ENKÖPINGS RUGBY KLUBB och RK ATTACK SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Klubblokalen Korsängsfältet, Enköping

Transkript

1 Mötesform: Lokal: Styrelsemöte Klubblokalen Korsängsfältet, Enköping Tid: Torsdagen den 14 januari 2010 kl Närvarande: Måns Vilhelmsson Torbjörn Johansson Fredrik Wicksell Åsa Frycklund adj: Maud Sundquist Erik Trogen 7 Gert Kajving 8 Paragrafer: 1-11 Sekreterare... Maud Sundquist Ordförande... Måns Vilhelmsson Justerande... Fredrik Wicksell Ordförande sign. Justeras sign sekreterare sign utdragsbestyrkande 1 ( )

2 1 Mötets öppnande Ordförande Måns Vilhelmsson förklarade sammanträdet för öppnat. 2 Dagordning Föreliggande förslag till dagordning fastställdes enligt följande: Mötets öppnande Dagordning Val av mötessekreterare och justerare Föregående protokoll Personal Ekonomi Rapporter och beslut Verksamhet Övriga frågor Nästa möte Mötet avslutas 3 Val av mötessekreterare Maud Sundquist valdes till sekreterare för mötet. Val av protokolljust Fredrik Wicksell valdes att justera dagens protokoll. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes. Det ska läggas ut på hemsidan. 5 Personal a/ Personalen arbetar med att ta fram underlag för beslut kring arbetsfördelning/arbetstider på kansliet/klubblokalen. Verksamhetsplan för kansliet skall utarbetas. Håkan Wetterström är ansvarig för att förslag finns för diskussion på AU. Styrelsen beslutar att ge AU i uppdrag att utarbeta ett förslag till styrelsen för beslut kring arbetstider/arbetsfördelning för personalen. b/ Kansliet arbetar vidare med att ta fram klubbregler för vår verksamhet. Styrelsen beslutar att ge AU i uppdrag att tillsammans med kansliet presentera ett förslag till styrelsen. Ordförande sign. Justeras sign sekreterare sign utdragsbestyrkande 2 ( )

3 6 Ekonomi a/ Maud Sundquist rapporterade från bokslutsarbetat. ERK kommer att göra ett positivt resultat för 2009 enligt det preliminära bokslutet. Styrelsen beslutade att AU tillsammans med kansliet presenterar förslag till bokslut och budget på nästa styrelsesammanträde. b/ Reseersättningar diskuterades för Styrelsen beslutade att reseersättning utgår med 10 kronor/mil efter överenskommelse med klubbdirektören till träningar. För resor i samband med matcher sker ingen förändring om möjlig samåkning sker. För övriga resor inom klubben är ersättningen 10 kronor milen. c/ Kansliet rapporterade att ansökan om återbetalning av moms för utbyggnaden av lokalen är inlämnad. 7 Rapporter och beslut a/ Nya dräkter Erik Trogen presenterade förslag till nya dräkter för herr och damlaget. Styrelsen beslutade att uppdra till Erik att slutföra förhandlingarna med företaget och att utgångspunkt skall vara ett matchställ inkl tröja, byxa och strumpor för herr och damlaget och en sportbag och en pikétröja. Styrelsen beslutade vidare att den huvudsaliga färgen på matchdräkten skall vara vit. Fredrik Wicksell reserverade sig mot beslutet om färgen på dräkter. Företaget är intresserad av ett ytterligare samarbete med klubben kring Rugbyutrustning. Erik Trogen och ordförande i uppdrag att se över de övriga förslagen från företaget. b/ Utbildningar Maud Sundquist rapporterade att 2009 års utbildningar är inlämnade till SISU. SISU kommer att erbjuda herr och damlaget en kostutbildning i februari. Planering pågår med uppföljning av första hjälpen kursen med Röda Korset. Sektionerna i uppdrag att återkomma kring behov av ledarutbildning och domarutbildning. Ordförande sign. Justeras sign sekreterare sign utdragsbestyrkande 3 ( )

4 c/ Styrelsens utvärdering Åsa Frycklund har sänt ut en sammanfattning av styrelsens utvärdering. Styrelsen beslutade att Återkomma med förslag om hur den kan presenteras i det fortsatta arbetet med Vita Tråden. 8 Verksamhet a) Herr, Attack, Juniorer Alla tränar bra just nu och första konstgrästräningen blir den 23/1 10. Ett tränarmötet är genomfört som var mycket bra och konstruktivt. Herrlaget har lagt upp en egen hemsida för intern information kring laget. b) Dam Damerna tränar för fullt. De kommer inte att träna på konstgräs förrän i mars. Fredrik avbokar deras tider i jan/febr. Damerna kommer att försöka genomföra träningsresa till Finland och ev England. Gert Kajving återkommer med kursansökan till SISU och Enköpings kommun. c) Ungdomssektionen Klubblokalen kommer att vara öppen varje torsdag kväll och under sportlovsveckan för intresserade ungdomar. Sektionen kommer att bjuda in de ungdomar som visar intresse till en informationskväll i slutet av januari. Styrelsen beslutade att kansliet bokar gräsplaner enligt önskemål från sektionerna. d/ Klubblokalen Ett annonsförslag för ERK:s festvåning presenterades. Styrelsen beslutade att uppdra till Håkan Wetterström att tillsammans med Åsa Frycklund skyndsamt genomföra det beslutade utvärderingen av klubblokalens verksamhet 2009 och att verksamhetsplan för 2010 upprättas. 9 Övriga frågor a/ Kalendarium Styrelsen ger Fredrik Wicksell, Maud Sundquist och Håkan Wetterström i uppdrag att se till att kalendariet på hemsidan börjar fungera. b/ Styrelsen beslutade att tillsätta arbetsgrupper för de olika arrangemangen klubben skall genomföra under 2010 som landskamp, Nordiskt Mästerskap och UngdomsSM. Håkan Wetterström ansvarig för att grupperna utses. Ordförande sign. Justeras sign sekreterare sign utdragsbestyrkande 4 ( )

5 10 Nästa möte Nästa AU sammanträde: Torsdagen den 21 januari kl på kansliet Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 3 februari 2010 kl Årsmöte den 20 mars 2010 kl Mötet avslutas Ordförande Måns Vilhelmsson förklarade mötet för avslutat. Ordförande sign. Justeras sign sekreterare sign utdragsbestyrkande 5 ( )