PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Transkript

1 1 (8) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE ( ) Grand Hotel Opera, Göteborg Deltagare SVEMO Sture Fredell Bertil Bergström Agneta Andersson Olle Bergman Jörgen Hafström Tony Jacobsson Åke Knutsson Håkan Leeman Per Westling Martin Jarl Ordförande Vice Ordförande Generalsekreterare Ekonomichef Gäster Carl Eliasson Henrik Melinder 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen justerades: punkt 6.13 behandlades under punkt 5.4 och som ny punkt 6.14 lades SVEMO Elitplan. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Jörgen Hafström valdes att justera dagens protokoll.

2 2 (8) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL GS gick igenom föregående mötesprotokoll. Konstaterades att punkten 3 inte genomförts helt. Ny enkät ska sändas ut under sommaren för att få in svaren till den15 augusti. Styrelsen diskuterade VUs förslag att inte kräva in förseningsavgifter för klubbarna under perioden 30 april tom 31 augusti. Orsaken är den ovana klubbarna har vid det nya IdrottOnline och andra förändringar som gör det svårt för klubbarna att hinna med och klara ut administrationen. Styrelsen är medveten om att man avviker från stadgarna i och med denna åtgärd men väljer ändå att besluta att: Förseningsavgift ska inte utkrävas från klubbar som kommer in med sin årsavgift under perioden 30 april tom 31 augusti. Gällande tidigare beslut om SM-veckan i Halmstad ger styrelsen uppdraget till Spark Plug att klara ut de ekonomiska förutsättningarna. texten i tidigare beslut till: Beslutet gäller 2011 under förutsättning att Endurosektionen låter genomföra arrangemanget. Protokollet godkändes samt lades till handlingarna. 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen tog del av resultatrapport och kommentarer från ekonomichefen. Styrelsen diskuterade särskilt prognoser för licensintäkter som ser oroväckande lågt ut, samt kostnader för IT/TA som nu kommer att börja gå över budget. TA för Speedway och Roadracing ska färdigställas liksom den uppgradering av program som RF kräver. Ny offert ska hämtas in gällande resterande grenar så beslut kan tas till nästkommande styrelsemöte. Jörgen informerade om att vi fått ett större bidrag från Idrottslyftet hösten 2011 än vad vi budgeterat.

3 3 (8) 5 ÄRENDEN 5.1 EM-tävlingar 2012 ( Id: 240 ) Styrelsen har fått en ansökan från NDRS MC om att få genomföra två EM-tävlingar i Dragracing på Tierp Motorpark Sektionen har tillstyrkt. Styrelsen noterade särskilt det budgeterade beloppet för publikintäkter och hoppas att arrangören når sitt mål. Styrelsen godkände ansökan. 5.2 Sektionsfrågor ( Id: 241 ) Styrelsen diskuterade sektionsfrågor. Rundbana kommer sannolikt att dra över vissa poster i sin budget relaterat till J-VM i Ryssland. Det har framförts intresse om att genomföra ett lag-vm i Speedway i Eskilstuna Diskussioner förs mellan eventuell arrangör och BSI. Styrelsen ställer sig positiv men vill ha in en korrekt ansökan innan beslut fattas. Generellt diskuteras svårigheterna att finna och behålla personer som vill arbeta som sektionsledare. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att särskilt ta upp frågan om Dragracing/Snöskoter samt Supermoto med Valberedningen och be dem agera i ärendet. 5.3 Klubbövergång ( Id: 242 ) Styrelsen diskuterade frågan om klubbövergångar mot bakgrund av en begäran från MK Jämke och SMK Kristianstad gällande två förare. Styrelsen noterade att Motocross-koordinatorn Peter Isgren agerat helt korrekt i ärendet men man beslutar ändå bifalla klubbarnas begäran och tillåta övergång för de två förarna. Styrelsen diskuterade allmänt regelverket och vill att kansliet/idrottsgruppen tar upp frågan och återkommer med ett förslag som gör det enklare för förare att byta klubb i framtiden.

4 4 (8) 5.4 Förslag angående Minicross ( Id: 243 ) Styrelsen beslutade följa förslaget att för nyinkommande verksamheter och grupper tillåta en lägre och anpassad licenskostnad som över tid anpassas till de licenskostnader som i övrigt råder i förbundet. De nya gruppernas regelverk ska i förekommande fall godkännas av sektioner. De nya grupperna ska kunna erbjudas möjlighet att söka RM-status då reglementen för detta finns framme. Vidare ska de nya verksamheterna utvärderas löpande med det långsiktiga målet att utveckla dessa till etablerad verksamhet inom förbundet och därmed verksamhet godkänd av RF samt de internationella förbunden UEM och FIM. Där internationell verksamhet typ EM och VM finns ska reglementena anpassas till internationella regler så att de nya grupperna snarast ges möjlighet att deltaga i EM- och VMarrangemang. Frågan justerades omgående 5.5 Förbundskläder ( Id: 244 ) SVEMO har slutit avtal med Intersport gällande bland annat förbundskläder samt landslagskläder. Det är väsentligt att upphandling av kläder för förbundsledning, landslagsledare samt landslag sker enhetligt enligt tidigare fastställt beslut. Styrelsen beslutar därmed att samtliga landslagskläder ska upphandlas enligt det avtal som finns med Intersport. Undantaget givetvis de speciella skyddskläder som Intersport inte kan leverera.

5 5 (8) 5.6 TK-frågor ( Id: 245 ) Under punkten diskuterades tre frågor. Vid uppbyggnad av det nya TA-systemet har ett antal oklarheter i regelverk och tillämpning uppdagats. Ett av dessa gäller tävlingsavgifter för Roadracing. Styrelsen beslutar följa sektionens och TKs rekommendationer i den nu aktuella frågan och enbart ta ut en avgift. Styrelsen beslutade samtidigt att hela systemet ska ses över med målsättningen att anpassa avgifterna till en- eller flerdagarsevenemang. Uppdrogs åt kansliet att ta fram förslag. Gällande TKs förslag om Överklagan av klubbyte vill styrelsen inte ta beslut nu. Frågan ska utredas som angivet i punkten 5.3. TKs förslag om att särskilt utsedd person ska föra talan i bestraffningsärenden, bifalls inte. 5.7 Förslag till layout av utmärkelser ( Id: 247 ) Styrelsen tog del av nytt förslag gällande utformning av utmärkelsetecken och godkände samtliga förslag utom utformning av ny nål som man vill ha nytt förslag på. Uppdrogs åt GS att återkomma med detta. 5.8 Fastställande av Utvecklingsplanen för Idrottslyftet år 5 ( Id: 246 ) Styrelsen tog del av och diskuterade förslag till utvecklingsplan för Idrottslyftet år som presenterades av Jörgen Hafström. Styrelsen fastställde förslaget utan ändringar. 6 RAPPORTER 6.1 Aktiva ärenden ( Id: 242 ) GS föredrog status för de olika löpande ärendena. Styrelsen diskuterade dagsläget för licenssystemet, tränarutbildningen, myndighetsfrågor. Styrelsen diskuterade särskilt kostnadsläget och utvecklingen inom TA och IdrottOnline samt bekymret med klubbarnas låga anslutningsfrekvens till det senare. Ett särskilt möte för att diskutera licenssituationen kommer att hållas på kansliet den 30 maj.

6 6 (8) 6.2 Disciplinfrågor ( Id: 243 ) Styrelsen diskuterade ett antal aktuella disciplinfrågor som är aktuella. 6.3 Spark Plug AB ( Id: 244 ) Håkan Leeman redogjorde för läget i Spark Plug AB. Bolagets säljare är för närvarande långtidsjukskriven. Åtgärder vidtas just nu för att få verksamheten att fortsätta i två verksamhetsspår: utveckling av marknadsrättigheterna kopplade till Elitserien i speedway samt utveckling av nya former av träningslägerverksamhet. Styrelsen uppdrog åt VD att återkomma med nytt förslag på hur Spark Plug ABs ekonomi ska anpassas till de förändringar som nu skett. 6.4 IDG-träff (Internationella Delegatgruppen) ( Id: 245 ) Ordföranden rapporterade från det första mötet med den nybildade Internationella DelegatGruppen, IDG. Formeringen av gruppen mottogs på ett mycket positivt sätt och återkommande möten planeras. 6.5 Miljöcertifiering och utbildning av miljöombud ( Id: 246 ) Styrelsen tog del av en rapport från Olle Bergman angående miljöcertifiering och utbildning av miljöombud. Styrelsen uttryckte sin uppskattning över Miljökommitténs, Mikael Noréns och Lena Bleckmans utmärkta arbete. 6.6 Ledarersättningar ( Id: 247 ) Styrelsen diskuterade allmänt de olika formerna av ersättningar som finns inom förbundet: kostnadsersättning, ledarersättning, resersättningar med mera. Frågan är komplicerad och bör belysas särskilt. Styrelsen uppdrog åt ekonomichefen att ta fram ett dokument som tydliggör för samtliga vad som gäller samt ta fram underlag för beslut om hur detta bör hanteras i framtiden.

7 7 (8) 6.7 Rio Partners AB, Elitserien ( Id: 248 ) Styrelsen tog del av rapport från Rio Partners AB gällande det arbete som nu pågår för omvärdering och förbättring av Elitserien i Speedway. Rio Partners AB klargjorde att man nu fokuserar arbetet inom två områden: organisation, ledning av den framtida speedwayverksamheten samt omedelbara åtgärder för att minska förarkostnaderna och därmed försöka förbättra de ekonomiska förutsättningarna för speedwayklubbarna. Arbetsgruppen diskuterar just nu ett större möte med samtliga klubbar för att presentera tankegångarna samt få reaktioner från klubbarna så att man vet hur man ska gå vidare. Arbetsgruppen avser att återkomma med förslag till styrelsen så snart ett sådant föreligger. 6.8 Utredningen av isracingolyckan i Västerås ( Id: 249 ) GS redovisade vad som hänt i ärendet. Styrelsen är medveten om att begravning sker idag samt beklagar att man inte kan vara på plats. 6.9 Personal under sommaren ( Id: 250 ) En semesterplan för kansliet kommer att distrubueras till styrelsen Kanslifrågor ( Id: 251 ) GS berörde kort frågan om kansliet och eventuellt lokalbyte SM Motocross Vissefjärda ( Id: 252 ) Styrelsen tog del av skriftlig rapport från SM i Motocross i Vissefjärda VM-tävlingar 2012 ( Id: 253 ) Styrelsen informerades om situationen gällande Isracing-VM i Uppsala samt ev. Lag-VM Speedway i Eskilstuna, bägge Rapport av inkomna förslag för ökning av antalet utövare för SVEMO ( Id: 254 ) Punkten behandlades under punkt 5.4.

8 8 (8) 6.14 SVEMO Elitplan ( Id: 255 ) Styrelsen diskuterade SVEMO Elitplan samt uppdrog åt GS att på ett tydligare sätt markera Motocrossgymnasiets roll inom Elitplanen för motocross. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 30 juli på SVEMO kansli. 8 AVSLUTNING Ordföranden avtackade förre ekonomichefen Gun-Britt Söderman. Därefter avslutades dagens möte. Vid protokollet Per Westling Justerare Jörgen Hafström Godkänt per Ordförande Sture Fredell Godkänt per