PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (7) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Hotell Best Western Carlia, Uddevalla Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Martin Jarl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. Den i förväg utskickade dagordningen kompletterades med ytterligare ett antal punkter: 6.13 Pyroteknik vid tävlingar 6.14 UK-möte med DF Därefter godkändes dagordningen. Bertil Bergström och Martin Jarl deltog t o m punkt 6.7 Lägesrapport SSI. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Tony Jacobsson att justera dagens protokoll.

2 2 (7) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Föregående protokoll, styrelsemöte , godkändes och las till handlingarna. Styrelsen korrigerade punkt 5.2 som ska lyda... "SVEMO styrelse föreslår Spark Plug AB att utse"... ska ersätta tidigare text..."till att interimistiskt bemanna de tre styrelseposterna i SSI styrelse som förbundet ska bemanna utsågs..." 4 RESULTATRAPPORT Ekonomichefen redovisade resultatrapporten. Styrelsen diskuterade allmänt budgeten. Styrelsen beslutade att: sektioner och kommittéer ska återigen uppmärksammas på att det inte är möjligt att överföra budgeterade medel mellan två budgetår för verksamhet som inte har genomförts. sektioner och kommittéer ska utarbeta verksamhetsplaner för tre år och prissätta dessa. Avsikten är att försöka skapa en stabilitet i ekonomin som innebär att sektioner och kommittéer kan bilda sig en uppfattning om förväntade medeltilldelning över tid. 5 ÄRENDEN 5.1 Inbjudan till SBFs jubileum ( Id: 261 ) Inbjudan till SBFs 75-årsjubileum har kommit förbundet tillhanda. Styrelsen beslutade uppvakta SBF med gåva. Uppdrogs åt GS att ta fram förslag. 5.2 Ekonomisk kompensation till Hammarby ( Id: 262 ) Styrelsen beslutade att först ska SVEMO krav på Hammarby, beträffande ej inbetald tillståndsavgift, hanteras. Då tidigare efterfrågad ekonomisk redovisning från Hammarby föreligger kan frågan om eventuellt förluststöd diskuteras.

3 3 (7) 5.3 Avgifter 2012 (licenser, tillstånd m m) ( Id: 263 ) Styrelsen diskuterade priserna för 2012 års licenser. Styrelsen accepterade att licenssystemet kan variera mellan grenarna. Styrelsen uppdrog åt licensgruppen att åter gå igenom licenserna särskilt för motocross och där förenkla förhållandet licenstyp - tävlingstyp så att klubbar och förare ges större frihet att utveckla verksamheten inom systemet. Licensgruppen måste vara klara för beslut V 43. Tillståndsavgifterna ska också beslutas om V Valberedningen ( Id: 264 ) Valberedningens sammankallande ska bjudas in till nästkommande styrelsemöte för att informera styrelsen om Valberedningens arbete. På de nationella grenmötena föreslås ett fritt antal personer att ingå i sektionerna. Därefter tar styrelsen beslut om hur många och vilka som ska ingå i de olika sektionerna. 5.5 Kunglig Medalj ( Id: 265 ) Ordförande informerade att Kungliga Medaljkommittén kommer att ha ett möte den 17 januari Ordförande uppmanade medlemmarna att komma med förslag på personer som SVEMO kan ansöka medaljen för. 5.6 Swedish Motorsport Industry, SMI ( Id: 266 ) Ordförande återkommer i ärendet efter att han har kontaktat SMI. 5.7 Ansökan från Gislaveds Motorklubb om rekonstruktion ( Id: 267 ) Styrelsen beslutade att ge Gislaveds MK / Lejonen Speedway AB rekonstruktion enligt Elitlicensmanualen. Beslutet justerades omgående.

4 4 (7) 5.8 Dragracing Snöskoter ( Id: 268 ) Styrelsen fastställde tidigare beslut om att dragracing snöskoter ska tillhöra dragracingsektionen och uppmanar klubbar med verksamhet inom dragracing snöskoter att delta i det nationella grenmötet för dragracing i november. 5.9 Fastighet ( Id: 269 ) Styrelsen beslutade att inte gå vidare med köp av den tidigare presenterade fastigheten. Styrelsen uppdrog åt GS att komma med en annan typ av lösning samt fortsätta att leta fastigheter. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 279 ) GS informerade om punkterna i listan över aktiva ärenden. Jörgen Hafström rapporterade hur fortskridandet går med tränarutbildningen. 6.2 Spark Plug AB ( Id: 280 ) Ärendet bordlades. 6.3 FIM-mötet i Estoril ( Id: 281 ) Ordförande rapporterade kort om aktiviteterna i FIM och det förestående "General Assembly"-mötet i Estoril. 6.4 Lägesrapport inför styrelsemötet den 10 december 2011 ( Id: 282 ) GS informerade om förberedelserna inför styrelsens möte den 10 december 2011 i Stockholm. 6.5 Lägesrapport inför förbundsmötet den 14 april 2012 ( Id: 283 ) GS informerade om vilka förberedelser som har vidtagits inför SVEMO förbundsmöte den 14 april 2012.

5 5 (7) 6.6 Nordiska Mötet den 1 oktober 2011 i Finland ( Id: 284 ) Ordförande och GS rapporterade att det Nordiska Mötet i Finland var en rörig tillställning. Nuvarande upplägg diskuterades. Frågan kommer att tas upp vid Nordiska Mötet Den stora frågan var roadracing där konflikter finns. 6.7 Lägesrapport SSI ( Id: 285 ) GS rapporterade om dagsläget, där SSI har haft sitt första och konstituerande möte. Bertil Bergström ifrågasatte hur verksamheten har satts igång och vem som nu har ansvaret för verksamheten nu och fram till årsskiftet. Styrelsen fastslår att nuvarande organisation är beslutande fram till årsskiftet men att frågorna som ska lösas ska kommuniceras, så långt som möjligt, med det nybildade SSI. GS redogjorde för vilka beslut som tagits samt hur och varför. 6.8 Lägesrapport ang Team Speedway U21 WC, Balakov, Ryssland ( Id: 286 ) GS rapporterade om dgsläget i fråga om U 21 VM-tävlingen Speedway i Balakov, Ryssland, där förbundet uteblev med förare. FIM har nu kallat till en "Hearing" V Dialog med Hugo Mellander ang olycksutredningarna ( Id: 287 ) Styrelsen diskuterade arbetet med säkerhet och olyckor. Den nyetablerade säkerhetsgruppen har haft och kommer att ha en mängd kontakter med alla intressenter i branschen. En rapport och förslag till förbättningar ska läggas fram senast den 15 december. Vid Nordiska Mötet togs beslut om att starta en nordisk arbetsgrupp för säkerhetsfrågor.

6 6 (7) 6.10 Lägesrapport SVEMO kansli ( Id: 288 ) GS rapporterade om läget på kansliet Dragracing, Kvartalsrapport ( Id: 289 ) Dragracingens kvartalsrapport tar upp ett problem med den demokratiska strukturen. Styrelsen har respekt för synpunkterna och ska se över problematiken Klubbyte ( Id: 290 ) Styrelsen diskuterade frågan om klubbyte Pyroteknik vid tävlingar ( Id: 291 ) En fråga om användande av pyroteknik vid tävlingar har inkommit. Styrelsen uppdrog åt GS att ta upp frågan med Polisen UK-möte med DF ( Id: 292 ) Jörgen Hafström rapporterade från möte med DF angående Idrottslyftet. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum söndagen den 20 november kl i Stockholm.

7 7 (7) 8 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justerare Tony Jacobsson Godkänt per Sture Fredell Godkänt per