SMÅLANDSIDROTTEN 2/2018. Närvarande: Anmält förhinder: Ann-Louis Edén Jan Stemberger Thomas Bohlin Marie Aldingsson.

Transkript

1 SMÅLANDSIDROTTEN 2/ Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland på Scandic, Växjö, tisdagen den 13 mars kl. 18:30 Närvarande: Roger Ödebrink, ordförande Agneta Jäverskog Agneta Hallberg-Hansson Gunnar Bergman Thomas Olsson Anmält förhinder: Ann-Louis Edén Jan Stemberger Thomas Bohlin Marie Aldingsson Dessutom närvar: Rickard Strandberg, tjänsteman Anders Johansson, tjänsteman Vid protokollet: Rickard Strandberg 21 Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink. 22 Uppdragslistan genomgicks och reviderades. 23 Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes. 24 Föregående mötes protokoll från lades med godkännande till handlingarna. 25 Årsberättelserna 2017 för respektive organisation föreligger i korrekturupplaga och är upprättade enligt tidigare presenterad plan. Inledning Dagordning Föregående Protokoll Uppdragslistan Verksamhetsberättelser Beslutade styrelsen godkänna upprättade årsberättelser för 2017 för att föreläggas årsstämman (bilaga 1 och 2 till 26 Presenterades årsredovisningen för Smålands Idrottsförbund för Bokslut och Bokslutsdispositioner

2 Beslutade styrelsen godkänna upprättad årsredovisning för 2017, inklusive bokslutsdispositioner, att föreläggas årsstämman (bilaga 3 till Presenterades årsredovisningen för SISU Idrottsutbildarna Småland för Beslutade styrelsen godkänna upprättad årsredovisning för 2017, inklusive bokslutsdispositioner, att föreläggas årsstämman (bilaga 4 till 27 Presenterades ett reviderat förslag till budget för Smålands Idrottsförbund. Budget Förslag till revideringar baseras på utfallet 2017, bokslut och förslag till bokslutsdispositioner. Beslutade styrelsen godkänna upprättat förslag till budget för för Smålands Idrottsförbund att föreläggas årsstämman (bilaga 5 till Presenterades ett reviderat förslag till budget för SISU Idrottsutbildarna Småland. Förslag till revideringar baseras på utfallet 2017, bokslut och förslag till bokslutsdispositioner. Beslutade styrelsen godkänna upprättat förslag till budget för SISU Idrottsutbildarna Småland att föreläggas årsstämman (bilaga 6 till originalprotokoll) 28 Anders Johansson föredrog tjänstemännens förslag angående plan för Smålands Idrottsförbunds kapital Styrelsen noterade rapporten och beslutade att frågan diskuteras och beslutas vid styrelsemötet i juni. 29 Beslutade SISU Idrottsutbildarna Smålands styrelse, på förslag av ledningsgruppen, fastställa tidigare preliminärt mål för antalet slutredovisade utbildningstimmar till , antalet samverkande föreningar 1000 samt unika deltagare. 30 Rickard Strandberg rapporterade om det pågående arbetet med fördelning av SDF-bidrag utifrån fördelningssystemet (verksamhets- samt utvecklingsbidrag). Slutgiltigt förslag för beslut kommer presenteras för styrelsen i samband med nästkommande styrelsemöte, , i Växjö. Smålands Idrottsförbunds kapital Volymmål SDF-bidrag Rapporten godkändes.

3 31 Anders Johansson gav en lägesrapport beträffande Idrottsservice Småland AB. Konstaterades att intresset från såväl SDF som föreningar är stort. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 32 Projekt tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan Idrott, mångfald, ledarskap Rickard Strandberg rapporterade att vi fått ekonomiskt stöd beviljat från Sparbanksstiftelsen Kronan. Totala summan är på kronor som vi tillsammans med Blekinge och Halland delar. Smålandsidrottens del är kronor, för fortsatt arbete under.. Smålands Idrottsservice AB Rörelsesatsning i skolan Riksidrottsförbundet har beslutat om en flerårig skolsatsning inom ramen för idrottslyftet. Totalt 30 mkr är avsatt för distriktens arbete med målgruppen F-åk 5 (6). Småland är beviljade cirka 2 mkr för personal och verksamhetskostnader för. En plan för vårt arbete ska skickas till RF senast där vi identifierar organisation för arbetet samt vilka kommuner vi avser att satsa på under år 1. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten. 33 Smålands Innebandyförbund Motionsserie pilotprojekt Förbundet haransökt om kronor för sitt projekt Motionsserie pilotprojekt, en satsning på vuxna där man samverkar med lokala föreningar. SDF-projekt Tennis syd Styrelser på träningsläger Förbundet har ansökt om kronor för sitt projekt Styrelser på träningsläger, ett föreningsutvecklingsprojekt som bland annat innehåller utvecklingshelger samt arbete på hemmaplan för deltagande föreningar. Även Blekinge, Halland och Skåne bidrar med medel till satsningen. Styrelsen beslutade att godkänna medel till såväl Smålands Innebandyförbund som Tennis syd, kronor per förbund beviljades. 34 Kallelse och program Smålandsidrottens Distriktsstämma Kallelse och program för Distriktsidrottsmötet kommer att utsändas Årsstämman börjar klockan Aktuella verksamhetsfrågor Distriktsidrottsstämma har presidiet ett planeringsmöte med mötesordförande Ola Henriksson, valberedningens Christer Gustafsson samt Ann Bergsten där vi kommer gå igenom samtliga handlingar/dokument på detaljnivå. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.

4 35 Rapporterades från planering av kommande Idrottsforum i Jönköping (-03-27) samt Kalmar (-04-19). Ordförande Roger Ödebrink rapporterade från RF:s arbetsgrupp angående framtida stödformer. Idrottspolitiskt arbete Rapporterna godkändes. 36 Rickard Strandberg rapporterade om den rekryteringsplan som fastställts i ledningsgruppen. Fyra idrottskonsulenter (två tillsvidaretjänster, två visstidsanställningar), tre till fyra personer till skolsatsning (projektanställningar), en kommunikatör (visstidsanställning) samt en person för Idrottonline (visstid alternativt tillsvidareanställning) planeras att rekryteras närmsta månaderna. Personal Styrelsen beslutade godkänna rapporten. 37 Rickard Strandberg rapporterade om arbetet med organisation gällande olika arbetsgrupper (i samverkan med Destination Jönköping samt Kultur & fritid i Jönköping) samt kommande planeringsmöte (-05-03) tillsammans med RF:s projektgrupp. Arbetet fortskrider och tempot kommer skruvas upp under hösten. En intern plan för förankring/idéarbete för såväl personal som förtroendevalda, är under utarbetning. RIM 2019 Styrelsen beslutade godkänna rapporten 38 Beslutades att de ansökningar som föreligger, delegeras för beslut till presidiets möte , Korpen Smålands ÅM i Växjö (Bodil) , Kronobergs Läns Bildningsförbund ÅM (Jan S, Anneli B) , Småland/Blekinge Handbollförbund ÅM (Roger) 40 Sekreterarens rapport lades med godkännande till handlingarna (bilaga 7 till Förtjänsttecken Representation Rapporter Roger Ödebrink rapporterade kort om utdelning av priset Årets idrottskommun i Småland 2017 som delades ut samt från distriktsledningskonferensen Rapporterna godkändes.

5 41 Mötesplan Justering/notering i mötesplanen: Distriktsledningskonferens på Bosön genomförs där hela distriktsstyrelsen är inbjuden. Mer information kommer. Övriga frågor Sammanläggning DF/SISU Rickard Strandberg rapporterade om det påbörjade arbetet med en aktivitetsplan samt om RF:s organisation som upprättas för att stödja distrikten. Rickard Strandberg ingår i en referensgrupp tillsammans med fem distriktsidrottschefskollegor. Rapporterna noterades och godkändes. 42 Nästa sammanträde genomförs direkt efter Distriktsstämman i Växjö. 43 Avslutades sammanträdet 21:00 av Roger Ödebrink. Nästa sammanträde Avslutning Vid protokollet: Rickard Strandberg