Protokoll styrelsemöte Svenska Downföreningen nr 03

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte Svenska Downföreningen nr 03"

Bernt Sandberg
för 5 år sedan
Visningar:

Protokoll styrelsemöte Svenska Downföreningen nr 03 Tid 17 mars 2018 Plats Närvarande Världskulturmuseet i Göteborg Ordinarie ledamöter: Veronica Magnusson Hallberg Mattias Andersson Anne-Charlotte

1 Protokoll styrelsemöte Svenska Downföreningen nr 03 Tid 17 mars 2018 Plats Närvarande Världskulturmuseet i Göteborg Ordinarie ledamöter: Veronica Magnusson Hallberg Mattias Andersson Anne-Charlotte Lallerman Tord Hermansson Carina Karlsson Lars Oké Adjungerad ledamot: Rasmus Wallin Ärenden (för beslut) 1 Val av protokollförare och justerare för mötet Lars Oké valdes till protokollförare på dagens möte. Mattias Andersson valdes att tillsammans med Veronica Magnusson Hallberg justera protokollet. 2 Fastställande av dagordning för mötet att fastställa den i förväg distribuerade dagordningen. 3 Utbyte med PTS (Behovsanalys med 2-3 förslag) att denna punkt ska utgå. 4 Rocka sockorna 2018 Anne-Charlotte Lallerman informerade. Inga beslut fattades i samband med denna punkt. 5 Beslut om intäkterna från Rocka Sockorna insamlingen 2018 att gåvor som kommer in till föreningen under perioden mars 2018 ska gå till kommande aktiviteter runt Internationella dagen för Downs syndrom 21 mars. 6 Ekonomirapport Mattias Andersson informerade. Inga beslut fattades i samband med denna punkt. 7 Modell för sponsring Anne-Charlotte Lallerman informerade. Beslut kommer att tas på nästa styrelsemöte.

2 8 Årsmöte 2018 I. Motioner att Veronica Hallberg Magnusson ansvarar för att formulera styrelsens framdiskuterade svar på motionen från Västerbotten gällande Tydligare ställningstagande mot fosterdiagnostik inriktad på DS. att Anne-Charlotte Lallerman ansvarar för att formulera styrelsens framdiskuterade svar på motionen från Östergötland gällande Rocka Sockorna Begrepp för alla medlemsorganisationer inom Funktionsrätt Sverige. II. Remissvar från lokala avdelningar gällande Budget lokala avdelningar 2018 och Verksamhetsplan remissvaret från Östergötland gällande Avdelningarnas budget Överföring mellan räkenskapsår. remissvaret från Östergötland gällande Verksamhetsplan Rocka Sockorna För stort fokus. remissvaret från Östergötland gällande Verksamhetsplan Rocka Sockorna För stora kostnader. remissvaret från Östergötland gällande Verksamhetsplan Rocka Sockorna Hemsida För höga mål gällande antal besökare. remissvaret från Östergötland gällande Verksamhetsplan LSS in i Intressepolitik och lyftas fram mer. att Carina Karlsson ansvarar för att formulera styrelsens framdiskuterade svar på remissvaret från Östergötland gällande Verksamhetsplan Läger och andra aktiviteter för ungdomar. att Carina Karlsson ansvarar för att formulera styrelsens framdiskuterade svar på remissvaret från Östergötland gällande Verksamhetsplan Större satsning på DS Utskottet. remissvaret från Väst gällande Avdelningarnas budget Tidplanen för beslut i riks / avdelningar måste synkas. remissvaret från Väst gällande Verksamhetsplan Verksamhetsåret för lokala avdelningar behöver eventuellt justeras. remissvaret från Väst gällande Verksamhetsplan Tilldelning 2017 Avdelning Väst. remissvaret från Gävleborg gällande Verksamhetsplan Körkort dålig benämning på verksamhetsmål.

3 remissvaret från Gävleborg gällande Verksamhetsplan Finland Varför inte med i nordiskt samarbete? remissvaret från Gävleborg gällande Verksamhetsplan Facebook i stället för hemsidan; Varför MyNewsDesk? remissvaret från Gävleborg gällande Verksamhetsplan Facebook i stället för hemsidan; Varför MyNewsDesk? remissvaret från Gävleborg gällande Verksamhetsplan Rocka Sockorna Vad har det givit? remissvaret från Gävleborg gällande Verksamhetsplan Delområde ADHD och Autismspektrum vid DS. att Tord Hermansson ansvarar för att formulera styrelsens framdiskuterade svar på remissvaret från Gävleborg gällande Verksamhetsplan Större satsning på vuxna. III. Ombud till årsmötet 2018 Ledsagning för ombud med Downs syndrom (kostnader) att Veronica Magnusson Hallberg ansvarar för att formulera styrelsens framdiskuterade beslut om kostnader för ledsagning av ombud till årsmötet Fullmakt (Dokument och Distribution till alla ombud) Enligt föreningens stadgar ska de lokala avdelningarna på sina årsmöten utse ombud till Årsmötet i Riks och anmäla dem till kansliet. Studieförbundet Vuxenskolan rekommenderar att, i stället för Fullmakt från valda ombud som inte kan närvara på årsmötet, kan den lokala styrelsen utse andra ombud bland ledamöterna i denna styrelse. att styrelsen i lokala avdelningar kan utse andra ombud i stället för de som beslutades på det lokala årsmötet. att information (i samband med kallelsen till Årsmötet) ska gå ut till samtliga lokala styrelser att de kan utse andra ombud i stället för de som beslutades på det lokala årsmötet. IV. Godkännande av dagordningen till årsmötet att flytta upp punkten i det framlagda förslaget gällande Uppföljning av Årsmötesprotokoll 2017 till efter punkten Fastställande av dagordning. V. Verksamhetsberättelse 2017 att godkänna det framlagda förslaget till Utkast till Verksamhetsberättelse att respektive Ansvarsområdes styrelsemedlem ska ge Anna Halldén slutligt Ok gällande aktuell text.

4 att be Anna Halldén lyfta in ett nytt moment i Sammanfattningen som mycket kort beskriver de aktiviteter som beskrivits i Verksamhetsplanen 2017 men som inte blivit utförda enligt Verksamhetsberättelsen att be Anna Halldén lyfta in ett nytt moment i Sammanfattningen som följer upp de mätbara mål som angetts i Verksamhetsplanen VI. Styrelsens förslag till medlemsavgifter att ingen förändring av medlemsavgifterna ska ske VII. Godkännande av årsredovisning att godkänna det framlagda förslaget till Årsredovisningen att godkänna det framlagda förslaget till Bilaga till Årsredovisning 2017 som visar Resultatrapport (exkl Arsfondsprojekt) med budgetavvikelser och kommentarer. VIII. Budget 2018 att godkänna det framlagda förslaget till Budget Järva-dagarna 9 17 juni 2018 att föreningen inte ska delta. 10 Ändrat namn på Ansvarsområde och Delområde att ändra Ansvarsområde Intressepolitik mm till Intressepolitik och Delområdet Intressepolitik till Funktionsrätt Sverige. 11 Beslut om hur pengarna på kontot som tillhör Team 21 ska hanteras att överföra pengarna från kontot som tillhör Team 21 till kontot för löpande verksamhet. 12 Postkodlotteriet och andra lotterier att Veronica Magnusson Hallberg tillsammans med kommunikatören på kansliet Annika Lindqvist ska ta fram förslag till hur föreningen skulle kunna öka sina intäkter genom medverkan i olika lotterier. 13 Almedalen 1 8 juli 2018 att inrätta en arbetsgrupp som ska ta fram förslag till föreningens medverkan i Almedalen Gruppen ska ledas av Carina Karlsson med Rasmus Wallin och Tord Hermansson som övriga gruppmedlemmar.

5 14 Arbetsmöte kansli / ny styrelse att arbetsmötet ska ske på helgen augusti Rapport per Ansvarsområde (för info) Information och kampanj Anne-Charlotte Lallerman Föräldrastöd Mattias Andersson Arvsfondsprojekt Lars Oké Intressepolitik Veronica Magnusson Hallberg Forskning och utveckling Veronica Magnusson Hallberg Självrepresentation Carina Karlsson Medlemsservice Mattias Andersson Identitetsplattform Anne-Charlotte Lallerman Organisation Riks Lars Oké Organisation Lokalt och Tvärkontakt Tord Hermansson IT Lars Oké Ekonomifunktion Mattias Andersson Kansli Lars Oké Övriga frågor 1 Samarbete Norden Veronica Magnusson Hallberg informerade om ett möte i Oslo som hon deltagit i. Mötets syfte var att undersöka möjligheterna till ett samarbeta med de nordiska länderna för att ansöka om fondmedel för bland annat Utbildning och arbete för målgruppen DS Synliggörande på sociala medier i Norden av målgrupp DS genom till exempel Rocka Sockorna Arrangemang av en nordisk konferens i Sverige Nästa möte kommer att ske i augusti, troligen i Köpenhamn. att ge Veronica Hallberg Magnusson uppdraget att fortsätta spela an aktiv roll när det gäller främjandet av ett nordiskt samarbete. 2 Delegationsordning fram till nästa lokala årsmöte för den lokala avdelningen i Gävleborg att ge Carina Karlsson i uppdrag att uppmana styrelsen i Gävleborg att upprätta skriftlig delegationsordning gällande fram till nästa lokala årsmöte. Nästa möten Nästa möte är ett telefonmöte som äger rum tisdag 10 april kl

6 Underskrifter Justerat enligt mail Justerat enligt mail till protokollföraren till protokollföraren Lars Oké Mattias Andersson Veronica Gustavsson Hallberg Protokollförare Justerare Mötesordförande

Relevanta dokument

Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 08, 2017

Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 08, 2017 Tid: Lördag 16 september 2017 Plats: Närvarande: Frånvarande Östermalms föreningsråd, Stockholm Ordinarie ledamöter, Lars Oké, Mias Andersson