Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Transkript

1 Stockholm Protokoll Styrelsens sammanträde nr 3/14 Tid och plats Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson Roland Hellberg Lennart Agén Magnus Södervall Jannike Wåhlberg Ingegerd Lusensky Övriga deltagare Susanne Söderholm, förbundschef Marita Axelsson Jan-Eric Österström Lasse Greilert, sekreterare Anmält förhinder Anna Samelius Mia Lindberg 19 Sammanträdets öppnande Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09: Dagordning att godkänna dagordningen. 21 Val av protokolljusterare att utse Magnus Södervall till protokolljusterare. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 1

2 22 Föregående protokoll nr 2/14 att godkänna föregående protokoll nr 2/ Verksamhetsrapport Susanne Söderholm lämnar en rapport för verksamheten sen det senaste styrelsemötet. Till det första ansökningsstoppet för Idrottlyftet hade det inkommit 135 ansökningar till ett totalt belopp av kronor. Under 2014 har förbundet möjlighet att dela ut kronor till orienteringsföreningarna i landet. Vidare rapporterar Susanne kort om landslagens aktuella aktiviteter och arbetet med avtal med RIG för kommande period. 24 Verksamhetsberättelse 2012 och 2013 Susanne Söderholm redogör för Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåren 2012 och att fastställa Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåren 2012 och Årsredovisning 2013 Susanne Söderholm och Marita Axelsson redogör för bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret Inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåren 2015 och 2016 Marita Axelsson redogör för förslaget till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåren 2015 och att fastställa förslaget till inkomst- och utgiftsstat för verksamhetsåren 2015 och Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 2

3 27 Förbundsmötet Lena Larsson redogör för de ansökningar om förtjänstmedalj som inkommit. En ansökan är tillbakadragen eftersom personen i fråga redan fått utmärkelsen. Susanne Söderholm redogör för förberedelserna inför förbundsmötet i mitten av mars. Styrelsen diskuterar upplägget och planeringen av förbundsmötet och programmet under helgen. att tilldela Rolf Malmros, Gotland, och Eje Andersson, Norrbotten, förtjänstmedalj i silver. Beslutet var enhälligt. Eje Andersson deltog inte i beslutet. att fastställa programmet för förbundsmötet. 28 Mål för Susanne Söderholm redogör för förslaget till måldokument för den centrala verksamheten. Måldokumentet ska komplettera verksamhetsinriktningen och förbundsmötet ska ta ställning till såväl verksamhetsinriktningen som måldokumentet. Målen är vägledande för s verksamhet under Styrelsen går igenom förslaget och diskuterar ett antal frågor. att fastställa förslaget till mål för Vision 2020 för RIG/NIU Ingegerd Lusensky redogör för de diskussioner som förts angående certifieringen av NIU-verksamheten. Styrelsen fattade beslut kring certifieringen av NIU-verksamheten vid föregående möte. Efter beslutet har två orter som inte blir fortsatt certifierat reagerat och en ort som föreslagits som ny ort dragit sig tillbaka av orsaker som inte kan påverka. Styrelsen diskuterar frågan. att tillsätta en arbetsgrupp som efter förbundsmötet se över Vision 2020 i samklang med Verksamhetsplanen och vid behov göra justeringar. 30 Natur- och miljöprogram, plan markfrågor Susanne Söderholm redogör för arbetet i förbundets miljö- och hållbarhetsgrupp. Ett Natur- och miljöprogam är framtaget och orienteringsföreningarna är en viktig målgrupp. Styrelsen menar att gruppen har gjort ett bra jobb med att ta fram programmet. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 3

4 31 Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest (PEFC) Eje Andersson redogör för nuläget kring FSC och PEFC där förbundet nu är medlem via Svenskt friluftsliv. Organisationerna arbetar för ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Ett förslag till handlingsprogram för markfrågor är framtaget. Styrelsen diskuterar förslaget och på vilket sätt de här frågorna fortsatt ska hanteras. Förslaget bör fortsatt vara ett förslag till efter förbundsmötet då en ny styrelse fattar beslut om en fortsättning. 32 Samarbete Hitta Ut och Motionsorientering Susanne Söderholm redogör för ett möte med IK Hakarpspojkarna angående ett fördjupat samarbete kring Hitta Ut och förbundets bredd- och motionsverksamhet. Styrelsen menar att alla former av motionsorientering är intressant, bland annat med tanke på delar i förslaget till verksamhetsinriktning. Efter förbundsmötet bör frågan diskuteras vidare. 33 O-Ringens bolagsstämma Lennart Agén redogör för den nyligen genomförda bolagsstämman för O-Ringen AB. Lennart redogör också kortfattat för ett antal aktuella frågor kring kommande O- Ringenarrangemang. 34 Sponsorstrategi och sponsorträff Jan-Eric Österström redogör för förslaget till sponsorstrategi för Svenska Orienteringsförbundet. Styrelsens diskuterar frågan och önskar även en renare strategi som kan presenteras officiellt. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 4

5 35 Arbetsordning styrelsen Lena Larsson redogör för en mindre komplettering i styrelsens arbetsordning angående lön och lönerevision för förbundschefen. att godkänna tillägget i styrelsens arbetsordning. 36 Information O-Ringen Susanne Söderholm redogör för en förfrågan om dispens från O-Ringen 2014 om att få genomföra en etapp med kartskala 1:7 500 för samtliga löpare. SOFT:s kartgrupp har gjort en analys av två av kartorna som ska användas vid O-Ringen Det pågår en dialog med den lokala arrangören. O-Ringen har lyft frågan angående att i framtiden använda tuchfree som stämplingssystem. Det finns ett antal olika frågor som behöver hanteras. Det är bland annat ideologi, teknik och ekonomi. Ideologiskt har styrelsen inget att invända mot användandet av touchfree system men eftersom O-Ringen är en internationell tävling är det viktigt att de system som ska användas är godkända av IOF. I nuläget är systemet inte godkänt för orienteringslöpning. Styrelsen menar att det är viktigt att titta vidare på den tekniska utveckling. 37 Dispens Gotlands OF Styrelsen diskuterar en ansökan från orienteringsföreningarna på Gotlands OF om att långsiktigt samverka vid stafettävlingar. att bevilja ansökan från orienteringsföreningarna på Gotland. 38 Överklagan USM Skid-O Susanne Söderholm redogör för en överklagan angående ett ärende i samband med USM Skid-O i klassen H 15 där en kontroll hade fel kodsiffra. Tävlingsjuryn beslutade att stryka klassen men beslutet har överklagats av några tävlande. SOFT:s regelgrupp föreslår att tävlingsjuryns beslut står fast. att beslut att tävlingsjuryns beslut att stryka klassen kvarstår. Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 5

6 39 Almedalsveckan Susanne Söderholm redogör för förberedelserna inför årets Almedalsvecka samt erfarenheterna från förbundets medverkan Gotlands OF är positiva till att medverka men har ställt frågan om de ekonomiska förutsättningarna. Styrelsen diskutera förbundets medverkan vid Almedalsveckan. 40 Övriga frågor 40.1 Fyra grenar Eje Andersson lyfter en fråga kring hur resurser och medel fördelas mellan de fyra grenar som förbundets verksamhet omfattar. Styrelsen diskuterar frågan. att fortsatt bevaka frågan utifrån de beslut om verksamhetsinriktning som tas på det kommande förbundsmötet. 41 Avslutning och nästa sammanträde Lena Larsson avslutar mötet klockan 15:15. Nästa styrelsemöte är den 14 mars klockan 17:00 på s kansli i Stockholm. Vid protokollet Justeras Lasse Greilert Lena Larsson Magnus Södervall Heliosgatan Stockholm. Sweden. info@orientering.se 6