Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Leif Bolin, Johan Kannerberg, Ola Lundberg, Solveig Lundström (t.o.m. 2d), Karin Mattsson Weijber (t.o.m. 2h), Sandra Muszynski, Lena Puhasmägi och Börje Sandgren Personalens representant: Thomas Eklund Valberedningen: Lars Runsvik SISU Idrottsutbildarnas personal: Erik Strand (GS) och Håkan Danielsson (FR) Jane Andersson, Mikael Peterson och Kerstin Rosén Elin Johansson Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 1 b) Protokollsjusterare att till protokolljusterare utse Johan Kannerberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 1 c) Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från sammanträdet den 18 januari d) Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan. 2 a) Verksamhetsberättelsen 2010 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse består av förbundsstyrelsens berättelse, skolstyrelsens berättelse och bolagsstyrelsens berättelse, årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna och för SISU Idrottsböcker samt statistik. Målgruppen för verksamhetsberättelsen är specialidrottsförbunden, beslutsfattare och bidragsgivare. Arbetet med färdigställandet av verksamhetsberättelsen har fortgått i enlighet med förbundsstyrelsens medskick och beslut vid förbundsstyrelsens sammanträden i januari 2011.

2 att fastställa verksamhetsberättelsen avseende 2010 för SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga 1. 2 b) Årsredovisning 2010 Årsredovisningen är upprättad enligt samma metoder och principer som tidigare år vilket innebär att den är upprättad enligt förvärvsprincipen. Årets resultat efter fördelning är 634 KSEK. En revision är genomförd utan anmärkningar och revisorerna kommenterade särskilt att SISU Idrottsutbildarnas redovisning är i mycket god ordning. Förbundsstyrelsen uttrycker ett behov av att i framtiden få del av en tydlig och regelbundet återkommande ekonomisk rapportering för kontinuerlig uppföljning och analys. att fastställa årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2010 för SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga 2. 2 c) Verksamhetsinriktning SISU-stämman i Visby 2009 antog verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarnas verksamhet under perioden Inför SISU-stämman 2011 åligger det förbundsstyrelsen att arbeta fram ett förslag till verksamhetsinriktning för perioden som, efter stämmans beslut, tar vid när tiden för den nu gällande verksamhetsinriktningen löper ut. Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 26 augusti 2010 antog styrelsen ett måldokument för SISU Idrottsutbildarna och förbundsstyrelsen anser att huvudlinjerna i måldokumentet även måste prägla verksamhetsinriktningen för kommande period. Vid sammanträdet den 18 januari 2011 utsåg förbundsstyrelsen Leif Bolin och Kerstin Rosén att delta i arbete med att ta fram verksamhetsinriktningsförslaget för Arbetet med framtagandet av verksamhetsinriktningen har fortgått i enlighet med förbundsstyrelsens medskick. att uppdra till GS och de sedan tidigare utsedda förbundsstyrelserepresentanterna att, med ledning av den förda diskussionen, slutföra arbetet med att ta fram förslag till verksamhetsinriktning till förbundsstyrelsens sammanträde i april. 2 d) Budgetunderlag 2012 samt budgetprognos Mot bakgrund av att SISU Idrottsutbildarna får sitt statsanslag direkt från Utbildningsdepartementet har SISU Idrottsutbildarna uppdraget att lämna in ett budgetunderlag innehållande äskande om resurser för de kommande tre åren. Budgetunderlaget ska vara ett äskande för år 2012 och ett prognostiserat äskande för Arbetet med färdigställandet av budgetunderlaget har fortgått i enlighet med förbundsstyrelsens medskick och beslut vid förbundsstyrelsens sammanträden i januari att godkänna budgetunderlag 2012 samt budgetprognos enligt bilaga A (vilken bifogas originalprotokollet); samt att uppdra till GS att lämna in äskandet till utbildningsdepartementet senast den 28 februari 2011.

3 2 e) Idrottens regionala och lokala organisation - remissbehandling Förbundsstyrelsens presidium beslutade, efter delegation, den 14 december 2010 att skicka ut utredningen om idrottens regionala och lokala organisation på remiss till samtliga SISUdistriktsförbund, specialidrottsförbund och övriga medlemsorganisationer. Sista svarsdag beslutades till den 14 februari SISU-distriktsförbund och 30 SF har inkommit med remissvar. Förbundsstyrelse beslutar att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med ett förslag till proposition med anledning av utredningen om idrottens regionala och lokala organisation till förbundsstyrelsens sammanträde i april; samt att utse Börje Sandgren och Sandra Muszynski att delta i arbetet med att utarbeta ett förslag till proposition. 2 f) Almedalen 2011 RF har sedan år 2000 varje år deltagit aktivt under politikerveckan i Almedalen. Inledningsvis skedde det i form av ett seminarium gjordes dock ett försök att vidga deltagandet i form av en Idrottens dag och 2009 samt 2010 utvidgades konceptet till att bli en omfattande aktivitetsdag i parken Almedalen. RF har även fortsatt att arrangera seminarier i centrala idrottspolitiska frågor. Inför 2011, då Idrottens dag äger rum den 6 juli, har intresset från SF att delta ökat ytterligare. RF kommer att, inom ramen för Idrottens dag, arrangera ett seminarium. Inriktningen på detta är ännu inte beslutat, men ett tänkbart ämne är hoten mot svensk idrott, med utgångspunkt i Konkurrensverkets synpunkter på idrottsrörelsens regelverk. SISU Idrottsutbildarna har hittills inte agerat självständigt under Almedalsveckan. Som ett led i diskussionen gällande ett offensivare SISU har tanken rests att nu göra det. Ett sådant deltagande skulle då ske i form av ett seminarium och syfta till att lyfta fram SISU Idrottsutbildarnas betydelse för idrottsrörelsen och därmed för samhället. En lämplig ingång skulle kunna vara Värdefullt-satsningen med utgångspunkt från några aktuella kontroversiella exempel. att uppdra till GS att, med ledning av den förda diskussionen, återkomma med förslag till SISU Idrottsutbildarnas program och närvaro under Almedalsveckan 2011 till förbundsstyrelsens sammanträde i april. 2 g) Kostnadsfördelning för det gemensamma kansliet Under 2005 etablerades det gemensamma kansliet för RF och SISU Idrottsutbildarna. I samband med etableringen aktualiserades frågan om resursfördelningen och på vilket sätt de gemensamma kostnaderna skulle fördelas. En schablon innebärande att RF skulle bära 60 procent av kostnaderna och att SISU skulle bära 40 procent av kostnaderna infördes. Schablonen utgick från antalet anställda och kostnaderna för personal i RF och SISU Idrottsutbildarna. En nulägesanalys har genomförts under hösten 2010 med utgångspunkt i den kansliorganisation som infördes under 2005 och med hänsyn tagen till de justeringar som gjordes i organisationen inför 2009 och som gällt sedan dess. Analysen visar att den faktiska resursfördelningen idag snarare ligger på i stället för

4 att, under förutsättning att RS fattar motsvarande beslut, kostnadsfördelningen för det den gemensamma verksamheten görs enligt nyckeltal där Riksidrottsförbundet står för 70 % av kostnaderna och SISU Idrottsutbildarna står för 30 % av kostnaderna under ; samt att de år då Riksidrottsmöte inte arrangeras genomföra en nulägesanalys av den gemensamma verksamheten på Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna gemensamma kansli som underlag för en fördelning av de gemensamma kostnaderna under en kommande tvåårsperiod. 2 h) SISU-distriktens årsstämmor 2011 Tidigare år har FS ledamöter besökt de olika SISU-distrikten i anslutning till distriktsförbundens årsstämmor. Det har vid olika träffar med distriktsrepresentanter, senast vid distriktsordförande och distriktschefsträffen den 31 januari 2011, framkommit önskemål om att FS bör överväga om representationen vid distriktens årsstämmor inte borde ersättas med att ledamöterna istället deltar vid andra tillfällen såsom vid ett styrelsemöte eller en SDFkonferens. En sammanställning över SISU-distriktsförbundens önskemål om representation presenteras. Förbundsstyrelse beslutar att utse Jane Andersson att representera SISU Idrottsutbildarna vid Dalarna, Hälsingland och Gästriklands SDF-konferens i Gävle den 8-9 april 2011; samt att uppdra till GS att underhand utse representation enligt distriktens önskemål. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna 3 a) Jämställdhetsplan - utvärdering Med anledning av rapporten och förbundsstyrelsens diskussion beslutar förbundsstyrelsen att ytterligare behandla ärendet vid ett extra förbundsstyrelsesammanträde den 21 mars kl som genomförs via telefon. 3 b) Idrottens strategiska förhållningssätt till idrott och utbildning 3 c) Röstlängd d) RS protokoll nr 14 Protokollet presenteras. 3 e) Kansliets rapport 3 f) Ordföranden och ledamöternas rapport Rapporten kompletteras med att ordföranden, tillsammans med Ola Lundberg, den 27 januari representerat SISU Idrottsutbildarna vid rörelsefolkhögskolornas intresseorganisations ordförandekonferens i Stockholm;

5 att ordföranden, tillsammans med Leif Bolin, den 27 januari genomfört ett strategimöte med SISU Idrottsböcker AB; samt att Kerstin Rosén och Mikael Peterson den 18 februari representerat SISU Idrottsutbildarna vid uppvaktningen av Mikael Santoft 60 år. 4) Kommande sammanträden 1. FS-sammanträde den 21 mars, via telefon. 2. FS-sammanträde den april, Stockholm 3. FS-sammanträde den 26 maj, Uppsala Vid protokollet Elin Johansson justeras Pia Zätterström Ordföranden Johan Kannerberg Ledamot förbundsstyrelsen