Styrelsemöte 6, lördag 17 maj. Hotell Clarion Arlanda

Transkript

1 Närvarande: Mats Tibbelin, ordf Stefan Sjöö Torbjörn Jansson Elisabeth Bademo Marcus Bergh Mats Borg Simon Ottosson, Personalens repr. Adjungerad: Thomas Angarth, Förbundschef (FC) Återbud: Curt Ingedahl 56. Öppnande av mötet Mats Tibbelin öppnade mötet Val av justerare : att välja Elisabeth Bademo 58. Godkännande av dagordning : att godkänna den utskickade dagordningen med tilläggen under övriga frågor; Riksidrottsgymnasierna avtal Flytt av Idrottens Hus Idrotten Vill dokument Valberedningen 59. Godkännande av protokoll att godkänna protokoll nr och lägga till handlingarna. 60. Budget/utfall 2013/14 samt Budget 14/15 FC inledde genom att gå igenom utfallet per 30 april. Därefter presenterades en prognos fram till verksamhetsårets slut juni 2014 baserad på en försiktig bedömning av intäkter. Prognosen pekar på ett mycket bra resultat vilket bör leda till att möjligheten att återskapa nödvändig kapitalbas för förbundet. att FC och Stefan sammanställer resultatet för verksamhetsåret 13/14 1 (6)

2 Därefter tog ett längre arbete vid och diskussioner runt ett kommande förslag till en budget för 2014/15. Stefan Sjöö och FC hade förberett genom att dela upp de äskande medlena på fasta, semifasta, mot handlingsplanen och övrigt och förslaget gicks igenom område för område. Efter det och att samtliga äskanden inkommit att lysa ut och tillsätta en deltidstjänst inom utbildningsområdet att lysa ut och tillsätta en deltidstjänst inom VoIB, en övergripande för ungdomslandslagen. Budgetförslaget hamnade inte riktigt i balans utan det beslöts att FC till nästa möte ser över och gör de erforderliga justeringar för att komma i balans. 61. Beslutspunkter a) Handlingsplanen + verksamhetsinriktningen 12/13 15/16 På det extra årsmötet i januari 2013 togs beslut om handlingsplanen fram till juni Efter en genomgång av handlingsplanen konstaterar styrelsen att de prioriterade områdena bör få fortsatt fokus. Speciellt betydelsefullt är att låta föreningsutvecklarna få fortsatt möjlighet att bedriva sitt arbete åtminstone till och med utgången av Området kommunikation och utbildning bör få ett större fokus framöver och FC ges i uppdrag att se över möjligheterna att förstärka insatser inom utbildning. Verksamhetsinriktningen som årsmötet tog beslut om 2013 gicks igenom att Stefan tar fram en redovisning ur handlingsplanen de första 1½ åren. att Torbjörn och Elisabeth arbetar fram ett dokument att lägga fram till årsmötet av de två befintliga (handlingsplanen + verksamhetsinriktningen) b) Årsmöteshelgen sep 2014 Kallelse är publicerad på hemsidan sedan 23 mars Verksamhetskonferens genomförs både under lördagen och fortsätter under förmiddagen på söndagen. FC och kansliet presenterar till nästa styrelsemöte ett mer detaljerat program. Årsmöteshandlingar FC presenterade ett förslag till fördelning av arbetet med att ta fram årsmöteshandlingar, i första hand verksamhetsberättelse. 2 (6)

3 att godkänna förslaget. c) Årskalender Fastställdes datum för kommande styrelsemöte, 17/ 6 kl telemöte, samt 11/ Arlanda. 62. Rapportpunkter VoIB En genomgång gjordes av rapporten från VoIB inklusive tankar om hur en framtida organisation kan se ut. VoNB Simon redovisade översiktligt det arbete som bedrivits inom VoNB sedan föregående styrelsemöte samt närliggande aktiviter Utbildning Marcus redovisade och kommenterade en rapport från utbildningsgruppen samt tankar om möjlig vidareutveckling av gruppens arbete. 63. Diskussionspunkter / Övriga frågor a) Brev Täby Badminton Brevet har också varit uppe hos VoIB och där föreslogs enligt följande:. VoIB stödjer Täbys skrivelse att kalla till en elitkklubbssamling för att diskutera vad det som vi gör mindre bra, vad vi bör förbättra osv. : att genomföra en elitklubbssamling enligt Täby förslag. att FC och Jonas kontaktar Täby för en dialog och planering inför ett kommande möte. att genomföra enligt VoIB:s förslag b) Caperio Swedish Master 2015 Mats Tibbelin informerade att han vid kontakter med PG Jönsson fått beskedet att det ekonomiska resultatet för Swedish Master 2014 visar svarta siffror. Därmed är Savvy som är lokalarrangör av Swedish Master beredda att fullfölja sitt åtagande enligt avtalet. 3 (6)

4 Diskussion om det kommande namnet på Caperio Swedish Master och det beslöts att Mats Tibbelin fortsätter kontakterna med bolaget Saavy och säkerställer det ekonomiska åtagande mot Savvy om Caperio skall fortsätta som sponsor. c) Reseutjämningsbidrag I början på årets säsong förekom en hel del diskussioner runt om i Badminton Sverige ang. reseutjämningssystemet som används när man blir uttagen till våra uppdrag gällande ungdomslandslagsspelare. Det mynnade ut i ett nytt förslag som infördes från 1 jan att inte göra några ändringar/justeringar i det förslaget som gäller sedan 1 jan d) Ansökan om medlemskap från Skånes Hawaii Hynsatennisveteraners Sällskap Ansökan inkom under hösten 2013 och den bedömdes ha bristfälliga underlag. Kansliet hanterade den genom att tillfråga RF om underlagen och efter en del kompletteringar från föreningen finns nu en ansökan om medlemskap. Tillfrågade har också Skånes Badmintonförbund varit på namnförslaget vilka tillstyrkte namnförslaget. Beslöt att denna ansökan skall kompletteras med minst RF:s stadgemall vilket ansågs som ett minimum vid ansökningar att godkänna namnet och medlemskapet när nya stadgar inkommit. e) Norrlands resp Gotlandsbidraget samt resebidraget i serien div Norrlands - Gotlandsbidraget Sedan många år (30år?) har det delats ut bidrag till föreningar ungdomsspelare (f.d riksklassade spelare)reskostnader från Norrland och under senare tid även Gotland. Efter riksklassens förändringar under senare år delas det ut bidrag till ett fåtal föreningar och även i mkt mindre belopp. 2. Resebidraget i serien div 1-5 Resebidraget har även det funnits under många år och på senare utbetalas bidraget till allt färre lag vilket under åren kan förändras beroende på serieindelningar över tid. Utbetalningen för säs 13/14 endast totalt 6 lag. Styrelsen diskuterade de olika bidragen och ambitionen är att kunna ge bidrag till Norrland och Gotland samt resebidrag i serien. Däremot föreslogs att göra om bidragen till mer uppdaterade regler och framförallt skall bidragen att ansöka till och ej som idag att kansliet ej administrerar 4 (6)

5 att FC tar fram ett förslag/underlag till kommande möte f) Systemlösning för licenser, anmälningar, klubbadmin Stefan Sjöö beskrev för kännedom om översiktligt ett utvecklingsarbete som pågår för att förenkla hantering av licenser och anmälningar. Allt med syftet att förenkla de enskilda klubbarna administration. Stefan återkommer när arbetet fortskrider. g) Ny logga NBC vision Stefan Sjöö presenterade en ny logga för NBC efter flytten till Uppsala. Grundtanken känns rätt att synas mer och att det ökar möjligheterna tillföra externa medel till NBC men styrelsen förväntar sig en mer tydlig anpassning och mer genomarbetat förslag till förbundets grafiska profil. att Stefan tillsammans med företaget som jobbat fram bl.a loggan återkommer med ett mer anpassat förslag. h) Riksidrottsgymnasierna avtal FC beskrev hur arbetet fortlöper med att skapa nya avtal inför nästa period Arbetet mot Täby kommun anses nu avslutat med ett avtal som innebär en försämring ekonomiskt mot verksamheten. Avtalet med Malmö kommun är inte klart och kommunen har lämnat avtalsförslag som drastiskt skulle försämra verksamheten på orten. Förhandlingarna fortsätter och förväntas vara klara i början juni. En framtida komplicerande faktor är att verksamheterna i Malmö och Täby bedrivs med olika förutsättningar vad gäller det kommunala stödet som det ser ut nu. i) Flytt av Idrottens Hus RF, som är hyresvärd för de olika idrottsförbunden i Idrottens hus, har för avsikt att flytta till nya lokaler. FC gav en lägesrapport innefattande bland annat de ekonomiska förutsättningarna. j) Idrotten Vill dokument RF:s dokument diskuterades och anses vara ett viktigt dokument och för att försöka få det mer implementerat i Badminton Sweden beslöts att genomföra en work-shop under verksamhetskonferensen 13 sep k) Valberedningen Valberedningen har gjort ett första utskick till distrikten och ber om förslag på kandidater till den kommande säsongen. Vissa förändringar kommer att inträffa eftersom Curt Ingedahl meddelat att han önskar lämna sitt uppdrag vid årsmötet. 64. Mötets avslutande Mats Tibbelin tackade för väl genomfört möte och avslutade kl (6)

6 Thomas Angarth Sekreterare Justeras: Mats Tibbelin Ordförande Elisabeth Bademo Ledamot 6 (6)