PROTOKOLL STY 1/2006 1(7) Tid kl Plats SVEMO kansli, Norrköping

Transkript

1 PROTOKOLL STY 1/2006 1(7) PROTOKOLL STY 1/2006 Sammanträdesdata Tid kl Plats SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Lisbeth Hagman Åke Knutsson Per Westling, GS Gun-Britt Söderman, ekonomichef Bodil Dahl, sekreterare Mats Frånberg hade meddelat förhinder att närvara. 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet med att hälsa ledamöterna välkomna till dagens möte. Den utskickade dagordningen godkändes efter att följande tillägg gjorts: - Års- inträdes- och förseningsavgiftens storlek - Rapport från presskonferens motocross - Elitserielicens i speedway - Brev från Lasse Hagman - Tidigare styrelsebeslut - Bilaga B i NT ang regler för klubbmästerskap - Visionsdokument 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Olle Bergman.

2 PROTOKOLL STY 1/2006 2(7) 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL STY 7/2005 OCH STY 8/2005 Tidigare protokoll gicks igenom därefter las protokollen till handlingarna. 4 OMFÖRDELNING AV BUDGET Styrelsen beslutade om omfördelning i budgeten 2006 enligt särskild bilaga. Berörda sektioner och kommittéer informeras direkt. 5 ANPASSNING AV SEKTIONERNAS OCH KOMMITTÉERNAS BUDGET Styrelsen gick igenom sektioner och kommittéers anpassade budget. Beslutades att till budgetarbetet 2007 ta fram mallar för budgetarbetet samt att ta fram en komplett sammanställning av den anpassade budgeten till styrelsen. 6 RAPPORT OM BOKSLUTET 2005 Ekonomichefen rapporterade om bokslutsarbetet. För närvarande pekar allt mot ett positivt resultat. En sammanställning med jämförelser resultatet ska tas fram och presenteras på distriktsårsmötena. A. BESLUTSFRÅGOR 7 DATUM FÖR FÖRBUNDSMÖTET 2008 Styrelsen beslutade att föreslå lördagen den 5 april MOTIONER FRÅN FÖRBUNDSMÖTET 2004 Styrelsen gick igenom och klarade ut att till styrelsen givna uppdrag från förbundsmötet 2004 genomförts planenligt. 9 FÖRTYDLIGANDE AV SVEMO STADGAR, 6 VALBARHET Styrelsen diskuterade Christer Pallins textförslag till förändring i SVEMO stadgar. Det råder för närvarande oklarhet om att en förändring behöver genomföras. Frågan ska utredas genom att GS tar kontakt med Christer Pallin och klargör läget.

3 PROTOKOLL STY 1/2006 3(7) 10 ÖVERGÅNGSREGLER Styrelsen beslutade om ändrad skrivning i NT Kapitel 6, Förare, passagerare och anmälare. Texten i pkt och omarbetas. Pkt strykes vilket betyder att lång karens utgår i sin helhet. Beslutet gäller fr o m detta protokolls justering. Övriga förändringar införs i kommande NT. 11 VM/EM-TÄVLINGAR 2007 WC Enduro, Östersund MX1/MX2, Women s Motocross World Cup, Uddevalla MX3, Tomelilla GP Speedway, Eskilstuna GP Speedway, Målilla WC Semi Final Speedway, Motala EC Road Racing, 27-29/7, Karlskoga EC Dragracing, 26-29/7, Mantorp Styrelsen beslutade ansöka om ovanstående tävlingar. Vid ansökan till FIM och UEM ska det göras klart att SVEMOs underlag vid ansökningstillfället i många fall är oklart och kan komma att påverkas av enskilda FIM- och UEMpromotorers styrningar av tävlingskalendern. 12 REPRESENTATION VID INTERNATIONELLA MÄSTERSKAPS- ARRANGEMANG I SVERIGE 2006 Enduro WC, 18-19/3, Östersund Sture Fredell GP Speedway, 20/5, Eskilstuna Sture Fredell MX 3, 3-4/6, Tomelilla Per Westling Team Speedway Jr WC, 17/6, Kumla Stig Klemetz MX1/MX2, Women s Motocross World Cup 1-2/7, Uddevalla Lisbeth Hagman Speedway World Cup, 18/7, Målilla Bertil Bergström Vintage Motocross, 29-30/7, Vrigstad Sture Fredell EC Speedway Semifinal 1, 29/7, Örebro Bertil Bergström EC Road Racing, 29-30/7, Karlskoga Stig Klemetz EC Dragracing, 29-30/7, Mantorp Per Westling GP Speedway, 12/8, Målilla Bertil Bergström WC final Speedway, 19/8, Vetlanda Bertil Bergström Road Racing, Sidecar WC, 9-10/9, Karlskoga Stig Klemetz Styrelsen beslutade undersöka möjligheterna att genomföra ett styrelsemöte i samband med sidovagnstävlingen i Karlskoga.

4 PROTOKOLL STY 1/2006 4(7) 13 ANSÖKNINGAR OM ERHÅLLANDE AV FÖRBUNDETS MEDALJ I GULD Styrelsen beslutade att tilldela förbundets guldmedalj till: Curt Persson, Göteborgs MK Göran Wallén, Göteborgs MK 14 POLICY FÖR UPPVAKTNINGAR OCH BEGRAVNINGAR Styrelsen beslutade att anta en ny policy vad gäller uppvaktning och begravningar enligt särskild bilaga. 15 REGLER FÖR ERHÅLLANDE AV ELITFÖRARMÄRKET./. Bilaga Styrelsen beslutade om nya regler för elitförarmärket enligt TKs förslag. Styrelsen beslutade vidare att blankett för ansökan av elitförarmärket ska sändas till kansliet då föraren uppnått 25 poäng. B. RAPPORTER OCH ORIENTERINGAR 16 UPPDRAGSBESKRIVNINGAR a) Styrelsen beslutade anta de uppdrags- och policydokument som framtagits. Dessa ska presenteras vid förbundsmötet. Uppdragsoch policydokumenten är s k levande dokument vilket innebär att de kommer att förändras och utvecklas över tid. Förslag till datum när förändringar kommer att införas kommer att beslutas vid nästkommande styrelsemöte. Dokumenten ska börja tillämpas fr o m förbundsmötet. b) GS rapporterade i samband med punkten att samarbetsavtal tecknats med resebyrån BTI Nordic. Kopplat till detta kommer en resepolicy och information om resebyrån att presenteras vid förbundsmötet. 17 KVARTALSRAPPORT UK OCH UK /. Bilagor Styrelsen studerade inkomna kvartalsrapporter.

5 PROTOKOLL STY 1/2006 5(7) 18 AKTIVA ÄRENDEN Listan över aktiva ärenden gicks igenom och avrapporterades. 19 JURIDISKA FRÅGOR Styrelsen diskuterade den totala kostnaden för juridisk rådgivning och konstaterade en ökning. 20 SVEMO KANSLI Personalsituationen på kansliet diskuterades. 21 FÖRBUNDSMÖTET GS och Bodil Dahl rapporterade om förberedelserna inför förbundsmötet. Beslutades att tillställa styrelsen en sammanställning av upplägg och dagsprogram över mötet. Vidare uppdrogs åt Jörgen Hafström att uppdatera SVEMO arbetsplan inför förbundsmötet. 22 IDROTTSGALAN Ordförande rapporterade från en ovanligt angenäm Idrottsgala. där motorsport i allmänhet och speedway i synnerhet stod i centrum av svensk idrott tack vare Tony Rickardssons prestationer på speedwayovalen som renderade honom både Jerringpriset och priset som Årets svenska manlige idrottare. 23 IDROTTS- OCH MEDIAKONFERENS PÅ BOSÖN Ordförande rapporterade från en mycket givande mediakonferens på Bosön. Vid konferensen tillfrågades RFs ordförande Karin Mattsson om en träff med förbundet. Karin Mattsson kommer att inbjudas att delta vid mötet den 6-7 maj. Exakt tid meddelas senare.

6 PROTOKOLL STY 1/2006 6(7) C. ÖVRIGA FRÅGOR 24 INTRÄDES- ÅRS- OCH FÖRSENINGSAVGIFTENS STORLEK I SVEMO 2007 OCH 2008 Styrelsen diskuterade förändringar av klubbarnas medlemsavgift och beslutade att föreslå följande: Inträdesavgift 300:- Årsavgift 1.100:- Förseningsavgift 500:- 25 RAPPORT FRÅN PRESSKONFERENS MOTOCROSS GS rapporterade om genomförd presskonferens om Sweden Motocross Team som hölls på Arlanda tisdagen den 10 januari. 26 ELITSERIELICENS Bertil Bergström rapporterade om arbetet med elitserielicensen. Beslutades att införa punkten som stående punkt på aktiva listan. 27 BREV FRÅN LASSE HAGMAN Styrelsen har genom endurosektionen uppmärksammats på brevkonversation gällande kritik mot och genomförandet av planerade SM-tävlingar i enduro. Styrelsen beslutade meddela Anders Lindén att endurosektionen har styrelsens fulla förtroende för sitt arbete. 28 VISIONSDOKUMENTEN Jörgen Hafström påpekade att frågan om uppdragsbeskrivningar och visionsdiskussion hade efterlysts på Träffpunkt SVEMO. Beträffande uppdragsbeskrivningar är arbetet nu genomfört. Hur arbetet med visionsdiskussionen ska föras vidare är ännu oklart. Jörgen tar fram ett förslag till fortsatt hantering till nästa styrelsemöte. 29 EFTERLEVNADEN AV REGELVERK ÄR BRISTFÄLLIG SÄRSKILT I KLUBBMÄSTERSKAP Styrelsen efterlyste en förtydligad regelskrivning om detta och uppdrog åt kansliet/idrottsgruppen att ta fram ett förslag till ändringar samt tillställa TK förslaget om begäran av analys.

7 PROTOKOLL STY 1/2006 7(7) 30 TIDIGARE STYRELSEBESLUT Styrelsen efterlyste en praktisk sökmetod så att man snabbt kan hitta tidigare styrelsebeslut i särskilda ärenden. Uppdrogs åt GS att undersöka möjligheter för det. 31 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa möte äger rum lördagen den 4 mars på SVEMO kansli. 32 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell tackade ledamöterna för dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling Sture Fredell Godkänt per Justeringsman Olle Bergman Godkänt per telefon