Protokoll 8 september 2011

Transkript

1 Protokoll 8 september 2011 Styrelsens sammanträde nr 5/11 Tid och plats Torsdagen den 8 september 2011 klockan 09,30-15,30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Solna. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Sven Bergström Anna Samelius Magnus Södervall My Rönnols Patrik Karlsson Mari-Louise Lundgren Övriga deltagare Tom Hollowell, förbundschef Lasse Greilert, sekreterare Pekka Nikulainen 40 Mats Kågesson, valberedningen Anmält förhinder Mia Lindberg Sammanträdets öppnande 32 Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,30. Dagordning 33 att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor. Val av protokolljusterare 34 att utse Patrik Karlsson till protokolljusterare. Föregående protokoll nr 4/11 35 att godkänna föregående protokoll nr 4/11.

2 Ekonomi 36 Ekonomirapport 36.1 Tom Hollowell redogör för det ekonomiska utfallet för förbundets verksamheter, förutom O- Ringen 2011, till och med augusti Några avvikelser finns men i stort sett ligger utfallet inom ramen för uppgjord budget. Tom lämnar kommentarer till några detaljer i utfallet. En prognos för O-Ringen Hälsingland 2011 var ännu inte klar att presenteras vid mötet då många transaktioner ännu inte redovisats. Tom kommenterade att det finns en osäkerhet kring det ekonomiska utfallet av O-Ringen. En prognos för antalet tävlingsstarter visar på en minskning av antalet startande i jämförelse med I samband med ekonomirapporten lämnar Tom även en rapport kring de förändrade fördelningskriterierna för RF-bidraget och hur det förväntas påverka ekonomin. Svenska Orienteringsförbundet har fått en ansökan beviljad inom Idrottslyftet för ett samarbete med Friluftsfrämjandet kring att öka tillgängligheten av kartor. Sponsorrapport 37 Tom Hollowell lämnar en rapport kring det aktuella sponsorläget. Tom rapporterar från ett möte med Sveaskog om ett fortsatt samarbete. Tom rapporterar även kring läget för övriga förbundssponsorer och även möjliga framtida samarbetspartners. Arrangemangsutveckling 38 Inget ärende föranmält. 2 (8)

3 Föreningsutveckling 39 Inget ärende föranmält. Individutveckling 40 Rapport från VM Pekka Nikulainen lämnar en rapport från individutveckling, Junior VM och naturligtvis från de nyligen avslutade VM-tävlingarna i Frankrike. Bakom framgångarna ligger ett arbete där många är inblandade för att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det är viktigt att arbetet är långsiktigt. Pekka redogör för arbetssättet inom individutveckling. Status skidorientering 40.2 Pekka Nikulainen lämnar en rapport om det aktuella läget kring skidorientering. Från och med den 1 juli 2011 är skidorientering en del av svensk orientering. 6 av distrikten har ansökt om aktivitetsbidrag för skidorientering och Pekka rapporterar att dessa har fått tilldelat totalt 85 tkr. Ett arbete pågår med att se över tävlingsreglerna för skidorientering och integrera dem med Svenska Orienteringsförbundets regelverk. Till nästa styrelsemöte kommer att förslag till regler för skidorientering för säsongen 2011/12 att föreligga för beslut i styrelsen. Därefter får förbundsmötet 2012 ta ställning till framtida regler för skidorientering. Strategi och kommunikation Rapport från IOFmöten Lena Larsson och Tom Hollowell rapporterar från de olika möten som genomfördes i samband med VM i Frankrike. Nord-möte. Sverige har från och med nu överta- 3 (8)

4 git ordförandeskapet för NORD. Frågan om den europeiska arbetsgruppen kontra IOF diskuterades inom de nordiska förbunden. Planeringen för NORT i framtiden diskuterades av NORDgruppen. Framtiden för NOC diskuterades också av NORD-gruppen. De nordiska länderna diskuterade även sina respektive remissvar till IOF council liksom nomineringar till IOF council. På mötet inom European working group utsågs en del nya arrangörer för ett antal olika europeiska mästerskap till och med En del mindre ändringar gjordes i de europeiska reglerna för att anpassas till IOF:s regler. Några förslag om nya mästerskap bordlades. Presidents Conference. Frågan om orientering i OS diskuterades. Det framtida VM-programmet diskuterades. Efter en remiss bland medlemsländerna har council tagit fram två olika förslag till framtida VM-program. Vidare diskuterades IOF s strategiska arbete. Dels utvärderades åren och dels diskuterades framtida vision ochstrategier. En viktig del i visionen handlar om orientering i OS. Styrelsen diskuterade kort frågan och ansåg att de strategier som beskrivs för att uppnå visionen inte var tillräckligt underbyggda. Tom redogör även för Svenska Orienteringsförbundets ansökan att få arrangera VM Sverige förlorade omröstningen till fördel för Scotland trots högsta poäng i utvärderingen. Styrelsen behöver ta ställning till en eventuell ansökan om att arrangera VM 2016 och/eller Veteran-VM att ansöka om att få arrangera WOC 2016 med samma koncept som att ansöka om att få arrangera WMOC att omgående starta en process för att ta fram en kandidat för WMOC (8)

5 Medlemsundersökningen 41.2 Tom Hollowell redogör för resultatet av den nyligen genomförda medlemsundersökningen. Undersökningen har gått ut till 2000 medlemmar och 886 svar har kommit in. Resultatet kommer att vara en av flera utgångspunkter i arbetet med att ta fram ett förslag till ny verksamhetsplan. Styrelsen diskuterar delar av resultatet. Verksamhetsplan Tom Hollowell redogör för förutsättningarna för arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för åren Ett diskussionsunderlag finns framtaget. Styrelsen diskuterar ett antal olika delar i diskussionsunderlaget. Tom redogör för ett förslag till fortsatt hantering av arbetet med verksamhetsplan för att diskussionsunderlaget som tagits fram ger en god beskrivning av nuläget och att slutsatserna i denna bör utgöra underlag till den nya verksamhetsplanen för perioden , att ge förbundschefen, kansliet och arbetsgrupperna i uppdrag att arbeta vidare med verksamhetsplanen i enlighet med förslaget. Arbetet fram till förbundsmötet Arbetet inför förbundsmötet behandlades under 41.3 Rapport kommunikationsarbetet 41.5 Tom Hollowell rapporterar från kommunikationsarbetet där kansliet bland annat har följ upp hur mycket orientering har bevakats i media. 5 (8)

6 Övriga frågor 42 Överklagan namnbyte IFK Södertälje 42.1 Tom Hollowell redogör för den fortsatta utvecklingen kring frågan namnbyte för IFK Södertälje. För närvarande ligger ärendet hos RF. Valberedningen 42.2 Mats Kågesson från valberedningen redogör för valberedningens arbete inför förbundsmötet Överklagan regelärende 42.3 Tom redogör för bakgrunden till ett överklagansärende angående sprinttävlingen i samband med Norrlandsmästerskapen den 12 augusti Jesper Lysell anmälde själv sin regelöverträdelse till tävlingsledningen som valde att inte vidta några åtgärder. Lukas Peterson, IFK Umeå, har överklagat tävlingsledningens beslut till Gästriklands OF som valde att lämna anmälan utan åtgärd. Styrelsen hade fått ett yttrande från SOFTs regelgrupp i ärendet. Bilaga i enlighet med regelgruppens yttrande; Att i delen som avser TR och första stycket, ska Lysell diskvalificeras eftersom han själv rapporterat till tävlingsledningen att han mellan kontrollerna 1 och 2 löpt genom ett område som på kartan är markerad som tomtmark. Att i delen som avser TR , andra stycket, uppmana alla OF att se över utbildningsrutinerna, särskilt i de delar som avser kännedom om och tillämpning av de nya tävlingsreglerna. 6 (8)

7 SM-arrangör MTBO 42.4 Tom Hollowell redogör för en ansökan från Järfälla OK och Söders SOL Tyresö om att få arrangera SM, USM samt RM i MTBO att under förutsättning att arrangemanget tar hänsyn till eventuella datumbegränsningar tilldela Järfälla OK och Söders SOL SM i MTBO SM-arrangör Skid-O 42.5 Tom Hollowell redogör för en ansökan om att arrangera SM i Skid-O att utse IF Fältjägarna, Östersunds OK, Frösö IF, Brunflo IF och OK Storsjön till arrangör av SM Jakstart januari Tävlingen arrangeras i samband med RFs SM-vecka. att utse IF Hallby SOK till arrangör av USM, Veteran-SM, SM lång och SM stafett februari att utse I 19 IF, Bodens BK och Älvsby IF OK till arrangör av SM sprint och SM Medel mars Landslagskläder - principfråga 42.6 Tom Hollowell redogör för en förfrågan från ISC om att de ska få sälja en snarlik kopia av landslagströja till ett antal intresserade. att ge ISC möjlighet att sälja en snarlik kopia av landslagströjan under förutsättning att befintliga sponsorer ger sitt godkännande. Lokaler 42.8 Tom Hollowell lämnar en rapport om arbetet med att hitta nya lokaler för förbundets kansli. 7 (8)

8 Alternativet 42.9 Ett antal förtroendevalda och tjänstemän har fått en förfrågan från föreningen OL Alternativet om att svara på ett antal frågor som ska resultera i artiklar på orienterare.nu. Förbundet har också fått frågor från OL Alternativet angående uppföljningen av ett antal beslut på tidigare förbundsmöten. att samordna svaren från de personer som blivit tillfrågade av Alternativet. att ge förbundschefen i uppdrag att besvara frågorna från OL Alternativet. Avslutning och nästa sammanträde 43 Lena Larsson avslutar mötet klockan 15,30. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 12 oktober 18,00-20,00, telefonmöte. Vid protokollet Justeras Lasse Greilert Lena Larsson Patrik Karlsson 8 (8)