Tisdag 20 maj klockan 09:00 till 16:10 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Transkript

1 Stockholm Protokoll Styrelsens sammanträde nr 3/15 Tid och plats Tisdag 20 maj klockan 09:00 till 16:10 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Roland Hellberg Lennart Agén Magnus Södervall Sten Segerslätt Jannike Wåhlberg Ing-Britt Swedenborg Ingegerd Lusensky Övriga deltagare Susanne Söderholm, förbundschef Tom Hollowell, IOF, 35 Susanne Wiklund Björk, 36 Tommy Eriksson 37 Niklas Wrane 38 Timo Malmberg 38 Marita Axelsson Lasse Greilert, sekreterare Anmält förhinder Eje Andersson 27 Sammanträdets öppnande Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09: Dagordning att godkänna dagordningen. 29 Val av protokolljusterare att utse Magnus Södervall till protokolljusterare. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 1

2 30 Föregående protokoll nr 2/15 att godkänna föregående protokoll nr 2/ Förbundschefens rapport Susanne Söderholm lämnar en rapport från kansliets verksamhet sen föregående möte. Projektet Börja orientera har påbörjats på allvar i och med att Tomas Stenström, projektledare, har börjat sin anställning. Tomas redogör kort för inledningen av projektet och vad som är gjort så här långt. Frans Wickbom är utsedd till ny förbundskapten för skidorientering efter Claes Turesson. Susanne informerar om att det nya analysverktyget Livelox har lanserats. Vidare redogör Susanne för kansliets förberedelser inför nästa års VM i Strömstad. Planeringen för höstens Orienteringskonvent pågår och programmet för landslagssamlingen och tränarträffen är långt fram i planeringen. Planeringen för ordförandekonferensen är påbörjad. Konventet kommer att genomföras i Göteborg den november Styrelsens diskuterar också datum för förbundsmötet Susanne redogör för arbetet med att utveckla IOF Eventor. På uppdrag från Eje Andersson redogör Susanne för det fortsatta arbetet med frågorna kring marktillgång och allemansrätten. att utse Magnus Södervall att ingå i planeringsgruppen för Orienteringskonventet. att fastställa datum för förbundsmötet 2016 till den mars. att ge kansliet i uppdrag att revidera förbundets gåvopolicy. 32 Ekonomi Susanne Söderholm och Marita Axelsson lämnade en rapport för det ekonomiska utfallet till och med april månad. Utfallet överensstämmer i stort sett med budget. Marita redogör även för den aktuella balansräkningen. Susanne redogör även för fördelningen av resurser mellan de fyra olika grenarna och fördelningen av landslagsstödet från Riksidrottsförbundet mellan de olika grenarna. att godkänna rapporten Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 2

3 33 Bolagsstämma O-Ringen AB Lena Larsson lämnar en rapport från bolagsstämman för O-Ringen AB. I samband med bolagsstämman presenterades en utvärdering av Pre-O i samband med O-Ringen. Utvärderingen menar att Pre-O kräver stora arbetsinsatser. Styrelsen diskuterar rollen för Pre-O i samband med O-Ringen. Det pågår ett arbete kring utvecklingen av de tre mindre grenarna i förbundet som kommer att redovisas i samband med förbundsmötet att avvakta det pågående arbetet i arbetsgruppen innan något beslut tas. att O-Ringen arbetar aktivt med att förenkla arrangemanget av Pre-O i samband med O-Ringen. 34 Riksidrottsmötet Lena Larsson redogör för förutsättningarna och ärendena inför Riksidrottsmötet. Styrelsen diskuterar bland annat Bridge som har sökt medlemskap i Riksidrottsförbundet. Styrelsen diskuterar även förslagen till val av ordförande och val av valberedning. Styrelsen diskuterade motion 6 från Svenska Bandyförbundet angående en uppdelning av vinter- och sommarsäsong för barn- och ungdomsidrott. Riksidrottsstyrelsen föreslår en utredning tillsätts för att hantera frågan. Styrelsen diskuterar frågan och menar att Idrotten vill och anvisningarna för barn- och ungdomsidrott är tillräckligt tydliga. Styrelsen diskuterar en del förslag och motioner som kommer att tas upp vid Riksidrottsmötet. att stödja ansökan från Bridge att få bli medlem i Riksidrottsförbundet. att stödja valberedningens förslag att utse Björn Eriksson till ordförande i Riksidrottsstyrelsen. att föreslå mötet att avslå motion 6 och hänvisa till Idrotten vill och anvisningarna för barn- och ungdomsidrott. att i övrigt stödja Riksidrottsstyrelsens förslag. 35 IOF Tom Hollowell redogör för det aktuella läget inom IOF och sitt arbete om sina första fyra månader som Cheif Executive Officer, CEO. IOF står inför ett antal olika utmaningar. Kansliet är inne i en omorganisation med bland annat en flytt av kontoret från Helsingfors till Karlstad. En annan utmaning är att få fram arrangörer till kommande VM-tävlingar. En extra kongress, Extraordinary General Assembly, är utlyst till den 6 augusti i samband med WOC i Skottland. Anledningen är för att medlemsländerna ska få ta ställning till en eventuell uppdelning i ett skogs-vm och ett stads-vm för orienteringslöpning. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 3

4 En annan utmaning är den fortsatta utvecklingen av orientering internationellt. Det gäller nya medlemsländer men även länder som redan är medlemmar men som har en begränsad verksamhet. Det kan bli aktuellt att söka stöd från de stora orienteringsnationerna för att bidra till utveckling i andra länder. Tom redogör även för dagsläget kring möjligeten för att orientering med någon gren i framtiden ska kunna vara en del på ett olympiskt spel. att stödja IOF:s förslag om en uppdelning i ett skogs-vm och ett stads-vm för orienteringslöpning. 36 Riksidrottsgymnasierna Susanne Wiklund Björk redogör för det aktuella läget för RIG-verksamheten. Riksidrottsförbundet har besökt Eksjö och Sandviken och de årliga elevenkäterna är genomförda med bra resultat. En ny dimensionering av RIG-verksamheten är på gång och nytt inför den här gången är att alla, även befintliga RIG, ska söka om att få fortsätta vara RIG. Styrelsen diskuterar hur förbundet ska arbeta med dimensioneringen och vilka utgångspunkter som ska gälla. Styrelsen diskuterade den ansökan om fortsatt certifiering som NIU som kommit in från Nyköpings kommun. Strategin för utvecklingsmiljöer och Nyköpings låga söktryck diskuterades. att inte förorda Nyköpings fortsatta certifiering som NIU 37 SM Tommy Eriksson redogör för problematiken kring att planera tävlingsprogrammet för våra värdetävlingar. Antalet tävlingar och distanser ökar och det är trångt i programmet. För de aktiva är det många gånger en stor belastning att vara med på alla tävlingar. Till det kommer även det internationella programmet. En annan viktig aspekt är att fortsatt bibehålla en hög kvalitet på våra arrangemang och att också jobba med utveckling för framtiden. Styrelsen diskuterar framtiden för värdetävlingarna. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 4

5 38 Regelverk fyra grenar Timo Malmberg och Niklas Wrane redogör för det slutliga förslaget till ett samlat regelverk för fyra grenar. Timo Malmberg går igenom det slutliga förslaget och pekar på ett antal punkter där förändringar gjorts. att ta bort 4.16 angående Riksmästerskap. att fastställa regelverket att gälla från och med 1 juli Övriga frågor 39.1 Sponsorrapport Susanne Söderholm redogör kort för det aktuella sponsorläget Mötesplats barn och ungdom Susanne Söderholm lämnar en kort rapport från de åtta Mötesplatser för barn och ungdomsledare som genomförts. Kansliet har gjort en sammanställning av alla grupparbeten. Bland annat har deltagarna arbetet med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Här finns ett antal åsikter på vad man tycker att förbundet bör göra för att bättre uppfylla intentionerna i anvisningarna. 40 Avslutning och nästa sammanträde Lena Larsson avslutar mötet klockan 16:10. Nästa styrelsemöte är den september i Stockholm. Exakt tid och plats meddelas senare. Vid protokollet Justeras Lasse Greilert Lena Larsson Magnus Södervall Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 5