Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat.

Transkript

1 Protokoll nr / 05 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 24/ 6 Plats Hotell Arlandia, Stockholm Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Annika Sylvén, Jane Andersson (from 1b), Pia Zätterström (from 2.6), Karin Mattsson, Lars Tigerberg (from 3), Leif Bolin (from 1b), Börje Sandgren, Jan Olofsson, Lars Edwinson och Olle Kristenson, personalrepresentant. Föredragande Mikael Santoft Anmält förhinder Solveig Lundström och Lars-Åke Lagrell. Vid protokollet Lars Ekengren Övriga Kerstin Olofsson, förbundskansliet. Rolf Carlsson förklarar sammanträdet öppnat. 1 Sammanträdets öppnande a) Protokolljustering att med godkännande lägga styrelseprotokollet från samt protokollet från det konstituerande mötet från till handlingarna. b) Godkännande av föredragningslistan att med tillägg av punkten Födelsedag under övriga frågor, fastställa föreliggande förslag till föredragningslista. 2 Rapporter a) FR/ VD rapporter FR/ VD redogör för; 1. Lämnat yttrande över finansdepartementets betänkande Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv, enligt tidigare utsänd handling. 2. Arbetsläget på Bosöns Idrottsfolkhögskola, enligt tidigare utsänd handling. 3. Ett förslag att SISU Idrottsböcker med egna medel ska lindra effekterna av UPAB:s konkurs för särskilt drabbade SF, enligt tidigare utsänd handling. 4. Progressrapport för SISU Idrottsböcker, enligt vid mötet utdelad handling.

2 5. Genomförda distriktsbesök i Småland, Västergötland, Västmanland och Väst, enligt tidigare utsända handlingar, samt Örebro enligt vid mötet utdelad handling. 6. Genomfört Chefsforum juni. 7. Arbetsläget i rekryteringen av Utbildningschef tillika med DF gemensam chef i Skåne. 8. De principer som är vägledande när det gäller tillsättandet av gemensamma chefer i distrikten. De avtal som upprättas mellan SISU Idrottsutbildarna, SISU-distriktet och DF ger alltid avtalsslutande parter möjlighet att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Där gemensam chef är anställd av DF är avtalet så formulerat som om vederbörande vore anställd av SISU Idrottsutbildarna. 9. En planerad konferens för anställda på förbundskansliet som genomförs i Prag, en helg i november. 10. Förberedelsearbetet med personalkonferensen på Idre Fjäll i augusti där temat är värdegrund och vision. 11. Arbetsläget när det gäller flytt av kansliet till Lilljans huset. 12. Det avslutande mötet den 11 juni för projektet Damprojektilen. 13. Planeringen inför utdelandet av Bengt Wallin-stipendiet i samband med Viktoriadagen den 14 juli. att vid nästa sammanträde fatta beslut om eventuell ekonomisk insats av SISU Idrottsböcker för att lindra de ekonomiska effekterna hos särskilt drabbade SF med anledning av UPAB:s konkurs. att godkänna övriga rapporter. b) FS-ledamöters rapporter Jan Olofsson redogör för medverkan vid Svenska Innebandyförbundets årsmöte den 14 juni, enligt vid mötet utdelad handling. att godkänna rapporten. 3 Uppföljning av Riksa) Riksidrottsmötet idrottsmöte o stämma Rolf Carlsson redogör för sin uppfattning om ramarna för Riksidrottsmötet som i allt väsentligt var bra. När det gäller SISU-stämman har det framförts åsikter av både positiv och negativ karaktär. Förbundsstyrelsen diskuterar särskilt SISU-stämmans uppläggning. b) Motion 1 Rolf Carlsson redogör för hur frågan om med RF gemensam chef har utvecklats. Förbundsstyrelsen diskuterar den aktuella situationen. c) Motion 2 FR/ VD redogör för hur frågan om en satsning på föreningskunskap kommer att hanteras, där ett första med RF gemensamt ledningsgruppsmöte genomförs inom kort.

3 d) Handslaget FR/ VD redogör för hur frågan kommer att hanteras av RF. Förbundsstyrelsen diskuterar det aktuella läget. att ägna särskild tid åt frågan om SISU-stämmans uppläggning vid senare tillfälle. att i övrigt hantera resterande frågor i enlighet med förd diskussion. 4 Bosöns Utbildningsråd Rolf Carlsson redogör för Utbildningsrådets roll och bemanning. att uppdra till FR/ VD att till nästa sammanträde förbereda en genomgång och diskussion om styrelseledamöternas engagemang och uppgifter inom ramen för Förbundsstyrelseuppdraget. att vid nästa sammanträde utse ledamöter i Bosöns Utbildningsråd. 5 Distriktslednings- FR/ VD redogör för förslag till ramar för Distriktsledningskonferen- konferens sen oktober, enligt tidigare utsänd handling. att godkänna förslaget till ramar för Distriktsledningskonferensen. 6 Folkbildningsförbun- Rolf Carlsson redogör för bakgrunden till varför Folkbildningsför- dets extra stämma bundet genomför en extra stämma den 24 september. att ambitionen ska vara att de fyra ombudsplatserna ska besättas av Förbundsstyrelsens ledamöter. att nominera Rolf Carlsson till ordförande för Folkbildningsförbundet. 7 Ledamot i FBF:s forum Rolf Carlsson redogör för bakgrunden till inrättandet av ett Nationellt för etikfrågor forum för etikfrågor, i Folkbildningsförbundets regi. att uppdra till FR/ VD att utse ledamot representerande SISU Idrottsutbildarna i Nationellt forum för etikfrågor. 8 Riksidrottsforum 2006 FR/ VD redogör för förslag till invitation för ansökan av värdskapet för Riksidrottsforum 2006, enligt vid mötet utdelad handling. Förbundsstyrelsen diskuterar Elitidrottsrådets idéer om möjligt tema för Riksidrottsforum att godkänna förslaget till invitation för ansökan av värdskapet för Riksidrottsforum att diskutera förslag till tema för Riksidrottsforum vid ett senare till-

4 fälle. 9 Utvärderingsprogram FR/ VD redogör för förslag till uppläggning av framtagandet av Utvärderingsprogram , enligt tidigare utsänd handling. att godkänna förslaget till framtagandet av Utvärderingsprogram att utse Leif Bolin att vara Förbundsstyrelsens ansvarige vid framtagandet av Utvärderingsprogram FS mötesplan Förbundsstyrelsen diskuterar mötesplanen att genomföra sammanträden enligt följande; Presidiemöte 18 augusti kl 12.00, Farsta 4-6 september, Helsingfors Beslutssammanträde, i anslutning till Finnkampen Presidiemöte 29 september kl 10.00, Farsta 17 oktober kl 12.00, Stockholm Beslutssammanträde i anslutning till Distriktsledningskonferensen 17-19/ 10 Presidiemöte 10 november kl 10.00, Farsta 3 december kl , Bosön Beslutssammanträde. Kompetensutveckling 2, information, kommunikation och marknadsföring. att uppdra till presidiet att ta fram förslag till mötesplan för Övriga frågor a) Födelsedag Rolf Carlsson ombeds lämna rummet. Kerstin Rosén leder diskussionen om uppvaktning av Rolf Carlsson i samband med dennes 65-årsdag. att uppdra till Kerstin Rosén att för Förbundsstyrelsen uppvakta Rolf Carlsson i samband med dennes 65-årsdag, enligt förd diskussion.

5 12 Sammanträdet avslutas Rolf Carlsson förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Lars Ekengren Förbundsstyrelsens sekreterare Rolf Carlsson Förbundsordförande