Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare

Transkript

1 FS - möte nr 7 år 06/07 Telefonmöte Närvarande: Per Jansson, (PJ) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Krister Kalte, (KK) Herbert Marcher (HM) Karin Solberg Svanholm (KSS) Linda Hellström (LH) Mikaela Mikaelsson (MM) Tomas Eriksson (TE) Christer Johansson (CJ) Generalsekreterare, adj. Administrativ chef adj. Förhinder: Magnus Fantenberg Avdelningschef tävling/domare 117 Mötets öppnande Förbundsordförande Per Jansson hälsade välkommen till säsongens sjunde och sista sammanträde med FS. 118 Godkännande av dagordning och inledning av mötet Utsänd dagordning förelåg. FS beslutade att godkänna dagordningen för mötet. 119 Val av mötessekreterare TE valdes till mötessekreterare. 120 Val av justeringsman Till justeringsman valdes KSS. 121 Ekonomi fastställande av bokslut per 30 april 2007 samt Årsredovisning (ÅR) Räkenskapsåret 2006/2007 uppvisar Svenska Innebandyförbundet en vinst om SEK, med en total omsättning av SEK.

2 Vid räkenskapsårets början genomfördes ett VM på hemmaplan, som omsatte SEK, och med ett resultat som visade en förlust om SEK (6,3 % av omsättningen) som hänförs till bland annat något fördyrade kostnader för transporter och hospitality, samt det faktum att av ett initialt utlovat stöd om 500 KKR från Stockholms Visitors Board gavs VM ett stöd för marknadsföring om enbart 200 KKR, varav 100 KKR var villkorat till en turistekonomisk utvärdering. För herrlandslagets kostnader under VM konstaterades vid utvärderingen i början av juni att herrarna dragit över sin budget med cirka 456 KKR enbart för VM. För att få hela Elit och landslags budget i balans fattades ett beslut i juni 2006 att ställa in läger för herrarna, U19 herrar och U19 damer. För damerna, vars år präglats av förberedelser inför VM 2007 i Danmark, gjordes inga nerdragningar. Genomförda åtgärder gjorde att det totala överdraget för ELK kunde stoppas till 145 KKR, som hänförs till ett stöd till Student VM respektive överdrag för herrarna. Personalkostnaderna vid förbundskansliet konstaterades efter VM, och intjänat under 05/06, ha kostat i övertid och inte uttagen semester cirka 500 KKR utöver planerat. Under sommaren 2006 (juni till september) förlängdes semesteruttaget för flertalet medarbetare vid förbundskansliet i syfte att få ner kompsaldo och inte uttagen semester. Vid bokslutet 30 april 2007 kan konstateras att nu komp och semester är i balans. Vårt datasystem, IDA, som i förra bokslutet lades upp som en avskrivningsbar immateriell tillgång, avskrivs under sex år, och är nu i balansräkningen värderat till KKR vid bokslutet Glädjande kan konstateras att de löpande kostnaderna för IDA under räkenskapsåret väl följt de budgeterade (utfall 2312 KKR mot budgeterade 2250 KKR), samt att ytterligare resurser kunnat avsättas för att utveckla systemet. Marknadsintäkterna har under året varit KKR (mot budgeterade KKR), där det kan konstateras att under sommaren 2006 drog sig Folkspel (Bingolotto) ur som samarbetspartner till Svenska Innebandyförbundet. Detta intäktsbortfall har under räkenskapsåret balanserats mot minskade kostnader på marknad och information (utfall KKR mot budgeterade KKR). Mycket energi och kraft har under året lagts på att få verksamheten i balans och FS har löpande, varje månad, noggrant följt upp utfall och bedömd prognos mot bokslutet 2007, samtidigt som resurser lagts på utvecklande verksamhet. Under året har (obudgeterat) ett förenings- och distriktsutvecklingsarbete fortsatt, finansierat till huvuddelen av medel från Handslaget, vilket omsatt KKR. FS konstaterar att innebandyn fortsatt har ett alldeles för litet statsanslag (SF stöd) via RF med en för liten utväxling. Sett till de senaste fem åren har inte SF stödet vuxit, relativt sett, utan vi ligger fortsatt på först elfte plats trots att vi bland annat i lokalt aktivitetsstöd nu gått upp som landets andra största idrott! FS arbetar kraftfullt, idrottspolitiskt, med att denna snedsits ska kunna rättas till. Nämnas ska att vad avser fördelning av de så kallade Handslagsmedlen har vi fått gehör för innebandyns syn, och här sker fördelningen via nyckeln lokalt aktivitetsstöd, vilket innebar att vi år fyra (som avslutas juli 2007) fått över 10 miljoner SEK till innebandyns klubbar att fördela. Inför kommande säsong 2007/2008 har Svenska Innebandyförbundet en budget, i balans, som omsluter SEK. Kommande säsong kommer bland annat VM 2009 i Sverige att tas beslut kring och planeringen sättas och lokala avtal tecknas. VM spelas i Sverige 5-13 december

3 GS föredrog upprättad, och av revisorerna, SF och RF revisorer, godkänd årsredovisning (ÅR). FS beslutade att godkänna lämnad rapport samt att fastställa bokslutet per 30 april 2007 med en vinst om SEK, och att förelägga detta till Förbundsmötet 9 juni. FS diskuterade hur årets resultat skall kunna fördelas, inom ramen för 2007/2008, för innebandyns bästa. FS beslutade att vidare bereda nyttjandet av årets överskott. 122 Verksamhetsberättelse säsongen 2006/2007 GS föredrog verksamhetsberättelsen med årsredovisning vilken genomgicks. Respektive tjänsteman har skrivit samman de olika avdelningarnas delar, vilket kommunicerats med respektive verksamhetsansvarig i FS. Tiden från verksamhetsårets slut till tryck har i år varit speciellt knapp. FS framförde ett stort tack till kansliet för ett mycket bra och effektivt arbete. FS beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen för 2006/2007 och att förelägga denna för beslut på Förbundsmötet 9 juni Förbundsmötet 9 juni 2007 i Solna på Förbundskansliet A/ Mötesordförande GS rapporterade att Hasse Hellqvist, Riksidrottsstyrelsen, tackat ja till att verka som mötesordförande. FS noterade med glädje att Hasse Hellqvist tackat ja att verka som mötesordförande. FS beslutade uppdra PJ att informera Hasse Hellqvist inför Förbundsmötet. B/ Förslag på arvoden i Förbundsstyrelsen från Valberedningen GS rapporterade att valberedningens ordförande sänt till SIBF ett förslag till nya arvoden för FS, samt nya ersättningar för förlorad arbetsförtjänst. FS diskuterade huruvida ersättning förlorad arbetsförtjänst är att ingå i förslaget från VB eller inte. FS konstaterade att i enlighet med våra stadgar ska Förbundsmötet fastställa styrelsens arvoden. 3

4 FS noterade förslaget och uppdrog PJ kontakta valberedningens ordförande Arne Nordesjö. C/ Val av valberedning Förlag på ordförande och ledamöter att nomineras att verka som valberedning är fram till 10 maj. Tills idag har inga nomineringar inkommit. FS har de senaste säsongerna hanterat val av VB på detta sätt, och efter nomineringar inkommit, förelagt FM alla inkomna nomineringar. FS beslutade att invänta 10 maj, och därefter eventuellt påminna om att inkomma med nomineringar till valberedning. 124 Rapporter A/ Nuläget rekrytering av landslagsorganisation herrar KK redogjorde för statusen i rekrytering av landslagsorganisation. Ulf Hallstensson har sagt upp sitt kontrakt som löper ut till sommaren I och med den nya internationella kalendern så flyttades VM fram till december I och med detta är Ulf inte längre aktuell som Förbundskapten. KK har utvärderat olika möjliga alternativ för att få en optimal lösning som gynnar innebandyns landslag. B/ Marknadsstrategi nuläge sälj PJ redogjorde för nuläget i arbetet. 125 Riksidrottsmötet i Örebro maj FS samlas torsdag kväll klockan i Örebro. Svenska Innebandyförbundets remissvar tas med av GS till RIM inför fördelningen av pläderingar. 4

5 126 Mötets avslutande PJ avslutade säsongens sista sammanträde och såg fram mot kommande helgs Riksidrottsmöte i Örebro maj Vid protokollet: Justeras: Justeras: Tomas Eriksson Per Jansson Karin Solberg Svanholm Generalsekreterare Förbundsordförande Ledamot 5

6 BILAGA FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN Svenska Innebandyförbundet Valberedningen Arne Nordesjö, ordf. Till Svenska Innebandyförbundets årsmöte Förslag till arvodering av ordförande och ledamöter i SIBF:s styrelse och kommittéer (motsvarande). Valberedningen har fått styrelsens uppdrag att till årsmötet 2007 komma med förslag till arvodering av styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2007/08. Vårt förslag är följande: Ordförande Övr. styrelseledamot Ledamot i kommittéer (utsedda av årsmöte eller av styrelsen) kr / mån motsvarande en halvtidstjänst. + soc.avgifter och lämplig pensionsavsättning. inläsningsarvode motsvarande ett halvt basbelopp. ersättning för intygad förlorad arbetsförtjänst med max kr/dag. ersättning för intygad förlorad arbetsförtjänst med max kr/dag. Valberedningen föreslår att det tillsätts en grupp som under det kommande verksamhetsåret ytterliggare funderar över arvoderingar och kostnadsersättningar för förtroendevalda. Det har framkommit att flera upplever att de inte får ersättning för de kostnader som de privat åsamkas. Gruppen ska lämna sitt förslag till årsmötet Uppsala enligt ovan E.u. Arne Nordesjö 6