PROTOKOLL STY 1/2004 1(10)

Transkript

1 PROTOKOLL STY 1/2004 1(10) PROTOKOLL STY 1/2004 Sammanträdesdata Tid kl Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Sture Fredell Jörgen Hafström Rolf Randborg Bertil Bergström Per Westling Gun-Britt Söderman Bodil Dahl ordf vice ordf suppleant GS ekonomichef sekreterare Förhinder att närvara hade: Mats Frånberg. 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna till dagens möte. Den i förväg utsända dagordningen godkändes efter kompletteringar. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ann-Kristin Blomgren. 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL STY 11/2003 Styrelsen beslöt, efter genomgång och avrapportering att lägga protokollet till handlingarna.

2 PROTOKOLL STY 1/2004 2(10) 4 EKONOMI 4.1 RESULTAT PER DEN 31/ SAMT RAPPORT OM ARBETET MED BOKSLUT FÖR 2003 Resultatrapporten studerades ingående. Beslutades inbjuda revisorerna till styrelsemöte den 6 mars. Beslutades att uppdra åt ordföranden att kontakta Peter Wikström angående 2004 års budget. Ekonomichefen rapporterade om arbetet med bokslutet. 4.2 TILLSTÅNDSAVGIFTER RUNDBANA Styrelsen beslutade enligt förslag från rundbanesektionen. 4.3 FÖRÄNDRINGAR I KONTOPLANEN Styrelsen beslutade, enligt Jörgen Hafströms förslag, att titeltävlingar och enklare tävlingar ska redovisas separat. Vissa mindre förändringar diskuterades. GS och ekonomichefen ska ta fram förslag. 4.4 SKADEFONDEN Kapitalet i Fonden för rehabilitering av skadade MC-förare uppgår nu till kr. Styrelsen beslutade att sätta in kr/år till fonden under tre år fr o m TÄVLINGSTEKNISKA FRÅGOR 5.1 RAPPORT FRÅN TU Rolf Randborg rapporterade att inga ärenden har inkommit till TU.

3 PROTOKOLL STY 1/2004 3(10) Skrivelse från rundbanesektionen ang trimning av 80 cc, motocross 5.2 ENDURO Styrelsen studerade rundbanesektionens skrivelse med hemställan att SVEMO styrelse ändrar motocrossektionens beslut att släppa trimningen fri inom 80 cc. Styrelsen anser att sektionerna ska ta beslut inom sina egna grenar men anser att sektionerna ska kontakta TU när större förändringar i reglerna ska göras. Styrelsen beslutade därför godkänna motocrossektionens åtgärd gällande trimning. Frågan aktualiserar åter behovet att tydliggöra arbets- och beslutsordningen mellan styrelse och sektioner Val av endurosektion Styrelsen beslutade att utse endurosektion, enligt valberedningens förslag: Anders Lindén, sammankallande Patricia Eneroth, ledamot Stefan Holm, ledamot Styrelsen hoppas att sektionen tar tillvara Bo Sjösvärds kunnande inom sporten också i framtiden. 5.3 RUNDBANA Skrivelse ang beslut om överklagan mot straffavgift för Westerviks MSK Styrelsen tog del av skrivelsen. Ärendet innebär inte någon åtgärd Höjning av WO-avgift för rundbana Styrelsen beslutar enligt förslaget från rundbanesektionen. Bilaga

4 PROTOKOLL STY 1/2004 4(10) Elitserielicens Styrelsen informerades om det påbörjade arbetet med elitserielicensen inom rundbana. Styrelsen ser mycket positivt på arbetet och inser att det är nödvändigt. En fara finns dock att man försöker genomdriva förslaget under för kort tid. Rundbanesektionen ska informeras om detta. 5.4 ANSÖKAN OM ARRANGEMANG AV VM/EM-TÄVLINGAR 2005 Bodil Dahl informerade att inför år 2005 ska endast sådana VM-tävlingar sökas som inte har en promotor. Det innebär att SVEMO inte söker några tävlingar i denna kategori för SVEMO KANSLI 6.1 GS INFORMERAR GS informerade att Yngve Strömsten kommer att sluta som handläggare inom rundbana då han den 16 juni går i pension. Tony Olsson har nu tillträtt som handläggare. Vid två tillfällen har kanslipersonalen haft personalutvecklingsdagar vilka ska leda till att arbetsuppgifter och organisation ska analyseras. Avsikten är att påbörja ett förändringsarbete som skall leda till en tydligare och effektivare organisation. 7 RAPPORTER 7.1 KVARTALSRAPPORTER./. Bilagor Styrelsen har tagit del av inkomna kvartalsrapporter: UK 4/2003 Snöskoter 4/2003 (Bertil Siklund) Snöskoter 4/2003 (Björn Hedman)

5 PROTOKOLL STY 1/2004 5(10) 7.2 GP SPEEDWAY 2003, GÖTEBORG Styrelsen informerades ingående om vad som hänt i frågan sedan föregående möte. Möjligheter och förutsättningar till förlikning diskuterades. 7.3 GP SPEEDWAY 2004, STOCKHOLM Planeringsarbetet med GP-speedway 2004 i Stockholm är igång. Miljömyndigheterna kommer enligt uppgift inte att erinra mot tävlingen och SVEMO har därför för avsikt att genomföra tävlingen enligt uppgjort avtal. Kostnaderna ska dock kraftigt sänkas i förhållande till tidigare tävlingar. 7.4 RAPPORT FRÅN INTERNATIONELLT MEDICINSKT SEMINARIUM I NORRKÖPING Bodil Dahl informerade att en FIM/CMO Chief Medical Officer s licens är obligatorisk fr o m 1 januari 2004 för följande tävlingar: Road Racing: World Championship Grand Prix, Superbike, Supersport, Sidecar Motocross: World Championship (MX1/MX2), Sidecar Enduro: World Two-Days Enduro Championship, Six Days. Speedway: World Championship Grand Prix Tre svenska läkare och två norska läkare deltog i ett seminarium som hölls i Norrköping under ledning av doktor Hans-Robert Kreutz. 8 FÖRBUNDSMÖTET REPRESENTATION VID DISTRIKTENS ÅRSMÖTEN Styrelsen utsåg representation vid distriktens årsmöten enligt följande: ÖND 22 februari, Skellefteå Olle Bergman MND 28 februari, Ånge Rolf Randborg NND 21 februari, Falun Stig Klemetz ÖD 21 februari, Eskilstuna Sture Fredell VD 28 februari, Skövde Jacob Douglas SD 29 februari, Hultsfred Per Westling

6 PROTOKOLL STY 1/2004 6(10) 8.2 ÖVRIG INFORMATION Distriktens årsmöten samt programmet inför förbundsmötet Motion Styrelsen diskuterade förberedelserna inför distriktens årsmöten samt programmet inför förbundsmötet. Ordförandekonferensen ska inte ingå i samband med förbundsmötet utan planeras längre fram. Motionen från SVEMO styrelse att behandlas på distriktens årsmöten diskuterades. Ett tillägg ska göras i motionen med Snöskotertidningen då endast IB Motorsport nämns Information från styrelsen till distriktens årsmöten Beslutades att GS tar fram material som ska redovisas på distriktens årsmöten Information om GP speedway 2003, Avesta och Göteborg Ett utkast till beskrivning av händelseförloppen kring 2003 års GP-tävlingar, en så kallad Vitbok, presenterades och ska, när den är färdig, sändas ut till delegaterna innan förbundsmötet. Beslutades att kalla samtliga närvarande vid förbundsmötet i april till en särskild hearing kring GP Denna ska hållas i samma lokal som förbundsmötet klockan lördag 3 april -04. Advokater samt revisorer ska särskilt inbjudas till denna då avsikten är att tydligt redogöra för alla händelser och beslut kring dessa två tävlingar samt svara på medlemmarnas frågor Styrelsens verksamhetsberättelse 2002 och 2003 Verksamhetsberättelsen gicks igenom med vissa justeringar. 9 FÖRSLAG TILL ARBETSPLAN FÖR 2004 OCH 2005 Styrelsen fastställde arbetsplanen för 2004 och 2005 efter viss justering. Bilaga 10 ARNE BERGSTRÖMS VANDRINGSPRIS Punkten hänsköts till nästa möte.

7 PROTOKOLL STY 1/2004 7(10) 11 HANDSLAGET Ordförande rapporterade från ett möte vid RF där rutiner slutligen fastslagits om hur handslagsmedlen ska fördelas. Jörgen Hafström åtog sig att vara sammanhållande beträffande Handslagsprojektet. 12 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSUTVECKLING/REMISSVAR Sture Fredell redogjorde för arbetet kring verksamhetsutvecklingen samt presenterade de remissvar som inkommit. Styrelsen diskuterade frågan och beslöt att anta Stures förslag till beslut enligt följande: - Ingen motion i frågan läggs till förbundsmötet Styrelsen prövar kontinuerligt idéer som är kopplade till verksamhetsutvecklingen. Ordföranden tackade Sture för ett väl genomfört arbete och ansåg att det är klokt att vänta med en organisatorisk förändring. 13 FIM- OCH UEM-REPRESENTATION Ordföranden föreslog följande: 1 att SVEMO i fortsättningen bör undvika att välja samma personer som kandidater till FIM och UEM. 2 att det är viktigt att våra internationella representanter före varje möte i respektive organisationer orienterar om dagordning m m samt att de efter varje möte lämnar en redogörelse från sitt arbete i kommissionerna och arbetsgrupperna. 3 att våra delegater representerar svenska ståndpunkter. Frågorna ska diskuteras mellan styrelse och delegater vid ett senare tillfälle. 14 IT-UTVECKLING/ARBETSGRUPP Under nästa styrelsemöte ska en arbetsgrupp väljas som ska arbeta med IT och datautvecklingsfrågor.

8 PROTOKOLL STY 1/2004 8(10) 15 VU-BESLUTSNIVÅER VU-beslutsnivåer/attesträtt ingår i dokumentet Befattningsbeskrivningar som GS och Sture Fredell ska se över. 16 NAMN PÅ KLUBBAR Lena Bleckman, GS och Jörgen Hafström ska utgöra den grupp som ska ta beslut vid tveksamheter av vissa namn på klubbar. Angående den nu aktuella frågan om en motocrossklubb ska kunna ha förkortningen MX i sitt klubbnamn så tillstyrkte styrelsen detta. 17 SPONSORGRUPPEN Styrelsen studerade inkommen rapport från sponsorgruppen men ansåg ändå att frågan fortsatt bör hållas levande. 18 ÖVRIGA FRÅGOR 18.1 SEKTIONSINBJUDNINGAR TILL MÖTET DEN 6/3 Styrelsen beslöt bjuda in i första hand revisorerna och i andra hand endurosektionen till styrelsemötet den 6/ VINNARE UPPDRAG FRAMTID SVEMO har lämnat in bidrag till Vinnare uppdrag framtid. Styrelsen konstaterade att i samband med Idrottsgalan delades priserna i tävlingen Vinnare uppdrag framtid ut till: Badmintonförbundet, Gymnastikförbundet och Ishockeyförbundet IDROTTSGALAN Ordförande och GS rapporterade från Idrottsgalan. SVEMO har med 6 representanter i Idrottskademien. Vi anser att endurovärldsmästaren Anders Eriksson har meriter för att bli invald i Akademien.

9 PROTOKOLL STY 1/2004 9(10) 18.4 UTMÄRKELSETECKEN 18.5 NT Guldmedalj Styrelsen beslutade tilldela förbundets guldmedalj till: Rut Bjelkestig, Västra MK Monica Molin, Haninge MK Maud Holm Jakobsson, SMK Örebro Elitförarmärke Styrelsen beslutade tilldela elitförarmärket till: Olle Ohlsson, Gotlands MF Styrelsen beslutade att TU, GS och sportchefen ser över vårt NT gäller även enklare tävlingar BEHANDLING AV INKOMMANDE HOTBREV 18.7 HIGH 5 Styrelsen anser att förbundet ska upprätta en policy hur sådana brev ska behandlas. GS fick i uppdrag att undersöka med bl a övriga förbund om rutiner finns samt framlägga ett förslag. Jörgen Hafström tog upp frågan om hur SVEMO ska handha de nya uppvisnings- eller eventverksamheter som dyker upp på marknaden. Bakgrunden var här ett evenemang som inkluderar motocrossliknande verksamhet. Det känns angeläget att detta framgent bevakas från SVEMOs sida samt att SVEMO tydliggör att den som deltar i arrangemang av den här typen inte omfattas av den försäkring som förbundet har. Informationen läggs ut på hemsidan FÖRBUNDSKLÄDER Styrelsen diskuterade rutiner m m vad gäller anskaffning av SVEMO förbundskläder samt förtydligande till sektionerna.

10 10(10) PROTOKOLL STY 1/ SVEMO STYRELSE 2004 Diskussion hölls om kommande styrelse och valberedning. 19 NÄSTA STYRELSEMÖTE Nästa styrelsemöte ska vara ett telefonmöte och äga rum onsdagen den 25 februari kl Till detta möte ska suppleanten Bernt Israelsson kallas. 20 AVSLUTNING Ordförande tackade ledamöterna för ett givande möte och avslutade detsamma. Vid protokollet Ordförande Per Westling Jacob Douglas Justerare Ann-Kristin Blomgren