PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Stockholm

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Stockholm Deltagare - Svemo Håkan Leeman Åke Knutsson Fredrik Hansson Jonas Gustafsson Josefin Lundin Thomas Avelin Tony Jacobsson Ulla Peterson Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Gäster Stig Klemetz Roger Clemensson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator Sammankallande Valberedningen Valberedningen 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. Följande justering gjordes: Rapportpunkt 6.7 (rapport från styrelsens kontaktpersoner) flyttades till 6.8. Ny rapportpunkt 6.7 blev Medlemsansökan SMC. Styrelsen tackade Stig Klemetz och de andra i styrelsen för Fonden för rehabilitering av skadade MC-förare (Ingvald Johanssons minnesfond), för det arbete under lång period som de lagt ner.

2 2. Val av justerare Fredrik Hansson valdes att justera dagens möte. 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna med en justering. Ärendepunkt 5.3 där senaste säsong ändras från 2018 till 2019 för SR som nu skrivits, enduro och trial. 4. Resultatrapport Styrelsen tog del av resultatrapporten. Det ekonomiska läget ser fortfarande bra ut, kostnadssidan överstiger budget något medan intäktssidan visar ett överskott jämfört med budget. 5. Ärenden 5.1 Budget 2017 (HL) Enligt gängse ordning har budgeten diskuterats i styrelsen vid förra styrelsemötet och några justeringar har gjorts. Respektive kontaktperson har sedan om behov funnits pratat med sina sektioner och kommittéer och stämt av. Styrelsen beslutade att fastställa budgeten för 2017 med några ändringar. Motocrossektionen tilldelas kr under 2017 utöver budget som ska gå till att stödja deltagande i Motocross of Nations. Endurosektionen tilldelas kr under 2017 utöver beslutad budget som ska gå till att bygga upp en ny elitorganisation inom Enduro. Förklaringen till detta beslut är att Svemo har avsatt medel till satsning på elit men har under 2017 ej kapacitet att göra det centralt, därför fördelar styrelsen ut resurserna direkt på Endurooch Motocrossektionerna. Fredrik Hansson deltog ej i beslut kring budgeten. Budgetpunkten justeras av Åke Knutsson. 2

3 5.2 Tillsätta sektionsmedlemmar (resp. kontaktperson/vb) Styrelsen ska vid sista mötet för året tillsätta sektionsmedlemmar. Valberedningen har tagit fram underlag baserat på information från de Nationella Grenmötena. Styrelsen tog del av de förslag till sektionsmedlemmar som kommit från de Nationella Grenmötena (NGM) och valberedningens arbete. Styrelsen tillsatte sektionsmedlemmar enligt följande (samtliga skiften sker vid årsskiftet utom snöskotersektionen som omsätts 1 april 2017): Motocrossektionen: 3 platser att fylla. Kvarstår: Magnus Markenfeldt t.o.m Tommy Allansson (sammankallande), 2 år, t.o.m Joakim Svensson, 2 år, t.o.m Malin Nylund, 1 år (fyllnadsval), t.o.m Endurosektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Per Lennerman t.o.m Robert Svensson (sammankallande), 2 år, t.o.m Patricia Eneroth, 2 år, t.o.m Roadracingsektionen inkl. minimoto: Ingen ny sektion kommer att tillsättas i detta läge. 3

4 Trialsektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Mats Olsson Lindroos t.o.m Inga förslag på namn har inkommit från NGM. Frågan bordläggs till styrelsens möte i januari Supermotosektionen: 1 plats att fylla. Kvarstår: Johanna Carlsson (sammankallande) och Erik Urmi t.o.m Patrik Kerttu, 2 år, t.o.m Dragracingsektionen: 3 platser att fylla. Kvarstår: Pär Evensson t.o.m Reinhold Iren (sammankallande), 2 år, t.o.m Johan Granqvist, 2 år, t.o.m Christina Blomquist, 1 år (fyllnadsval), t.o.m Styrelsen accepterade Ulf Carlsson avgång ur sektionen och tackar för det engagemang han visat. Snöskotersektionen: Omsätts april Styrelsen noterade med glädje att samtliga sektioner nu har båda könen representerade i sektionsarbetet. Punkten justerades omgående. 4

5 5.3 Ramar för sektioners och kommittéers projekt (PW) För att kunna hantera de projekt som under 2017 kommer att drivas av kommittéer och sektioner uppdrog styrelsen åt GS att ta fram förslag till hur ramarna för projektet ska se ut. Totalt handlar det om 15 projekt om sammanlagt närmare 2.5 miljoner som sektioner och kommittéer tagit fram för att förbättra verksamheten i angelägna delar. Många av projekten är dessutom fleråriga. För att allt detta ska kunna genomföras utan att en projektledare ska behöva rekryteras behövs enkla fastställda rutiner för avrapportering och finansiering som måste gälla för samtliga projekt. Styrelsen beslutade fastställa de ramar för projekthantering som föreslagits av GS. Information om dessa ska snarast gå ut till samtliga sektioner och kommittéer som har projekt. Styrelsen beslutade vidare att en samlad bild av projektens utveckling ska presenteras kvartalsvis under nästkommande år. 5.4 Nollvision säkerhet (PW) Styrelsen diskuterade förslag till text för Nollvision säkerhet. Styrelsen beslutade bordlägga frågan till styrelsens möte i januari Förändringar i Utbildningskommittén Fredrik Hansson har under 2016 varit ledamot i utbildningskommittén. Då Fredrik har accepterat en konsulttjänst avseende driften av roadracing har Fredrik önskat bli entledigad som ledamot i utbildningskommittén. Utbildningskommittén har diskuterat den uppkomna situationen på sitt ordinarie möte den 21 oktober. Utbildningskommittén anser att Fredriks plats inte behöver ersättas utan Fredriks arbetsuppgifter inom utbildningskommittén fördelas mellan de tre återstående medlemmarna fram till dess att Fredriks mandatstid går ut. 5

6 Styrelsen beslutar att Fredrik Hansson entledigas från sitt uppdrag i utbildningskommittén och tackar Fredrik för hans tid och önskar honom lycka till i hans nya uppdrag i förbundet. Styrelsen uppdrar samtidigt till valberedningen att påbörja arbetet med att rekrytera en ny ledamot till Utbildningskommittén efter att Fredrik ordinarie mandatperiod gått ut. 5.6 RF-delegater (HL) Den 19 till 21 maj 2017 är det Riksidrottsmöte i Karlstad. Svemo har 4 ombud vid RIM. Styrelsen beslutade att utse Åke Knutsson, Josefin Lundin, Thomas Avelin och Per Westling till Svemos representanter vid Riksidrottsmötet Ansökan Förtjänstmedalj Guld (ÅK) Styrelsen har mottagit en ansökan om Förtjänstmedalj Guld. Styrelsen godkände den inkomna ansökan om Förtjänstmedalj Guld. Namn på personen finns i bilaga till originalprotokollet. 5.8 Kunglig medalj (PW) Styrelsen diskuterade förslag på olika personer som borde nomineras till Kunglig medalj. Styrelsen beslutade nominera en person att motta den Kungliga medaljen. Namn på personen finns i bilaga till originalprotokollet. 6

7 6. Rapporter 6.1 Säkerhet (UP) Ulla Peterson redogjorde för vad som hänt inom Säkerhetsprojektet sedan förra styrelsemötet. Noteras kan att säkerhetssystemet MoveIT nu testas och används på Motocrossgymnasiet. Utsedda Säkerhetskontaktpersoner från Sektionerna är inbjudna till ett första möte i samband med MC-mässan i Älvsjö, lördagen den 28 januari. Svemo söker för närvarande en projektledare som kan ta tag i utvecklingen av säkerhetsarbetet. 6.2 Licensrapport (PW) För närvarande pågår sammanställning av licenser för 2016, detta kommer att avrapporteras vid januarimötet. 1 december öppnades möjligheten att skaffa licens för Den 5 december hade den möjligheten utnyttjats av ca: 1000 förare. Nytt i år är att klubbarna, enligt begäran från föregående år, nu kan begära att medlemmarna som vill köpa licens först skall registreras som medlem i klubben och ha betalat sin medlemsavgift. Den möjligheten används av ett antal klubbar, det har medfört att en del förare hör av sig och frågar om varför de inte kan köpa licens, så informationen från klubbarna till medlemmarna har inte alltid gått fram på ett bra sätt. 6.3 Organisationsutredningen (HL/PW) Sedan föregående styrelsemöte har ytterligare information lagts ut på hemsidan men inga ytterligare arbetsmöten har genomförts. Generellt sett ligger hela arbetet helt enligt tidsplanen. Som alltid ska det påpekas att alla som är intresserade och/eller har åsikter om dokument och arbetsplan är välkomna att höra av sig till någon i ledningsgruppen eller direkt till SISU som projektleder arbetet. 6.4 Rapport FIM General Assembly (HL, PW) Årets General Assembly i FIM genomfördes sista helgen i november. Håkan Leeman redogjorde i korta drag för den skriftliga rapport han lämnat in. 7

8 6.5 MC-Mässan 2017 (JL) Anna Arnér arbetar vidare med planeringen av Svemos deltagande på MC-mässan. Vi har ett bokat utrymme på 150 kvm som ska visa upp våra olika sportgrenar och vårt framgångsrika miljöarbete. All planering samt bokning av mässan kommer troligtvis vara klar innan jul. 6.6 Skrivelse till Styrelsen (TA) Styrelsen har har tagit del av skrivelse från barnkommittén gällande barnledare i klubbarna. Styrelsen kan konstatera att skrivelsen har viktiga synpunkter som behöver behandlas. Innan beslut kan fattas i frågan behöver frågan ses över mer i detalj. Synpunkter behöver inhämtas från motocrossektionen samt utbildningskommittén. Josefin Lundin och Thomas Avelin tillsammans med kansliet återkommer med förslag till beslut gällande frågeställningen i skrivelsen, detta ska ske till styrelsens möte i januari Medlemsansökan SMC (PW) SMC ansökte i veckan om medlemskap i Svemo. Det långvariga samarbetet som funnits mellan organisationerna, det utökade och ökande utbytet mellan organisationerna på både förar-, klubb-, arrangemangs- och ledningsnivå har fört organisationerna tätare samman och det naturliga steget med medlemskap i respektive organisationer är nu taget. Svemo styrelse ser mycket positivt på SMC:s medlemsansökan och önskar SMC välkomna som ny medlemsklubb. 6.8 Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respektive distrikt- och kontaktpersonsområden. 8

9 7. Nästa möte Nästa möte är i Norrköping den 21/ Avslutning Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Fredrik Hansson Godkänt via mail