Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: /2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl

Transkript

1 Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: /2011 Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl Ajournering: Matpaus kl Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg. Ledamöter: Rick Gordon Lindqvist, ordförande Lars Karlsson Cecilia Hansson Sussi Wickström Gunnar H Eriksson Joakim Gustafsson Lars Ringdén, sekreterare förhet Styrelsen är beslutför hela sammanträdet. Justering Gunnar H Eriksson utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Föregående protokoll Genomgång sker av protokoll från föregående sammanträde. I samband med genomgången rapporterar Lars Karlsson från Örebro Öl & Whisky Festival Magnus Bark var inte med. Dagordning Dagordningen godkänns med följande tillägg: 12. SÖ-glas 13. Länk till/från BeerSweden 1. Ekonomi Ann-Charlotte Klerstad, kassör, har i utsänd Ekonomirapport redogjort för SÖ:s ekonomi för tiden Informationen föranleder inga yrkanden. pr doc

2 Ekonomirapport Årsmöte 2011 Tidigare har under hand diskuterats tid och plats för årsmöte Förslaget är nu att årsmötet ska äga rum den 26 mars kl på De Klomp, S:t Larsgatan 13, Linköping. På dagordningen finns bland annat antagande av revidering av SÖ:s stadgar. Revideringarna godkändes vid senaste årsmötet men ska för att bli gällande antas vid nästkommande stämma. Ändringarna diskuteras med anledning av bristen på debatt vid styrelsenomineringarna. Handlingar: Förslag till dagordning för årsmötet Förslag till revidering av stadgarna godkänt vid årsmötet 2010 för antagande vid nästa stämma. Årsmötet 2011 kommer att hållas lördagen den 26 mars 2011 kl på De Klomp, S:t Larsgatan 13, Linköping. Ytterligare beslut inför årsmötet fattas vid kommande styrelsesammanträden före årsmötet. 3. Maltesen a. Maltesenredaktörens arvode Christer Leivo, Maltesenredaktör, har till ordföranden och kassören skickat ett e-brev med begäran om att styrelsen behandlar frågan om arvode för arbetet med Maltesen. Christer önskar besked helst före årsskiftet. Ann-Charlotte Klerstad, kassör, har föreslagit en ersättning till Christer Leivo som styrelsen bedömer väl avvägd. Innan styrelsen fattar beslut om ändrat arvode ska dock Christer få möjlighet att ta del av Ann-Charlottes förslag. Styrelsen uttalar att styrelsen ska se över Maltesenredaktionens behov av resurser för korrekturläsning och layout. Christer Leivos e-brev. Ann-Charlotte Klerstads förslag till arvode för Christer Leivo. Ann-Charlotte Klerstads förslag till arvode överlämnas till Christer Leivo för kännedom och eventuella synpunkter. Vid nästkommande sammanträde fattar styrelsen beslut om det arvode som avses gälla från och med Maltesen nr 1/ (6)

3 b. Maltesens utgivning 2011 Styrelsen fastställer årligen utgivningen av Maltesen. Maltesens redaktion föreslår för 2011 följande dagar för manusstopp och veckor då Maltesen ska vara i medlemmarnas brevlådor. #1 manusstopp den 11 mars i brevlådan vecka 16 #2 manusstopp den 13 maj i brevlådan vecka 24 #3 manusstopp den 9 september i brevlådan vecka 42 #4 manusstopp den 18 november i brevlådan vecka 50 Styrelsen påpekar vikten av att tiderna följs. Föreslagen utgivning av Maltesen fastställs. 4. Opinionsgrupp Under styrelsens konferens i augusti 2010 väcktes frågan om att bilda en opinionsgrupp. Gruppen avses på olika sätt föra ut SÖ:s budskap. Inrättande av en opinionsgrupp diskuterades vid föregående styrelsesammanträde. Det bedömdes då att ytterligare underlag krävs för ett beslut. Joakim Gustafsson, Lars Karlsson och Lars Ringdén fick i uppdrag att inför nästa sammanträde ta fram underlag med stöd av diskussionen. Under diskussionen framförs att opinionsgruppen inte får bli en extra styrelse. Styrelsen ska besluta om deltagarna i gruppen. Ett antal personer, som ordföranden ska kontakta, föreslås medverka i gruppen. Dessa är Johan Sandberg, Thomas Lindau och Åke Rotzius. Ordföranden har kontaktat Magnus Bark som accepterat att delta i den del som behandlar Systembolaget. Opinionsgrupp PM Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 5. Webbgrupp Under styrelsens konferens i augusti 2010 väcktes frågan om att bilda en webbgrupp. Ett flertal frågor som gruppen bör arbeta med togs upp. Under sammanträdet framfördes att Mats Waldenström under december bör kalla till ett möte med Thomas Nilsson och Gunnar H Eriksson. Inför styrelsens nästa sammanträde då ärendet tas upp på nytt ska det finnas en skriftlig redovisning om webbgruppen som skickas ut med kallelsen. 3(6)

4 Mats Waldenström får i uppdrag att kalla Thomas Nilsson och Gunnar H Eriksson till ett möte om webbgruppen och utarbeta ett dokument som ska medfölja kallelsen då styrelsen behandlar ärendet. 6. Evenemangs- och mötesgrupp Tidigare har frågan om inrättande av en evenemangs- och mötesgrupp väckts. Ärendet utgår 7. SÖ:s EBCU-representation (European Beer Consumers Union) Ordföranden har med e-brev informerat styrelsen om att Thomas Nilsson har föreslagits som "Executive member of the EBCU Board" till valet nu i höst på mötet i Bienne, Schweiz. Ordföranden meddelar under sammanträdet att detta nu inte är aktuellt, varför Thomas kan representera SÖ. Varje land kan representeras av två personer varav minst en ska vara styrelseledamot. Ordföranden föreslår att Thomas, som accepterat, är en av de personer som representerar SÖ vid EBCU-mötena. Den andra personen föreslås ordföranden vara eller den ledamot som ordföranden vid förhinder, vid varje enskilt tillfälle, i sitt ställe utser att representera. Ordförandens e-brev enligt ovan. Ordföranden eller den ledamot ordföranden vid förhinder i sitt ställe utser samt Thomas Nilsson utses att vid EBCU-möten representera SÖ. 8. Domän maltesen.se Mats Waldenström har noterat att domänen maltesen.se är ledig och föreslår i e-postmeddelande till styrelsen att registrera den, det kostar 100:-/år. Mats anser att det vore olyckligt om någon annan registrerar den. Efter några svar på förfrågan registrerar Mats domänen för Svenska Ölfrämjandet. Registreringen av domänen maltesen.se för Svenska Ölfrämjandet godkänns. 4(6)

5 9. Svenska Ölfrämjandet råd och anvisningar Förslag till justering och komplettering presenteras av sekreteraren. Diskussion om förslaget föreslås främst ske vid sammanträdet i januari så att beslut kan fattas vid sammanträdet i februari. Svenska Ölfrämjandet råd och anvisningar, förslag till justering och komplettering. 10. Öl tillverkning och Systembolagets upphandling På bland annat SÖ:s hemsida har det förts diskussion om var öl tillverkas, ursprungsmärkning och Systembolagets upphandling. Ordföranden informerar och frågan diskuteras. Ordföranden informerar om att frågan om ursprung drivs inom EBCU European Beer Consumers Union. Ordföranden föreslår att han kontaktar Systembolaget om upphandling av öl regelverk och kommentarer om bland annat bryggning i annat land med hänsyn till pågående debatt. Debattinlägg i Maltesen föreslås men det är långt mellan utgivningarna. Klargöranden bör dock införas. Utdrag ur diskussion på SÖ:s hemsida. Ordföranden får i uppdrag att kontakta Systembolaget om upphandling av öl och informerar styrelsen vid nästa sammanträde. 11. Kommande styrelsesammanträden Tidigare beslutade sammanträden 1. Ett sammanträde ska hållas lördagen den 29 januari 2011 kl på Monks Porter House, Munkbron 11, Stockholm. Anders Holmskär kontaktar för bordsbeställning. 2. Ett sammanträde ska hållas lördagen den 26 februari 2011 kl på The Queen s Head, Drottninggatan 108, Stockholm. Joakim Gustafsson kontaktar för bordsbeställning. Ett konstituerande styrelsesammanträde hålls lördagen 26 mars efter årsmötet. 12. SÖ-glas Det gick inte att få fram jubileumsglas i tid för jubileet. Leverantörens förslag till tryck på glaset var inte det förväntade. Ett SÖ-glas (ej jubileumsglas) föreslås tas fram till årsmötet i mars Inför nästa sammanträde diskuteras tryck på glaset. 5(6)

6 Till nästa sammanträde utarbetar Joakim Gustafsson för beslut ett förslag till SÖ-glas med tryck. 13. Länk till/från BeerSweden BeerSweden, Darren Packman, önskar genomföra en värvningskampanj för SÖ via länkar till tidigare nummer av Maltesen. Därifrån ska det finnas en vidare länk för ansökan om medlemskap. Joakim Gustafsson kontaktar Thomas Nilsson om upplägget för att få fram förslag till länkning som uppfyller syftet. Vid protokollet: Lars Ringdén Justering: 1 13 Rick Gordon Lindqvist Gunnar H Eriksson 6(6)