Sammantradesprotokoll Sidan 71

Transkript

1 MOnsteras Bostfider AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan 71 Plats och tid Beslutande Monsteras Bostader AB, MOnsteras Storgatan , kl. 13:30 Veine Backenius ordf. (VB) Bj6rn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Tommy Englund (TE), ej deltagit vid 76 Hakan Sparlin (HS) Jessica Hult (JH) Fredrik Lindquist (FL) Ovriga delta gande Armin Avdic, VD (AA) Ingela Ottosson (10) Utses att justera: Jessica Hult Justeringens Storgatan 38, , 11:45. plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordforande Justerande k4// A 9 171, Ingela bttoss n V ine Backen us sica Hult Just Uldragsbestyrkande

2 Mansteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Genornaano av foregaende protokoll ( ). Styrelsen gick igenom foregaende protokoll och det fanns inga aterstaende arenden aft behandla.

3 Mansteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Lediqa laqenheter AA redovisade statistik over antalet lediga lagenheter per 1 aug 2017 samt redovisade en prognos Over antalet lediga lagenheter per 1 september, 1 oktober och 1 november Justeran e sign

4 Mensteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Flvttninosenkaten AA redovisade flyttstatistiken for perioden januari-augusti Justera

5 Mansteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Ekonomiska rapporter 10 informerade am manadsrapporten for juli manad 2017, som visar pa ett resultat om 7,8 Mkr f6re bokslutsdispositioner och skatt. Rorelsens intakter är 952 tkr hagre an periodens budget och rorelsens kostnader är tkr lagre an periodens budget. F6r helaret 2017 prognosticeras ett positivt resultat trots en stor nedskrivningspost relaterat till hamnprojektet. Ju te de ign

6 MOnsteras Bosteder AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Tandstickan 8 AA informerade styrelsen om dot pagaende projektet, byggnationen fortskrider enligt planerna. De beraknade inflyttningstidpunkterna i februari respektive mars 2018 tar de fyra husen bed6ms halla. Nar dot galler uthyrningen kommer marknadsf6ringen att intensifieras fran donna vecka. Hittills har kontrakt tecknats f6r 13 av de nya lagenheterna.

7 Monsteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantrfidesprotokoll Sidan PWC Granskninq av internkontroll ayseende betalninqsrutiner PWC har genomfort en granskning av faretagets interna kontroll ayseende betalningsrutiner pa uppdrag av kommunens lekmannarevisorer. AA redovisade resultatet av granskningen och foretagets svar pa rapporten innehallande atgarder f6r aft starka den interna kontrollen. Juslerande sign dir3c \NS

8 Mansteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Detaliplan for Nvernala 21:2 - Granskninq MOnsteras kommun har tagit fram ett forslag till detaljplan for fastigheten Nyemala 21:2. Arendet är nu i granskningsskedet och AA redogjorde for f6retagets remissvar som hade Idmnats in till kommunen. Justerande sign lltdragsbestyrkande

9 Mensteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Detaliplan far kv Gullkracien, ROrsoppen 6 och 7 m. fl. - Samrad Monsteras kommun har tagit tram ett farslag till fly detaljplan f6r kv Gullkragen, R6rsoppen 6 och 7 m. fl tar att anpassa detaljplanen till radande forhallanden. AA redogjorde far del remissvar som lamnats till Monsteras kommun. F6retagets svar gallande foreslagna fastighetsregleringar kommer att lamnas in under ett senare skede av detaljplaneprocessen. Justerande sign

10 Monstera's Bostader AS Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Tillage till detaliplan for kv Skanken - Samrad Mansteras kommun har tagit fram ett tillagg till detaljplan for kv Skanken. Detaljplanens bestammelser angaende utnyttjandegrad och placering behover andras. AA har meddelat kommunen all f6retaget inte har nagra synpunkter pa tillagget till detaljplanen. Justerande sign Nc3

11 MOnsteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantrfidesprotokoll Sidan VD informerar AA informerade styrelsen om foljande handelser: Bomassa 2017 har genomforts, lordagen den 27 augusti. Arrangemanget var lyckat med manga Idgenhetsfortragningar, framforallt gallande f6retagets nyproduktion i hamnen. Personalkonferens kommer all anordnas september ddr medarbetar- och ledarskapsfragor kommer all std pd dagordningen Ars semesterperiod har fungerat bra med hjalp av sommarvikarier och sommarjobbare. Aven de begransade oppettiderna under perioden vecka har bidragit till st6rre flexibilitet vid planeringen av arbetet. Ett mete med Monsteras kommuns fortroendevalda revisorer angdende bostadsbyggande genomfordes den 16 augusti Hyresferhandlingar har genomf6rts ayseende individuell matning av vatten och varme pd Target 1 och Kyrkogatan Forhandlingarna dr klara och parterna ãr averens am framtida debiteringar pa ovannamnda adresser. Lansstyrelsen i Kalmar Ian och Monsteras kommun anordnar konferensen "Bostader far alla" den 17:e oktober klockan 13:00-16:30 pa Mensteras bibliotek. Styrelsens ledameter inbjuds att delta. Planeringen infer 2018 Ars hyresforhandlingar har inletts och bokning av motestillfallen pagar. Justerande sign

12 Monsteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan 82 Beslutsarenden 74 Kap och overenskommelse am aystvckninq Del av fasticiheten Smorblomman 1 Styrelsen beslutar all godkanna forsaljning av del av fastigheten Smorblomman 1 till en kopeskilling am kronor till NF Projektering och Forvaltning AB. Just de sign

13 Mansteras Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Overenskommelse om fastiohetsreolerino Monsteras 4:1, Smorblomman 1 och Svalorten 1 Styrelsen beslutar all godkanna averenskommelse om fastighetsreglering mellan MOnsteras kommun och Monsteras Bostader AB. Fastighetsregleringen omfattar fastigheterna MOnsteras 4:1, Smerblomman 1 och Svalorten 1. Justerande sign

14 MOnsteras Bostader AS Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Farsalininq av Skanken 1-7 Farlancininq av kopoption Styrelsen beslutar att farlanga kaparens option till sista december Justerande sign

15 Munster& Bostader AB Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Ovriaa fraoor Ordforanden informerade styrelsen cm innehallet i gallande VD-avtal och informerade om arets loneaverenskommelse mellan VD och foretaget. TE tog upp fragan gallande foretagets f6rebyggande arbete mot hot och vald. Det foreligger en skiss och ett kostnadsfarslag ayseende entrens ombyggnad, som kommer all diskuteras och behandlas under hastens budgetprocess. Forslaget har tagits fram pa initiativ av personalen pa kontoret och har diskuterats vid ett antal tillfallen. Justerande sign

16 Monsteras Bostader AS Styrelsen Datum Sammantradesprotokoll Sidan Nasta styrelsernete: Justerande sign