PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

Transkript

1 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot (LJ) Elisabeth Lindgren, ledamot Åsa Nilsson, ledamot (ÅN) Tommy Prim, ledamot (TP) Lena Alfvén, generalsekreterare (LA) Monica Gårdström, sekreterare och personalrepresentant (MG) 120 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna, upprop hölls och därefter öppnade mötet. 121 Dagordning Dagordningen godkändes med fyra tillägg under övriga frågor samt att 131 Ekonomirapport flyttas till efter punkten Val av protokolljusterare LJ valdes till protokolljusterare. 123 Föregående protokoll Protokoll nr 7/14 lades till handlingarna. 124 Förbundsmöte 2015 Förbundsmötet hålls den 14 mars 2015 enligt tidigare beslut. Plats blir Postens huvudkontor. -Årsbokslut och förvaltningsberättelse Bokslut ska vara klart och för styrelsen att besluta vid mötet den 25 januari. Förbundets räkenskaper och övriga handlingar ska överlämnas till revisorerna senast den 31 januari.

2 -Inkomna motioner Åtta stycken motioner har inkommit i tid, se bilaga. 1. Mölndals CK: Årsavgiften fasta nummerlappar 2. Mölndals C: Årsavgiften tävlingsavgift 3. Stockholms CF: SCF:s kommunikation med Cykelsverige 4. Stockholms CF: Två års framförhållning i tävlingskalendern 5. Stockholms CF: IndTA bör fasas ut 6. StockholmsCF: Nya former för utbildning 7. CK Mälaren 1A: Ungdomslicens utan kostnad CK Mälaren 1B, följd om 1A antas 8. Dalarnas CF: Motionslopp Beslöts att styrelsen återkommer med yttrande vid nästa möte. 125 lokaler YM rekapitulerade ärendet och informerade att RS har beslutat att nya Idrottens Hus blir Folksams lokaler, Skanstull, Stockholm. RF/SISU flyttar med och vi är också erbjudna. Frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen tidigare och GS föreslog att vi flyttar med till Folksam. Beslöts i enlighet med detta. 126 Ekonomi-rapport MG lämnade en ekonomisk rapport så långt det är bokfört dvs till den 24 november. Informerades att stora räkningar brukar inkomma i slutet av året, en hel del justeringar ska göras och att prognosen ser positiv ut. Återkommer med nya rapporter så snart det är möjligt. 127 Verksamhetsplan och budget 2015 LA presenterade utkast till budget. Beslöts att LA arbetar vidare med budgeten. Utkast till verksamhetsplan diskuterades och beslöts att LA och YM arbetar vidare med nytt förslag. 128 Grengrupper och kommittéer Beslöts utse Kenneth Simonsson till ordförande i kommissariekommittén och uppdrogs till LA att återkomma med övriga deltagare i kommissariekommittén.

3 129 Mästerskap och cuper LVG-SM 2016 : Västerås har inkommit med underlag och kommissariekommittén har godkänt deras ansökan. Styrelsen är positiv till deras ansökan och inväntar kompletterande underlag. Informerades att ansökan från CK CX att arrangera CX2015 inkommit och styrelsen beslöt att begära in ytterligare underlag från grengrupp och kommissariekommitté. MTB Marathon SM: beslöts att återremittera till grengruppen och kommissariekommittén för yttrande och förslag. -Per capsulam-beslut SM Trial, SM Para Bana, SM Enduro Bekräftades tidigare beslut att ansöka hos RF om SM-status för grenen Trial i klasserna JSM samt Elit, i grenen Para på bana i klassen Elit samt i Enduro i klassen JSM samt Elit. Samtliga grenar omfattar både herr- och damklass (se bilaga). Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 130 Ordföranderapport YM hänvisade till utsänd rapport, rapporten godkändes. 131 GS-rapport GS informerade om aktuella ärenden, särskilt IndTa, hemsida och e-post. Upphandling av IndTA 2.0 med nytt system är på gång. Frågan diskuterades liksom tidplanen. Beslöts positiva till förslaget att byta till något bättre. Beslutsunderlag behövs och LA återkommer i frågan. LA informerade vidare om arbete med ny hemsida som pågår och om offert avseende designstöd. Styrelsen är positiv till ny hemsida och uppdrogs åt LA att återkomma med ett beslutsunderlag som beskriver kostnad, tid och att konsultera med LJ i ärendet. Beträffande förslag att flytta e-post från Sajtus till RF diskuterades. LA återkommer med förslag till beslut. LA berättade vidare om arbetet med licenser och komplexiteten kring detta. Diskuterades frågan om det under en övergångsperiod är möjligt att enbart sända ut en pdf-fil istället för ett tryckt kort. Beslöts i enlighet med detta om inte Bauhaus har något att erinra.

4 132 Föreningsärenden Tre nya föreningar hälsas välkomna! Slag Freerace Club, Råneå SK och Luleå Terrängcyklister. Tre föreningar har utträtt: Skurups Kraftsportsförening, Friluftsfrämjandet Nyköping och Vertex Fjällsportklubb. 133 Övriga frågor: a) möjlighet till yttrande över motion från Högsäters GF via RF Informerades om möjlighet till yttrande senast den 31 januari avseende komplettering av RF:s stadgar Kap 15 3 pkt3. b) brev från tre motionsarrangörer Styrelsen tackar för brev som noterades. c) brev från paracykel YM informerade om brev från paracykel där de önskar hitta fler möjligheter till fortsatt finansiering. Styrelsen ser positivt på fortsatt arbete. d) svensk cykling LA informerade om erbjudande att få vara med i branschorganisationen svensk cykling för att öka cyklingen i Sverige, även politiskt. Detta finns redan på europeisk nivå. Beslöts att bifalla förslaget. 134 Nästa möte Nästa möte äger rum söndagen den 25 januari 2015 i Köpenhamn efter möte med Nordisk CF fredag och lördag (se tidigare beslut 111). YM och MG återkommer med praktiska detaljer. 135 Mötets avslutande Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade mötet. Vid protokollet: Monica Gårdström Justeras med e-post

5 Yvonne Mattsson Ordförande Lotta Jegenstam Ledamot