PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm.

Transkript

1 SCF:s klädleverantör PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm. NÄRVARANDE Yvonne Mattsson Bo Sjöberg Tony Pölder Åsa Hermanson Anders Karlsson ordförande, personalrepresentant, generalsekreterare 21/09 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Yvonne Mattsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 22/09 DAGORDNING Den upprättade dagordningen godkändes. 23/09 VAL AV JUSTERARE Beslutades utse till justerare av protokollet. 24/09 STYRELSENS ARBETE Av ordföranden framtaget kompendium avseende : - styrelsens uppdrag ansvar och roll - styrelsens arbetssätt, riktlinjer och förutsättningar - kommittéarbete, ansvarsfördelning styrelse/kansli/kommittéer gicks igenom. Beslutades uppdra åt GS att uppdatera befintlig krisplan Beslutades uppdra åt GS att inventera gällande SCF policies och presentera dessa på nästa styrelsemöte. 25/09 KANSLI OCH PERSONAL Generalsekreteraren presenterade kansliresurserna i form av personal och arbetsplatser samt innehav av material och fordon. Noterades att annonsförsäljningsavtal för hemsidan tecknats med SportNetWorks. Beslutades att Bo Lövstrands tjänst benämns kanslist. 26/09 VICE ORDFÖRANDE Beslutades utse till vice ordförande. 27/09 SEKRETERARE Beslutades utse generalsekreterare Anders Karlsson till sekreterare. 28/09 EKONOMIANSVARIG Beslutades utse förbundsadministratör Åsa Hermanson till ekonomiansvarig. 29/09 FÖREDRAGANDE Beslutades utse generalsekreterare Anders Karlsson till föredragande i styrelsen. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post/www Fiskartorpsvägen kansli@scf.se Fax Org.nummer Sidan 1 av 5

2 30/09 PERSONALREPRESENTANT Noterades att Åsa Hermanson av personalen utsetts till representant i styrelsen. 31/09 OFFICIELLA INFORMATION/KUNGÖRELSEORGAN Beslutades att hemsidan är officiellt organ. 32/09 NÄMND FÖR GÖSTA "FÅGLUM" UNGDOMSFOND Beslutades att förutom Gösta Fåglum utse ordf Yvonne Mattsson och tf sportchef Madeleine Lindberg Wall till nämnden. 33/09 VAL AV CYKELOMBUDSMAN Beslutades bordlägga punkten till nästa möte. 34/09 VAL AV ANTIDOPINGANSVARIG Beslutades utse till antidopingsansvarig. 35/09 KONTAKTPERSON MED CYKELGYMNASIET Beslutades utse tf sportchef Madeleine Lindberg Wall till kontaktperson. 36/09 KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER Beslutades utse följande ansvariga och ledamöter Antidopinggruppen Madeleine Lindberg Wall Thomas Nilsson Fred Helgesen Elitkommittén Madeleine Lindberg Wall Michael Lindgren Jan Franzén Idrottslyftet Åsa Hermanson Tävlingskommittén Tony Pölder Motionskommittén Bo Sjöberg Regel/kommissariegrupp Kenneth Simonsson Michael Anderson Roger Johnsson Lars Pettersson Sidan 2 av 5

3 Rekrytering/Utvecklingskommittén Mathias Karlsson Utbildningskommittén Bo Lövstrand Thomas Eriksson Roger Johnsson Sidan 3 av 5

4 SCF:s klädleverantör 37/09 BESLUT VID FÖRBUNDSMÖTET Beslutades uppdra till GS att uppdatera stadgar och verkställa beslut. Noterades att Motionskommittén reviderar verksamhetsplanen och inlämnar den till kansliet samt beslutades att Tävlingskommittén sätter igång utredning angående transponderanvändning vid tävling. I projektet Svensk Cykel beslutades uppdra till ordf och GS att tillsätta en projektledare och därefter teckna avtal med SISU gällande deras medverkan. Beslutades att projektgruppen f n består av Michael Brobeck och Peter Olsen, SISU Idrottsutbildarna,, Anders Karlsson och Åsa Hermanson. Till gruppen skall rekryteras ett antal engagerade personer runt landet. Beslutades att de två första stormötena preliminärt skall hållas 3 oktober och 28 november /09 ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE REVISIONSRAPPORT Noterades att revisorerna fått styrelsens svar på rapporten 13 mars. Beslutades att anlita bankens tjänster för övervakning av fondinnehavet i förhållande till placeringspolicyn. Beslutades att personalen från 2009 endast får spara fem semesterdagar till kommande år. Beslutades att semesterplan för kansliet ska färdigställas till nästa styrelsemöte. 39/09 RADIOKOMMUNIKATION Beslutades uppdra till Tävlingskommittén att bereda ärendet och till nästkommande styrelsemöte lämna förslag innehållande konsekvensbeskrivning, alternativa lösningar och offerter. 40/09 EKONOMISKA ÄRENDEN Rutiner för reseräkningar och policy genomgicks samt att gällande policy med belopp fastslogs. Beslutades att kansliet tar fram förslag till plan för ekonomisk rapportering till styrelsen som redovisas på nästa styrelsemöte. 41/09 OMBUD RIM 2009, SOK ÅRSMÖTE SAMT SHIF Beslutades att förutom tidigare beslutade förbundsordföranden och GS anmäla till RIM. Beslutades att ordf och GS representerar vid SOK årsmöte 28 april. Beslutades att ordf och Michael Lindgren representerar vid SHIF:s möte ang nytt Paralympiskt utskott 16 april. 42/09 ÅRSPLANERING Beslutades uppdra åt GS att ta fram ett förslag till Årskalender för SCF över årets viktiga händelser. 43/09 FÖRENINGSÄRENDEN Beslutades efter ansökan bevilja inträde för CK Parr, Föreningen Aktiv Cykel Tierp, IFK Kiruna, Kalas CK, Purple Scout IF, Skinnsbergs CK, Sälens IF, Stockholm Downhillklubb Beslutades efter ansökan bevilja namnändring för Alriksson Cycle Team CK ändrat till AlrikssonCykel.se CK samt Team Mälarenergi CK till Energitrampet CK samt Beslutades efter ansökan bevilja urträde för AF Aktivera, Höks MTB samt Mora MIF 44/09 ÖVRIGA FRÅGOR Inga övriga frågor förelåg. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post/www Fiskartorpsvägen kansli@scf.se Fax Org.nummer Sidan 4 av 5

5 45/09 KOMMANDE MÖTEN Beslutades att nästa möte sker april kl på Bosön tillsammans med personal. 46/09 AVSLUTNING Ordförande Yvonne Mattsson tackade samtliga för visat intresse och avslutade mötet. Vid protokollet Anders Karlsson Generalsekreterare Justeras med e-post Yvonne Mattsson Ordförande Sidan 5 av 5