PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Royal Park Hotell Solna Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Dag Hjalmarsson Tony Jacobsson Carl-Erik Sörman Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. Den utskickade agendan godkändes. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Carl-Erik Sörman valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna. Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna. VU-protokoll beslut om ny text i kommande NT gällande klubbtävlingar godkändes och lades till handlingarna.

2 2 (5) 4 RESULTATRAPPORT Ekonomichef Martin Jarl gick igenom resultatrapporten och styrelsen konstaterade att det hittills i år ser bra ut. 5 ÄRENDEN 5.1 Diverse ärenden i förbindelse med Förbundsmötet (samtliga) ( Id: 532 ) GS Per Westling gick igenom körschema inför Förbundsmötesdagen. Styrelsen diskuterade kring upplägget och beslutade enligt GS körschema. 5.2 Kommunikation (Kea) ( Id: 533 ) Carl-Erik Sörman lät styrelsen ta del av den korta rapport han skrivit rörande kommunikation - arbetsläget april Carl-Erik Sörman har haft en träff med kommunikationschef Stefan Lang och GS Per Westling på kansliet och kom då bland annat fram till behovet av en promotion-film för att sälja TA-systemet till utländska kunder. Styrelsen beslutar: GS Per Westling tar fram en kostnadsbild för en promotion-film för TA-systemet. Carl-Erik Sörman återkommer med synpunkter på hur internet används till nästa styrelsemöte.

3 3 (5) 5.3 Brev till styrelsen (HL) ( Id: 534 ) Det har inkommit två brev till styrelsen. Det ena handlar om Enduro säsongen 2014 i de Baltiska länderna. Styrelsen uppdrar åt GS att svara den lettiska federationen att vi tackar för brevet och förmedlar brevet vidare till Endurosektionen. Det andra brevet är från ordförande i SMF motocross kommitté. Brevet innehåller två frågor. Fråga 1, gällde att det har framkommit att landets tävlingsledare inte längre får SR/motocrosskalender i tryckt form. Fråga 2, gällde KM/klubbtävlingar. Styrelsen diskuterade de två frågorna och svarar; Fråga 1, boken ska distribueras men i dagsläget är inte boken klar och finns ej i tryckt form. Styrelsen uppdrar åt kansliet att se över distributionsprocessen. Fråga 2, styrelsen har ändrat formuleringen enligt VU-beslutet från RAPPORTER 6.1 Disciplin- och Besvärsnämnd, möte (ÅK) ( Id: 637 ) Åke Knutsson redogjorde för Disciplin- och Besvärsnämndens senaste möte. 6.2 TV-sändningar från SM MX (HL, PW) ( Id: 638 ) Håkan Leeman redogjorde för dagsläge och möjligheter när det gäller TV-sändningar av SM i Motocross. Avtalsförhandlingar pågår. 6.3 Licensrapport (PW) ( Id: 639 ) GS Per Westling gick igenom licensstatistiken jämfört med tidigare års tapp ser siffrorna ut att plana ut på denna nivå som motsvarar ca 2007 års nivå. Situationen är trots det allvarlig och en satsning på tillväxt måste presenteras.

4 4 (5) 6.4 TA (TJ) ( Id: 642 ) Tony Jacobsson redogjorde för dagsläget inom arbetet med Svemo TA. För tillfället följs planen och till den sista juli bör man kunna se ett slut på steg 1 och färdigställandet av Svemo TA. Efter sista juli så är planen att underhåll, enskilda beställningar samt utvärdering tar vid. Tony föreslår att vi i fortsättningen har en mer detaljerad uppföljning. Viktigt att nästa steg i TA-utvecklingen bör prioriteras tillsammans med "större" användare. 6.5 Idrottslyftet (JH) ( Id: 643 ) Jörgen Hafström delgav styrelsen den slutrapport av Idrottslyftet 2013 som enligt statuterna skall delges styrelsen. 6.6 SPAB (PW) ( Id: 640 ) GS Per Westling informerade styrelsen om arbetet i Spark Plug AB. Johnnie Silfverhielm arbetar bland annat med att eventuellt få in en stor huvudsponsor till alla grenar. 6.7 Fadderrapportering (samtliga) ( Id: 641 ) Samtliga rapporterade från sina distrikt och fokusområden. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 17/5 i Norrköping.

5 5 (5) 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Carl-Erik Sörman Godkänt via mail