Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande

Transkript

1 FS - möte nr 6 år 10/11 Scandic hotel city, Karlstad Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Martin Wolmhed (MW) Vice ordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Stefan Johansson (SJ) Kassör Tomas Engholm (TEh) Christer Johansson (CJ) Generalsekreterare, adj. Gull-May Wassberg (GW) Valberedningen Roy Silverby (RS) Valberedningen Frånvarande: Mikaela Mikaelsson (MM) 68 Mötets öppnande Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen och representanter från Valberedningen hjärtligt välkomna till dagens möte. LGT inledde mötet med återkoppling och reflektion till vår Verksamhetsinriktning och de utmaningar som vi har framför oss. 69 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning gicks igenom. FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet. 70 Val av mötessekreterare CJ valdes till mötessekreterare. 71 Val av justeringsman Till justeringsman valdes MW 72 Protokollsjustering FS beslutade att lägga tidigare FS-protokoll nr till handlingarna. 73 Ekonomi CJ och SJ föredrog om ekonomin och budgetarbetet. Balansrapporten visar kundfordringar på SEK och leverantörsskulder på SEK, inget anmärkningsvärt att notera.

2 Utfallsprognosen för säsongen pekar i dagsläget på underskott på helåret. Samtidigt har inte alla avsättningarna till VI-satsningar upplösts vilket i dagsläget skulle påverka resultatet positivt. FS beslutade att upplösa resterande medel av VI-satsningar. FS uppdrog till GS att i samråd med avdelningschefer uppdatera utfallsprognoserna per den sista januari. Budgetarbetet är inne i andra rundan nu. CJ och SJ har återkopplat till avdelningscheferna gällande de justeringar som anses som nödvändiga. Återkoppling till CJ och SJ sker den 17 januari. 74 VM 2014 i Göteborg MN informerade om VM Närmsta halvåret handlar det om att styra upp den organisatoriska delen av VM samt avtalsdiskussioner med IFF och Göteborgs stad och med lokal arrangör. FS beslutade att MN är ansvarig i FS för att under våren komma fram till ett upplägg för organisation, avtal och paketering. 75 Projektet 40x20 Underlaget för framtiden gällande projektet 40x20 diskuterades. FS diskuterade de olika alternativen samt vilka möjligheter och förutsättningar som finns. FS var eniga om ett intresse av att säkerställa ett fortsatt engagemang avseende utveckling av hallar via projektet 40*20 CSL fick i uppdrag tillsammans med Mattias H att reda ut vilka möjligheter som finns att arbeta vidare med de två alternativa förslagen avseende fortsatt engagemang för att bedriva verksamheten framöver. Samt att undersöka möjligheterna för framtida avtal med Ramboll. 76 Information av Landslagsledningar Inbjudna förbundskaptener Janne Vara, Jan Gustavsson, Markus Holm och Kent Göransson gav förbundsstyrelsen sin syn på hur aktuellt läge är för respektive landslag och hur Svensk Innebandy står sig mot omvärlden. FS tackade för intressanta föredragningar och inspel. MN informerade om projekt Kraftsamling för att samla rörelsen kring herrinnebandyn. MN informerade om dokumentet Världens bästa landslag som är början till ett uppdaterat styrdokument för landslagsverksamheten. 2

3 77 Ordförandekonferens 2011 Teh informerade om program och planerna för ordförandekonferensen. Uppmaningar från ordförandekonferensen Nuläget på aktuella punkter gicks igenom. LGT ska redovisa aktuellt läge på ordförandekonferensen Uppföljning av verksamhetsinriktning LGT föredrog dokumentet om uppföljning av verksamhetsinriktningen. FS diskuterade Verksamhetsinriktningen och det fortsatta arbetet med den. Inriktningen för motionsinnebandy diskuteras på särskilt möte med FS. 79 Ordförandekonferens, tävlingskonferens, personalkonferens 12-13/ (prel) CJ föredrog förslag med att genomföra ordförandekonferens, tävlingskonferens och personalkonferens under hösten och i samband med det fira SIBF 30 år. FS beslutade att vi ska genomföra en gemensam konferens. 80 Remisser från RF a) SF-stödsutredningen FS beslutade att ställa sig bakom utredningens förslag. b) Organisationsutredningen FS beslutade att ställa sig bakom utredningens förslag. c) Idrotts AB utredningen FS beslutade att ställa sig bakom utredningens förslag. Samt att ge SEI möjlighet att yttra sig i frågan. d) Anslutningsutredningen FS beslutade att ställa sig bakom utredningens förslag under förutsättning att SFstödsutredningen går igenom. Uppdrogs till GS att utforma vårt motionssvar. 81 Övriga frågor a) Nationella idrottsutbildningar (NIU) Det har inkommit 26 ansökningar till år 2 för NIU-certifiering. FS beslutade att delegera beslutsrätten till arbetsgruppen (LGT, MN, Teh, CJ, MH, AJ) att fatta de slutgiltiga besluten om NIU-certifiering för år 2. 3

4 FS beslutade att de certifieringsbeslut som arbetsgruppen fattar inte ska gå att överklaga inom SIBF. b) Arrangemang av U-19 VM för damer 2012 SIBF har undersökt förutsättningarna för att arrangera framtida U19-VM. FS beslutade att vid behov från IFF ställa riktade förfrågningar till några utvalda SDF kopplat till den finansiering som behövs för att kunna anställa projektledare för arrangemanget. Ansökan om arrangemanget kan göras under förutsättningar att arrangör och finansiering finns klart. c) Brev från SSL domarna SJ rapporterade om kontakten med domarna och uppföljningen och svaret gällande det brev som sänts till FS från SSL domarna. FS beslutade att införa de förändringar som presenterats i brevet. 82 Generalsekreterare LGT föredrog profil/krav för SIBFs Generalsekreterare, baserad på vår verksamhetsinriktning och kommande utmaningar/behov. FS beslutade med bakgrund av ovan profil/krav bredda underlaget avseende möjliga kandidater genom att genomföra en extern sökprocess av Generalsekreterare till SIBF. FS beslutade att LGT fortsätter arbetet och ansvarar för arbetet med rekryteringen av ny Generalsekreterare. FS fastställer tidplanen för rekryteringen med att utlysa tjänsten i februari och att vara klara med tillsättningen under april samt att den tillträdande Generalsekreteraren kan börja senast under augusti. FS beslutade att Christer Johansson som utöver sin tjänst som administrativ chef även varit tillförordnad Generalsekreterare sedan 1 maj 2010 fortsätter att vara tillförordnad Generalsekreterare till dess att ny Generalsekreterare är utsedd, dock längst till Kommande möten/träffar 2010/2011 Beslutades att flytta det planerade mötet den 2 mars till den 18 februari. 5/2 Finnkampen, Karlskrona 18/2 FS-möte, Stockholm 10-16, motionsinnebandy och budget 11/12 4

5 19-20/2 Ordförandekonferens, Stockholm 11-13/3 Newbody Cup Slutspelet Falun 16/3 FS-möte Arlanda 17:30-22:00 1-3/4 Innebandyfesten Hudiksvall 8-10/4 FS-möte 9/ , Umeå SDF-SM 16/4 SM-finaler, Malmö 22-24/4 EFT damer, Schweiz 22-24/4 EFT herrar, Sverige 4-8/5 VM U-19 herrar, Tyskland 10/5 FS-möte, telefon /5 Riksidrottsmöte, Uppsala, (LGT, CSL, MM, MN, Teh) 19/6 Förbundsmöte, Solna 84 Mötets avslutande Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, och tackade för ett givande möte. Vid protokollet: Justeras: Justeras: Christer Johansson Lars-Gunnar Tjärnquist Martin Wolmhed Generalsekreterare Förbundsordförande Vice ordförande 5