecknas vilket innebär att räntebindningstiden förlängs till 6,41 år. Dessutom föreslår de att de lån på 81mkr som ligger hos Kommuninvest med KI-ränta läggs om till lån med räntan Stibor 3M vilket skulle innebära en besparing på drygt 80tkr per år. Styrelsen beslutar att godkänna ovanstående förslag från Entropi. B. Rapport Bygg- och underhållsprojekt. PH redovisade arbetsplanen och rapporterade om pågående och avslutade bygg- och underhållsprojekt. C. Policy - Trafiksäkerhetspolicy PH informerade om trafiksäkerhetspolicyn. Policyn täcker upp företagets respektive den anställdes ansvar och åtagande och vad som gäller för företagets bilar och hyrbilar.

6 Sidan 24 D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade om HBV:s elupphandling med Energi Sverige. I samband med vindkraftsupphandlingen ska alla parter ha samma el-leverantör och ett avrop kommer att göras med Energi Sverige. Styrelsens föreslår ett långt avtal. Flyktingförläggningen på Lundegård stänger och som alternativ att bli ortsplacerad av migrationsverket kan flyktingarna själva välja och ordna med placeringsort. Företaget har fått en grupp kvotflyktingar från Syrien som valt lägenheter i Mönsterås. Kommunen är informerad om inflyttningen. Företagets TV-avtal på baskanalerna är med Telia som är det enda TV-bolaget i det öppna stadsnätet. Hyresgäster har möjlighet att köpa till kanalpaket med Telia och i dessa kanalpaket har bl.a. TV3 och TV6 ingått. Nu har Viasat och Telia tvistat om ersättningarna och Viasat vann målet vilket innebär att ett antal Viasat-kanaler har försvunnit från kanalpaketen. PH redogjorde för hyresstatistiken och utfallet avhyresförhandlingarna PH presenterade företagets statistik för hyresbortfallet PH informerade från VD-träffen och vad som pågår i de andra bostadsföretagen i länet.

7 Sidan Affärsplan för 2013 Affärsplanen hade tidigare presenterats och justerats vid styrelsens planeringsdag den 25 mars Styrelsen beslutar att anta affärsplanen för 2013

8 Sidan Marknadsplan för 2013 Marknadsplanen hade tidigare presenterats vid styrelsens planeringsdag den 25 mars Styrelsen beslutar att anta marknadsplanen för 2013

9 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 27 maj 2013 kl

10 Sidan Övriga frågor IMD (individuell mätning och debitering) IJ tog upp frågan om IMD och EUs energieffektiviseringsdirektiv. SABO har hela tiden kritiserat ett generellt krav på IMD. Informationsmaterialet ska skickas ut till ledamöter och materialet finns även att hämtas på SABOs hemsida. Ändrat datum för styrelsemöte i juni. Nytt datum för styrelsemöte i juni är måndagen den 17 juni 2013 kl