PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Elite Grand Hotel, Norrköping Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Gun-Britt Söderman Bodil Dahl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Assistent Gäster Hugo Mellander Utredningsgruppen 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade dagens möte. Ej närvarande vid mötet var Tony Jacobsson. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tillägg av punkterna: RF Bidragsfördelningsgrupp, Rapport EM Dragracing Mantorp, Idrottsgymnasier, Riksidrottsforum. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Håkan Leeman att justera protokollet.

2 2 (6) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL GS gick igenom punkterna i styrelsens protokoll nr 7. Bertil Bergström rapporterade under punkt 6.3 om möte med Westerviks Motorsportklubb. Situationen ser bra ut och klubben kommer sannolikt att reda ut sin ekonomi. Gruppen återkommer med beslut. Under punkt 7.6 noterades att länk saknas till profilkläder på intranätet. Detta bör prioriteras. Styrelsen godkände därefter protokollet. 4 RESULTATRAPPORT Ordförande presenterade en samlad bild på det ekonomiska flödet och särskilda större faktorer. Styrelsen konstaterade att det finns stora differenser mellan förväntat resultat och budget. Gällande det av RF utbetalade elitstödet finns oklarheter både i intäkter och utgifter, vilket kan ge anledning att justera både bokslut för 2009 samt redovisning vid årsskiftet. Frågan ska tas upp med SVEMO revisor. Fortsättningsvis måste förbundet periodisera medel på ett annat sätt. Konstateras att dialogen med RF i detta måste bli tydligare och att RF måste bli klarare vid fördelning av medel. Styrelsen beslutade att GS ges uppdraget att återkomma med en bättre analys av läget samt förslag på ändringar och åtgärder vad gäller de differenser som relaterar till licenssystemet. 5 ÄRENDEN 5.1 Bolagsbildning ( Id: 179 ) Håkan Leeman redogjorde för situationen och förutsättningarna kring bolagsbildningen. Styrelsen diskuterade diverse frågor kring relationen SVEMO - Bolaget. Önskemål har framkommit om intresseorganisationers representation i bolagets styrelse. Detta är inte aktuellt i dagsläget

3 3 (6) 5.2 Förtjänstnål ( Id: 180 ) Styrelsen beslutade att förbundets utmärkelser ska modifieras. Guldmedalj Guldmedaljen ska kompletteras med en nål som ska utdelas fr o m Elitförarmärket Elitförarmärket ska förses med den nya logon. Förtjänstplakett Förtjänstplaketten ska förses med den nya logon samt med en lagerkrans. Diplom Ny standard ska tas fram. Standar SVEMO standar ska förses med den nya logon. Gåvor Utöver detta ska ett antal gåvor finnas till hands på kansliet. 5.3 Strategiområden ( Id: 181 ) Styrelsen beslutade vilka som ska sitta som ledare i de olika grupperna inom styrelsens strategiarbete samt vilka fyra områden som ska startas omgående. Ekonomi - Stig Klemetz Säkerhet - Hugo Mellander Kommunikation/information/marknad/PR - Håkan Leeman Miljö - Mikael Norén 5.4 RFs Bidragsfördelningsgrupp ( Id: 182 ) Styrelsen beslutade att GS ska ingå som SVEMOs referens i den av RS uttagna bidragsfördelningsgruppen. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 169 ) GS rapporterade från listan över Aktiva ärenden.

4 4 (6) 6.2 Brev till styrelsen ( Id: 170 ) 1) Styrelsen tog del av brev från Vargarna Speedway. Styrelsen tar brevets innehåll och konsekvenser på största allvar. GS gavs uppdraget att svara Vargarna. 2) Styrelsen tog del av brev från Västerås MS och diskuterade innehåll samt den konversation som förekommit. GS gavs uppdraget att kontakta Västerås MS. 6.3 Utredningsgrupp ( Id: 171 ) Hugo Mellander presenterade sig. Resonemang och diskussioner fördes om säkerhetsarbetet. Styrelsen bekräftade tillsättningen av Hugo Mellander som SVEMOs nya utredare av olyckor. 6.4 SVEMO TA ( Id: 172 ) En kort diskussion fördes inför morgondagens möte. 6.5 TV-rättigheter ( Id: 173 ) En kort diskussion fördes kring TV-avtal Speedway samt fortsatt arbete med övriga grenar. 6.6 Nytt speedwaykoncept ( Id: 174 ) Styrelsen diskuterade avtalsförslaget mellan SVEMO och Rio. 6.7 SVEMO elitstöd 2010 ( Id: 175 ) Punkten diskuterades under punkt VM i snöskoter 2011 ( Id: 176 ) Punkten bordlades. 6.9 Rekrytering av ny ekonomichef ( Id: 177 ) GS informerade styrelsen om rekryteringen av ny ekonomichef och personalsituationen i övrigt GP Speedway, Målilla, ( Id: 178 ) Styrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

5 5 (6) 6.11 Vintage 45-årsracet, Linköping, ( Id: 179 ) Styrelsen tog del av den skriftliga rapporten EM Dragracing, Mantorp, ( Id: 180 ) Styrelsen bordlade punkten Idrottsgymnasier ( Id: 181 ) Styrelsen informerades av GS om förslag till SVEMOs ställningstagande. Förslaget fastställdes av styrelsen Riksidrottsforum ( Id: 182 ) Styrelsen diskuterade representationen på Riksidrottsforum. Frågan ska behandlas av VU inom de närmaste veckorna. 7 DISKUSSION 7.1 NT ( Id: 44 ) Styrelsenbordlade punkten. 7.2 Nationella grenmöten ( Id: 45 ) Styrelsen beslutade förlänga mandatperioden för de sektions- och kommittémedlemmar vars mandattid går ut i oktober fram till styrelsens möte i december. Dessutom beslutade styrelsen att tidigarelägga omsättningstiden för de sektions- och kommittémedlemmar vars mandattid går ut i april. Så att omsättningen av dessa sker i december. Styrelsen diskuterade formerna för genomförandet av de nationella grenmötena. 7.3 Internationella delegater ( Id: 42 ) Styrelsen diskuterade de internationella delegaternas roll och ansvar inom SVEMO. 7.4 Notiser på hemsidan ( Id: 46 ) Punkten bordlades till nästa möte.

6 6 (6) 8 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 9 oktober i Norrköping. 9 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Justerare Håkan Leeman Godkänt per Sture Fredell Godkänt per