PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Stockholm

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:30-16:00) Stockholm Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. Den utskickade agendan godkändes med ett tillägg. Punkten 5.13 Motioner/Propositioner lades till. 2. Val av justerare Åke Knutsson valdes att justera dagens möte.

2 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna. 4. Resultatrapport Ekonomichef Martin Jarl redogjorde för resultatrapporten. På intäktssidan ser det bra ut med undantag för den uteblivna försäljningen av Svemo TA där tiden från intresse till beslut varit längre än planerat. På kostnadssidan ser det också bra ut, vi har inbesparingar mot budget. 5. Ärenden 5.1 Budget (PW, MJ) Efter diskussioner och avstämningar under hösten finns nu förslag till budget för Förslaget har i största möjliga mån försökt behålla de nivåer till sektioner och kommittéer som gällde för Tre yttre faktorer gör dock budgetarbetet för 2016 extra komplicerat. För det första har idrotten i budgetförslaget från Regeringen tilldelats extra pengar som ännu inte fördelats; för det andra så har styrelse och kansli svårt att förutspå det ekonomiska genomslaget för tidigare beslutade förändringar inom licenssystem och byte av försäkringsbolag och för det tredje finns det fortsatt ett konkret intresse internationellt för TA-systemet. Budgetförslaget har dock utgått från en försiktighetsprincip vad gäller dessa faktorer. Styrelsen gick igenom och diskuterade den föreslagna budgeten för Några små justeringar gjordes. Styrelsen fastställde budgeten för

3 5.2 Kunglig Medalj (HL) Svemo tillsammans med de övriga tre motorförbunden är medlemmar i Kungl. Medaljkommittén som tilldelar personer som gjort stora insatser för motorsporten en Kungl. Medalj. Nästa möte i Medaljkommittén som leds av HKH Prins Carl Philip är i mitten av januari, och förslag skall vara kommittén tillhanda senast i mitten av december. Svemo har historiskt varit restriktiva med nominering till Kungl. Medalj för att behålla det exklusiva och ärofyllda ändamålet. Styrelsen diskuterade ärendet och beslutade att detta år inte nominera någon. 5.3 Licensfrågor (PW) 1 december öppnades möjligheten för förare att ta licenser för kommande år. Den nu införda Klubblicensen och övriga förändringar i licens/försäkringssystemen gör att direktkontakten mellan kansliet och förare/klubbar har varit mer omfattande en vanligt. Information om grunderna i förändringarna har lagts ut på hemsidan tillsammans med de vanligaste "frågor och svar". Vid de ca 100 direkt mail- och telefonkontakter vi haft med förare och klubbar har vi kunnat fånga upp många bra frågor och samtidigt kunna ta emot synpunkter och önskemål. Generellt har förståelsen för ändringarna varit mycket stor och har av många klubbar uppfattats som mycket positiv. Enstaka negativa synpunkter har också förekommit. Mot bakgrund av den information vi fått från klubbar och förare sammanställs nu ett informationsmaterial till alla klubbar/banor samt en affisch/information som klubbarna kan anslå för att informera om licenser/försäkringar. Påminnelse till de licensierade förarna gick ut i början av veckan och information om försäkringens omfattning med mera kommer att gå ut till samtliga klubbar och förare så snart If tagit fram texterna. 3

4 Styrelsen beslutar att en löpande uppföljning och återrapportering skall ske så att utvecklingen av de nya licenserna kan följas. Under denna punkt tog Thomas Avelin även upp Minderlicens för Trial förare. Styrelsen diskuterade och kom fram till att ge kansliet uppdraget att ta fram en särskild licens för minder enligt förslaget som lämnades och uppdrog åt VU att fatta beslut i frågan snarast. 5.4 Försäkringsavtal (PW) 30 november påtecknades det nya avtalet gällande försäkringar för förare mellan Svemo och If. Avtalet löper på 3 år och är något annorlunda utformat mot tidigare avtal. Utvecklingen inom skadeområdet kommer nu att följas noggrant. Just nu sitter en arbetsgrupp från If skadereglering och Idrottsgruppen på Svemo och arbetar fram nytt skaderapporteringssystem. Detaljerad information om hur det ska handhas kommer att gå ut till samtliga klubbar. If formulerar information till förare och klubbar om försäkringens omfattning ("försäkringsbrev") som ska gå ut till samtliga så snart det finns framtaget. En ny beställning av licensbrickor med If:s uppgifter är gjord och tidigare bolags logo kommer att bytas på samtliga platser. Svemo styrelse är glada åt att ett avtal kunnat tecknas med If och ser fram emot ett givande samarbete. Styrelsen uppdrar åt GS att slutföra och påteckna återstående motortävling-, park ferme-, och ansvarsförsäkringarna. 4

5 5.5 Svemo TA - försäljning internationellt (HL, PW) Med TA-systemet har vi brutit ny mark inom den internationella motorcykelvärlden, och intresse för systemet finns från flera internationella förbund. Vi kan dock se en nytta med att göra systemet tillgängligt för en stor mängd nationer samtidigt. Det skulle underlätta tävlande över gränserna, skapa en databas för internationella förare, minska kostnader och risk för sjukvård, m m. Under FIM General Assembly genomförde därför Svemo ett möte med ordförande samt GS för FIM Europe i avsikt att presentera ett förslag som skulle ge FIM Europe samt alla nationer i Europa tillgång till systemet. Styrelsen beslutar att kansliet slutför arbetet med den bifogade offerten samt att kansliet får i uppgift att fortsätta diskussionerna med FIM Europe kring förslaget. Styrelsen överlåter dessutom åt GS med stöd från ordföranden att om möjligt slutföra affären. 5.6 Tillståndsavgifter (ÅK) Styrelsen fastställer avgifter för tillstånd att få arrangera tävlingar. Styrelsen beslutade att fastställa tävlingstillståndsavgifter för tiden , med några ändringar, Backe SM ny avgift 1000:-. För Trackracing gäller följande: Tillståndsavgiften för Speedway SM sänks till :- Tillståndsavgift för Isracing SM sänks till :- Serieavgiften för Elitserielagen höjs till :- / deltagande lag. Slutspelsavgifterna för Elitserien tas bort helt. 5

6 5.7 Tillsätta sektionsmedlemmar (PW/Valberedningen) Vid decembermötet varje år tar styrelsen del av de förslag till nya sektionsmedlemmar som inkommit från sektionernas NGM (Nationella Grenmöten). Nuvarande sektionsmedlemmar har tillfrågats om de vill sitta kvar och klubbarna har haft möjlighet att föreslå nya sektionsmedlemmar. För Snöskotersektionen och för kommittéerna tas beslut om sammansättningen i samband med förbundsmötet i april Motocrossektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Tommy Allansson (sammankallande) och Joakim Svensson t.o.m Magnus Markenfeldt, 2 år, t.o.m Håkan Olsson, 2 år, t.o.m Endurosektionen: 1 plats att fylla. Kvarstår: Robert Svensson (sammankallande) och Patricia Eneroth t.o.m Per Lennerman, 2 år, t.o.m Roadracingsektionen med Minimoto: 2 platser att fylla. Kvarstår: Rikard Sthillert, t.o.m Styrelsen beslutade att utöka sektionen med en person. Patrik Marklund (sammankallande), 2 år, t.o.m Lotta Kjellgren, 2 år, t.o.m Therese Hammarberg, 1 år, t.o.m

7 Trialsektionen: 1 plats att fylla. Kvarstår: Lars Edvardsson (sammankallande) och Jonas Bergqvist t.o.m Mats Olsson Lindroos, 2 år, t.o.m Supermotosektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Patrik Kerttu t.o.m Johanna Carlsson (sammankallande), 2 år, t.o.m Erik Urmi, 2 år, t.o.m Dragracingsektionen: 2 platser att fylla. Kvarstår: Reinhold "Rejje" Iren (sammankallande) och Magnus Angelin t.o.m Pär Evensson, 2 år, t.o.m Ulf Carlsson, 2 år, t.o.m Snöskotersektionen: Bordläggs. Punkten justerades omgående. 7

8 5.8 Uppdragsbeskrivningar (Ansvarig kontaktperson) Ny mall gällande uppdragsbeskrivningar för sektioner och kommittéer finns. De godkänns löpande av styrelsen vartefter de kommer in. Enduro - styrelsen godkänner uppdragsbeskrivningen. Snöskoter - styrelsen godkänner uppdragsbeskrivningen. Nu har samtliga sektioner inkommit med uppdragsbeskrivning. Samtliga koordinatorer uppdras nu att lägga uppdragsbeskrivningarna på respektive sektions hemsida. 5.9 Ansökan Battle of Vikings 2016 (ÅK) Kilsbergens MK ansöker om att få arrangera Battle Of Vikings Styrelsen godkänner Kilsbergen MKs ansökan om att få arrangera Battle Of Vikings Ansökan Förtjänstmedalj Guld (AW) Styrelsen har mottagit ett antal ansökningar om Förtjänstmedalj Guld. Styrelsen godkände de inkomna ansökningarna om Förtjänstmedalj Guld. De som angett önskemål om att medaljen skall delas ut vid Förbundsmötet skall bjudas in. 8

9 5.11 Supermoto helårslicens (AA) Supermoto-sektionen har i brev till styrelsen uttryckt önskemål om att se över kostnaderna för helårslicenser. Eftersom en del av tävlingarna i SM-serien sker i Norge, blir kostnaderna för helårslicenser plus internationellt tillägg stora i förhållande till hur många tävlingar som genomförs. Styrelsen avslår frågan eftersom licensavgiften redan är fastställd för Frågan kan tas upp igen då styrelsen diskuterar licensavgifterna för Styrelsen föreslår att sektionen lägger samtliga SM-tävlingar i Sverige för att minska kostnaderna för förarna Ansökan Förtjänstplakett (AA) Ärendet bordläggs till nästa möte Motioner / Propositioner (HL) Styrelsen diskuterade vilka propositioner man vill föra fram vid förbundsmötet. De olika förslag som diskuterades ska tas upp med underlag och lämnas till VU för beslut innan årsskiftet. 9

10 6. Rapporter 6.1 FIM General Assembly 2015 (HL/PW) Håkan Leeman redogjorde muntligt för sin rapport från FIM General Assembly 2015 i Jerez de la Frontera i Spanien. 6.2 Rapport SvT Public Service-dag (HL) Håkan Leeman kompletterade sin rapport från när han och Svemos kommunikationschef medverkade vid SvT Public Service-dag för idrottsrörelsen. 6.3 Idrottslyftet 2016 (TA, PW) Per Westling informerade om kommande förändringar inom RF:s fördelning av medel inom idrottslyftet. 6.4 Elitsatsningen inom Svemo (HL) Håkan Leeman presenterade svaren från de frågor som deltagarna i Svemos Topp & Talangprogram fått svara på under sommaren och hösten. Frågorna gällde hur de upplevde och har upplevt sitt medverkande i Topp & Talang. Deltagarna var överlag mycket nöjda med satsningen och ger den höga betyg. 6.5 Licensrapport (PW) Styrelsen tog del av en mycket positiv rapport. Året avslutas med en ökning av antalet aktiva förare. Man kan konstatera att trenden vänt och kurvan nu perkar uppåt för motorcykelsporten. 6.6 Uppföljning Workshop 2 - Organisationsutredningen (PW, AW) Styrelsen informerades om dagsläget i organisationsutredningen. Workshop 2 gav betydligt bättre utfall än den första workshopen. Den 14 december skall styrgruppen ha möte och då ska man bland annat sätta datum för workshop Rapporter från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner kompletterade sina skriftliga rapporter från sina respektive distrikt och kontaktpersonsområden. 10

11 7. Nästa möte Nästa möte är i Norrköping den 16/ Avslutning Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Åke Knutsson Godkänt via mail