Tid kl Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg

Transkript

1 1 (5) Sammanträdesdata Tid kl Plats Göteborg Convention Centre, Göteborg Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Håkan Olsson Roland Johansson, ordförande valberedningen, närvarande fr o m pkt 208 Per Westling, GS Bodil Dahl, sekreterare 204 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till årets sista möte. Den utskickade dagordningen kompletterades med följande punkter: samordningsansvar får våra funktionärslicenser, val till Riksidrottsstämman, RFs visions- och värdegrundsarbete, och kvartalsrapporter, därefter godkändes dagordningen. 205 VAL AV JUSTERARE Att justera dagens protokoll valdes Bertil Bergström. 206 FÖREGÅENDE PROTOKOLL STY 9/2006 Styrelsen gick igenom protokollet. GS rapporterade genomförda åtgärder. Åke Knutsson påpekade att punkten 197 inte togs upp vid förra mötet utan bordlades. Därefter godkändes protokollet.

2 2 (5) 207 RESULTATRAPPORT Styrelsen tog del av resultatrapporten. 208 BUDGET 2007 Styrelsen hade i förväg tagit del av utsänt budgetförslag, prognos och tidigare resultat. Styrelsemedlemmarna hade i förväg kunnat kontakta kansli eller sektioner med enskilda frågor. Konstateras att den nu lagda budgeten innehåller särskilda satsningar på datautveckling och investeringar på kansli. Medel med direkt idrottsinriktning har ökat med kr sedan föregående års budget. Kostnader för administration och personal har minskat. Styrelsen beslutade med dessa korrigeringar att fastställa föreslagen budget. Punkten justerades omedelbart. A. BESLUTSFRÅGOR 209 STADGEANPASSNING Styrelsen konstaterade att det föreligger ett behov att i SVEMO stadgar införa en möjlighet för föreningarna att bedriva Idrotts AB. Uppdrogs åt GS att utreda på vilket sätt denna stadgeförändring enklast kan genomföras. Styrelsen konstaterade också att en mer omfattande översyn över SVEMO stadgar måste genomföras. 210 ELITLICENS SPEEDWAY Bertil Bergström redogjorde för möte med ESS. ESS har synpunkter och förslag till ändringar i SVEMOs manual för elitlicens speedway. ESS har erbjudits möjlighet att själva ta fram förslag till skrivning som kan värderas av styrelsen i det vidare arbetet. 211 TV-AVTAL SPEEDWAY SVEMOs avtal med ISPR/Sport 5 gällande TV-rättigheter till elitserien speedway kan vara aktuellt för omförhandling. Sker detta ska ESS erbjudas möjlighet att med en representant närvara vid förhandlingarna.

3 3 (5) 212 INTERNATIONELLA FRÅGOR Ordförande begärde och fick styrelsens mandat att tillsammans med ytterligare elva nationer i Europa begära en extra UEM-kongress i syfte att välja in nya personer på de nu sex vakanta posterna i UEM Management Council. Vidare informerade ordförande om det internationella läget i ett större perspektiv. Man kan konstatera att drygt 80 procent av internationell tävlingsverksamhet och ekonomi bedrivs i de länder i Europa som idag sitter så gott som utan representation i FIMs och UEMs styrelser. 213 BREV FRÅN MK ORION/ROSPIGGARNA SPEEDWAY Styrelsen har tagit del av brev från MK Orion daterat Styrelsen har också tagit del av sektionens svar Styrelsen konstaterar att sektionen redan har påtagit sig ett uppdrag att vidareutveckla förslaget och satt en tidsplan för införandet av detta. Om man inom Serieförening Svensk Speedways ram fattar ett beslut som påverkar klubbarna så kan inte SVEMO styrelse eller dess sektioner ta ansvar för de problem som uppstår mellan klubbarna till följd av beslutet. Frågan måste alltså lösas inom den organisation som fattat beslut. 214 SAMORDNINGSANSVAR FÖR VÅRA FUNKTIONÄRS- LICENSER Styrelsen uppdrog åt UK att ta kontakt med samtliga sektioner och inhämta synpunkter om hur frågan ska hanteras samt därefter återkomma med ett förslag till styrelsen. UKs förslag är bra. Det är dock viktigt att hanteringen följer de olika grenarnas specifika behov. B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 215 AKTIVA ÄRENDEN Under punkten nya grenar beslutade styrelsen att motocrossektionen ska ta hand om och utveckla arbetet med fiddy. Sektionen ska snarast ta fram komplett förslag om hur verksamheten ska hanteras inom SVEMO. Övriga ärenden avrapporterades alternativt ströks från listan. Två nya ärenden tillfördes: stadgearbete och motortävlingar på av försvarsmakten disponerad mark.

4 4 (5) 216 SVEMO INTRODUKTIONSKURS DEN 18-19/ Jörgen Hafström och ordförande rapporterade från kursen. Konstaterades att kursen är bra och fyller sin funktion. Verksamheten bör fortsätta. 217 VALBEREDNINGEN Roland Johansson berättade om valberedningens arbete för närvarande. Styrelsen gav valberedningen uppgifter att arbeta med valproceduren i samband med elitlicens speedway samt uppdrog åt Roland att fortsätta övriga valarbetet enligt planen. 218 SVEMO KANSLI Styrelsen informerades tidigare om diverse frågor. 219 VAL TILL RS Ordförande informerade om att stoppdag för val till RS är den 28 februari 2007 och bad styrelsen komma med ev förslag. 220 RFs VISIONS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE Material kring detta lämnades till Jörgen Hafström. Uppdrogs åt GS att i samverkan med Jörgen Hafström utarbeta remissvar till RF. C. DISKUSSIONSFRÅGOR 221 JURIDISKA FRÅGOR GS rapporterade om pågående ärenden. 222 KVARTALSRAPPORTER Åke Knutsson ifrågasatte nyttan och funktionen med kvartalsrapporterna. Styrelsen beslutade ta bort kravet på kvartalsrapporter och att överlåta rapporteringen från sektioner och kommittéer på utsedd fadder.

5 5 (5) D. ÖVRIGA FRÅGOR 223 STYRELSEMÖTEN 2007./. Bilagor Uppdrogs åt GS att sammanställa förslag på planlagda styrelsemöten. Denna sammanställning ska tillställas ordförande för beslut. Samtidigt ska redovisas kalender för externa viktiga möten (verksamheter). Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 20 januari 2007 i Norrköping på Scandic Hotell Nord. 224 AVSLUTNING Ordförande avslutade det sista mötet detta år och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justerare Sture Fredell Godkänt per Bertil Bergström