PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR

Transkript

1 1 (7) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR ( ) Norrköping Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Dag Hjalmarsson Tony Jacobsson Carl-Erik Sörman Per Westling Martin Jarl Anna Wilhelmsson Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomi Chef GS Koordinator 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Mötets ordförande Håkan Leeman öppnade mötet. Den utskickade agendan godkändes med tre tillägg. Punkt 5.11 Snöskoter VM Punkt 5.12 Inriktning administration Punkt 6.17 Rapport TA-utbildning 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Tony Jacobsson valdes att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarna med notering om att kanslianalysen från ärende 5.7 behöver göras så snart som möjligt. Styrelseprotokoll nr godkändes och lades till handlingarn efter att styrelsen bekräftat styrelsebeslutet som tagits via mail.

2 2 (7) 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen gick igenom resultatrapporten som ekonomichef Martin Jarl presenterade. Det finns alltjämt ett stort underskott jämfört mot budget. Situationen har bättrats något vad gäller intäktssidan i och med att licenserna har ökat något. Styrelsen anser att situationen är allvarlig och vill ha täta uppföljande rapporter inför kommande styrelsemöte i Juli. 5 ÄRENDEN 5.1 Finansiering SSI (HL/PW) ( Id: 436 ) GS Per Westling informerade styrelsen om bakgrunden till punkten. styrelsen diskuterade de olika alternativen och beslutade att avsätta ett villkorat aktieägartillskott om SEK till SSI för att säkerställa driften av verksamheten om behovet uppstår. 5.2 RIM motioner-frågor (HL) ( Id: 437 ) Styrelsen gick igenom och diskuterade motioner och frågor som kommer komma upp vid Riksidrottsmötet i Luleå den Maj. Särskilt uppmärksammade styrelsen Svemos egna motion (Internationella delegater inom svensk idrottsrörelse) samt frågor kopplade till rösträttsreglerna i förenings AB, så kallade 51%- regeln. 5.3 Dragracing (KS/PW) ( Id: 438 ) GS Per Westling berättade för styrelsen om det påbörjade arbetet att tillsammans med Speedgroup ansöka om VM. Tre tävlingar är hittills tänkta, en i USA, en i Europa och en i Asien. Tanken är att Svemo står för tävlingens genomförande och Speedgroup som kommersiell aktör. Vi har ej erhållit svar på ansökan från FIM ännu. Vidare berättar GS om de förarprotester som inkommit gällande promotoravtal som FIM tecknat. Styrelsen ser med allvar på protesterna och anser att NMC bör ställa sig bakom detta och driva frågan hos FIM Europe. Detta är en samnordisk fråga och bör drivas så enat som möjligt.

3 3 (7) 5.4 TA frågor (TJ/PW) ( Id: 439 ) Tony Jacobsson gick igenom planen för TA-systemets utveckling. Styrelsen diskuterade innehållet och hastigheten i systemet. Man kom överens om att arbetet med att öka hastigheten fortfarande är prioriterat. Tony Jacobsson fortsätter att följa upp arbetet kring planen för utvecklingsarbetet genom att bland se över prioriteringarna i utvecklingsplanen samt kostnader. 5.5 Ekonomiska konsekvenser under IT, Ta, Intranet etc. TJ/PW ( Id: 440 ) Styrelsen konstaterade att i dagsläget är budgeten för IT, TA, Intranät etc. nere på noll. Utgifter som kvarstår för 2013 väntas uppgå till 500' SEK. Tony Jacobsson fick i uppdrag att tillsammans med kansliet försöka omprioritera utvecklingsplanen på bästa sätt utifrån rådande situation. Tydligt är att försäljningsåtgärder samt systemets hastighet ska prioriteras. 5.6 Ungdomsrepresentanter (PW) ( Id: 441 ) GS Per Westling redogjorde för de samtal som förts med de föreslagna ungdomarna. Styrelsen beslutade förslå att dessa ska bjudas in till styrelsemötet i augusti. 5.7 FIM Europe mötet Vilnius (HL/PW) ( Id: 442 ) Håkan Leeman redogjorde för läget inför FIM Europe mötet i Vilnius den juni. Styrelsen gick igenom de viktiga frågorna Svemo ska aktivt driva: Försäljning/information TA, Försäljning/information biologisk mångfald, Dragracingförarnas protester. Från styrelsen deltar Dag Hjalmarsson.

4 4 (7) 5.8 Snöskotersektionen (OB) ( Id: 443 ) Olle Bergman redogjorde för samtal han fört med Tobias Eklund och Rickard Stenberg. Bägge sade sig stå till förfogande men de vill ha en genomgång med kansliet om arbetets upplägg, ansvarsområden med mera innan de slutligt tar ställning. Vidare meddelade de att sektionen skulle behöva utökas med en person. Styrelsen uppdrog åt kansliet att bjuda in Tobias och Rickard för att klara ut de frågor som finns. Styrelsen ställer sig också positiva till att utöka sektionen till fyra personer om så behövs. Beslut om tillsättande ska tas på kommande möte. 5.9 Disciplin-/Besvärsnämnd (HL/ÅK) ( Id: 444 ) Styrelsen hänvisar till styrelseprotokoll nr Budgetering sektioner (PW/MJ) ( Id: 445 ) Ekonomichef Martin Jarl redogjorde för förslag gällande sektionernas budgetering och förslag som skulle kunna förenkla uppföljning enligt revisorernas önskemål. För att inte öka den administrativa bördan för sektionerna ska koordinatorerna involveras vid kontering. Uppdrogs åt Martin att meddela sektioner och koordinatorer hur detta ska ske. 6 RAPPORTER (ÅK) ( Id: 507 ) Åke Knutsson berättade för styrelsen om 3.1 gruppens arbete. Styrelsen uppskattade arbetet som gruppen gjort och gick igenom delbetänkandet. För att inte påverka gruppens arbete valde styrelsen att inte kommentera någon del av dokumentet. Gruppen råds att begära arbetsuppgifter från andra för att få så komplett bild som möjligt, men att innan detta sker meddela styrelsen sitt behov. Gruppen får förlängt mandat enligt önskemål. Rapporten (delbetänkandet) ska sändas ut till förbundsledningen efter viss redigering.

5 5 (7) 6.2 Licensfrågor (PW) ( Id: 508 ) GS Per Westling redogjorde för arbetet med licensgruppens inbjudan samt planerna för hur arbetet ska bedrivas. Styrelsen diskuterade allmänt de synpunkter som framkommit. 6.3 SSI (DH) ( Id: 509 ) Dag Hjalmarsson rapporterade om läget i SSI. Speedwaysäsongen är i full gång. 6.4 Spark Plug (PW) ( Id: 510 ) GS Per Westling rapporterade kring arbetet med att rekrytera en säljare till Spark Plug AB, samt de intervjuer som genomförts. Per tar tacksamt emot förslag på lämpliga kandidater, personen måste inte nödvändigtvis vara placerad på Svemo-huset i Norrköping. 6.5 Dispenser inom bl.a. motocross (AA/PW) ( Id: 511 ) Agneta Andersson tog upp problematiken kring dispenser, framförallt i MX sektionen. Styrelsen är allvarligt oroad över det ökande antalet dispenser som medför otydlighet, osäkerhet och kraftigt ökad arbetsbörda för alla och uppmanar därmed sektionen att göra allt för att minska antalet dispenser. Med den självklara målsättningen att helt ta bort dem. 6.6 Strategiarbeten sektioner (PW) ( Id: 512 ) Styrelsen ser mycket positivt på de fyra strategiarbeten som inkommit, de är nytänkande, kreativa och tydliga. Styrelsen diskuterade hur man nu går vidare för att på bästa sätt sammanställa svaren och arbeta utefter detta. Uppdras åt GS Per Westling att begära in de strategiarbeten som saknas. 6.7 Miljösamarbetet SBF (OB/PW) ( Id: 513 ) I denna fråga fanns inget nytt att tillägga. 6.8 Barn- och ungdomskommitté (JH) ( Id: 514 ) Jörgen Hafström rapporterade att uppdragsbeskrivningen för barn- och ungdomskommittén är klar. Bemanningsarbetet i kommittén fortskrider och ska vara helt klar till styrelsens augustimöte.

6 6 (7) 6.9 Förbundsläkarrollen (HL/PW) ( Id: 515 ) Håkan Leeman rapporterade från mötet med förbundsläkaren angående hans roll och uppdrag. Utifrån samtalet samt tidigare dokument ska en uppdaterad uppdragsbeskrivning utformas Kanslifrågor (PW) ( Id: 516 ) GS Per Westling rapporterade kort angående status i uthyrningsfrågan. I nuläget har vi inte skrivit kontrakt med någon vad gäller uthyrning av annexet vid Svemo-huset Rapport GP Speedway Göteborg (DH) ( Id: 517 ) Dag Hjalmarsson rapporterad från Speedway GP i Göteborg. Det var en bra tävling och arrangemanget runt omkring var till belåtenhet. Publikantalet var tyvärr lågt Rapport möte MC-branschen (KS) ( Id: 518 ) Carl-Erik Sörman kompletterade sin rapport muntligt. Branschen vill ha fortsatt regelbundna möten samt gärna även grenspecifika möten. Styrelsen enades om att ett svarsbrev ska skickas ut till branschen där vi bekräftar resultatet av mötet Gemensam admin-/ekonomitjänst (PW/MJ) ( Id: 519 ) GS Per Westling redogjorde för hur arbetet fortskrider med klubbservice, gemensam administrations- och ekonomitjänst. Per har åter varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och nu finns en plan för hur arbetet ska drivas vidare Brev till styrelsen (HL) ( Id: 520 ) Inga brev till styrelsen hade inkommit Plats för nästa styrelsemöte (HL) ( Id: 521 ) Plats för nästa styrelsemöte diskuterades. Man kom fram till att ha ett tvådagars möte i Norrköping Fadderrapporter (samtliga) ( Id: 522 ) Alla rapporterade från sina respektive distrikt och fadderområden. Åke Knutsson hälsade från Södra distriktet som haft sitt styrelsemöte på Svemo-huset, de var mycket nöjda.

7 7 (7) 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte är den 13-14/ i Norrköping. 8 AVSLUTNING Ordförande Håkan Leeman avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Anna Wilhelmsson Justerare Tony Jacobsson Godkänt via Håkan Leeman Godkänt via