Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Transkript

1 Stockholm Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson Sten Segerslätt Roland Hellberg Magnus Södervall Anki Jonsson Ing-Britt Swedenborg Vivianne Lindstam Anmält förhinder Anki Jonsson Övriga deltagare Susanne Söderholm, förbundschef Stig Carlsson 11 Bertil Petersen 11 Marita Axelsson Niklas Wrane Lars Greilert, sekreterare 1 Sammanträdets öppnande Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 10:00. 2 Dagordning att godkänna dagordningen. 3 Val av protokolljusterare att utse Ing-Britt Swedenborg till protokolljusterare. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 1

2 4 Föregående protokoll nr 11/16 och 12/16 att godkänna föregående protokoll nr 11/16 och 12/16. 5 Förbundschefens rapport Susanne Söderholm redogör för kansliets verksamhet under årets första månad. Rapporten omfattar bland annat personalfrågor och redovisning av genomförd verksamhet. En hel del utbildningsaktiviteter har genomförts liksom andra typer av möten och träffar. Susanne redogör även för kommande aktiviteter. VM i Estland sammanfaller med SM-veckan och Almedalen varför SVT inte kommer att ha möjlighet direktsända från VM. En hel del arbete med markfrågor har pågått med stöd från kansliet och Eje Andersson till föreningar som har stött på problem i samband med planerade arrangemang. En ny internationell kartnorm är klar och kommer att publiceras inom kort. Kartnormen kommer att översättas till svenska och en beskrivning av vad som gäller för nyritning respektive revidering av kartor i Sverige kommer att presenteras på svenskorientering.se. att ge förbundschefen mandat att förhandla om alternativ till SVT för direktsändning av VM i Estland. 6 Årsredovisning 2016 Marita Axelsson redogör för Årsredovisningen för Slutrevision är genomförd och revisorerna har därmed avslutat sitt uppdrag för årsredovisningen att godkänna Årsredovisningen för Verksamhetsberättelse 2016 Susanne Söderholm och Lena Larsson redogör för Verksamhetsberättelsen för att godkänna Verksamhetsberättelsen för Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 2

3 8 Forest Stewardship Council, FSC Eje Andersson redogör för arbetet inom FSC, Forest Stewardship Council. Certifieringen inom FSC ger goda förutsättningar för att få tillgång till mark utifrån allemansrättslig grund. Just nu pågår diskussioner inom FSC kring balansen mellan skogsbruket och hänsyn till bland annat miljö- och friluftsaspekter. 9 Distriktsstadgar Susanne Söderholm redogör för förslag till förändrade distriktsstadgar för Blekinge, Göteborg, Halland och Västergötland. att godkänna stadgarna för distrikten Blekinge, Göteborg, Halland och Västergötland. 10 Förbundsmöte 2018 Sedan tidigare är förbundsmötet beslutat till den mars Styrelsen diskuterar plats för förbundsmötet. Styrelsen diskuterar även eventuella egna förslag till förbundsmötet att förbundsmötet 2018 genomförs i Stockholmsområdet. Kansliet får i uppdrag att boka lämpliga lokaler. 11 Sponsring Stig Carlsson och Bertil Petersen arbetar på uppdrag från Svenska Orienteringsförbundet med sponsring till förbundet. De båda redogör för hur de arbetar för att se över såväl strategi som möjliga sponsoravtal. Styrelsen diskuterar sponsorfrågorna i allmänhet. 12 Veteran-SM 2018 Susanne Söderholm redogör för kansliet förslag angående arrangör av Veteran-SM att tilldela FK Boken, Skåne, Veteran-SM Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 3

4 13 Regelärenden 13.1 SM Skidorientering Niklas Wrane redogör för ett ärende i samband med SM skidorientering där en stämplingsenhet saknades för en av klasserna. I samband med dagens möte finns inget formellt ärende och frågan kommer att tas upp för beslut så snart beslutsunderlaget är färdigställt Dispensansökan USM, kartskala Niklas Wrane redogör för en dispensansökan från Umeå OK angående att använda kartskala 1: i samband med USM att bevilja Umeå OK dispens att använda kartskala 1: i samband med USM Delegationsordning Niklas Wrane redogör för ett förslag till delegationsordning. Förslaget handlar om att tydliggöra var beslut kring dispenser, regelärenden och andra typer av beslut ska tas. att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram ett förslag på en delegationsordning till nästkommande styrelsemöte 15 Riksidrottsmötet 2017 Lena Larsson redogör för förutsättningarna för Riksidrottsmötet Riksidrottsmötet genomförs i Karlstad den maj. Lena redogör även för vilka frågor som kommer att vara aktuella inför mötet. Styrelsen diskuterar ett antal av frågorna. att senarelägga förbundets ställningstagande till motioner och medlemsansökningar tills Riksidrottsstyrelsen publicerat samtliga handlingar till mötet. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 4

5 16 Övriga frågor 16.1 Avgiftsutredningen Sten Segerslätt redogör för arbetet med förberedelserna inför möte med gruppen som ska arbeta med avgiftsutredningen. Utredningen är ett resultat från diskussionerna från förbundsmötet angående att införa en avgift på olika typer av breddmotionsarrangemang Styrelsens representation Styrelsen diskuterar representationen för arrangemang och värdetävlingar under våren. att styrelsen inte har möjlighet att representera i samband med SM Pre-O natt och dag den 7 och 9 april. Arrangören kommer att tackas av vid ett senare tillfälle Annonser på Eventor och hemsidan Susanne Söderholm redogör för de två första månaderna med annonser på Eventor och hemsidan. Det har varit en del arbete med att få annonserna på rätt plats och i rätt storlek Orientering, tävling och Idrotten vill Susanne Söderholm redogör för ett underlag till diskussion angående orientering och tävling för barn och unga utifrån Idrotten vill och RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. I samband med nästa styrelsemöte kommer styrelsen att diskutera fårgorna. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 5

6 17 Kommande möten Måndag 29 maj (verksamhetsdiskussion) klockan 10:00-16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli. Måndag tisdag september (verksamhetsplan/budgetdiskussion) Fredag 17 november (fastställande av budget, genomgång av förslag och motioner till förbundsmötet; ordförandekonferens) Måndag den 4 december (fortsatt beredning av motioner till förbundsmötet) Förbundsmöte 2018, mars Styrelsen diskuterade representationsplanen för 2017 och fördelade representationen sinsemellan. att fastställa mötes- och representationsplanen. 18 Mötets avslutande Lena Larsson avslutar mötet klockan 16:00. Nästa styrelsemöte är måndag den 29 maj på s kansli. Vid protokollet Justeras Lars Greilert Lena Larsson Ing-Britt Swedenborg Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 6