FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte

Transkript

1 FS - möte nr 8 år 09/10 Telefonmöte Närvarande: Lars-Gunnar Tjärnquist (LGT) Förbundsordförande Magnus Nilsson (MN) Caroline Silverudd Lundbom (CSL) Mikaela Mikaelsson (MM) Stefan Johansson (SJ) Tomas Engholm (TEH) Martin Wolmhed (MW) vice förbundsordförande Tomas Eriksson (TE) Christer Johansson (CJ) Generalsekreterare, adj. Administrativ chef, adj. 104 Mötets öppnande Förbundsordförande Lars-Gunnar Tjärnquist hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt välkomna till det åttonde styrelsemötet för säsongen. Syftet med dagens möte är bland annat att fastställa budget för de kommande två verksamhetsåren 10/11, och 11/12. LGT inledde med att ta upp våra gemensamma ledord. Feedback, struktur, ödmjukhet, glädje och ansvar där styrelsen förde diskussioner kring orden. FS konstaterade att i vår gemensamma nya VI har vi kommit fram till följande tre strategier och initiativ vilka ska genomsyra allt vad vi gör framtiden: 1. Flyttar fram innebandyns positioner genom medveten marknadsorientering 2. Utvecklar erbjudandet på alla fronter 3. Inspirerar till handling med ett minimum av byråkrati FS konstaterade vidare hur viktigt det är att vi håller fokus på dessa tre initiativ i syfte att uppnå VI, inte minst när vi nu i budgetprocessen ska prioritera vad vi ska genomföra kommande säsonger. 105 Godkännande av dagordning Utsänd dagordning godkändes. FS beslutar att godkänna dagordningen för mötet. 106 Val av mötessekreterare TE valdes till mötessekreterare. 107 Val av justeringsman Till justeringsman valdes SJ

2 108 Protokolljustering FS beslutade justera följande protokoll och lägga dessa ad acta: FS - möte nr 7 år 09/10 den 19 januari 2010 (FS möte Arlanda) VU- möte nr 4 år 09/10 den 28 januari 2010 (överklagat ärende Oscar Sander, och tävlingsföreskrifter Gästriklands och Dalarnas IBF) VU- möte nr 5 år 09/10 den 18 februari 2010 (överklagat ärende från IKSU Ungdom, samt olika övergångsärenden Eriksson och Lilja) VU- möte nr 6 år 09/10 den 5 mars 2010 (överklagade ärenden från Attack, Stålberg, Thorell, Hagen angående beviljade dispensövergångar) 109 VM 2009 avrapportering och utvärdering av bokslut MN rapporterade från de avstämningsmöten, den 9 januari, 9 februari, och 9 mars, som MN tillsammans med SJ har genomfört tillsammans med Västmanlands IBF. MN redovisade de av Västerås stad respektive Svenska Spel initierade mätningarna som påvisar många positiva mervärden från hemma VM MN redovisade det preliminära ekonomiska utfallet som Västmanlands IBF sammanställt, och VM 2009, ger ett betydande underskott för VIBF. MN redovisade att i den redovisade förlusten inbegrips den av Västerås stad ställda och resultat- förda förlustgarantin. FS uppdrar till MN, SJ och LGT i FS, att upprätta ett avtal med VIBF avseende hur det negativa resultatet skall hanteras. 110 Ekonomi och utfall 2009/10 A/ Utfall den 16 mars 2010, och preliminärt bokslut den 30 april 2010 Utfallet per den 16 mars 2010, presenterades och FS diskuterade ingående utfall och bedömd prognos mot bokslutet den 30 april GS rapporterade att nu sammanfattningsvis ligger bedömt bokslut den 30 april 2010, på ett minus om cirka -1,4 miljoner SEK (tidigare prognos har pekat på minus -2, 1 miljoner SEK till minus -1,8 miljoner SEK). Den förbättrade prognosen beror huvudsakligen på att fler licenser och fler sponsorintäkter har flutit in än förväntat. Det bedömda underskottet (förlusten) är huvudsakligen fortfarande hänförligt till minskade marknadsintäkter (mot budgeterade) kopplat till att avtalet med Tv4. På kostnadssidan följer vi väl budgeterade belopp. FS konstaterade att beroende på hur VM 2009 löses, kan detta komma att ha negativ resultatpåverkan ytterligare. 2

3 B/ Kundfordringar I dagsläget finns inget anmärkningsvärt att notera angående våra kundfordringar, förutom att det fortsatt finns totalt SEK i kundfordringar, varav Västmanlands IBF står för SEK, kopplat till fordran visavi VM Budget för 2010/2011 och för 2011/2012 GS föreslår en budget, i balans, för såväl 10/11 och 11/12, som omsätter totalt SEK (säsongen 09/10 omsätter budget ), vilken innefattar i balans VI satsningar om 1, 5 miljoner SEK. FS beslutar att fastställa budgeten för 10/11 och 11/12 och att förelägga Förbundsmötet den 13 juni 2010, dessa för beslut. 112 Avtal samadministration för SDF CJ redogjorde tillsammans med MW om nuläget, och status med våra samadministrations SDF. FS beslutar att inriktningen är fortsatt avtal med samadministrations SDF. FS uppdrar AS att göra klart avtalen med tilltänkta samadministrations SDF. 113 Förstudier större arrangemang MN avrapporterade nuläget. MN redogjorde att SDF Stockholm, Göteborg och Skåne har förstudier igång i syfte att se över förutsättningarna för genomförande av innebandyns större arrangemang på respektive ort. FS har sedan tidigare fått och gjort följande avstämningar: mail med förslag på inriktning om fortsatt process, samt rapport bifogad, per den 18 februari muntlig föredragning på Arlandia av förstudien den 19 februari (avser förstudie Göteborg) förstudien inklusive bilagor via mail den 20 februari (avser förstudie Göteborg) FS ger Magnus Nilsson och Tomas Engholm i uppdrag att utifrån förstudien utarbeta innebandyns strategi inför en diskussion med externa parter om de konkreta förutsättningarna i en eventuell gemensam bid för VM 2014/2016/

4 114 Freebandy projekt innebandy i skolan SJ avrapporterar projektet tillsammans med freebandy, vilket nu inriktas på ett samarbete kring projekt innebandy i skolan. SJ sade att planeringen vid sjösättande att samarbetet i så fall är tänkt vara treårigt. FS konstaterade att projektet kräver extern finansiering. FS tar ett inriktningsbeslut att gå vidare med projektet om extern finansiering kan säkerställas, och uppdrog fortsatt SJ att hantera projektet. 115 Förändring av ledningsfunktionen inom Svenska Innebandyförbundet LGT gav bakgrund till nuläget och konstaterar svårigheten för GS att kombinera en ökad arbetsbelastning som IFF ordförande (bland annat hänförlig till IOC recognition) med rollen som GS. FS beslutar att under bibehållna anställningsvillkor koncentrerar sig Tomas Eriksson på ordförandeskapet i IFF samt står till förfogande för definierade uppdrag inom SIBF (ekonomi/avtalsfrågor). FS beslutar att från den 1 maj 2010, utse Christer Johansson som tillförordnad generalsekreterare fram till FS beslutar att uppdra till LGT, MW och MN, att utreda och se över de framtida förutsättningarna inför General Assembly fredagen den 10 december 2010, och återkomma till FS med ett beslutsunderlag inför perioden Förbundsmötet den 13 juni 2010 CJ rapporterar från nuläget, inför kommande Förbundsmöte söndagen den 13 juni 2010, i Solna: A/ Svenska Innebandyförbundet har kallat till Förbundsmötet som hålls söndagen den 13 juni 2010, i Solna, på förbundskansliet i vanlig ordning (CJ ansvarar). B/ Hasse Hellqvist (RS), och Erik Strand (GS) har inbjudits, och kommer att representera Riksidrottsförbundet vid Förbundsmötet (CJ ansvar), med Hasse Hellqvist som mötesordförande. C/ Motioner är sista dag att inkomma den 31 mars, till dags dato har enbart en motion kommit in (ofullständig, komplettering begärd) från Hammerdals IF (CJ ansvarar). D/ Fortsatt process angående VI, och föreläggande av mål till Förbundsmötet för (Tomas Engholm ansvarar) diskuterades. E/ Bokslut , och verksamhetsberättelse för , diskuterades, (i år ansvarar Henrik Haraldsson för detta). 4

5 F/ Val av valberedning (CJ ansvarar), här har Svenska Innebandyförbundet inbjudit röstberättigade organisationer att inkomma med förslag. FS beslutade att CJ fortsätter planeringen inför FM. 117 Kommande möten/träffar 2009/ april SDF-SM i Nyköping 10 april FS möte lördag i Nyköping (avrapportering FM, motioner som har kommit in bland annat) 17 april (lördag), 2010, SM-final Stockholm Globen april, 2010, World Challenge i Sverige damer, överledare CSL, reserv MM april, 2010, EFT i Schweiz herrar, överledare SJ, reserv TEH april, 2010, SportAccord 2-9 maj, 2010, VM U19 dam i Tjeckien, överledare MN, reserv SJ 10 maj måndag 2010 FS telefonmöte klockan (fastställande av bokslut, och motioner, propositioner inför FM) maj, 2010, Student VM i Umeå 13 juni, söndag, 2010, Förbundsmöte i Solna 13 juni, söndag, 2010, FS konstitution i Solna november, 2010, Riksidrottsforum, i Malmö Swedbank Arena 118 Mötets avslutande Förbundsordförande förklarade mötet avslutat. FS sammanträder vid nästa tillfälle den 10 april i Nyköping i anslutning till SDF SM, då bland annat inkomna motioner tas upp till behandling för yttrande. FS sammanträder därefter måndagen den 10 maj, ett telefonmöte klockan 20.00, för att fastställa bokslut och verksamhetsberättelse. Förbundsmötet avhålls sedan söndagen den 13 juni. Vid protokollet: Justeras: Justeras: Tomas Eriksson Lars-Gunnar Tjärnquist Stefan Johansson Generalsekreterare Förbundsordförande Förbundskassör 5