PROTOKOLL nr 9/13 Fört vid styrelsens sammanträde den 7-8 december 2013 på Bosön, Stockholm.

Transkript

1 PROTOKOLL nr 9/13 Fört vid styrelsens sammanträde den 7-8 december 2013 på Bosön, Stockholm. Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande Anders Bromée, v ordförande (fr o m 139) Ulf Näslund, ledamot Tommy Prim, ledamot Tony Pölder, ledamot Bo Lövstrand, personalrepresentant Monica Gårdström, sekreterare (deltog under lördag den 7 december) Åke Hansson, verksamhetsrevisor Lena Alfvén, generalsekreterare Ej närvarande: Lotta Jegenstam, ledamot Åsa Nilsson, ledamot 133 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt vår nya GS, Lena Alfvén hälsades extra välkommen, liksom Bo Lövstrand som personalrepresentant för detta möte och Åke Hansson, verksamhetsrevisor. 134 Dagordning Dagordningen godkändes. 135 Val av protokolljusterare Tony Pölder valdes till protokolljusterare 136 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll (som skall numreras till nr8/13 ej 7/13) godkändes och lades till handlingarna.

2 137 Ordföranderapport Ordförandens skriftliga rapport gicks igenom och kommenterades. Bl a att det var många besökare på cykelmässan och att den nästa år kommer att förläggas en månad tidigare. Posten delade ut priset årets postcyklist till Emma Johansson och Thomas Löfqvist. Vidare diskuterades de större motionsloppen, brev från Mölndals CK med önskemål om översyn av startgrupper och distanser för Flickor och vilket sänts vidare till Regel- och kommissionsgruppen för yttrande. Rapporten godkändes. 138 Introduktion GS Ordförande informerade att ny GS, Lena Alfvén, började den 25 november. Lena Alfvén informerade därefter om sina två första veckor på jobbet. Det är ett stort arbete som ligger framför oss och att fokusering just nu ligger på kansliverksamheten och att kommunicera med cykelsverige. Ordföranden informerade också att en introduktionsplan är framtagen för Lena. 139 Kanslirapport Monica Gårdström hänvisade till utsänd skriftlig rapport och rapporterade kort om kansliets verksamhet sedan förra styrelsemötet. Anders Karlssons anställning upphör den 30 november, styrelsen beslutade att SCF:s åtagande enligt tidigare beslut (arbetsbefrielse med lön tom 30 november) gäller. Rapporten godkändes. 140 Ekonomi a) rapport Monica Gårdström kommenterade utsända balans- och resultatrapporter per den sista oktober. Befintliga räkningar och ej ännu bokförda kostnader/intäkter redogjordes för. I samband med detta diskuterades vår webbshop, supporterkläder och lagerföring av chip:en. En årsprognos är osäker då det är många transaktioner kvar under året men ekonomin bedöms som att den i stort sett följer planerna. Rapporten godkändes.

3 b) teckningsrätt och attesträtt Beslöts att SCF:s firma tecknas av förbundsordförande Yvonne Mattsson och generalsekreterare Lena Alfvén gemensamt. SCF:s bankkonton och plusgiro samt bank- och postanvisningar ställda till SCF tecknas av generalsekreterare Lena Alfvén och förbundsadministratör Monica Gårdström var för sig. Vid betalningar över kronor skall SCF:s bankkonto och plusgiro tecknas två i förening av förbundsordförande Yvonne Mattsson, generalsekreterare Lena Alfvén eller förbundsadministratör Monica Gårdström. Övriga till SCF ställda postförsändelser tecknas av generalsekreterare Lena Alfvén, förbundsadministratör Monica Gårdström, kanslisterna Bo Lövstrand och Felicia Rudenstam, kommunikatör Stina Branting samt sportchef Jonas Ljungblad var för sig. Denna paragraf beslöts omedelbart justerad. 141 Verksamhetsplan och budget uppföljning 2013 Uppföljning av verksamhetsplanen för 2013 gicks igenom och kommenterades. Konstaterades att det mesta har genomförts, dock inte Posttrampet för kids som diskuterades särskilt. Det återstår att utse Årets förening. Långsiktiga mål 2016 Ungdom - Attraktiv ungdomsidrott fler och roligare - Fler tävlingar Elit/Landslag - Medalj vid OS/VM. - Medalj vid PARALYMPICS

4 Kortsiktiga mål för 2014 Ungdom nya, aktiva ungdomsledare Elit/Landslag - Medalj vid VM Aktiviteter för att nå kortsiktiga mål Ungdom - Ungdomscamp - Ungdoms-/juniorlandslag (med helhetstänkt tävlingar, utbildning, gemensam träning, exponering, närvaro, avtal, kläder, gemenskap, antidoping etc.) - Posttrampet for kids - Lokala tävlingar - Ungdomscup - Sociala medier Elit/Landslag - Fasta landslag - Utvecklingslandslag - Tävlingar nordisk cup - Säkerställa mästerskap och cup - Exponeringsmöjligheter - Landslagscamp (alla grenar) - Coacher -- TV-produktion, webb Styrelsen diskuterade hur landslagsverksamheten kan utvecklas. Hänvisning till hur SOK ser på hur man platsar i topp och talangprogrammet; Det finns tre olika möjligheter att komma in i topp- och talangprogrammet. - Den aktive bedöms ha potential att nå världstoppen i kommande eller nästkommande OS (inom 4-8 år). - Den aktive (eller laget) har vid VM dokumenterad medaljkapacitet (eller nått

5 upprepade medaljplaceringar vid världscupen i hårdaste konkurrens). - Aktiva (eller lag) som två år före ett OS visat resultat i nivå med SOK:s uttagningskriterier (dvs kunna konkurrera om en åttondeplats.) Dessa kommer med i programmet över OS. Visar de stark utveckling kan den/de övergå till att få ett långsiktigt stöd. ) Ekonomi Baslicensens utveckling diskuterades. Viktigt är att skapa mervärde för cyklisten! Trygghet i form av försäkring (person och cykel) samt mervärde i form av möjligheter för sponsorer att ge rabatter. Kontakt bör tas med Norges Cykelförbund och få ta del av deras erfarenheter i frågan. Beslut styrelsen ger uppdrag till GS att göra en förstudie för en möjlig implementering av baslicens. Presenteras på nästa styrelsemöte. BUDGET Prioriterade områden är Elit och Ungdom. ElitMedaljchans = elit = senior och junior = ej åldersindelad klass Para, CX, BMX, Bana, Lvg och Mtb Ungdom - Posttrampet for Kids - Projekt U-landslag - Sociala medier (iscensätt höst/vinter 14) - Cykelcamp (höst/vinter 14) - Ungdomsledarutbildning - Lokala tävlingar - Årets ungdomsklubb - Ungdomsforum Cup Mästerskap

6 4 cuper 6 mästerskapsgrenar Beslut styrelsen ger GS i uppdrag att fortsätta arbeta med budget 2014 och senast tisdag redovisa ett preliminärt underlag vilket under nästa styrelsemöte skall genomlysas och fattas beslut runt. 142 Förbundsmöte 2014 Beslutades att Förbundsmötet äger rum den 8 mars 2014 med start kl på Postens huvudkontor i Solna. Årsbokslut och förvaltningsberättelse GS uppdras att färdigställa detta till styrelsemötet den 18 januari för beslut januari förvaltningsberättelse, årsredovisning och bokslut till revisorer. 3 februari revision hos SCF och redovisas till förbundsstyrelsen 15 februari. Inkomna motioner Skapa rutin/information om hur en motion ska se ut för att på bästa sätt kunna hanteras. Jämför med idrottslyftsmallen 5 stycken motioner har inkommit. Inkomna motioner gicks igenom och styrelsens ställningstaganden diskuterades. Tre inkomna motioner från Örebro Distriktcykelförbund saknar yrkande, GS ges i uppdrag att inhämta komplettering. Slutgiltig behandling av motionerna görs på styrelsemötet den 18 januari. 143 Idrottslyftet - aktuellt läge riktlinjer 2014 Bosse Lövstrand föredrog förslag till riktlinjer för Idrottslyftet 2014.Idrottslyftet ska syfta till att vi motiverar fler ungdomar att hitta till cykelsporten och att behålla de som finns. ALLA godkända ansökningar till idrottslyftet SKA ut på hemsidan. Positiva projekt! Ge tips och idéer. Inspirera varandra. Finns dålig kunskap om idrottslyftet. Berätta för alla! Beslut; att godkänna förslag till riktlinjer med tillägg om en punkt som heter fria projekt.

7 Uppdras till Bo L att färdigställa och dokumentera samt att kansliet kommunicerar riktlinjerna för Idrottslyftet 2014 till föreningar och distrikt. 144 Materialhantering (se bilaga) Genomgång av utvärdering. Reflektion över kostnader. Tydliggör rutiner och tydlighet. Förslag att vi genomför en förhandling med CK U6 inför Dock bör offertförfrågan göras inför Beslut - Styrelsen ger GS i uppdrag att förhandla med CK U6 om ett ettårigt fortsatt avtal, kopplat till hur sluträkning för 2013 ser ut. Skall vara ett uppdrag med arvode EJ lön med sociala avgifter. 145 Mästerskapsarrangörer - SM Paracykel önskas genomföras i samband med SM Lvg i Götene. Ok för arrangerande förening. SM Lvg arrangeras samtidigt. Beslut - Förfrågan bifalles. SM Lvg 2015 Örebro har ansökt om att genomföra. Ansökan remitterades till kommissarie och regelgruppen. Kommissariekommittén menar att det ska finnas ett antal ingångsvärden i en ansökan. K- och R-kommittén efterfrågar inspel från de som söker. Förslag på banor, förslag i upplägg i stort, organisation, budget, kommunkontakt, medlemsmöte. Finns inget tävlingsarrangemang i modern tid från efterfrågat distrikt. Går ej att relatera till tidigare arrangemang. Beslut - Förfrågan bifalles under förutsättning att kompletterande handlingar sänds in till SCF senast 14 januari 2014 (i tid till styrelsemöte). Följande kompletterande handlingar begärs in; - Tävlingsorganisation - Arrangerande klubbar - Budget - Banförslag - Information om att stad/kommun är vidtalad och positiv till arrangemanget. Höllviken CK ansöker om USM 2014.

8 Klubben har inkommit med styrelseprotokoll, tävlingsorganisation, utbildade tävlingsledare samt budget. Beslut - Styrelsen bifaller preliminärt förfrågan under förutsättning att följande information insänds till SCF senast den 14 januari 2014 (i tid till styrelsemöte). Följande kompletterande handlingar begärs in; - Banförslag - Budget - Information om att stad/kommun är vidtalad och positiv till arrangemanget. En checklista bör tas fram för vad som gäller vid förfrågan om genomförande av mästerskap och/eller cuptävling. Efterfrågade punkter; - Protokoll från styrelse och allmänt föreningsmöte eller när det gäller distrikt skall distriktets tillhörande föreningar deltagit i motsvarande möte. - Klar huvudorganisation med namn på de viktigaste funktionerna - Förslag på banor (2-3 st) - Förhandsbesked från väghållare/markägare om möjlighet till avstängning, trafikreglering, parkering mm - Budget - Tidschema över arbetet fram till och med genomförandet (inte i detalj) - Är föreningen/distriktet medveten om sitt ekonomiska åtagande - Är stad/kommun vidtalad och intresserad - Tidigare tävlingsrapporter skall gås igenom och följas upp. - Föreningen skall vara skuldfri hos SCF Beslut Styrelsen ger GS i uppdrag att begära in kompletterande handlingar och ta fram en checklista för ansökan av svenska mästerskap. 146 Grengrupper och kommittéer Utbildning - Noterades och godkändes muntlig rapport av Ulf Näslund.

9 Kommissarie- och regelgrupp Noterades och godkändes muntlig rapport av Bo Lövstrand. - När SCF utser kommissarier så ska SCF stå för kostnaderna av dessa. Även under långloppscupen (detta för att få en styrning i kvaliteten av dessa.). - Träff trettonhelgen för genomgång av regler inför säsongen Kommittémöte. - Nationell UCI Elit-utbildning, alla grenar i Malmö i januari Danmark, Norge, Estland, Lettland, Finland. - Utbilda eleverna på RiG + NIU. - Sista söndagen i mars arrangörsträff. - Teknisk delegat var finns nya? - Arrangörspärm med rutiner, skisser, tankar, de goda exemplen. Beslut från 2014 ska det finnas en teknisk delegat för mästerskap. Beslut Styrelsen ger kommissariekommittén i uppgift att ta fram lämpliga namn. Klart senast 1 februari Disciplinnämnd - Noterades och godkändes av Ulf Näslund muntlig rapport. Anti-doping gruppen Noterades och godkändes av Ulf Näslund muntlig rapport. - Inga egna tester beställda pga. sent anmälda cup-datum och RF antidopinggrupp kräver 3 månaders förannonsering. LVG och MTB prioritet 1 och BMX prioritet 2. Övriga grengruppsrapporter Inget att rapportera. Förslag, bidra till utveckling bland tjejerna. Regel i Danmark som säjer fler än 15 anmälda = egen damklass. Färre än 15 anmälda = lös det på annat sätt. Påverkar att tjejerna själva tycker det är viktigt att samlas på tävlingarna. Dock viktigt att inspirera tjejerna att verkligen tävla. Tydlighet mot arrangör och cyklister genom att godta regel att 15 eller fler damer i samma klass skall ha en egen klass. Under 15 startande damer väljer arrangör i samspråk med damerna om man samkör med annan klass.

10 Beslut att inför tävlingssäsongen 2014 införa ny regel för damklass enligt förslag. Regel- och kommissariekommittén ges i uppdrag att implementera i tävlingsregelerna. 147 Tröjor Förtydligande vad som gäller avseende mästerskapströjor. Regelverket säjer att du bara får åka i den mästartröja du erhållit i samma gren fram till nästa mästerskap. (Cykelcross-mästare åker i denna tröja i enkom CXtävlingar.) Mästartröjor utdelas i Elit, U23, Junior både dam och herr. Lvg, MTB, BMX och CX. 148 D50 i MTB Förslag att D 50 klass införs i MTB. Beslut - Förslaget bifalles. D50 får egen klass i MTB. Innebär en regeländring, uppdrar till Regel- och Kommissariekommittén att åtgärda. 149 Föreningsärenden Skultuna IS söker inträde. Hälsas välkomna! Passionista CK (fd. CK Mumien) önskar byta namn efter att sökt namnändring. Hälsas välkomna som Passionista CK! Djurgårdens IF söker inträde. Hälsas välkomna! 372 klubbar just nu. All time high! En kontroll på eventuella föreningar som ej betalt sin medlemsavgift till SCF på två år ska genomföras. 150 Övriga frågor: a) tackbrev Tackbrev från Thure Pettersson för uppvaktning på 80 årsdagen. b) inkomna skrivelser - Isak Strömberg rörande tillsättning FK MTB styrelsen har tagit del, vice ordförande har kontaktat Isak Strömberg. - Klas Johansson och Martin Gillebo Vestby insänt önskan om att få arbeta med LVG-landslag.

11 Beslut Styrelsen tackar för intresseanmälan men önskar upplysa om att det idag inte finns några utannonserade uppdrag. SCF återkommer under 2014 med information med hur man önskar gå vidare med ledare runt landsvägslandslagen och ber de sökande då att återkomma. 151 Nästa möte Telefonmöte 18 december januari 152 Mötets avslutande Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade detsamma. Vid protokollet: Monica Gårdström & Lena Alfvén Justeras med e-post Yvonne Mattsson Ordförande Tony Pölder Ledamot