PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Grand Hotel, Stockholm Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Gun-Britt Söderman Martin Jarl Bodil Dahl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Administrativ Chef Assistent Gäster Stig Klemetz 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte. Han hälsade ledamöterna, och speciellt valberedningens sammankallande Stig Klemetz, välkomna till årets sista möte. Den i förväg utskickade dagordningen godkändes med tillägg av punkten: Ungdomsgrupp. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Olle Bergman att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelsen gick igenom protokollet från styrelsemöte Protokollet godkändes och la det till handlingarna.

2 2 (5) 4 RESULTATRAPPORT Martin Jarl redovisade det ekonomiska dagsläget. 5 ÄRENDEN 5.1 Budget 2011 ( Id: 200 ) Styrelsen diskuterade budgeten allmänt. Man kostaterade att budgetprocessen till kommande år ska genomföras på ett nytt sätt. Styrelsen beslutade att budgeten för 2011 ska periodiseras per kvartal. Styrelsen konstaterade att neddragning för sektioner och kommittéer blir märkbar. Sektioner och kommittéer ska informeras vad de tilldelats och de ska senast den 15 januari 2011 återkomma till förbundet med sin justerade budget. Styrelsen beslutade att fastställa budgeten. Styrelsen justerade protokollet omgående vad gäller sektionernas och kommittéernas tilldelning av medel inklusive elitstödet. 5.2 Mötesplan för styrelsen ( Id: 198 ) Styrelsen diskuterade ordförandes förslag till mötesplan Vid möte den mars ska sektionsledarna bjudas in. Mötet ska hållas i Tibro. Ordförande återkommer med justerad mötesplan. 5.3 Beslut angående etablering av IDG ( Id: 197 ) Styrelsen beslutade bilda en grupp för våra internationella delegater (IDG). FIMs framtida organisation gör att SVEMOs internationella delegater behöver samordna sina insatser och därmed SVEMOs agerande internationellt. Ordföranden har tagit fram en uppdragsbeskrivning som ska tillställas delegaterna.

3 3 (5) 5.4 Inriktningsbeslut i grensektioner ( Id: 203 ) Styrelsen diskuterade sektionernas roll och funktion i förbundet. Ordföranden inledde med att beskriva en situation som är ansträngd för sektioner och styrelsen. Det finns anledning att snart ta fram alternativ till ledning av grenarna. Trycket är stort på sektionsledarna. Ordföranden föreslog en tänkbar organisationsmodell. Styrelsen är klar på att förändringar vad gäller ledning av den dagliga verksamheten. Frågan ska tas upp på kommande styrelsemöte. 5.5 Medlemmar i sektioner ( Id: 199 ) Styrelsen utsåg medlemmar i sektionerna vars mandattid utgår. Se separat bilaga. Ledamöterna utsågs för tiden t o m De ledamöter som är kvar i sektionerna sitter fram till Ansökan om dispens för utdelning av förbundets guldmedalj ( Id: 196 ) Styrelsen beslutade att ge Njurunda MK dispens att utdela en förtjänstmedalj i guld till en medlem på klubbens 50-årsjubileum då mycket särskilda skäl angavs. Medaljen i guld ska enligt reglerna överlämnas vid förbundsmöte. 5.7 Ökat arvode för banbesiktningsmän ( Id: 201 ) SVEMOs och SBFs miljökommittéer arbetar just nu med en ny gemensam miljöcertifieringsblankett inklusive handledning till den. Eftersom uppföljning med den ny blanketten medför mer arbete för banbesikningsmännen föreslår Miljökommittén att arvodet för banbesiktning höjs med 300:-, dvs från nuvarande 1000: -/uppdrag till 1300:-/ uppdrag. Styrelsen beslutade enligt Miljökommitténs förslag.

4 4 (5) 5.8 RIM 2011 ( Id: 202 ) Styrelsen beslutade att skicka en motion till RIM där vi ber om ett förtydligande av hur bidragsfördelningen till förbunden sker. GS och Håkan Leeman utformar motionen. Styrelsen ska informeras om motionen innan den sänds. 6 RAPPORTER 6.1 Kansliet ( Id: 204 ) GS informerade om kommande förändringar inom kansliet. 6.2 Nationella grenmöten ( Id: 205 ) Styrelsen studerade protokollen från de nationella grenmötena. Mötena ska analyseras. Styrelsen tackar alla som har bidragit till att dessa har genomförts. 6.3 Aktiva ärenden ( Id: 206 ) GS rapporterade från aktiva listan. Håkan Leeman rapporterade från arbetet inom Spark Plug AB. Det ställs stora förväntningar från sektioner och klubbar. Bolaget måste nu koncentrera signa insatser på få områden för att nå framgång. 6.4 Ungdomsgrupp ( Id: 209 ) Styrelsen diskuterade ungdomsgrupp.frågan finns som strategiområde men vissa insatser bör kunna göras redan nu. 7 NÄSTA MÖTE Nästa möte kommer att äga rum lördagen den 29 januari 2011 i Älvsjö.

5 5 (5) 8 AVSLUTNING Ordförande avslutade mötet och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vid protokollet Per Westling Justerare Olle Bergman Godkänt per Ordförande Sture Fredell Godkänt per