Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 07, 2018

Transkript

1 Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 07, 2018 Tid: Plats: Närvarande: Kl onsdagen den 19 juni 2018 Telefon Ordinarie styrelseledamöter, Carina Karlsson, Anna Brandström, Tord Hermansson, Lars Oké och Rasmus Wallin (adjungerad, paragraf 3 och 4) Kansliet Anna Halldén Annika Lindqvist adjungerad till första paragrafen Lekmannarevisorer Mats Johansson Ärenden (för beslut) 1 Val av protokollförare och justerare för mötet Anna Halldén valdes till protokollförare. Anna Brandström och Lars Oké valdes att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordning Den i förväg distribuerade dagordningen fastställdes. Tre övriga frågor anmäldes till dagordningen. 3 Funk och Sockshop - bilaga Annika Lindqvist presenterade konceptet Funk och Sockshop. Nätverket Funk har i samarbete med företaget Topeco tagit fram ett förslag på att skapa en nätbaserad sockshop som säljer strumpor som är brandade funk, en och en, inte i par. Allt överskott från försäljningen skulle gå till Svenska Downföreningen. Är detta intressant för föreningen? Styrelsen diskuterade förslaget och tyckte att det lät intressant, men noterade samtidigt att man inte ville använda konceptet sockor till något annat än just Downs syndrom och att Rocka Sockorna inte ska paras ihop med andra funktionsvarianter. Sida 1 av 5

2 att ge Annika Lindqvist i uppdrag att ta fram ett nytt förslag baserat på de synpunkterna som hade framförts under mötet. 4 Almedalen Carina Karlsson informerade om upplägget i Almedalen. Fokus kommer att vara på måndag och torsdag under Almedalsveckan. Materialet som ska användas finns redan på Gotland. Annika Lindqvist har tagit fram en offert för ett LSS blad. Budgeten för informationsbladet är på 2500 kr och det är kostnaden för framställning och frakt. Rasmus Wallin och Carina Karlsson kommer att delta som åhörare i en debatt om LSS. Carina Karlsson tar gärna emot frågor som hon kan ställa under debatten. Anna Brandström meddelade att hon hjälper till att formulera frågor. 5 Arbetsmöte kansli och ny styrelse 31 augusti 1 september 2018 informerade att det fanns många uppslag på punkter att ta upp på mötet (arbetsmöte med påföljande styrelsemöte) i augusti och en dagordning kommer att skickas ut i god tid innan mötet. Veronica Magnusson Hallberg välkomnade synpunkter och idéer på innehåll. Lekmannarevisorer är välkomna till mötet i augusti om de för planeringens skull anmäler deltagande i förväg. 6 Ekonomirapport Beslut om kostnader utöver budget per kostnadsställe (hemsidan) Bakgrund: It-kartagruppen önskar utökad budget för drift och underhåll av hemsidan med 400 kr/månaden exkl. moms. Vi har tidigare haft virus på föreningens hemsida och sist kostade det kr exkl. moms att få det ordnat. Hemsidan är ett viktigt verktyg för föreningen, både för att sprida information och för att nya medlemmar ska kunna hitta oss. att höja budgeten med 6000 kr till kr för att kunna säkerhetsställa att föreningen inte får fler virus på hemsidan. Uppföljning av resultat och likviditet per 30 maj bilagor Lars Oké presenterade ekonomibilagorna som hade bifogats till mötet. Styrelsen konstaterade att resultatet tom maj överskred budget med 364 tkr (budget -14 tkr mot utfall +350 tkr.) Likviditeten underskred budget med 19 tkr. Budgeterade likvida medel per 30 maj var tkr mot utfall tkr. Det noterades på förra ordinarie styrelsemöte att de regionala bidragen som legat fonderade i balansräkningen per 31 december 2017 (180 tkr) inte tagits med i likviditetsbudgeten för Det medförde att bilden av likviditeten inte blev helt komplett. Det har nu korrigerats. Det utgående saldot för maj månad är tkr, vilket räcker till 8,7 månaders fasta utbetalningar. Carina Karlsson lyfte en fråga om en kontering av en kostnad (ca 600 kr) för kostnadsstället självrepresentation. Lars Oké föreslog att frågan tas upp direkt med kassören utanför styrelsemötet. Om Carina Karlsson sedan inte är nöjd med återkopplingen så tas det upp i styrelsen igen. att godkänna uppföljningen av resultat och likviditet per 30 maj Sida 2 av 5

3 6 Postkodlotteriet och andra lotterier att punkten om Postkodlotteriet stryks från dagordningen och ersätts med att uppdra Annika Lindqvist att titta på villkoren för Facebooks nya satsning på födelsedagsinsamling. Anna Brandström är gärna bollplank i styrelsen för detta. 7 Ansvarsområde och Delområde förslag - bilaga att Tord Hermansson blir vikarierande ledamot tillsvidare för GDPR och medlemsservice och att Anna Brandström blir vikarierande ledamot tillsvidare för medlemsrekrytering och medlemsstöd. att en eventuell ny uppdelning av ansvarsområdet intressepolitik kommer att diskuteras på mötet i augusti Samarbete mellan Styrelse och Valberedning/Internrevision Lekmannarevisor Mats Johansson informerade att han gärna vill att det ska finnas en fortlöpande dialog mellan styrelse och lekmannarevisorerna under hela året. Ett förslag är att styrelse, valberedning och lekmannarevisorer genomgår en gemensam utbildning där man sätter riktlinjerna för hur alla kan arbete tillsammans. Mats Johansson meddelade styrelsen att lekmannarevisorerna ämnar delta på så många styrelsemöten som de har möjlighet till under det kommande året. Rutiner/riktlinjer vid resor och förtäring informerade att styrelsen kommer att titta vidare på punkten logi vid föreningens sammankomster på mötet i augusti. Styrelsen kommer då att göra ett förtydligande av riktlinjerna och vad som gäller vid eventuella undantag. Sponsring Lars Oké informerade att Tullbergs är preliminärt inbokade till att göra en presentation för styrelsen för sponsorupplägget fredagen den 31 augusti på Blidö. Beslut om styrelsen vill gå vidare med upplägget tas efter presentationen. Tvärkontakt hösten 2018 ej med i budget Som styrelsen tidigare har konstaterat är höstens Tvärkontakt inte med i årets budget. Tord Hermansson och Mickan Lüning har varit i kontakt med Avdelning Stockholm som har aviserat att de är intresserade av att eventuellt vara med att arrangera sammankomsten samt att de har medel som de anser att de kan använda till detta. Avdelning Stockholm kan täcka en del av kostnaderna men inte allt. Sida 3 av 5

4 att ge Tord Hermansson och organisationsgruppen i uppdrag att titta vidare på om det är möjligt att genomföra Tvärkontakt med hjälp av lokalavdelningarna. Rapport per Ansvarsområde Intressepolitik - LSS Anna Brandström rapporterad från LSS-arbetsgruppen inom Funktionsrätt Sverige. Hon informerade att de har i dagarna publicerat ett ställningstagande om anhörigassistansen. Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Anna Brandström vill gärna få hjälp med att sprida rapporten. Intressepolitik / fosterdiagnostik - bilaga Bilaga hade bifogats till mötet om Föräldrakollen som är en podcast som diskuterar alla möjliga frågor och funderingar kring graviditet, barn och föräldraskap tillsammans med veckans expert. I maj deltog Mickan Lüning från Svenska Downföreningen samt Karen Synnøve Flø, förälder till en flicka med Downs syndrom i podden och de och svarade på frågor om Downs syndrom. Självrepresentation Carina Karlsson informerade att utskottet har träffats för första gången. De genomförde en workshop och gick igenom broschyren Autism och ADHD vid Downs syndrom -utmaningar & möjligheter i lättläst format. Broschyren är en del av slutrapporteringen i Arvsfondprojektet Autism och ADHD vid Downs syndrom. Föräldrastöd - bilaga Bilaga om Babylägret på Tollare 1-4 juni 2018 hade bifogats till mötet. Övriga punkter 1 Medlemsantal 2018 bilaga Anna Halldén informerade styrelsen att antalet betalande medlemmar har sjunkit under året. Detta är dock inte unikt för Svenska Downföreningen utan det är en genomgående trend för alla ideella organisationer. Styrelsen diskuterade punkten och för att få en bättre bild av varför man inte vill fortsätta att vara medlem i Svenska Downföreningen kan det vara en god idé att skicka ut en enkät till alla medlemmar som har valt att inte förlänga sitt medlemskap. att ge Annika Lindqvist i uppdrag att skicka ut en enkät med max fem frågor till alla medlemmar som inte har betalt sin medlemsavgift. 2 Mitt Val med Studieförbundet Vuxenskolan under Almedalsveckan Carina Karlsson informerade att Studieförbundet Vuxenskolan på Gotland gärna vill att Rasmus Wallin ska stå i deras tält under en halv dag under Almedalsveckan när de har Mitt Val. Carina Karlsson tog upp frågan för att hon ville försäkra sig om att det inte strider mot Rasmus Wallins åtagande som adjungerad ledamot i riksstyrelsen. Styrelsen ansåg att det var upp till Rasmus Wallin själv att avgöra om han vill delta i aktiviteten eller ej. 3 Parasport medlemskap Sida 4 av 5

5 Carina Karlsson lyfte frågan om Svenska Downföreningen ska fortsätta sitt medlemskap med Parasportförbundet Sverige. Kostnad per år är 650 kr. att ge Carina Karlsson i uppdrag att utreda om Svenska Downföreningen ska fortsätta att vara medlemmar i Parasportförbundet Sverige. 4 Styrelseförsäkring Carina Karlsson tog upp frågan om styrelseförsäkring och huruvida det fanns en sådan. att ge Anna Halldén i uppdrag undersöka om styrelseförsäkring ingick i den nuvarande föreningsförsäkringen och återkoppla till styrelsen. Nästa möte Nästa ordinarie möte äger rum den 31 augusti/1 september Ordförande: Vid protokollet: Anna Halldén Justeras: Anna Brandström Lars Oké Justerat per e-post: fr kl. 15:14 Justerat per e-post: on kl. 18:53 Sida 5 av 5