Protokoll Förbundsstyrelsens sammanträde den 15 mars 2019, Stadshagsvägen 6, Stockholm.

Transkript

1 Protokoll Förbundsstyrelsens sammanträde den 15 mars 2019, Stadshagsvägen 6, Stockholm. Närvarande Per Lodenius punkt 1-12 Anders Karlsson Magnus Danielsson Kenneth Nilshem Anna Nordström Sören Runnestig Karin Olsson Ulla Johanson Benny Jansson punkt 1-12 Nils Erik Grönvall, JUF Eva Karin Hempel, SV Anders Drottja, LRF Ersättare Malin Svensson, tjänstgörande punkt Tina Jonasson, tjänstgörande punkt Anmält förhinder Maria Eilertsen Märta Martin Åkesson, CUF Kansliet Karin Fälldin Anna Öhman Anders Saxén på punkt 6 Valberedningen Lars-Håkan Spjuth

2 1. Välkomna Per Lodenius hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Justerare Att välja Karin Olsson till justerare av mötet. 3. Godkännande av föredragningslista Att godkänna föredragningslistan, bilaga Medlemsrapport Förbundschef föredrog medlemsrapporten samt rapporterade att Skåne och Södermanland är utsedda till projektdistrikt för att rekrytera medlemmar i bygdegårdslösa kommuner. Vi har redan uppnått föregående års medlemstal, 1433 stycken. Två föreningar är dock på väg ut. Styrelsen diskuterade medlemsutvecklingen. Att notera medlemsrapporten, bilaga Personalfrågor Förbundschef rapporterade om kansliets arbete och aktuella personalfrågor. Just nu är det fokus på att komma iordning på det nya kansliet, planering av förbundsstämma och vernissage av Vässa pennan samt lanseringen av uppdaterad årsrapportering för föreningarna. Carina Hördegård är tillbaka från sin sjukskrivning och Helena Elvidotter Forslund är anställd vikarie under Anna Öhmans föräldraledighet. Att notera personalrapporten. 6. Bokslut Förbundschef och Anders Saxén föredrog det preliminära bokslutet och disponering av resultatet. I resultatet ingår avsättningar på kr för flyttkostnader, kr för it/data/telefoni, kr för utvecklingsarbete/tryck och spridning av idégrunden och kr för ny basfolder. Slutmöte med revisorerna kommer ske den 5 april. Anders Saxén rapporterade också kring önskemål från revisorerna att till nästa år förändra sättet vi redovisar försäkringens resultat. Resultatet bör vara föremål för ett aktivt beslut av stämman. Styrelsen diskuterade bokslutet och förfarande för ny redovisningspraxis av försäkringens resultat.

3 Att godkänna bokslutet, bilaga Verksamhetsberättelse Förbundschef föredrog verksamhetsberättelsen. Styrelsen diskuterade och gjorde vissa justeringar. Att godkänna verksamhetsberättelsen, bilaga Rapporter Benny Jansson rapporterade att från och med år 2016 har 54 bygdegårdsföreningar och 4 distrikt fått beviljade stöd från Leader/Länsstyrelse på totalt kronor. Skriftlig bilaga ska mejlas ut av förbundschef. 9. Högsta utmärkelsen En nominering har inkommit angående högsta utmärkelsen. Styrelsen diskuterade nomineringen och AU:s övriga förslag till mottagare av guldplaketten. Att tilldela högsta utmärkelsen till: Monica Eriksson, Stockholm Ola Johansson, Halland Solveig Carlsson, Kronoberg Ulrika Johansson, Värmland 10. Årets bygdegårdsförening Sju nomineringar har inkommit gällande årets bygdegårdsförening. Styrelsen diskuterade de inkomna nomineringarna och kriterierna för ansökan. Att utse en jury för utseende av årets bygdegårdsförening bestående av: Per Lodenius (sammankallande) Märta Martin Åkesson Anders Drottja Att juryn också får i uppdrag att se över kriterierna för årets bygdegårdsförening och återkomma till styrelsen med förslag på uppdaterade kriterier. 11. Landlottens överskott Den 10 april får vi besked om överskott från Landlotten. Styrelsen diskuterade en preliminär fördelning av överskottet baserat på summan 1 miljon kronor. Att anta preliminärt förslag till fördelning av Landlottens överskott, bilaga 5.

4 Att vid eventuellt större överskott än det preliminära förslaget ska medel satsas på digitaliseringsområdet. Att uppdra till AU att uppdatera förslaget med verklig summa efter den 10 april och sedan kalla styrelsen till telefonmöte för beslut om fördelningen. Att uppdra till AU att återkomma med nytt förslag på deadline för ansökan till investeringscheck för att kunna presentera detta på förbundsstämman. 12. Idégrund Anna Nordström, ordförande i gruppen för översyn av idégrund och stadgar, föredrog gruppens förslag till idégrund och höll i en workshop med styrelsen. Styrelsen gjorde vissa justeringar i texten. Att uppdra till arbetsgruppen att skicka ut idégrunden med gjorda justeringar på remiss till hela organisationen, bilaga Stadgar Anna Nordström, ordförande i gruppen för översyn av idégrund och stadgar, föredrog gruppens förslag till stadgar på alla tre nivåer och höll i en workshop med styrelsen. Styrelsen gjorde vissa justeringar i texten. Votering hölls angående förbundets stadgar paragraf 11 om att arrangera förbundsstämma varje respektive vart annat år. Att efter votering med röstsiffrorna 8-4 godkänna arbetsgruppens förslag om att föreslå förbundsstämma vartannat år. Att uppdra till arbetsgruppen att skicka ut stadgarna med gjorda justeringar på remiss till hela organisationen, bilaga 7. Magnus Danielsson reserverar sig mot beslutet angående paragraf 11 till förmån för att arrangera förbundsstämma varje år. 14. Val till stämmor och dylikt Förbundschef föredrog förslag till vilka personer som representerar förbundet på olika stämmor och dylikt. Att välja representanter enligt bilaga Försäkringsavtal Anders Karlsson föredrog förslag från Bygg- och försäkringsrådet om att förhandla nytt avtal med Länsförsäkringar. De personer från LF som är ansvariga för vårt nuvarande avtal går snart i pension, och i och med att vi idag både har bra skadeläge och bra kontakt med dessa personer från LF bör ett nytt avtal tecknas innan de går på pension.

5 Att ge förbundskansliet i uppdrag att i samråd med Bygg- och försäkringsrådet förhandla om nytt avtal med LF, för att återkomma till FS med förslag till beslut. 16. Uthyrningsdokument Förbundschef föredrog förslag till uppdaterade stöddokument gällande uthyrning samt mallar för kontrakt. Detta är gjort med anledning av bifallen motion på senaste förbundsstämman. Att fastställa dokumenten samt uppdra till förbundschef att sköta löpande uppdateringar av dem, bilaga Övriga frågor Inga övriga frågor. 18. Anmälningsärenden Förbundschef föredrog anmälningsärendena och styrelsen diskuterade dessa. Att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna: - Protokoll AU (bilaga 10) - Protokoll FS (bilaga 11) - Protokoll FS (bilaga 12) - Protokoll FS (bilaga 13) - Protokoll Ungdomsråd (bilaga 14) - Protokoll Landsbygdsråd (bilaga 15) - Distriktsrapport från kontaktpersoner (bilaga 16) - Ansökan Boverkets kanslistöd (bilaga 17) - Påverkansarbete, skrivelse till landsbygdsminister (bilaga 18) - Checklista för tillgänglighet (bilaga 19) - Aktuellt läge Säker Föreningsgård (bilaga 20) - Uppföljning verksamhetsplan 2019 (bilaga 21) 19. Mötets avslutande Anders Karlsson tackade alla för ett väl genomfört möte och avslutade mötet.

6 Vid protokollet Justeras Karin Fälldin Förbundschef Per Lodenius Förbundsordförande Justeras Justeras Anders Karlsson Vice förbundsordförande Karin Olsson Förbundsstyrelseledamot