PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Norrköping

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Norrköping Deltagare - Svemo Håkan Leeman Åke Knutsson Fredrik Hansson Jonas Gustafsson Josefin Lundin Thomas Avelin Tony Jacobsson Ulla Peterson Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef GS Koordinator 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. Den utskickade agendan godkändes. 2. Val av justerare Josefin Lundin valdes att justera dagens möte. 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr 3 godkändes och lades till handlingarna. 4. Resultatrapport Ekonomin ser fortsatt bra ut, licensintäkterna överstiger budget och vi har tidigare under året mottagit en stor donation/gåva som bidrar till att intäktssidan överstiger budget kraftigt. Kostnadssidan ser också väldigt bra ut, vi har en inbesparing jämfört med budget som framförallt kommer från sektions- ock kommittébudgetarna men även från konsult och personalkostnaderna.

2 5. Ärenden 5.1 Organisationsutredningen (HL/PW) Organisationsutredningens slutsatser presenterades för distrikten vid Träffpunkt Distrikt den 1 april. Samtliga distrikt fick sedan i uppdrag att diskutera de preliminära slutsatserna i sina egna styrelser - gärna tillsammans med sin kontaktperson från styrelsen. Detta skulle vara färdigt i god tid innan detta styrelsemöte, så att styrelsen kan diskutera justeringar och förändringar innan beslut om fortsattning kan tas. Styrelsen tog del av samtliga distriktsrapporter och svar på förslagen i organisationsutredningen. Man kan konstatera att svaren "spretade" i olika riktningar beroende på fråga. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att inte kalla till extra förbundsmöte i oktober för att ge organisationen ytterligare tid att diskutera de förslag som kan innebära stadgeförändringar. Styrelsen har, för att hålla tempot uppe, under arbetet med organisationsutredningen löpande fattat beslut om förstärkningar eller förändringar i de arbetsfält som tydligt pekats ut som förbättringsområden. Redan nu har exempelvis åtgärder vidtagits för att förbättra kommunikationen och utbildningsverksamheten, med nya anställningar och utnyttjande av nya digitala tekniker. Styrelsen kommer att fortsätta den inslagna linjen och beslutade därför att arbete nu ska påbörjas i följande av de områden som var med förslaget: - Den "digitala brevlådan", där medlemmar och klubbar mera direkt ska kunna ställa frågor, lämna förslag och få information ska snarast arbetas fram och tillgängliggöras, för att ytterligare förbättra kommunikationen mellan utövare och nationell ledning. - Den strategiska planen ska påbörjas med utgångspunkt i de delar där organisationen redan nu visar stor enighet. - En gemensam teknik/plattform för digitala möten ska utvecklas för att göra det enklare för alla grupper att utnyttja den möjligheten i högre utsträckning än nu. - Slutsatserna och förslagen i organisationsutredningen, som nu diskuterats i distriktens styrelser ska tillgängliggöras för sektioner och (i tillämpliga delar för) klubbar så att samma diskussion kan föras i dessa delar av Svemo. Övriga åtgärder med anledning av organisationsutredningens slutsatser, har styrelsen valt att avvakta med för att ytterligare förankring ska kunna ske enligt ovan. 2

3 5.2 Motioner och propositioner till RIM (HL) Årets Riksidrottsmöte i Karlstad har samlat många motioner och propositioner. Riksidrottsstyrelsen har grupperat dessa i ämnesordning. Se föredragningslista: Motionerna hittar ni här: RS/FS propositioner finns här (med samtliga möteshandlingar): Styrelsen har att diskutera motionerna och propositionerna, samt att bestämma hur Svemo ska ställa sig till dessa. Styrelsen diskuterade motioner och propositioner till RIM 2017, och beslutade om Svemos ställning i dessa frågor. 5.3 Val till RF organ vid RIM (HL) Inför Riksidrottsmötet har RF valberedning presenterat sina förslag till namn för RF:s olika organ. Dessutom har lekmannarevisorerna presenterat sina förslag till valberedning. Styrelsen har att diskutera valberedningens/lekmannarevisorernas förslag samt att diskutera de andra namn som föreslagits. Styrelsen diskuterade valberedningens och lekmannarevisorernas förslag till namn för RF:s organ samt andra förslagna namn och enades om vilka kandidater som Svemo ställer sig bakom. 3

4 5.4 Snöskotersektionen (PW) Det har varit svårigheter att tillsätta ny snöskotersektion både då det gäller ny sammankallande och kvinnlig ledamot. GS och styrelsens kontaktperson har fört dialoger med sektionen om hur verksamheten ska bedrivas och hur sektionen ska bemannas utan att frågan slutligt lösts. Styrelsen beslutade att snöskotersektionen i sin nuvarande form ska kvarstå till och med 1 september 2017 och att Tobias Eklund under den tiden fortsatt ska vara sammankallande. Styrelsen beslutade samtidigt att uppdra åt GS att ta fram beslutsunderlag, för hur sektionen ska kunna drivas i framtiden, till styrelsemötet 18 juni då beslut om detta kan fattas. 5.5 Beslut om fördelning av arv från Yngve Strömsten (PW) Då Svemos tidigare medarbetare Yngve Strömsten gick bort visade det sig att han testamenterat en avsevärd summa till Svemo. Pengarna skulle i huvudsak användas inom Speedway och då framförallt inom ungdomsverksamhet, men även en mindre summa till personal och ledare som bidrag vid gemensam förtäring. Styrelsen tog del av ett förslg till hur pengarna ska fördelas för att på bästa möjliga sätt följa Yngves önskemål. Styrelsen beslutade följa förslaget. (Se bilaga till protokollet.) 5.6 Arbetsordning för Tävlingskommittén (ÅK) Sportchefen tillsammans med Åke Knutsson har tagit fram en arbetsordning som ska vara till hjälp i arbetet för kommittén och tydliggöra TK:s uppgifter och ansvarsområden. Styrelsen beslutade, efter vissa mindre justeringar, att godkänna förslaget och fastställde Arbetsordning för Tävlingskommittén. 4

5 5.7 Ansökan EM (ÅK) Det har inkommit en ansökan från FMCK Skövde om att arrangera EM i enduro Sektionen bifaller ansökan. Styrelsen godkänner ansökan från FMCK Skövde om att arrangera EM i Enduro Rapporter 6.1 Licensrapport (PW) Licensstatistiken fortsätter gå i en positiv riktning. Det är framförallt motocross och enduro som står för den största mängden förare, ca: 80%. Mest glädjande är att vi ser en tydlig ökning av antalet Guldhjälms- och Ungdomslicenser vilket bådar gott för sportens utveckling och framtid. Vid slutet av april hade förare tagit ut licens vilket är 800 flera än föregående år. 6.2 Säkerhet inklusive rapport från säkerhetsmöte (UP/PW) Ulla Peterson rapporterade från Informationsmöte Säkerhet på Arlanda 22 april. På mötet presenterade GS Per Westling Sofia Kärrå SISU/ Idrottsutbildarna som kommer att vara projektledare/ processledare på 25% under 1 år framåt. Till mötet var inbjudna representanter från IF, Söderberg & Partners, POSOM, sektioner, distrikt, säkerhetsgruppen, styrelsen och kansliet. Målet är att kunna lansera en ny struktur och organisation av Svemos säkerhetsarbete på förbundsmötet Sektioners och kommittéers projekt (PW) De projektmedel styrelsen avsatt för att utveckla sektionernas och kommittéernas verksamheter har nu kommit igång på de flesta håll. Beroende på projekt är det lite tidigt att uttala sig om effekterna av de olika satsningarna. En beskrivning av de olika projekten kommer i nästa nummer av tidningen Race och kan även ses på Svemos hemsida. 5

6 6.4 Möte försäkringar (PW) Svemo och försäkringsbolaget If träffades 11 april i Svemo-huset för en genomgång av skaderesultatet för Dessvärre visade resultatet på ett kraftigt ökat antal skador för 2016 då närmare 875 skador anmälts till If. Siffran visar en ökning med närmare 20% mot föregående år, men samtidigt har antalet försäkrade ökat med 100% vilket gör att antalet skador relaterat antalet utövare faktiskt har sjunkit. Vi fortsätter vårt goda samarbete med If, på ett öppet och kreativt sätt där If även går med som aktör i säkerhetsarbetet främst i den förebyggande delen. 6.5 RIG (TA) Den 2 Maj genomföres det traditionella vårmötet för RIG gruppen. För första gången på Gymnasium Skövde, Västerhöjd. RIG gruppen har utökats med Enduro, där Robert Svensson, sammankallande endurosektionen, Calle Sjö, tränare endurogymnasiet hälsades välkomna till RIG gruppen. Saknades gjordes Björn Bergström, enduro-koordinator från kansliet. För övrigt har det tagit lite fart inom Skövde Kommun för att starta upp gymansiet. Avtal finns mellan Svemo och kommunen samt mellan Skövde kommun och Tibro för läsåret Träningen kommer att fortgå på Tibro Motorstadion under läsåret eftersom banan i Skövde inte hinner bli klar. Skolan kommer att hyra extra bussar för att kunna hantera transporten mellan Tibro och Skövde. Banan som skall byggas kommer att ligga vid flygplatsen. Nästa steg är att Nils Ryrholm och Mikael Norén kommer att besöka banområdet den 29 Juni för att titta på hur man på bästa sätt kan bygga banan så att den optimerar förutsättningarna för den biologiska mångfalden i området. 6

7 6.6 Svemo Play (PW) I skrivande stund är tekniken på plats för att sätta upp en plattform för rörlig bild/tv kopplad till vår hemsida. Information om detta har gått ut tidigare i flera omgångar. I samarbete med bolaget Staylive, tar vi nu fram manualer för hur denna plattform ska kunna användas på bästa sätt av sektioner, arrangörer och klubbar. Kanalen kommer även att kunna användas för informations- och utbildningsändamål. Vi kommer löpande att informera om utvecklingen och de nya möjligheter som öppnas för alla utövare i framtiden. 6.7 Trial sektionen (TA) Sedan stormötet i Mars har verksamheten sakta börjar rulla igång. Stormötet var för övrigt positiv till att styrelsen har aktivt börja arbeta med "lojalitets" pragrafen i NT kopplat till Trial. Kansliet håller verksamheten rullande. Tyvärr har det inte framkommit några nya namn till en framtida Trialsektion. Trialfrågorna hanteras, för tillfället, av kansliet och en arbetsgrupp baserat på trialintresserade och delar av den gamla sektioen. För att komma vidare kommer kansliet att kalla till ett arbetsmöte tisdag 16 maj, med arbetsgruppen där den enda frågan är Trialorganisationen i framtiden. 6.8 Barn- och ungdom (JL) Josefin Lundin kompletterade sin skriftliga rapport gällande förbundets arbete med barn- och ungdomsfrågor. 6.9 Rapport årsmöte SMC (HL) Svemo ordförande var inbjuden till SMC årsmöte i Kosta. Ordförande redogjorde muntligt för sin rapport från mötet. Mötet och helgen i övrigt var mycket lyckad Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respektive distrikts- och kontaktpersonsområden. 7

8 7. Nästa möte Nästa möte är i Norrköping den 18/ Avslutning Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Josefin Lundin Godkänt via mail