PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE :00-16:00 SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Svemo Agneta Andersson Bodil Dahl Gun-Britt Söderman Håkan Olsson Jörgen Hafström Olle Bergman Per Westling Stig Klemetz Sture Fredell Åke Knutsson Assistent Ekonomichef Generalsekreterare Vice Ordförande Ordförande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet. Bertil Bergström hade anmält förhinder att närvara p g a sjukdom. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med följande tillägg: Idrottens föreningslära, Rapport från VM-/EM-tävlingen i trial, Uddevalla, den augusti VAL AV JUSTERINGSMAN Förslag: Jörgen Hafström. Styrelsen valde Jörgen Hafström att justera dagens protokoll.

2 2 (6) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL GS rapporterade från protokoll styrelsemöte 6, 7 och 8. En justering gjordes i protokoll , punkt 5.3. NT Vädjorätt. Följande ord ska strykas: "har visat sig få komplicerade följder." Protokollen godkändes därefter och las till handlingarna. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen delgavs resultatrapport med datum Beträffande konton 5010 och Styrelsen bekräftar att vidtagna renoveringsåtgärder behöver göras på det sätt som nu pågår och är medvetna om att budgeten kan komma att överskridas. 5 ÄRENDEN 5.1 RF:s Förtjänsttecken ( Id: 43 ) Styrelsen fann tre möjliga kandidater till förtjänsttecknet. Styrelsen uppdrog till kansliet att klara ut om kraven uppfylls för de tre kandidaterna och då sända in ansökningar. Styrelsen beslutade uppvakta Svenska Skidförbundet som fyller 100 år. 5.2 Säkerhetshöjande åtgärder ( Id: 44 ) Styrelsen beslutade omformulera uppdraget åt UK, styrelseprotokoll , punkt 5.1. Ny lydelse blir: "Styrelsen uppdrog åt UK att se över och utveckla skrivningar i samtliga utbildningsmaterial vad gäller säkerhetsarbetet." Styrelsen uppdrog åt GS att försöka få till stånd ett särskilt möte för att utveckla säkerhetsarbetet i samband med styrelsens möte den 24 januari 2009.

3 3 (6) 5.3 Bemanning av sektioner ( Id: 45 ) Motocross, Roadracing, Minimoto och Dragraing Styrelsen utsåg följande inom Motocross: Jan-Eric Sällqvist, sammankallande, kvarstår t o m september Roger Karlsson, kvarstår t o m september Håkan Olsson, omval t o m september Styrelsen utsåg följande inom Roadracing: Fredrik Hansson, sammankallande, kvarstår t o m september Per Träff, kvarstår t o m september Rikard Sthillert, omval t o m spetember Styrelsen utsåg följande inom Minimoto: Björn Andersson, sammankallande, omval t o m september Patrik Marklund, omval t o m september 2010 Mike Wandéus, kvarstår t o m september Joakim Österberg, kvarstår t o m september Styrelsen utsåg följande inom Dragracing Mc/Snöskoter: Karl-Erik Sörman, sammankallande, kvarstår t o m september Peder Eneroth, omval t o m september Ulla Peterson, omval t o m september Patrik Löfdahl, omval t o m september Ronny Nylund, omval t o m september Rundbanesektionens mandatperiod löper ut. Styrelsen beslutade att inte tillsätta någon ny rundbanesektion. Rundbaneverksamheten ska i fortsättningen drivas av rundbanekoordinatorn som i och med detta beslut äger samma mandat som sektionen tidigare haft. Punkten justerades omedelbart. 5.4 Organisationsöversynen ( Id: 46 ) Styrelsen beslutade ta upp dokumentet "Motorcykelförbundens (Distriktens) roll i framtiden vid mötet med distrikten den 16 november Nordiska Mötet oktober 2008 ( Id: 47 ) Styrelsen beslutade att vid det nordiska mötet driva frågan om att minst en av vicepresidenterna i FIM styrelse ska vara en från något annat land än Europa. Detta är ett SVEMO grundkrav i förhandlingarna om en eventuell nordisk samsyn på kommande val till FIM. Valen ska i övrigt drivas så att en föryngring eftersträvas.

4 4 (6) 5.6 FIM-kongressen oktober 2008 i Sydafrika ( Id: 48 ) Styrelsen beslutade att stödja Robert Rasor (AMA) vid det kommande valet av tre vicepresidenter i FIM. När det gäller övriga vicepresidenter (européer) så ska bedömd kompetens vara avgörande och en föryngring ska eftersträvas. Aktuella namn ska diskuteras vid nordiska mötet. Styrelsen beslutade att stödja Roger Johanssons fortsatta kandidatur. Ett sådant stöd är - bland annat - att i olika sammanhang presentera och introducera Roger Johansson internationellt. Om FIM vill använda Roger Johansson som teknisk expert vid särskilda tillfällen så är styrelsen positiv till detta. Kostnader för nyttjande av Roger Johansson står i sådana fall FIM för. 5.7 Omfattning och innehåll av styrelsemötena november 2008 ( Id: 49 ) Styrelsen beslutade att till styrelsens möte med distrikten söndagen den 16 november bjuda in två representanter per distrikt. Styrelsen uppdrog åt Jörgen Hafström och GS att ansvara för mötet. 5.8 Introduktionskursen den november 2008 ( Id: 50 ) Jörgen Hafström informerade om introduktionskursen för nya medlemmar i sektioner och kommittéer. Kostnaderna för deltagarna kommer att tas centralt. 5.9 Ansökan om SM/RM Dragbike för 2009 ( Id: 51 ) Styrelsen beslutade enligt förslag från dragracingsektionen att tillstyrka att SM för dragbike 2009 körs i klasserna Pro Street Bike (PSB) och Pro Twin Bike (PTB) och att RM körs i klassen Super Twin Top Gas (STG).

5 5 (6) 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 37 ) GS rapporterade ärendena på listan över Aktiva ärenden. STIM-avtalet: Styrelsen beslutade att inte fortsatt gemensamt lösa samtliga STIM-avgifter för förbundets alla tävlingar. Uppdrogs åt GS att ta kontakt med STIM och handlägga frågan enligt beslut. Säkerhetsarbetet: Styrelsen uppdrog åt GS att justera den nu upprättade krisplanen i samband med införandet av SOS-nummer samt att därefter distribuera den på lämpligaste sätt inom förbundet. Datasystemutveckling: Styrelsen uppdrog åt GS att formulera nytt konsult/outsourcingavtal vad gäller drift och utveckling av IT-systemen inom förbundet. "Ett tydligare SVEMO": Styrelsen uppdrog åt GS att göra en tydlig sammanställning av de ärenden som kommit upp i samband med "Ett tydligare SVEMO" samt redogöra för utvecklingsläget i de olika ärendena/uppdragen. Ekonomiskt stöd till vissa EM/VM-arrangemang: Stöden ska redovisas. Bekräftas att metoden ska användas även under kommande år. Fastigheten: GS rapporterade vad som har gjorts och vad som återstår att göras under den närmaste framtiden. Inför budgetmötet ska GS återkomma med en handlingsplan Licenser: GS redovisade vilka reaktioner som har inkommit. Frågan tas upp till beslut vid styrelsens telefonmöte den 14/10. Valberedningsfrågor: Styrelsen förde en allmän diskussion om val och tider och då särskilt val av styrelsemedlemmar. Juridiska frågor: Inga ärenden fanns att rapportera. 6.2 Juridiska frågor ( Id: 38 ) Punkten togs bort från agendan då den finns på listan över "Aktiva ärenden". 6.3 Rapport om Idrottslyftet år 1 ( Id: 39 ) Styrelsen tog del av rapport som kompletterades med synpunkter av Jörgen Hafström. Styrelsen bekräftade den inkomna rapporten. 6.4 Kvartalsrapport Mc/Snöskoter Dragracing och ( Id: 40 ) Styrelsen tog del av Karl-Erik Sörmans utmärkta rapporter. För att följa upp de frågor som tas u i rapporterna uppdrog styrelsen åt dragracingens fadder Olle Bergman att ta kontakt med Karl-Erik Sörman.

6 6 (6) 6.5 Idrottens föreningslära ( Id: 41 ) Jörgen Hafström presenterade det nya utbildningspaketet för klubbarna (IFL). Materialets användning diskuterades. 6.6 Rapport från VM/EM-tävlingarna i trial, Uddevalla, ( Id: 42 ) Tidigare rapport från tävlingarna bifogas detta protokoll. 7 NÄSTA MÖTE Nästa möte ska bli ett telefonmöte den 14 oktober kl Mötet ska behandla priserna på kommande licenser. 8 AVSLUTNING Styrelseordförande avslutade mötet med att tack medlemmarna för ett givande möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per Jörgen Hafström Godkänt per telefon