Styrelsemöte Revision Datum Utfärdare Sida A Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Transkript

1 A Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: Tid: Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl, Monica Helmfrid, Martina Karlsson, Linda Wahlman, Rolf Törnström, Sanna Hanspers, Lotta Utterström (adjungerad). Frånvarande: Paragraf Angående 1 Mötets öppnande Val av protokolljusterare Styrelsen beslutade att välja Monica Helmfrid till protokolljusterare. Dagordning Mikael presenterade dagens dagordning. Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen 2 Föregående protokoll Föregående protokoll Styrelsen gick igenom föregående mötesprotokoll. Inga ändringar gjordes. Styrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 3 Verksamhetsfrågor Nuläge terminsstart Lottas redogjorde för att den något längre och utökade jul- och nyårsträningen varit välbesökt. Beläggningen har varit hög på många pass nu i början av terminen. Trycket

2 A Sten-Anders Hofvendahl 2 (8) har varit högt också i receptionerna men inmatningen av nya uppgifter går snabbt, oftast till nästkommande dag. Media Lotta redogjorde för att artiklar om vår förening förekommit i Corren, att det varit inslag i SVT om gym för funktionshindrade och att vi nämnts i artikel i SvD. Planering årsmöte Styrelsen beslutade att årsmötet 2009 skall hållas i Tannefors onsdagen den 22:a april kl Verksamhetsstatistik Lotta redovisade att vi var st medlemmar år Försäljningen visar på att vi nu är ca 150 st fler än motsvarande tid år Utvärdering jul och nyår Lotta redovisade erfarenheterna från jul och nyårsverksamheten 2008/2009. Efter nyår har trycket varit stort med många motionärer som vill träna. Till nästa år får vi se över bemanningen och ev öka med fler receptionistvärdar och

3 A Sten-Anders Hofvendahl 3 (8) kortförsäljare redan efter nyår. Generellt har schemat fungerat mycket bra. Den trånga sektorn var köp av medlemskap och kort efter nyår. Styrelsen noterade informationen Vårens nyheter/schema Lotta redogjorde för att vårens schema i stort sett är samma som höstens. Vi fortsätter med friluftsaktiviteterna. Nytt är att vi anordnar mingel för motionärer 6/3 och har temaföreläsningar med olika inriktning under våren mm. Rådslag andra verksamheter FS Riks har bjudit in till rådslag om regler och rekommendationer kring hur föreningarna ska välja och genomföra aktiviteter utanför ordinarie träningsutbud. Lotta och Sten-Anders kommer att delta på mötet i Stockholm 2/2. Värddagarna 14 15/3 Lotta informerade om att vi har anmält 20 deltagare till värddagarna. Funkisdagen 7/2 2009

4 A Sten-Anders Hofvendahl 4 (8) Lotta informerade om programmet för dagen och hoppades att det skall locka många att delta. Styrelsen noterade informationen Bra förslag ur lådan Lotta informerade om att vi efterhand tar tillvara idéer som kommer in och har exempelvis utökat öppettiderna på gymmet enligt önskemål. Information om genomförda förslag läggs ut på hemsidan. Verksamhetsberättelse Lotta informerade om att hon tar fram utkast till styrelsens verksamhetsberättelse för år Köp av ny bil Lotta informerade om att nuvarande leasingavtal snart löper ut och föreslog att föreningen köper bil. Detta bedöms vara mer ekonomiskt fördelaktigt. Styrelsen beslutade att uppdra åt Lotta att köpa ny bil inom en investeringsram om kr inkl moms. Marknadsföring

5 A Sten-Anders Hofvendahl 5 (8) Rolf redogjorde för pågående affischering och att den kommer att följas upp med att affischer också sätts upp i våra lokaler. Marknadsgruppen kommer att undersöka hos andra föreningar vilken kostnad och arbetsinsats som krävs för att ha information rullande på skärmar i framtiden. Styrelsen noterade informationen Arbetsmiljö/personalfrågor Lotta informerade om att både Gunilla och Martin nu påbörjat sina anställningar. 4 Ekonomi Ekonomisk rapport Lotta informerade om ett förväntat nollresultat för HT Det är nästan kr bättre än budget främst genom att kostnaderna varit lägre än planerat. Micke noterade vikten av att vi på årsmötet beskriver att vi under år 2008 genomfört investeringar inom driftbudget samtidigt som vi har reserver för att kunna klara våra åtaganden mot personal, hyresvärdar och leverantörer även om intäkterna skulle minska. Styrelsen noterade informationen och påminde ekonomigruppen om sitt uppdrag att till februarimötet revidera vår långtidsbudget.

6 A Sten-Anders Hofvendahl 6 (8) 5 Lokaler ( befintliga ) Inget aktuellt. 6 Styrelsens arbetsgrupper Arvodesfrågan Sten-Anders kommer att utarbeta ett förslag till yttrande där synpunkterna från funkismötet 9/ beaktas. Lokalfrågan Camilla, Monica och Linda redovisade en analys över olika tänkbara lokalalternativ och deras för - och nackdelar. Styrelsen noterade informationen Mediapolicy Micke rapporterade att arbetet med att ta fram en policy bestående av riktlinjer och bilagor som fortlöpande kan uppdateras nu är klart och kommer att kunna tas upp för beslut vid nästa styrelsemöte. Organisationsutveckling Styrelsen och Lotta kommer att påbörja arbetet med att stegvis föreslå anpassning av organisation och arbetsfördelning mellan arbetsgrupper och anställda till de förhållanden och förutsättningar som vår allt större och

7 A Sten-Anders Hofvendahl 7 (8) omfattande verksamhet innebär. Funktionärer och anställda kommer att göras delaktiga i processen fortlöpande. 7 Information/rapporter Information från Riks Micke hade överlämnat förslag till regler och regelverk för synpunkter från övriga styrelsen och föreslog att vi eftersom inga erinringar fanns anmäler att vi tillstyrker Riks förslag. Styrelsen beslutade att tillstyrka Riks förslag. 8 Övriga frågor Riks årsstämma 2009 Micke redogjorde för att stämman äger rum i Gävle 18-19/4. Anmälan om deltagande görs till Lotta. 9 Nästa möte Nästa möte i styrelsen är torsdagen den 26/2 i Tannefors. (Monica fikaansvarig). Mötet 2/4 flyttas till 30/3 (Rolf fikaansvarig). 10 Mötes avslutande Micke tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet för avslutat

8 A Sten-Anders Hofvendahl 8 (8) Mikael Seidl, styrelseordförande Sten-Anders Hofvendahl, sekreterare Monica Helmfrid, justerare