PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:00-16:00) Toulon, Frankrike

Transkript

1 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (09:00-16:00) Toulon, Frankrike Deltagare - Svemo Håkan Leeman Åke Knutsson Fredrik Hansson Jonas Gustafsson Thomas Avelin Tony Jacobsson Ulla Peterson Per Westling Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare 1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordningen Ordförande Håkan Leeman öppnade dagens möte. Den utskickade agendan godkändes. 2. Val av justerare Jonas Gustafsson valdes att justera dagens möte. 3. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr 6 godkändes och lades till handlingarna. 4. Resultatrapport Styrelsen tog del av månadens ekonomirapport och kan konstatera ett plusresultat jämfört med budget.

2 5. Ärenden 5.1 Ekonomisk avstämning mot budget (HL/MJ) Vid förra styrelsemötet diskuterades verksamhetens kostnader och intäkter, baserat på att vi ser minskade licensintäkter 2018 jämfört med budget och föregående års resultat. Styrelsen beslutade dock att inte göra några indragningar i kostnaderna, men att hålla fortsatt uppsyn över ekonomin. Även detta möte kommer en ekonomisk avstämning att göras. Styrelsen beslutade att inte göra några justeringar i budgeten med anledning av den ekonomiska prognosen, men kommer även fortsättningsvis att hålla en noggrann koll på ekonomin. 5.2 Internationella frågor (HL) I början av december är det val av ny ordförande i FIM, och dessutom val till styrelsen i FIM. Två kandidater finns till posten som ny ordförande i FIM efter Vito Ippolito - Jorges Viegas från Portugal och Wolfgang Srb från Österrike. Båda dessa kandidater kommer att finnas med vid det Nordiska mötet i oktober. Styrelsen ska diskutera igenom alternativen och förbereda för mötet med de två kandidaterna. Styrelsen diskuterade även frågan om att lämna motion till FIM General Assembly. Slutligen diskuterade även arbetet med en internationell strategi, som kansliet fick i uppgift att ta fram samt att återkomma till styrelsen under hösten. Styrelsen beslutade att förslag till internationell strategi ska presenteras för styrelsen vid nästa möte. Dessutom beslutade styrelsen att inte lämna in någon motion till FIM General Assembly denna gång. 2

3 5.3 Hall of fame (PW) Vi styrelsemötet 17 juni uppdrogs åt GS att ta fram två konkreta förslag på hur Svemo ska hantera ett Hall of Fame inom motorcykel och snöskotersporten i Sverige. Ett av alternativen är att förbundet inom sin egen verksamhet utvecklar detta och det andra alternativet är att det sker i samverkan med andra motorcykel- och snöskoter intressenter i Sverige. Styrelsen beslutade att arbeta vidare med ett koncept som innefattar flera intressenter och uppdrog åt GS att bjuda in de organisationer som är intresserade till ett första möte. 5.4 Åtgärder med anledning av proposition 4 (PW/ÅK) Propositionen som godkändes av förbundsmötet innebär att förbundets styrelse ska ta fram ett alternativt förslag till hur rösterna ska kunna fördelas på ett annat sätt vid framtida förbundsmöten. Arbetet med att ta fram ett sådant förslag bör inte påbörjas innan resultatet av arbetet med framtida distriktsindelning kommit betydligt längre då det ena förutsätter det andra och bägge frågorna måste tas med i ett nytt förslag. Styrelsen beslutade att frågan ska tas upp i samband med arbetet med den framtida distriktsindelningen. 5.5 Roadracing från januari 2019 (TJ/FH/PW) Styrelsen diskuterade ett förslag till lösning av driften för Roadracing (Minimoto och Supermoto) efter årsskiftet då nuvarande konsultuppdrag ska avslutas. Helt klart är att man idag inte kan backa tillbaka till en situation med en ideell sektion för Roadracing. De få klubbar som finns varken vill eller kan få fram en sektion med ideella ledare, däremot finns det många enskilda personer som kan och vill ta sig an olika projekt/verksamheter i form av adjungerade till sektionen. 3

4 Styrelsen beslutade acceptera förslaget om att ersätta det nuvarande konsultuppdraget med en fast anställning från och med årsskiftet och uppdrog åt GS att starta arbetet med nyrekrytering och samtidigt presentera en ny organisationsstruktur för kansliet. 5.6 Snöskoterfrågor kopplat till SINUS och nya grenar (UP/PW) Vid föregående styrelsemöte tog styrelsen del av synpunkter och förslag från SINUS-gruppen som framkommit vid möte i Lycksele under sommaren. Förslagen presenterades av Ulla Peterson och styrelsen diskuterade eventuella effekter av förslagen. För att få en tydligare bild bad styrelsen Åke Fredriksson (TK) att göra en analys av förslagen som nu ligger framme. Styrelsen beslutade att ta med grenen Watercross och uppdrar åt sektionen att ta fram ett regelverk för verksamheten och lämna det till TK för godkännande. Den analys av snöskoterverksamheten som tagits fram av Åke Fredriksson är ett bra underlag, styrelsen vill att det ska kunna utgöra grunden för en ny och förenklad verksamhet i snöskoter och ber sektionen att arbeta vidare med det. Styrelsen uppdrar åt Åke Knutsson och Ulla Petterson att föra dialogen vidare. 5.7 Träffpunkt Svemo 2018 (HL) Traditionsenligt träffas Svemos sektionsmedlemmar, kommittéledamöter och medlemmar i våra arbetsgrupper under oktober. Syftet är dels att informera varandra om vad som sker inom förbundet, samt att diskutera frågor av generellt intresse. Kallelse och förslag till agenda har skickats ut till berörda. Styrelsen ska besluta om agendan, utifrån det förslag som tagits fram samt de synpunkter som inkommit. Styrelsen lade fast agendan för Träffpunkten och fördelade arbetsuppgifterna inom styrelsen samt för kansli. 4

5 5.8 Nytt TV-projekt (PW) Styrelsen har fått in en förfrågan om att delfinansiera en TV-dokumentär som ska handla om Varg-Olle Nygren. Svemo får ofta den här typen av förfrågningar där det gäller att del- eller helfinansiera filmer, TV program, böcker, minnesskrifter med mera, ofta handlar det om att lyfta fram enskilda förare som historiskt varit mycket framgångsrika, som i detta fall Varg-Olle Nygren. Styrelsen beslutade att inte ta en delfinansiering av ovanstående projekt. Styrelsen beslutade också att endast i undantagsfall, och då synnerliga skäl föreligger, bidra med ekonomiska medel för externa produktioner. Däremot är styrelsen positiv till att medverka på andra sätt, såsom genom att göra arkivet tillgängligt, att förmedla kontakter, etc. 5.9 Mässa 2019 (PW) Styrelsen diskuterade Svemos deltagande på mässor, kostnader, fördelar och nackdelar. Det är fortfarande styrelsens mening att Svemo behöver synas i dessa sammanhang för att möta förare, klubbar och branschen samt för att marknadsföra sporterna. Styrelsen beslutade uppdra åt GS att fortsätta dialogen med mässarrangörerna och återkomma till styrelsen med mera utarbetade förslag vid oktobermötet. 6. Rapporter 6.1 Licensrapport (PW) Månadens licensrapport visar en mindre återhämtning från tidigare månader men antalet licenser ligger fortfarande närmare under föregående års antal vid samma period. Det mesta talar alltså för att årets slutresultat kommer att stabiliseras på ungefär denna nivå. GS presenterade muntligt en plan för hur vi ska få en betydligt tydligare bild av vad som orsakar förändringen och därmed försöka hitta förbättringsmöjligheter. Målsättningen är att hitta en tydligare bild som kan diskuteras med sektionerna i samband med Träffpunkt Svemo. 5

6 6.2 Säkerhet inklusive ny Krisplan (UP) Styrelsen tog del av rapporten från Säkerhetsarbetet och Säkerhetsrådets senaste möte augusti, som genomfördes i samband med Dragracingtävling på Tierp Arena. I samband med tävlingen fick Säkerhetsrådet en uppskattad genomgång av Säkerhetschef Jörgen Hult, Safety Group samt rundvandring på Arenan. I samband med mötet finaliserades en ny version av Svemo Krisplan. Denna distribuerades till styrelsen och kommer efter styrelsemötet att finnas tillgänglig på svemo hemsida. Det fokusområde som Säkerhetsrådet valt för fortsättningen av 2018 och 2019 är hjärnskakningsproblematiken. Valet av fokusområde har två anledningar. Dels förekommer misstänkt hjärnskakning regelbundet i skaderapporter från tävling och träning. Dels är det ett starkt önskemål från många utövare och ledare att få mer information kring hjärnskakning. Målet är att höja kunskapsnivån och medvetenheten om de risker som en hjärnskakning innebär för den drabbade, föräldrar/ vårdnadshavare och ledare, oavsett gren. Förutom detta arbetet har varje sektion identifierat några specifika områden att arbeta vidare med. Styrelsen uttryckte sin stora uppskattning för hur säkerhetsrådet och övriga inblandade verkligen har "lyft" säkerhetsarbetet till en ny och bättre nivå. 6.3 Rapport Anderstorp (FH) Fredrik Hansson rapporterade från FIM Europé Vintage EM Classic Roadracing Anderstorp där han var styrelsens representant. En mycket väl genomförd tävling alla dagar och bra jobb av arrangörerna Anderstorp Racing Club samt MCHK-R för ett bra samarrangemang. 6.4 Rapport från GP Speedway i Målilla (HL) I mitten av augusti genomfördes i Målilla årets andra GP i speedway på svensk mark. Arrangemanget var som vanligt ytterst välordnat, trots att sommarens första regn föll under tävlingsdagens eftermiddag. Som styrelsens representant kunde jag bara konstatera att det är underbart med så professionella människor i klubb, sektion och Svemo generellt, som trots nederbörd ser till att arrangera ett så väl genomfört evenemang. 6

7 6.5 Uppföljning betr. EUs nya Trafikförsäkringsdirektiv (PW) Den 22 augusti sände Svemo in sitt remissyttrande till regeringen när det gäller EUs ny Trafikförsäkringsdirektiv. Remissvaret bifogas. Vårt svar hade, mycket grovt sammanfattat, två huvudspår: 1. Den föreslagna lagtexten har av olika remissinstanser "tolkats" på olika sätt. Svemo kräver att lagtexten skrivs på sådant sätt att den ska vara tydlig och enbart kan tolkas på ett sätt. 2. Svemo kräver att lagtexten ska innehålla en formulering som kortfattat säger att motorsport ska undantagas från lagen om trafikförsäkring. Svemo sände remissförslaget vidare till SMC som också svarade på remissen. SMCs svar omfattade även det en formulering om att motorsport ska undantas. Arbetet med att förhindra att lagtexten slår mot motorsporten fortsätter nu genom olika lobbyinsatser, dessvärre är det av olika, och uppenbara skäl, lite svårt att komma till tals med ansvariga politiker just nu. (Detta skrivs den 10 september 2018!) 6.6 Rapport om läget i motorfederationen (HL) Motorfederationen består av de fyra motorförbund som är en del av RF (Flygsport, båtsport, bilsport och motorcykel-och snöskotersport). Federationen träffas årligen, i januari, för att stämma av gemensamma frågor och för att samverka. Styrelsen informerades av ordförande om aktuella frågor inom Motorfederationen och hur dessa kan ha en påverkan på Svemo. 6.7 Inför Nordiskt möte (HL/PW) Nordiskt möte kommer att hållas i Haugesund, Norge 4-5 oktober. De grenmöten som varit Svemos ansvar har genomförts som dom ska och vi har erbjudit Island hjälp med att genomföra ett enduromöte. Utöver de grenfrågor som kommer upp så kommer sannolikt licens och försäkringsfrågor, inom och utom norden, att vara uppe för diskussion och beslut. Här står mycket på spel i den närmaste framtiden. I FIM är det nu dags för omval av president under november/december. Det valet kan ha stor påverkan på FIMs framtida funktion och arbete, även detta kommer att diskuteras på NMC. 7

8 Styrelsen diskuterade ytterligare frågor som man vill få framförda på mötet och påpekade vikten att det återigen tydliggörs vilken nation som har ansvar för vilken gren när de nordiska grenmötena ska genomföras. Styrelsen diskuterade även svårigheterna med det gemensamma upplägget när det gäller beslut och annat inom norden och möjligheten att Svemo helt tar över det ansvaret så allt finns uppdaterat och på samma plats. 6.8 Dagsläget IT/TA Svemos IT/TA ansvarige John Lundberg sade upp sig från sin tjänst i samband med att han återvände från sin semester 27 augusti. I skrivande stund har ett antal åtgärder vidtagits för att hantera alla IT/TA relaterade frågor då John lämnar arbetsplatsen den 25 september. Kortfattat har en nyrekryteringsprocess startats, arbetsuppgifter har omfördelats inom personalgruppen och en temporär förstärkning har hyrts in i avvaktan på en mera permanent lösning. Målbilden är att den här händelsen inte ska "drabba" våra utövare och klubbar på något betydande sätt. GS kompletterade muntligt rapporten. 6.9 Dagsläget Svemo distriktsorganisation (TA/PW) Enligt Svenska Bilsportförbundets protokoll daterat ser styrelsen att man jobbar med frågan även inom Svensk Bilsport. Vi kan bl.a läsa "Regionsgruppen presenterade ett välarbetat förslag om en regionindelning. Förbundsstyrelsen godkände förslaget och uppdrog till gruppen att planera informationsträffar med distrikten samt gå vidare i arbetsprocessen." Eftersom våra föreningar till mångt och mycket är detsamma inom Svemo och SBF vill styrelsen titta lite närma på deras förslag och se om det finns samverkansmöjligheter som skulle göra det enklare för de dubbelanslutna klubbarna. Samtidigt är det viktigt att Svemo parallellt genomför sin egen process där SBF förslag kan vara en viktig beståndsdel, samtidigt som den modell Svemo går vidare på ska vara anpassad för hela vår verksamhet Rapport från styrelsens kontaktpersoner (samtliga) Samtliga kontaktpersoner rapporterade från sina respektive distrikts- och kontaktpersonsområden. 8

9 7. Nästa möte Nästa möte är i Norrköping söndagen den 14 oktober Avslutning Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Håkan Leeman Godkänt via mail Justerare Jonas Gustafsson Godkänt via mail