Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 11, 2018

Transkript

1 Styrelsemöte i Svenska Downföreningen Protokoll nr 11, 2018 Tid: Kl tisdagen den 20 november 2018 Plats: Närvarande: Telefonmöte Ordinarie styrelseledamöter, Carina Karlsson, Tord Hermansson, Anna Brandström, Rasmus Wallin (adjungerad ledamot) och Marita Wengelin (adjungerad ledamot) Kansliet Anna Halldén Irma Nordenfelt (adjungerad till punkt 3 och 4) Ej närvarande: Lars Oké Ärenden (för beslut) 1 Val av protokollförare och justerare för mötet Anna Halldén valdes till protokollförare. Marita Wengelin och Tord Hermansson valdes att tillsammans med mötets ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordning Den i förväg distribuerade dagordningen fastställdes. Tre punkter anmäldes till Övrigt på dagordningen: Dante, Funktionsrätt Sveriges LSS-Arbetsgrupp och Förfrågan om att vara referens i en forskningsstudie. 3 Ekonomirapport inkl. beslut om kostnader utöver budget per kostnadsställe - bilagor Irma Nordenfelt presenterade resultat och likviditet per 31 oktober 2018 och informerade att intäkter i form av gåvorna har överstiget förväntningarna i år. Det ackumulerade resultatet till och med oktober översteg budget med 739 tkr. Utfallet blev ett överskott på 301 tkr jämfört med ett budgeterat underskott på 438 tkr. Likviditeten per 31 oktober 2018 överskred budget med 242 tkr. De budgeterade likvida medel per 31 oktober var tkr mot utfall tkr, vilket räcker till drygt 8,9 månaders fasta utbetalningar. Sida 1 av 5

2 att godkänna uppföljningen av resultat och likviditet per 31 oktober Avdelning Väst har äskat kr ur potten för att genomföra en Rocka Sockorna fest under 2019 i Göteborg. att tilldela Avdelning Väst totalt kr för Rocka Sockorna festen kr av summan kommer att tas från årets pott och kr från nästa års pott. 4 Budget för lokala avdelningar Bilaga Irma Nordenfelt informerade att budgeten är baserad på samma princip som förra året, dvs att alla lokalavdelningar får 100 kr för varje medlem och 500 kr per lokalavdelning. Summan för potten är densamma som förra året kr. att godkänna budgeten för 2019 för de lokala avdelningarna. att ge Irma Nordenfelt och Tord Hermansson i uppdrag att kommunicera den beslutade budgeten till de lokala avdelningarna. 5 Adjungering till styrelsen att godkänna Marita Wengelin som adjungerad ledamot i styrelsen fram till årsmötet Kunskapsseminarium 21/3 informerade att arbetsgruppen arbetar med att sätta ihop ett halvdagsseminarium på så hög nivå som möjligt för att på så vis kunna öka kunskapen om Downs syndrom i samhället. 7 Insamling via Facebook och liknande kanaler Anna Brandström informerade att Svenska Downföreningen har blivit godkända för insamling via Facebook. Det innebär att vem som helst kan starta en insamling på Facebook där pengarna går till föreningen. Facebook tar inga pengar i mellan. Efter en översyn av hur man skulle kunna införa autogiro för månadsgivare har det framkommit att det inte går att hantera autogiro manuellt samt att det innebär vissa kostnader som inte finns med i budgeten. Rekommendationen är därför att hänskjuta punkten. att hänskjuta införande av autogiro för månadsgivare till efter 21 mars Sponsring / Rocka Sockorna Anna Brandström informerade att hon har under den gångna veckan gått ut med information till förtroendevalda i lokalavdelningarna om att vi planerar ett kunskapsseminarium till Eric och Dantes minne. Information har också skickats Sida 2 av 5

3 ut om att föreningen till 2019 års Rocka sockor-kampanj startar en fond, med arbetsnamnet "Downs syndromfonden". 9 Förtydligade riktlinjer/rutiner vid resor, logi och förtäring Mickan Lüning / Punkten hänsköts till nästa möte. 10 Anlita resebyrå vid Årsmöte och Tvärkontakt Hänvisning till punkt nr 9 på dagordningen. Mickan Lüning / Anna Halldén 11 Budget 2019 Punkten hänsköts till decembermöte. 12 Firmatecknare informerade att föreningen behövde ytterligare en person som kan teckna firma, då ordinarie kassör och firmatecknare avgick i våras och nuvarande vikarierande kassör och firmatecknare tar en paus från styrelsearbetet. I dagsläget är det endast som tecknar firma i föreningen. att godkänna Anna Brandström som ny firmatecknare i föreningen. 13 Inrättande av Fackråd enligt norsk förebild 14 Funk och Sockshop Jessica Steje / 15 Nordiskt samarbete informerade att de nordiska länderna eventuellt ska ses lördagen den 19 januari, 2019 i Stockholm. På söndagen den 20 januari är det tänkt att styrelsen ska få möjlighet att träffa representanterna från de nordiska länderna på förmiddagen för att sedan avsluta dagen med ett styrelsemöte. återkommer med mer information vid styrelsemötet i december. 16 Komplettering Ekonomi på Körkort för varumärket Jessica Steje / Anna Brandström och Tord Hermansson Beslut på styrelsemöte i december Reviderad policy för Arvsfondsprojekt Anna Halldén informerade att Carina Karlsson ersätter Lars Oké i arbetsgruppen som ska se över policyn för Arvsfondprojekt. Första mötet i arbetsgruppen sker under nästa vecka. 18 Det kontantlösa samhället informerade att hon på sitt senaste möte hos Funktionsrätt Sverige lyfte punkten om det kontantlösa samhället. Funktionsrätt Sverige arbetar utifrån att man inte kan stoppa tekniken, utan den stora frågan är istället hur man kan göra tekniken användarvänlig för alla. Sida 3 av 5

4 Övriga punkter 1 Dante informerade om arbetet runt kommunikationen vid Dantes försvinnande samt om samarbetet med Martin Martinsson och Elisabeth Dahlberg. Det finns funderingar på att skapa en krishanteringsgrupp inom föreningen. återkommer till styrelsen med mer information om detta vid ett senare skede. 2 Funktionsrätt LSS-Arbetsgrupp Anna Brandström informerade om arbetet i Funktionsrätt Sveriges LSSarbetsgrupp. Gruppen jobbar med olika yttranden som funktionshinderrörelsen givit på LSS-utredningens förslag. Nu på torsdag kommer det att publiceras ett nytt inlägg om detta och Anna Brandström efterfrågar mandat att skriva på ställningstagandet. att ge Anna Brandström mandat att skriva under ställningstagande från Funktionshinderrörelsen som svar till LSS utredningen. 3 Förfrågan om deltagande i referensgrupp Anna Brandström informerade att Svenska Downföreningen har blivit tillfrågad om en person från föreningen kan sitta med som referens i en forskningsstudie som ska undersöka hur det sociala och psykosociala påverkar livslängden hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Forskningsstudien leds av Niklas Altermark vid Lunds Universitet. att ge Anna Brandström godkännande att delta som referens för Svenska Downföreningen i forskningsstudien. Nästa möte Nästa ordinarie möte äger rum den 18 december 2018 telefonledes. Det nordiska mötet kommer att vara den 19 januari Styrelsemöte är inbokat till den 20 januari Ordförande: Sida 4 av 5

5 Vid protokollet: Anna Halldén Justeras: Marita Wengelin Justerat per e-post: kl. 11:30 Tord Hermansson Justerat per e-post: kl.16:42 Sida 5 av 5