SydostGIS. Styrelsemöte. 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av dagordning 1 (5) Protokoll fört vid. med föreningen.

Transkript

1 1 (5) Protokoll fört vid Styrelsemöte med föreningen Datum: Plats: Telefonmöte Deltagare: Jan G Nilsson (ordförande), Jimmie Andersén, Svante Lundgren, Eva Uggla (sekr), Toomas Randsalu, Karl Magnusson. Anmält förhinder: Malgorzata Postula-Gorecka, Jessica Ekström, Ola Sällström Punkt Aktivitet 1. Mötet öppnas. Ansvarig öranden öppnar mötet 2. Fastställande av dagordning Utsänd dagordning godkändes.

2 2 (5) 3. Konstituering Beslutas enligt följande: örande: Jan G Nilsson, Kalmar kommun, Team Kalmar Kassör : Ola Sällström, Länsstyrelsen i K län, Team Blekinge Sekreterare: Eva Uggla, Lantmäteriet, Blekinge, Team Kronoberg Ledamöter: Svante Lundgren, Kalmar kommun, Team Kalmar Jessica Eksstrand, Lessebo kommun, Team Kronoberg Karl Magnusson, Växjö kommun, Team Kronoberg Malgorzata Postula-Gorecka, Landstinget i Kalmar län, Team Kalmar Toomas Randsalu, Karlshamns kommun, Team Blekinge Jimmie Andersén, Blekinge Tekniska högskola, Team Blekinge 4. Attestordning Styrelsen beslutar: öranden attesterar alla fakturor över 500 kr, Kassören övriga fakturor. örandens egna fakturor attesteras av kassören. Faktureringsadress: Att: Jan G Nilsson Bättre Tiders gr Kalmar 5. Föreningens adress Styrelsen beslutar: Att: Jan G Nilsson Bättre Tiders gr Kalmar

3 3 (5) 6. Styrelsens arbetsutskott Det beslutades att styrelsen är en arbetande styrelse indelad i tre team, Team Blekinge, Kalmar respektive Kronoberg, utan arbetsutskott. 7. Firmatecknare Styrelsen beslutade att föreningens firmatecknare är ordförande Jan G Nilsson och kassören Ola Sällström var för sig. 8. Föregående protokoll Sekr Protokollet från godkändes och lades till handlingarna utan restpunkter. 9. Hemsidan Y Karl tar över ansvaret för uppdatering av hemsidan. I ett första skede görs endast en aktualisering av hemsidan, större förändringar tas upp till diskussion under sommarmötet i juni. 10. Verksamhetsplanering, sommarmötet 2012 Team Kronoberg är ansvariga för att arrangera sommarmötet, preliminär tidpunkt sattes till juni, ett lunch till lunch möte. Kronobergs team stämmer av de ekonomiska ramarna för mötet med Kassören. Förslag på punkter till dagordningen skickas till ordförande.

4 4 (5) 11. Höstmötet 2012 Team Kalmar är ansvariga för att arrangera höstmötet. Styrelsen diskuterade möjligheten att fokusera på kommunsamverkan samt olika användningsområden för NNH under höstmötet 2012, se förslag bilaga 1. Förslaget i bilaga 1, kommunsamverkan kompletterades med följande punkter: - Lekaryd, Laxå och Askersund har gemensamt anställt en GISingenjör. Hur fungerar detta? (Karl) - GIS på entreprenad, hur fungerar det? (Karl) - Hur påverkas möjligheten för kommuner att samverka av gällande lagar och förordningar möjligheter och begränsningar. Kan SKLs jurist klargöra detta? (Karl) - Föreningen GIS Östergötland genomförde 2011 en enkätundersökning med syfte att kartlägga hur kommuner i länet såg på samverkan gällande GIS i någon form (presentation Kartdagaran 2012). (Svante) örande efterfrågade fler idéer på fokusområden/teman till höstmötet. Team Kalmar kommer att ta fram ett programförslag för höstmötet som presenteras och diskuteras under sommarmötet. Styrelsen siktar på att genomföra höstmötet i oktober någonstans i Kalmar län. 12. Vattendagen den 29 maj Den 29/4 kommer Vattenmyndigheten för Södra Östersjön tillika Länsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med att bjuda in till en temadag inriktad mot GIS och IT till nytta för bättre vattenkvalitet, se bilaga 2. Inbjudan gick ut den ¼ Initiativet till temadagen togs av Niklas Holmberg på Vattenmyndigheten som även har ansvarat för arrangemanget för dagen. har skickat ut inbjudan och anmälan för dagen görs till ordförande. Dagen är kostnadsfri. Svante och Jan G kommer att sprida inbjudan även till närliggande län. Karl kommer att lägga ut inbjudan på hemsida.

5 5 (5) 13. Övriga frågor Under juni kommer Eva att gå på föräldraledighet och kommer att vara ledig 1-1,5 år framöver. Eva föreslog att Anders Grönlund, Lantmäteriet, som kommer att vikariera för Eva som Regional Geodatasamordnare tillfälligt tar Evas plats i styrelse och t.f. sekreterare under föräldraledigheten. Styrelsens beslöt att godkänna detta. En del e-post adresser i e-post listor fungerar inte eller är inte längre aktuella. E-post listan kommer att skickas ut till styrelsen för att vi med gemensamma krafter ska uppdatera listan. 14. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemötet blir under sommarmötet, preliminärt datum juni. 15. Mötet avslutas Eva Uggla Justeras: Jan G Nilsson Sekreterare örande