Protokoll januari 2013

Transkript

1 Protokoll januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 2/13 Tid och plats Onsdagen den 13 mars klockan 09,30 till 16,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Anna Samelius Eje Andersson Ingegerd Lusensky Roland Hellberg Magnus Södervall Mia Lindberg Lennart Agén Jannike Wåhlberg Övriga deltagare Susanne Söderholm, förbundschef Marita Axelsson Mark Baljeu Håkan Carlsson Niklas Wrane 30 Inge Blomberg 31 Göran Nilsson 31 Lasse Greilert, sekreterare Sammanträdets öppnande 17 Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 09,30. Dagordning 18 att godkänna dagordningen med tillägg av övriga frågor. Val av protokolljusterare 19 att utse Lennart Agén till protokolljusterare. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan Stockholm Telefonväxel: Fax: info@orientering.se

2 Föregående protokoll nr 1/13 20 att godkänna föregående protokoll nr 1/13. Årsredovisning 21 Lena Larsson redogör för mötet med förbundets revisorer i samband med slutrevisonen. att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret Verksamhetsberättelse 22 Lena Larsson redogör för mötet med förbundets lekmannarevisor vars uppgift är att granska förbundets verksamhet. att godkänna verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret Verksamhetsrapport, förbundschefen 23 Susanne Söderholm lämnar en rapport för verksamheten på kansliet. Rapporten omfattar både verksamhet och ekonomi. Marita Axelsson redogör för det ekonomiska utfallet till och med februari Marita Axelsson lämnar även en rapport för förbundets kapitalförvaltning. 2 (6)

3 O-Ringen 24 Verksamhetsrapport, O- Ringenchefen 24.1 Mark Baljeu lämnar en rapport för verksamheten inom O-Ringenorganisationen. Mark Baljeu redogör även för dagsläget kring de kommande årens arrangemang. Ekonomisk rapport O-Ringen 24.2 Mark Baljeu lämnar en ekonomisk rapport för O- Ringen. Till skillnad från förbundets ekonomi så arbetar O-Ringen hela tiden med fler olika arangörsår samtidigt. Status verksamhetsplan 25 Styrelsen diskuterar sina erfarenheter från kontakterna med distrikten i samband med att det första utkastet till verksamhetsplan för har skickats ut. Avtal WOC Mark Baljeu redogör för förslaget till avtal mellan Svenska Orienteringsförbundet och den lokala arrangören av WOC Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med olika lösningar och även vilka insatser som krävs av Svenska Orienteringsförbundet. att Mark Baljeu får i uppdrag fortsätta diskussionerna med den lokala arrangören utifrån styrelsens diskussioner. 3 (6)

4 Stipendium för mångfald 27 Susanne Söderholm redogör för förutsättningarna för att skapa ett stipendium för främjande av mångfald inom orienteringsidrotten. Initiativtagare till stipendiet är Inge Blomberg. En del justeringar har gjorts sen det första förslaget. Styrelsen diskuterar också möjligheterna samverka med Skogssportens Gynnare kring hanteringen av stipendiet. att förbundschefen i uppdrag att slutföra arbetet med statuterna för stipendiet för främjande av mångfald inom orienteringsidrotten. Stadgeändringar 28 Blekinge OF 28.1 Lena Larsson redogör för förslaget till förändring av stadgar för Blekinge OF. att godkänna förändringar av stadgar för Blekinge OF. Bohuslän Dals OF 28.2 Lena Larsson redogör för förslaget till förändring av stadgar för Bohuslän Dals OF. att godkänna förändringar av stadgar för Bohuslän Dals OF. Dispensansökan O-Ringen 29 Niklas Wrane redogör för hur regelgruppen har diskuterat kring den dispens från kraven på handläggning vid regelöverträdelse vid O-Ringen som inkommit. Styrelsen diskuterar ansökan om dispens samt yttrandet från regelgruppen. Mark Baljeu, som en av de som står bakom ansökan, drar tillbaka O-Ringens ansökan om dispens. 4 (6)

5 att kansliet i uppdrag att utreda hur regelärenden i samband med framförallt flerdagarstävlingar ska kunna hanteras på ett bra sätt. Överklagan Silva League 30 Niklas Wrane redogör för regelgruppens yttrande kring överklagan kring Silva League. att inte ändra Stockholms OF:s beslut angående påföljden för Billstam. att på lämpligt sätt aktualisera de behörighetskrav som gäller för tävlingsledare vid tävlingar inom nivå 1-4. att påminna tävlingsarrangörer och berörda OF om att utdelade varningar bör offentliggöras. Roland Hellberg deltog inte i beslutet. Utredning O-Ringen 31 Inge Blomberg och Göran Nilsson redogör för O- Ringenutredningen. att ställa sig bakom förslaget att bolagisera O- Ringen. att påbörja arbetet med önskad kravprofil för bolagets styrelse. att bolagets styrelse tar ställning till övriga förslag i utredningen. Övriga frågor Riksidrottsförbundet arrangerar tillsamman med Ungdomsstyrelsen en konferens angående HBTQfrågor. Från Svenska Orienteringsförbundet kommer Lasse Greilert, Magnus Södervall och Anna Samelius att delta. 5 (6)

6 Avslutning och nästa sammanträde 33 Lena Larsson avslutar mötet klockan 16,00. Nästa styrelsemöte är den 6 maj 2013 klockan 09,30 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Vid protokollet Justeras Lasse Greilert Lena Larsson Lennart Agén 6 (6)