Projekt Skapat Sida. Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version

Transkript

1 1 ( 5 ) FS - möte nr 8 år 15/16 Förbundskansliet, Solna Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Klabere (MK) Mikaela Mikaelsson (MM) tom 126 Krister Azelius (KA) Pernilla Nielsen (PN) Jan Lundin (JL) Via telefon Märit Bergendahl (MB) Adjungerade: Krister Kalte (KK) Ordförande SEI Göran Harnesk (GS) Generalsekreterare Sebastian Nurmi (SN) Press och kommunikationschef Tomas Eriksson (TEr) Controller Emil Risberg (ER) Utvecklingschef 125, Mötets öppnande Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till ett första möte i SIBF;s nya lokaler. 115 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 116 Val av mötessekreterare Göran Harnesk valdes till mötessekreterare. Sebastian Nurmi bistår. 117 Val av justeringsman Till justeringsman valdes Mikaela Mikaelsson fram till och med 126 och Martin Klabere från och med Föregående mötesprotokoll att godkänna FS-protokoll nr GS-Rapport GS föredrog GS-rapporten. Bland diskuterade FS nyrekryteringar.

2 2 ( 5 ) 120 Verksamhetsuppföljning Controllerrapport GS och TEr informerade om det ekonomiska läget för Svensk Innebandy. Det kan konstateras att ekonomin är under kontroll och den av förbundsmötet fastställda budgeten med en förväntad vinst kommer att kunna hållas. 121 Fastställande av AU:s beslut gällande NIU-skolor Då det har krävts FS-beslut gällande NIU-ärenden har styrelsens AU (TE, MK och MM) fattat beslut enligt nedan angivna förslag. Hälsingland Sökande: Bromangymnasiet (Hudiksvalls kommun). AUs beslut: NIU-ansökan godkänns, elevvolym 12 platser/3 årsperiod. Södermanland Sökande: Vackstanäsgymnasiet (friskola) + Täljegymnasiet m.fl. (Södertälje kommun) i gemensam ansökan. AUs beslut: NIU-ansökan godkänns, elevvolym platser/3 år, lika fördelning mellan Vackstanäs och Södertälje kommun. Kravet är att de driver NIU-verksamheten gemensamt. Stockholm, Norr Sökande: Tibble gymnasium (friskola) och Arlandagymnasiet (Sigtuna kommun). AUs beslut: NIU-ansökan Tibble gymnasium godkänns, elevvolym 36 platser/3 år, samt att NIU-ansökan Arlandagymnasiet avslås. Småland Sökande: Växjö Fria gymnasium. AUs beslut: NIU-ansökan avslås. FS beslutade att fastställa AU:s beslut. 122 Organisationsöversyn Arbetsgruppens rapport 1; Domare Utifrån den pågående omorganisationen (påbörjades ) har en arbetsgrupp bestående av Kent Göransson, Johan Råsbrink och Harald Carlsson fått GS uppdrag att se över vissa områden i den befintliga verksamheten och vid behov belysa och påtala behov av förändringar. Målet för arbetsgruppens arbete har varit att ta fram förslag till ramar för den totala domarverksamheten samt förslag till hur man ska strukturera upp organisationen domarcoacher så att dess verksamhet till fullo utgår ifrån SIBF:s kansli. GS har för avsikt att efter att ha fört samtal med berörda tjänstemän på förbundskansliet kommunicera ut förändringarna via gängse kanaler.

3 3 ( 5 ) 123 SM-finalen 2016 GS redogjorde för att SM-finalen troligtvis flyttas till en annan TV-kanal på grund av en krock med hockeyrättigheter. En konstruktiv dialog pågår med TV4. Beslutet om vilken kanal som kommer att sända finalerna kommer att fattas inom ett par dagar. Införsäljning av arenareklam går enligt plan. En eventuell flytt till annan kanal kan påverka försäljningen positivt vilket innebär att vissa slutförhandlingar med rättighetsköpare avvaktas i vänta på beslut. att godkänna rapporten. att en detaljerad redovisning gällande SM-finalen ska bifogas det veckobrev som GS skickar till FS varje vecka. att en gåva enligt samma princip som föregående år ska överlämnas till Klas Petterssons minnesfond i samband med SMfinalen. 124 Sponsring Finansiering GS rapporterade att arbetet med finansiering till Svensk innebandy är en ständigt pågående process. I år är det flera företag vars avtal upphör. I de fall där SIBF valt att förlänga samarbetet pågår det förhandlingar. I de fall där SIBF valt att avsluta samarbetet pågår det diskussioner med nya samarbetspartners. FS har fått en skriftlig uppdatering av de större samarbeten som finns idag. 125 Integrationsprojektet GS redogjorde för det nystartade integrationsprojektet. Rekryteringen av en kvalificerad projektledare pågår för full. ER är ansvarig för det samlade insatserna fram till dess att projektledaren finns på plats. Det finns ett stort intresse från företag och privatpersoner att delta eller bidra till detta arbete: 126 TV/Webb Det kan konstateras att såväl avtalet med TV4 som Sportsground (SSL Play) upphör. Ett flertal aktörer har visat intresse för Svensk Innebandy och framfört att de har för avsikt att ta komma med förslag till avtal gällande sändningsrättigheterna för Svensk Innebandy. 127 SEI SEI har genomfört en elitkonferens där i princip samtliga SSL-föreningar på såväl dam- som herrsidan var med. I april 2017 kommer varningar att utfärdas till de föreningar som har skulder inom idrotten respektive saknar ett positivt eget kapital. Därefter har klubbarna till den 1 maj 2019 på sig att uppfylla elitlicensen.

4 4 ( 5 ) Klubbarna på herrsidan är överens om att de önskar utöka antalet matcher från 26 omgångar till 33 nästkommande säsong. FS konstaterar att det inte har gjorts någon fördjupad analys i frågan att tacka för redovisningen samt att godkänna densamma samt att gällande utökat antal omgångar för SSL herr är det FS som är den instans som fattar beslut i frågan samt att en fördjupad analys behöver tas fram innan FS fattar beslut. 128 Internationellt GS föredrog att den internationella kalendern ska diskuteras under Euro Floorball Tour (EFT) i Lausanne april och att vi bör se över vilka delegater vi ska ha på plats. MK informerade om styrgruppsmötet för U19-VM i Växjö där SIBF ska återkomma till IFF med några frågor gällande avtalet. TEr informerade om att VM-kvalet ur ett IFF-perspektiv var viktigt för den kontinentala utvecklingen och berättade även om World Games i Polen i juli 2017 som ett viktig nästa steg i OS-satsningen. 129 Svensk Innebandys utveckling GS föredrog om vårens konferens för distriktens styrelser som hålls i Visby 27 till 30 maj En träff som är väldigt viktig för Svensk Innebandys utveckling. Målet med konferensen är att gå vidare med SDF-referensgruppens vision om att bilda regioner. Så att det på bästa sätt skapas en hög effektivitet i organisationen. Fokus läggs på mål/strategier, strukturer och utveckling av mänskliga resurser. En påminnelse om inbjudan skickas av TE i slutet av veckan. 130 Svensk Innebandys Hall of Fame (SIHoF) SIBF, ska genom SIHoF samla, vårda och bevara den svenska innebandyhistorien. Nomineringskommitténs uppgift är att nominera kandidater, jämföra och bedöma kompetens och skicklighet och föreslå till FS att besluta om personer till inval i SIHoF. FS är suverän i sitt beslut. Nominering av kandidater till medlemskap i SIHoF görs från hela svensk innebandys olika kategorier - spelare, ledare, domare och övriga funktionärer. Varje år kan nomineringar för inval göras till SIBF:s SIHoF. Nominering och inval till SIHoF görs om möjligt i samband med SM-finalen eller vid VM som arrangeras i Sverige. Nomineringskommittén kan också föreslå FS att besluta om ett antal kandidater för omröstning via allmänheten.

5 5 ( 5 ) Krister Azelius påtog sig ansvaret för att justera reglementet för SIHoF. att efter KAs justeringar är gjorda inför Svensk Innebandys Hall of Fame samt att de första medlemmarna ska utses vid nästkommande FS den 17 mars. 131 Övriga frågor Gemensam Disciplingrupp Under hösten har disciplinfrågor för distrikten behandlats under en gemensam disciplingrupp. Arbetet har fungerat väl även om arbetsbelastningen på förbundskansliet har blivit högt. 132 Nästa möte Nästa möte ska vara ett förlängt, fysiskt, möte den 17 mars klockan på Arlanda. Vid protokollet Göran Harnesk Justerare Justerare Tomas Engholm Mikaela Mikaelsson (tom 126) Martin Klabere (from 127)