Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Patrik Karlsson, PK. 108 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Transkript

1 Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf Caj-Åke Andersson, (CÅA) Gitte Nählinder, (GN) Malin Sandvig, (MS) Peter Tallinger, (PT) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander (LK) Övriga närvarande: Jenny Hellberg, (JH) verksamhetsledare (VL), mötessekreterare Ingela Ekman, (IE) personalrepresentant Bertil Andersson, valberedningen Erwin Apitzsch, valberedningen Hampus Tammelin (HT), verksamhetsledare ekonomi Förhindrad: Lars Holm, LH Patrik Karlsson, PK 108 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. a) Justerare Beslutades att utse Peter Tallinger att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll. b) Förhinder Anmält förhinder från Lars Holm och Patrik Karlsson c) Avsägelse Ordförande informerade om att ledamoten Lars Holm meddelat att han avsäger sig sitt styrelseuppdrag omgående. Beslutades att inte vidta några åtgärder utan fortsätta styrelsens arbete fram till årsstämman 2016 med 6 övriga ledamöter. d) Från valberedningen Bertil Andersson och Erwin Apitzsch e) Föregående protokoll Beslutades att lägga föregående protokoll till handlingarna. f) Föredragningslistan Beslutades att godkänna utsänt förslag till föredragningslista

2 109 SM veckan 2019 Malmö stad har uppvaktat Skåneidrotten gällande att ansöka om att vara värdstad för SM veckan Det innebär inget ekonomiskt engagemang från förbundets sida utan endast eventuellt en viss personell insats. Styrelsen är positiv till Malmö stads initiativ och beslutade att ställa sig bakom ansökan. Beslutades att ställa sig bakom ansökan och uppdra åt DC tillsammans med JA att göra ett stödbrev till Malmö Stads ansökan. 110 b) Personnummer, Nyanlända och Asyl I samband med våra Integrationssatsningar kommer en del frågor från idrottsföreningarna gällande rapportering av personnummer för nyanlända och asylsökande. Styrelsen lyfte frågan som en informationspunkt för att få kunskap och kännedom om hur det fungerar. - Det krävs exempelvis inte fullständigt personnummer för nyanlända för att beviljas LOK-stöd. Det räcker med de första sex siffrorna och sedan bockar man i rutan för utländsk medborgare. 111 Distriktsidrottsmötet 2016 Genomgång av förberedelserna inför DIM med inbjudan, anmälan och röstlängd. Konstaterades att inga motioner är inkomna inför stämman. DIM kommer att genomföras på Quality Hotel View i Malmö och att ombuden bjuds in till ett besök på Skåneidrottens lokaler innan mötet. Beslutades att godkänna inbjudan och uppdra åt DC att bjuda in SDF:en till DIM. 112 Verksamhetsplan 2016/2017 JH föredrog om förslaget till verksamhetsinriktning 2016/2017 samt till de framtagna effektmålen. Styrelsen är positiv till verksamhetsinriktning i sin helhet med ett bra och tydligt upplägg. Några justeringar diskuterades och följande justeringar förslogs; att inom området Livslång idrottande lyfta barn och ungdomsidrotten först, fortfarande vårt viktigaste område. att inom området Värdegrunden tydliggöra målformuleringen om att öka värdegrundsarbetet med 10 procent. Ett annat medskick är att det kan uppkomma ett behov av att prioritera mellan de olika målområdena i verksamhetsinriktningen och vid en sådan process önskar styrelsen vara delaktig. Beslutades att godkänna förslaget till Verksamhetsinriktning 2016/2017, med ovan nämnda förslag till justeringar. 113 Ekonomisk plan Hampus Tammelin föredrog förslaget på ekonomisk plan för 2016/2017. Det finns en viss reservation för 2017 då vi idag inte har kännedom om hur stödet för Integration och Idrottslyftet kommer att se ut Så det kan komma att ske en förändring för Beslutades att att godkänna föreslagen ekonomisk plan för 2016/ Intern kontrollplan Styrelsen har utifrån senaste styrelsemötet med lekmannarevisorerna diskuterat om att införa en intern kontrollplan för organisationerna. Förslaget är

3 att i samband med den nya styrelsen, efter årsmötet, har en genomgång av arbetsordningen för styrelsen också lägger till att årligen se över behovet av en intern kontroll plan. Kontrollplanen kommer sedan att arbetas fram under ledning av den nya styrelsen samt att kontrollplanen skall anpassas efter verksamhetens storlek. Ett annat förslag till arbetsordningen för styrelsen är att alla i styrelsen skall lämna in till DC vilka andra styrelseuppdrag man har för att det skall finnas ett kontrollsystem för när någon befinner sig i jävsituation. Beslutades att uppdra åt DC och JA att göra en skrivelse till lekmannarevisorerna enligt förslag samt uppdra åt DC att förbereda arbetsordningen för styrelsen inför det konstituerande styrelsemötet efter stämman. 115 Skrivelse Trelleborgs kommun LK och JH redogjorde för situationen i Trelleborgs kommun och samverkan mellan kommunen och SISU Skåne. Beslutades att skicka en skrivelse till kommunen i enlighet med förslag. 116 Rapporter a) Ekonomisk rapport HT föredrog det ekonomiska läget. Bokslutet för 2015 är nästintill klart. DF gör ett plusresultat och det är intäkterna som ökat, framförallt på grund av att det tillkommit nya projektmedel under året så som integration, Framtidens motionsidrott, Senior Sport School, FaR och NAD samt en del kvarvarande SDF medel. SISU gör ett minusresultat och anledningen är att vi har tagit högre kostnader på utvecklingsresursen och mindre återfakturering. Styrelsen uppmana till en intern uppföljning av utvecklingsresursen. Styrelsen beslutade att lägga Hampus rapport till handlingarna. b) RS/FS LK gav en rapport från RS/FS. Stefan Berg nytillträdd GS och Birgitta Ljung har avtackats. Det är positiva vindar med mer regeringsmedel in som vilket glädjande nog inte är öronmärkta. Andra punkter som varit uppe på agendan är matchfixing, elitstödet samt AntiDoping och möjligheterna kring att skapa en extern kontrollorganisation. c) SISU (JH) JH gjorde en presentation av 2015 års slutrapporterade verksamhet. SISU Skåne presenterar ett positivt resultat i enlighet med bifogade handlingar. d) Idrottslyftet (JH) JH gjorde en summering av 2015 års beviljade projekt i enligt bifogade handlingar. e) Integration (JH)

4 JH föredrog om beviljade satsningar inom integrationsområdet 2015 och Upplevelsen är att det är ett stort tryck och intresse från föreningar och kommuner nu. Styrelsen gjorde ett medskick att man kanske skall sätta undan lite glidpengar och se över prioriteringsordning. Samverkan med kommunerna är viktig då det kan finnas möjlighet till samfinansiering. Viktigt också att vi inte bara pratar om ensamkommande barn utan även gruppen nyanlända familjer. f) Personalrepresentant (IE) Ingela Ekman informerade om nuläget i personalen. Det råder en god stämning. g) Arbetsgruppernas rapporter - AU - JA informerade om diskussionerna vid senaste AU - Antidoping - CÅA informerade om AntiDopingarbetet, där Skånska Antidoping fortfarande är i skedet med att bygga ett välrepresenterat nätverk. - Internationellt - PT och GN gav en lägesrapport för det internationella arbetet. Det är dags för en ny sökomgång för Nordplus. Fokus i projektet hamnar mycket på elit och ungdom. Även Halland kommer att vara med i år. Gitte och Peter föreslår att vi står med i ansökan även denna omgång men utan någon ekonomisk insats. Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att gå med i ansökan under förutsättning att det inte innebär någon ekonomisk insats. - Ungdomsintegrering inget att rapportera i nuläget - Idrottslyftet inget att rapportera i nuläget - Kommunal samverkan stödmodeller inget att rapportera i nuläget h) Actionlista Actionlista lades till handlingarna. 117 Övriga frågor Inga övriga frågor 118 Mötesagenda feb kl 8.30 Frukostmöte med Björn Eriksson (en del av program för besök hos Skåneidrotten den feb) 2 mars Revisionsmöte kl 9 (Ordförande medverkar) 2 mars AU kl Preliminärt 8 mars Styrelsemöte kl Inför årsmötet 6 april AU kl Preliminärt 14 april kl Årsmöte, Malmö maj Distriktsledningskonferensen (idékonferensen), Bosön aug Planeringsdagar Styrelse och personal november Region Syd styrelserna

5 119 Mötets avslutning Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Jenny Hellberg mötessekreterare Jane Andersson mötesordförande Justerat Peter Tallinger