SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET"

Inga Berglund
för 5 år sedan
Visningar:

1 SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET Förbundsstyrelsen Protokoll nr 1/ Tid: Plats: Torsdag 17 februari Scandic Hotel Sergel Plaza, Stockholm Närvarande: Christer Malm, mötesordförande vid 6-12, 14-15, 18 Agneta Elmegård, mötesordförande vid 1-5, 13, 16-17, Jan-Erik Wallin Barbro Pettersson Marjoe Alm Jan Svensson Bengt Wicksell, adj Gunnar Hesse, adj Annika Collin, adj 18 Anmält förhinder: Bo Holmgren Johan Grip Madeleine Eriksson 1 Öppnande Agneta Elmegård hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Val av justeringsperson Att utse Barbro Pettersson att justera mötesprotokollet. 3 Fastställande av dagordning Att fastställa den föreslagna dagordningen. 4 Föregående protokoll, åtgärdslistan Styrelsen gick igenom protokoll nr utan att finna några anmärkningar. Att godkänna protokoll nr och lägga det till handlingarna. Att stryka punkterna kapitaltäckningsgaranti, tidningen Volleyboll och årsmötesdatum från åtgärdslistan. 1 (5)

2 5 Rapporter a GS-rapport Bengt Wicksell kommenterade den skriftliga GS-rapporten. b SVEAB Bengt Wicksell informerade styrelsen om att bolagets försäljningsarbete känns positivt och att de första nya samarbetsavtalen sannolikt tecknas under tiden fram till nästa styrelsemöte. c RF:s ordförandekonferens Agneta Elmegård kommenterade den skriftliga rapporten. 6 Årsmötet 2011 Styrelsen diskuterade de inkomna synpunkterna på att förlägga årsmötet i samband med Paf Open i augusti. Att årsmötet 2011 ska genomföras i samband med Paf Open i perioden augusti Att uppdra åt GS att ta fram ett förslag till koncept för årsmöte och firande av 50-årsjubileum i Mariehamn augusti. 7 Verksamhetsplan 2011 Bengt Wicksell presenterade ett förslag till verksamhetsplan för Att fastställa verksamhetsplanen 2011 enligt förslaget. 8 Budget 2011 Bengt Wicksell presenterade ett förslag till budget för Styrelsen diskuterade förslaget och fördelningen av utgifter i landslagsverksamheten och inom den centrala administrationen. Att fastställa budgeten för 2011 enligt förslaget. Att uppdra åt GS att i resultaträkningen för 2010 och framåt fördela projektkostnader och sociala personalkostnader som tidigare redovisats som central administration på de verksamheter där de använts. 9 Kriterier för nationella idrottsutbildningar Bengt Wicksell presenterade ett förslag till information och kriterier gällande nationella idrottsutbildningar med start läsåret Att fastställa kriterierna enligt förslaget. 10 Licens för Kidsvolley När de ekonomiska bestämmelserna för 2011 presenterades hörde Nordsvenska Volleybollförbundet av sig. De har uppfattat att årsmötet fattade ett annat beslut gällande licensavgiftens storlek för Kidsvolleyspelare under 2011 än vad som står i årsmötesprotokollet. Styrelsen diskuterade situationen och konstaterade att diskussionen gällande propositionen om ett nytt enhetligt pris på licenser varit lång och bitvis svår att följa under årsmötet. Att uppdra åt GS att kontakta Nordsvenska Volleybollförbundet och diskutera möjligheten att ge de föreningar som registrerar fler licenser för Kidsvolleyspelare 2011 än de gjorde 2010 en återbetalning på 80 kr per fakturerad licens. 2 (5)

3 11 Tävlingsbestämmelser för beachvolley 2011 Bengt Wicksell presenterade förslaget till revidering av tävlingsbestämmelserna för beachvolley Att fastställa tävlingsbestämmelserna för beachvolley 2011 enligt förslaget. 12 Utredningar/remisser från Riksidrottsförbundet Styrelsen diskuterade fem olika utredningar/remisser från Riksidrottsförbundet. Anslutningsformer, Idrotts-AB, Nya Idrottslyftet, Organisationsutredningen och SF-stödet. Styrelsen konstaterade att samtliga remisser är väl genomarbetade och att den viktigaste frågan för Svensk volleyboll är definitionen av aktiva medlemmar som framförallt kan ha påverkan på SF-bidraget. Att uppdra åt GS att framföra Svenska Volleybollförbundets synpunkter enligt diskussionen i de olika ärendena. 13 Bokslut 2010 Bengt Wicksell presenterade preliminära balansräkningar för Svenska Volleyevent AB och Svenska Volleybollförbundet för Att fullfölja åtagandet i den i juni 2010 utfärdade kapitaltäckningsgarantin avseende SVEAB genom att tillföra SVEAB kr i villkorat aktieägartillskott. Att skriva ned värdet på andelarna i SVEAB med kr. 14 Utvärdering av styrelsens arbete 2010 Gunnar Hesse från StyrelseAkademien presenterade resultatet av den enkätundersökning av styrelsens arbete 2010 som styrelseledamöterna genomfört. Tillsammans med Gunnar diskuterade styrelsen de styrkor och förbättringsområden som identifierats. 15 Utvärdering av generalsekreterarens arbete 2010 Gunnar Hesse från StyrelseAkademien presenterade resultatet av den enkätundersökning av styrelsens arbete 2010 som styrelseledamöterna genomfört. Tillsammans med Gunnar diskuterade styrelsen de styrkor och förbättringsområden som identifierats. Att uppdra åt ordföranden att delge generalsekreteraren styrelsens synpunkter. 16 Årets Ledare 2010 Styrelsen diskuterade nomineringarna till Årets Ledare i Svenska Volleybollförbundet Att utse Anneli och Felicia Österberg, Kalmar, till Årets Ledare Anchis Minne 2010 Styrelsen diskuterade ansökningarna till stipendiet Anchis Minne Att tilldela Emily Turner, Sollentuna, stipendiet Anchis Minne (5)

4 18 Tidningen Volleyboll Annika Collin presenterade resultatet av den enkätundersökning gällande tidningen Volleyboll som genomfördes i slutet av Styrelsen diskuterade utfallet och framtiden för tidningen Volleyboll. Att tidningen Volleyboll tillsvidare ska vara en del av den interna kommunikationen inom Svenska Volleybollförbundet. 19 Mötesplan 2011 Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 20 Avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Bengt Wicksell Sekreterare Justeras: Christer Malm Agneta Elmegård Barbro Pettersson Mötesordförande Mötesordförande Protokolljusterare 4 (5)

5 Åtgärdslista Förbundsstyrelsen protokoll nr 1/2011, Protokoll nr Ärende Ansvar Klardatum Status Nytt Klardatum 7 7 Förslag till ny grafisk GS grundprofil 1 6 Koncept för årsmöte och GS årsjubileum 1 8 Förändrad GS resultaträkning 1 10 Kontakta Nordsvenska GS Svar på utredningar GS GS-utvärdering Ordf (5)

Relevanta dokument

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab.

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab. Förbundsstyrelsen Protokoll nr 2/2016 2016-02-09 Tid: Tisdag 9 februari kl 19.00 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Saffet Eraybar Susanne von Sydow Göran Karlsson Lena Tholse Klas Elm Ola