Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Transkript

1 Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll nr 2 / 2013 Tid Torsdagen den 7 mars 2013 Klockan Styrelsen samlas klockan för gemensam lunch och egen tid för beredning inför styrelsemötet. Plats Närvarande: Förhinder: Nya Idrottens Hus Skövde Sören Karlström Ordförande Anita Zetterman Göran Nyberg Margareta Wetterberg Petra Wirtberg Peter Fredriksson Nathalie Magnusson Jan Sandelius Dan Skogman personalrepresentant SISU Magnus Södervall personalrepresentant VIF Roger Emanuelsson adjungerad ekonomiärenden Sture Gustafsson adjungerad sekreterare Carl-Erik Johnsson Mötets öppnande Ordförande Sören Karlström hälsar välkommen till sammanträdet med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland och förklarar sammanträdet för öppnat 15. Godkännande av föredragningslista Att godkänna den föreslagna föredragningslistan

2 16. Val av protokolljusterare Att utse Jan Sandeilus att tillsammans med ordförande justera sammanträdets protokoll 17. Rapporter a.rf:s Förtjänstteckenmottagare Riksidrottsmötet maj 2013 Sammanställning över samtliga som kommer erhålla RF:s Förtjänsttecken 2013 i samband med Riksidrottsmötet i Luleå har offentliggjorts. Totalt finns det sex förtjänstteckenmottagare som kommer från Västergötland: Bengt Arwidson Vänersborg Rune Coltén Tidaholm Roland Oskarsson Herrljunga Per Sjöstrand Vårgårda Gunvor Svensson Vara Förteckning RF:s Förtjänstteckenmottagare 2013 biläggs protokollet Bilaga nr 1 b. Program årets stämmor Vara Konserthus 16 april Styrelsen diskuterar programupplägg för Västergötlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas stämmor den 16 april. Program biläggs protokollet Bilaga nr 2 c. Brev till Riksidrottstyrelsen och SISU Idrottsutbildarnas Förbundstyrelse Ett nätverk av distriktsordförande börjar etableras i väst där Raul Björk Örebro, Malin Olin Värmland, Frank Andersson Väst och Sören Karlström Västergötland ingår. Detta nätverk har tillsammans formulerat en skrivelse till Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarnas Förbundsstyrelse för att lyfta ett antal frågeställningar som måste klaras ut i relationen mellan distrikten och den centrala nivån. Skrivelsen från distriktsordförandena i väst biläggs protokollet Bilaga nr 3 d. Rapporter från styrelsens olika ansvarsområden En stående punkt på dagordningen under ärendet Rapporter där styrelsens ledamöter rapporterar från styrelsens olika ansvarsområden och kontakter. Att lägga ovan lämnade rapporter till protokollet 18. Skrivelser a.strategi för tillväxt utveckling inom Vgr Idrottsrörelsen i Västra Götaland har inbjudits att lämna synpunkter på förslag till Västra Götaland 2020 Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Styrelsen tar del av inbjudan och utser Anita Zetterman och Sören Karlström att tillsammans med Sture Gustafsson författa synpunkter att inlämna från Idrottsrörelsen i Västergötland. Inbjudan bifogas protokollet Bilaga nr 4

3 b. Program Riksidrottsmötet - RIM maj 2013 Inbjudan och program Riksidrottsmöte maj 2013 i Luleå har inkommit till styrelsen. Styrelsen tar del av inbjudan och beslutar att Sören Karlström, Göran Nyberg och Margareta Wetterberg kommer delta under Riksidrottsmötet från Västergötland Inbjudan och program RIM biläggs protokollet Bilaga nr 5 c. Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg SENS Inbjudan till Sociala Ekonomins Nätverk Skaraborg SENS årsmöte den 14 mars har inkommit till styrelsen. Styrelsen tar del av inbjudan och utser Petra Wirtberg att delta vid årsmötet. Inbjudan biläggs kallelsen Bilaga nr 6 d. Coompanion Skaraborg Inbjudan till Coompanion Skarabords årsstämma fredagen den 19 april har inkommit till styrelsen. I samband med inbjudan uppmanas också styrelsen att nominera kandidat till styrelsen för Coompanion Skaraborg. Styrelsen tar del av inbjudan och beslutar att nominera Nathalie Magnusson till ett styrelseuppdrag i Coompanion Skaraborg. Inbjudan biläggs protokollet Bilaga nr 7 Att lägga ovan redovisade skrivelser till protokollet 19. Västergötlands Idrottsförbunds verksamhetsberättelse 2012 Västergötlands Idrottsförbunds Verksamhetsberättelse 2012 har steg för steg vuxit fram i en dialog mellan styrelsen och kansliet. Arbetet är nu inne i ett skede där den slutligt redigerade verksamhetsberättelsen presenteras för styrelsen. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds Verksamhetsberättelse 2012 samt Att förelägga stämman Verksamhetsberättelsen 2012 för beslut samt Att Västergötlands Idrottsförbunds Verksamhetsberättelse 2012 biläggs protokollet Bilaga nr Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2012 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsberättelse 2012 har steg för steg vuxit fram i en dialog mellan styrelsen och kansliet. Arbetet är nu inne i ett skede där den slutligt redigerade Verksamhetsberättelsen presenteras för styrelsen. Att ställa sig bakom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsberättelse 2012 Att förelägga stämman Verksamhetsberättelsen 2012 för beslut samt Att SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsberättelse 2012 biläggs protokollet Bilaga nr 9

4 21. Västergötlands Idrottsförbunds årsredovisning 2012 Roger Emanuelsson föredrar Västergötlands Idrottsförbunds Årsredovisning 2012 Förbundets revisorer har tidigare reviderat räkenskaper och verksamhet. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds Årsredovisning 2012 samt Att förelägga stämman Årsredovisning 2012 för beslut samt Att Västergötlands Idrottsförbunds årsredovisning 2012 biläggs protokollet - Bilaga nr 10 Att av revisorerna lämnade noteringar efter revision 2012 biläggs protokollet Bilaga nr 11 Noteringarna är gemensamma för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna 22. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas årsredovisning 2012 Roger Emanuelsson föredrar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Årsredovisning 2012 Förbundets revisorer har tidigare reviderat räkenskaper och verksamhet. Att ställa sig bakom SISU Idrottsutbildarnas Årsredovisning 2012 samt Att förelägga stämman Årsredovisning 2012 för beslut samt Att SISU Idrottsutbildarnas Årsredovisning 2012 biläggs protokollet - Bilaga nr Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan 2013 Mål och verksamhetsplan för 2013 har varit föremål för diskussioner under att antal styrelsemöten. Arbetet startade i samband med mål- och verksamhetskonferensen som hölls i Lidköping den 11 oktober 2012 och arbetet har därefter fortgått. Kansliet har därefter avslutat processen med en slutlig redigering av arbetet. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds Mål- och verksamhetsplan för 2013 samt Att förelägga stämman Mål- och verksamhetsplan 2013 för beslut samt Att Mål- och verksamhetsplan för 2013 billäggs protokollet - Bilaga nr Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas mål- och verksamhetsplan 2013 Mål och verksamhetsplan för 2013 har varit föremål för diskussioner under att antal styrelsemöte. Arbetet startade i samband med mål- och verksamhetskonferensen som hölls i Lidköping den 11 oktober 2012 och arbetet har därefter fortgått. Kansliet har därefter avslutat processen med en slutlig redigering av arbetet. Att ställa sig bakom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Mål- och verksamhetsplan för 2013 samt Att förelägga stämman Mål- och verksamhetsplan 2013 för beslut samt Att Mål- och verksamhetsplan för 2013 billäggs protokollet - Bilaga nr 14

5 25. Västergötlands Idrottsförbunds Budget 2013 Styrelsen har tidigare behandlat frågan om ramar för budget 2013 i samband med föregående sammanträde. Ett slutligt budgetförslag 2013 föredras för styrelsen. Att ställa sig bakom Västergötlands Idrottsförbunds Budget för 2013 samt Att förelägga stämman Budget 2013 för beslut samt Att Västergötlands Idrottsförbunds Budget 2013 biläggs protokollet Bilaga nr 15 Budgetunderlaget är gemensamt med SISU Idrottsutbildarna 26. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Budget 2013 Styrelsen har tidigare behandlat frågan om ramar för budget 2013 i samband med föregående sammanträde. Ett slutligt budgetförslag 2013 föredras för styrelsen. Att ställa sig bakom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Budget för 2013 samt Att förelägga stämman budget 2013 för beslut samt Att Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas Budget 2013 biläggs protokollet Bilaga nr 15 Budgetunderlag är gemensamt med Västergötlands Idrottsförbund Att sammanställning fördelning av statsbidrag till SISU Idrottsutbildarna 2013 biläggs protokollet Bilaga nr Utdelning av Västergötlands Idrottsförbunds förtjänsttecken i guld Västergötlands Idrottsförbund har uppdraget att i samband med förbundets årsstämma utdela Västergötlands Idrottsförbund högsta utmärkelse - förtjänsttecken i guld. Inkomna ansökningar presenteras och diskuteras totalt 9 stycken Att ställa sig bakom, av kansliet presenterade förslag, på kandidater för utdelning av Västergötlands Idrottsförbunds högsta utmärkelse - förtjänsttecken i guld samt Att förteckning över beslutade Guldmedaljörer 2013 biläggs protokollet Bilaga nr Tjänst med kompetens inom personaladministration Frågan har tidigare varit uppe på styrelsens bord och diskuterats. Bakgrunden är att distrikten Väst och Västergötland under en tid diskuterat hur man tillsammans kan skaffa sig en högre kompetens inom det personaladministrativa området. Behovet finns både intern inom distrikten som ett stöd för distriktsidrottschefer och verksamhetsledare men också som ett externt stöd till distriktets föreningar och förbund. En beskrivning av tjänsten presenteras styrelsen och diskuteras Att ställa sig positiva till inrättandet utav en personaladministrativ tjänst i samverkan med Västsvenska Idrottsförbundet Att tjänstens omfattning i Västergötland skall beräknas till 25% tjänst Bilaga nr 18

6 29. Riktlinjedokument SISU Idrottsutbildarna I samband med verksamhetsåret 2013 års inledning har ett nytt Riktlinjedokument centralt tagits fram som skall ge vägledning för vad som skall utgöra statsbidragsberättigad verksamhet inom Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Riktlinjedokumentet har tidigare också överlämnats till styrelsen vid förra styrelsemötet Styrelsen för idag en diskussion om innehåll och tolkningar av riktlinjedokumentet samt hur detta dokument skall kunna hållas levande inom organisationen. Att uppmana distriktsidrottschef och verksamhetsledare att grundligt arbeta med detta dokument och förvissa sig om att medarbetare har en god kännedom om dokumentets innehåll och att diskussion kring tolkningar ständigt måste hållas levande 30. Mötets avslutning Då inga övriga frågor föreligger förklarar ordförande Sören Karlström sammanträdet avslutat. Vid protokollet Sture Gustafsson Sekreterare Sören Karlström Ordförande Jan Sandelius Justerare av protokollet