75 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Transkript

1 PROTOKOLL STY 9/2002 1(9) PROTOKOLL STY 9/2002 Sammanträdesdata Tid kl Plats SVEMO kansli, Norrköping Närvarande Jacob Douglas Stig Klemetz Ann-Kristin Blomgren Sture Fredell Jörgen Hafström Håkan Svelander Rolf Randborg Rolf Sundberg Gun-Britt Söderman Bodil Dahl ordf vice ordf GS ekonomichef sekreterare 75 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordf Jacob Douglas öppnade dagens styrelsemöte med att hälsa styrelsens ledamöter välkomna till Norrköping och kansliet. Därefter godkändes den i förväg utsända dagordningen med tillägg av ärenden som inkommit efter att dagordningen distribuerats. 76 VAL AV JUSTERINGSMAN Till justeringsman utsågs Stig Klemetz. 77 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL STY 8/2002 Protokollet genomgicks och styrelsen beslöt att med godkännande lägga detsamma till handlingarna

2 PROTOKOLL STY 9/2002 2(9) 78 EKONOMI A RESULTATRAPPORT PER DEN 31/10 Styrelsen konstaterade, efter generalsekreterarens föredragning, att den redovisade rapporten följer den ekonomiska planen till och med oktober månad. B RESULTAT AV SVEMO FÖRSÄKRINGAR Kollektiv olycksfallsförsäkring, enduro- och trialförsäkring, extra olycksfallsförsäkring Styrelsen tog del av uppföljning och redovisning avseende den kollektiva olycksfallsförsäkringen, enduro- och trialförsäkringen samt, den genom Säkra administrerade, extra olycksfallsförsäkringen. Utfallet i olycksfallsförsäkringen resulterar i en höjning av premien med totalt 40% under 2003 och ytterligare 10% aviserat för 2004 vid oförändrad olycksfallsfrekvens. Styrelsen vädjar till sektionerna att på olika sätt medverka till och arbeta för att riskerna minimeras. Enduro- och trialförsäkringens resultat under sena re år har medfört att Trygg- Hansa fr o m 2003 sagt upp försäkringen. Ett öde som också drabbat den extra olycksfallsförsäkring som funnits hos Säkra. C FÖRSLAG TILL BUDGET 2003 GS föredrog förslag till SVEMO budget för Styrelsen fastställer budgeten vid kommande möte. Dock beslöt styrelsen fastställa av GS föredragna förslag till licensavgifter D VERKSAMHETSUTVECKLING Sture Fredell föredrog projektplan verksamhetsutveckling, vilket vann styrelsens gillande. Styrelsen uppdrar till Sture Fredell att genomföra den av honom föredragna projektplanen. Styrelsen avsätter också kr för genomförandet.

3 PROTOKOLL STY 9/2002 3(9) 79 TÄVLINGSTEKNISKA FRÅGOR 79.1 TU TU rapporterar att man slutfört Engvall-affären och fastställt tidigare tagna beslut i ärendet. För att underlätta för verkställande funktionärer i framtiden avser TU analysera behovet av en tydlig handledning och checklista för domare och tävlingsledare. Vidare rapporterade TU att Anderstorp Racing Club inte haft giltig banlicens vid tävling TU tillsammans med kansliet utreder frågan Antidopingprogram GS redovisade utarbetat förslag till handlingsprogram. Styrelsen godkände förslaget DRAGRACING Framtida sektion Styrelsen utsåg Tommy Andersson, Västerås, till sammankallande att tillsammans med Peder Eneroth, Västerås, och Peter Norling, Mora, utgöra SVEMO dragracing mc-sektion ROADRACING Framtida sektion Styrelsen beslöt att omvälja roadracingsektionen i dess helhet, d v s Peter Sköld, sammankallande, ledamöter Fredrik Hansson och Kenneth Lodnert. Mot beslutet reserverade sig Ann-Kristin Blomgren Kvartalsrapport 79.4 ENDURO Six Days Styrelsen tog del av roadracingsektionens kvartalsrapport som i tid omfattar hela säsongen och därmed utgör en bred redovisning. Dock saknade styrelsen information om att Anderstorp Racing Club inte haft giltig banlicens. Styrelsen noterade den i förväg av ordf upprättade rapporten från Six Days. Rapporten föranleder ingen åtgärd.

4 PROTOKOLL STY 9/2002 4(9) 79.5 RUNDBANA SM isracing individuellt Efter att grensektionen tagit beslut om öppet SM i isracing har inkommit klagomål till styrelsen över beslutet. Styrelsen har tagit del av dels de klagandes åsikter dels sektionens förklaringar och konstaterar att om isracingklubbarna i ett tidigare skede fått information som fått dem att känna sig mera delaktiga i processen kunde möjligen denna storm undvikits. I sak finner styrelsen att beslutet ligger inom sektionens ansvarsområde. Styrelsen beslutar att lämna de klagandes begäran utan åtgärd Fyllnadsval i sektionen Rolf Randborg redovisade åtgärder och aktiviteter som han och Bertil Bergström vidtagit för att komplettera rundbanesektionen med en tredje ledamot. De av Randborg och Bergström listade namnförslagen kommer att överlämnas till valberedningen för vidare bearbetning MOTOCROSS Organisation, administration 2003 Micke Karlsson har till styrelsen inkommit med en skriftlig dokumentation över den genomförda verksamheten men också förslag på framtida organisation av det centrala arbetet för svensk motocross. Styrelsen, som i förväg tagit del av materialet, utryckte spontant att materialet innehåller information och fakta som är oerhört värdefulla och redovisningen utgör ett skolexempel på en dokumentation som styrelsen gärna ser från övriga verksamhetsområden. Efter diskussion beslöt styrelsen uppdra till GS att kontakta valberedningen angående ny motocrossektion Race Xzone Promotion AB Styrelsen noterade att förbundet ingått avtal om SM cross 2003 med Race Xzone Promotion AB. Styrelsen kommer med intresse att följa verksamheten och följa upp avtalet.

5 PROTOKOLL STY 9/2002 5(9) 79.7 SNÖSKOTER Kvartalsrapport snöskotercross 79.8 UK Styrelsen har med intresse tagit del av sektionens kvartalsrapport. Rapporten föranledde inte någon åtgärd i styrelsen Kvartalsrapport UK UKs kvartalsrapport kompletterades av Jörgen Hafström varefter styrelsen beslöt att lägga den till handlingarna Projektledning GS informerade styrelsen om den inriktning RF arbetar utefter. En påtaglig och mycket viktig konsekvens är att RF i ökande omfattning kommer att erbjuda stöd, personellt och ekonomiskt, till utvecklingsprojekt. Man kommer också att inbjuda till medverkan i utvecklingsprojekt, mycket med sikte på barn- och ungdomsverksamhet och utveckling av ledare för den verksamheten. Efter komplettering av Jörgen Hafström fattar styrelsen ett principbeslut innebärande att UK tillsvidare har ansvaret för att kommunikationen med RF i dessa frågor upprätthålls och att erbjudanden av olika slag kanaliseras på ett riktigt sätt inom SVEMO MILJÖKOMMITTÉN Kvartalsrapport miljökommittén Styrelsen tog del av miljökommitténs kvartalsrapport vilken efter genomgång lades till handlingarna.

6 PROTOKOLL STY 9/2002 6(9) BARNKOMMITTÉN Styrelsen hade ett personligt möte med barnkommittén. Barnkommittén bestående av Peter Pokorni, Kristian Hultgren, Kenneth Karlsson, Inge Blank samt Micke Karlsson. Närvarande var också Lena Pokorni. Jacob Douglas hälsade kommittén välkomna och efter att styrelsen presenterat sig och barnkommittén sig gav Peter Pokorni en ingående redovisning av barnkommitténs arbete. Han redovisade också konceptet och arbetsmaterialet Nu är det daxs. Den efter genomgången följande diskussionen mellan styrelsens ledamöter och barnkommitténs medlemmar avhölls i en mycket positiv anda och styrelsen gav uttryck för ett starkt stöd till barnkommittén. Styrelsen ser fram emot att det nu redovisade materialet ska bli den bibel utifrån vilken barnverksamheten inom förbundet ska utvecklas. Barnkommittén avser att fr o m säsongen 2003 implementera Nu är det daxs inom motocross men på begäran från en styrelseledamot ska också ansträngningar göras för att speedwaysporten finns med från start. Mötet med barnkommittén pågick en timme varefter styrelsen tillsammans med barnkommittén bröt för lunch. 80 SVEMO KANSLI 80.1 PERSONALFRÅGOR 1 Ny GS, lägesrapport Ordf rapporterade att det med Jörgen Hafström förstärkta VU i det fortsatta arbetet nu kommit fram till att man ska kalla fyra av de sökande till personlig intervju i vilken också ska närvara persona l- representanter. 2 Micke Karlsson slutar GS rapporterade att Micke Karlsson formellt slutar sin anställning vid årsskiftet och att vissa åtgärder vidtagits att hitta en ersättare. Styrelsen uttryckte ett beklagande över att Micke beslutat att lä m- na sin anställning eftersom han dels har gjort ett bra jobb och dessutom varit en kreativ och engagerad medarbetare som blivit mycket omtyckt på såväl kansliet som på fältet. Styrelsen önskar honom lycka till i den nya verksamheten.

7 PROTOKOLL STY 9/2002 7(9) 81 SKRIVELSER 81.1 FÖRDELNING AV SF-ANSLAG 2003 Styrelsen studerade RFs fördelning av SF-anslag för 2003 och kan notera att SVEMO skulle vara betjänt av en modernare och rättvisare fördelningsprincip. Från RF hade också inkommit inbjudan till Riksidrottsmötet 2003 vilket äger rum i Stockholm torsdag den 29 och fredag den 30 maj (GP-speedway går av stapeln på Stockholms Stadion den 31 maj) SKRIVELSE FRÅN BJÖRN WALL Styrelsen tog del av det skriftliga inlägg i miljöfrågan som erhållits från Björn Wall. Som vanligt i Björns fall är åsikterna mycket insiktsfulla och viktiga att bearbeta. Styrelsen beslöt att remittera skrivelsen till miljökommittén samt att till ordf uppdra att kontakta Naturvårdsverket i syfte att åstadkomma ett informationsmöte om SVEMOs verksamhet RF-FÖRTJÄNSTTECKEN 81.4 SCIF Styrelsen beslöt att uppdra till Bernt Israelsson att, på därför avsett formulär till kansliet, inkomma med förslag på mottagare av RF förtjänsttecken. Från exekutiva kommittén för idrottens främjande har till SVEMO inkommit skrivelse med information om att SVEMO är ett av fem förbund som nominerats till utmärkelsen i årets idrottsförbund Centralföreningens styrelse beslutar i ärendet den 4 december 82 RAPPORTER 82.1 FIM KONGRESSEN Från FIM-kongressen i Prag förelåg skriftlig rapport från GS. Rapporten föranledde ingen åtgärd från styrelsen.

8 PROTOKOLL STY 9/2002 8(9) 82.2 UEM-STYRELSEMÖTE Ordf rapporterade från UEMs styrelsemöte i Prag bl a att UEM presidenten Dieter Junge interimistiskt har ledaransvar för UEM sportarbetsgrupper FRIMÄRKSPROJEKTET Frimärksprojektets genomförande avrapporterades. Projektet som har varit en succé och stor framgång för både Posten och SVEMO kommer att slutrapporteras efter att Jörgen Hafström fått mer dokumentation från Posten. I avvaktan på detta överlämnade styrelsen till Jörgen Hafström, som ett symboliskt tack för hans insatser i projektet av konstnären Leif Ahnlund producerade, akvareller med frimärksmotiven. Styrelsen uttryckte också ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i frimärkprojektets genomförande INFORMATION OM SPORTKORTET GS informerade om Pool 2 Tusen sportkort som bl a ger 50%-iga rabatter på Scandic Hotel inte bara på helger utan även under veckans övriga dagar ARBETSGRUPPEN FÖR FÖRBUNDSSPONSRING Håkan Svelander rapporterade att den på förra styrelsemötet bildade gruppen haft ett möte och därvid skissat på möjligheterna att i framtiden hitta sponsorer som agerar utanför den idag etablerade mc-sportsponsorgruppen. Gruppen avvaktar med spänning tillsättande av ny GS för att i samarbete med denne utveckla sitt koncept. Gruppen avser att sammanträda före styrelsens nästa möte. 83 ÖVRIGA FRÅGOR 83.1 INCIDENTRAPPORTER Mot bakgrund av bl a försäkringsutfallet meddelade Jörgen Hafström att han avser bearbeta och analysera informationerna i befintliga incidentrapporter. Ann- Kristin Blomgren erbjöd sig att bistå Jörgen i detta viktiga uppdrag UEM HEMSIDA Ordf informerade om UEMs hemsida och rekommenderade ett besök på densamma,

9 PROTOKOLL STY 9/2002 9(9) 84 NÄSTA STYRELSEMÖTE Styrelsen beslöt att nästa möte avhålles och genomförs som endagsmöte lördagen den 7/12. Plats blir traditionsenligt Danderyds Golfklubb. 85 AVSLUTNING Då dagordningen därmed var genomgången avslutade ordf förhandlingarna med att tacka deltagarna för ett intensivt och effektivt möte. Vid protokollet Ordförande Rolf Sundberg Jacob Douglas Justeringsman Stig Klemetz