Protokoll från det 1:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2014

Transkript

1 Protokoll från det 1:a sammanträdet med :s styrelse 2014 Tid och plats: Måndag den 10 februari kl 10: , s kansli Närvarande: Leif Johansson GS-facket, Erik Ling Svenska kyrkans FSC-förening Tomas Ekström (ordf) Kinnarps,Ola Kårén SCA, Linda Berglund WWF, Åke Persson SOF Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj), Kjell Eklund (ordförande i standardkommittén, adj), Henrik von Stedingk (skogs- och standardansvarig, adj) från punkt 8. Bilagor: Protokollsbilaga 1 Bedömningsunderlag för insekticider 2011 PROTOKOLL Pkt Ärende Målsättning 1 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare 2 Föregående protokoll och beslutsuppföljning 3 Verksamhetsplanering och strategiskt utvecklingsarbete Beslut Dagordningen godkänns. Till justerare utses Erik LIng Beslut: Föregående protokoll läggs till handlingarna Beslutlistan ska gallras till nästa möte Belsut: Strategidokumentet är bättre men behöver fortfarande bli mer tydligt när det gäller nivåer så att även någon som inte är insatt kan förstå innehållet. AU får i uppdrag att arbeta om dokumentet för beslut vid nästa möte den 4 april 4 Finansieringsmöjligheter Beslut: Styrelsen är positiva till det omarbetade projektplanen för trovärdighetsprojektet och att det är förankrat hos internationella FSC samt att finansiering är utlovad om formell ansökan skickas in till internationella FSCs strategiska fond. Nyttoprojektet är också förankrat hos internationella FSC men ännu är inte finansieringen klar. ACE är intresserade av att del finansiera projektet om andra finansiärer också går in. Styrelsen beslutar att kansliet får i uppdrag att skicka in både 1

2 trovärdighetsprojektet och nyttoprojekt II till den strategiska fonden eftersom båda projekten är nyttiga för varandra. Kansliet informerar att vi också får ett ökat anslag av Internationella FSC via AAF-avgiften som är en del av de pengar Internationella FSC får från certifieringsavgifterna. Som motkrav måste de nationella kontoren ge mer service till certifikatsinnehavarna. Kansliet kommer göra sitt yttersta för att lyfta fram det som redan görs och att ytterligare service ligger i linje med den strategiska riktningen. Kansliet informerar också att det saknas finansiering för kommunikation. Det är önskvärt med resurser för externa kommunikation men också intern för att förankra projektens resultat inom FSC-nätverket och hos medlemmar. För kommunikation täcker idag basfinansieringen lön för kommunikatör och en liten budget för trycksaker, layout etc. För att kunna genomföra mer omfattande aktiviteter saknas idag ca kr per år beroende på vilken nivå vi vill lägga oss på. Kansliet hoppas att medlemmarna kan gå ihop och bidra till att föreningen kan hålla en fortsatt rimlig nivå när det gäller kommunikation. Om flera medlemmar lägger ca kr var kan vi snabbt komma upp till en bra nivå. Beslut: 5 Budget och bokslut Beslut: 6 Kemikaliedispenser Beslut Styrelsen accepterar projektplanen och uppdrar åt kansliet att identifiera projektledare samt skicka in en formell ansökan om finansiering för både trovärdighetsprojektet och nyttoprojekt II. Styrelsen noterar kansliets resonemang kring kommunikation och alla ledamöter får i uppdrag att stämma av internt om det finns möjlighet att bidra till detta. Styrelsen godkänner det preliminära bokslutet och budgeten. Vid nästa möte måste styrelsen besluta om huruvida fonden för att stödja medlemmar från den ideella rörelsen samt vilken omfattning en avvecklingsfond komma upp till. För beslut ha bedömningsunderlag för insekticider 2011 använts, se protokollsbilaga 1. Följande beslut gäller enbart De planer och prognoser 2

3 som redovisas har ingen avgörande betydelse för dagens beslut då varje år ska behandlas för sig. Stora Enso Skog AB (gruppcertifikat) DNV-FM/COC Beviljas Vida skog AB (gruppcertifikat) DNV-FM/COC Beviljas Beslutet är omedelbart justerat. Beslut: Vid nästa mötet ska styrelsen se över bedömningskriterierna 7 Rapport från överenskommelsen om stubbskörd Beslut: Rapporten från 2013 antas. Ansökan om försöksverksamhet Stubbskörd och Kontinuitetsskogsbruk 2014 antas. Uno Brinnen och Åke Persson får i uppdrag att gå igenom ansökan för 2014 och ta fram en plan senast 31 maj I ansökan är det inte tydligt vad som är FSCs bidrag dvs det framgår inte i dokumentet hur kopplingen är till den överenskommelse som tagits gällande hyggesfritt skogsbruk. Ansökan för 2014 måste också vara mer kopplad till biologisk mångfald och koppla till behovet av forskning. 8 Nationell riktlinjer för vindkraftsetablering Arbetsgruppen har inte nått ända fram men tror att det är möjligt att nå en överenskommelse om gruppen får mer tid. Beslut: Styrelsen ger arbetsgruppen mer tid och frågan tas åter upp den 4 april. Om arbetsgruppen inte har kommit överens till dess kommer den fortsatta diskussionen gå in i standardrevisionen. 9 Medlemsansökan Beslut: Svenskt friluftsliv antas som medlemmar 10 Information från kansliet: Rapport från verksamheten IGI s åttagande avslutas i juni. Den 3

4 Europeiska nätverksgruppen träffades i Uppsala första veckan i februari och fick också delta i en exkursion till Fiby. Under mötet etablerades också officiellt det Europeiska skogsnätverket på initiativ av. Nätverket ska fungera som ett stöd för skogs och standardansvariga vid de nationella kontoren och också kuna avlasta PSU vid internationella FSC. Smallholder och Södra ingår i internationell arbetsgrupp. Kansliet har också startat en informell arbetsgrupp för våra gruppcertifikat som också är medlemmar i. Det Skandinaviskt samarbetet är nu finansierat och arbetet har startat Kansliets nya lokaler invigs den 19 februari. Jägarförbundet och Deromes medlemskap slutar gälla den första januari Odelius New media har försatts i konkurs och deras medlemskap avslutas därmed. ISO-standarden: Internationella FSC ser gärna att vi deltar i detta arbetet men för att delta i den svenska arbetsgruppen kostar det ca kr. Kansliet har varken pengarna eller de personella resurserna att engagera oss i detta. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att ändå fråga om det finns någon slags informationsmedlemskap som vi kan använda oss av för att bevaka frågan i Sverige. Kansliet får också i uppdrag att föreslå internationella FSC att sätta en representant i den Tyska arbetsgruppen vilken kan gagna oss alla. Personal: Tjänsten som kommunikatör görs om går från att vara en projektanställning till att vara en tillsvidareanställning. Märta Lindqvist kommer att fortsätta sitt arbete vid kansliet. Kansliet får i uppdrag att göra en dragning kring hur informationssatsningarna har gått vid nästa styrelsemöte. Självutvärderingen: Kansliet kommer cirkulera ett förslag till konfidentialitetsavtal för styrelsen att tycka till om. (slutligt beslut tas den 4 april) Det är ett krav från internationella FSC att ledamöter och personal skriver under et sådant avtal. Om vi inte får detta på plats finns 4

5 risk för att våra utbetalningar av AAF-pengarna fryses. Kansliet har genomfört en utbildning för medlemmar och andra intresserade. Ett 20-tal deltagare kom och utbildningen var mycket uppskattade. Det fanns en stark önskan om fördjupad utbildning inom följande områden: Kurs om förtroendefråga gärna i fält med berörda intressenter Workshop om de sociala aspekterna, se varandras intressen i sociala kammaren Utbildning för mindre markägare Utbildning av gruppcertifikatsinnehavare + grundmaterial till dem Mer publikt material generellt för spårbarhetscertifierade företag att använda Fördjupningskurs i fm std med fokus på tolkningar gärna i fält kalibrering mellan gruppcertifikat och certifierare Utbildning i CW Identifiera HCV Externt och intern kundperspektiv lättare material (få in samerna i detta också) Kurs i spårbarhetscertifiering Fältutbildning - kanske ett par principer i taget Hur gör man klagomål bidra till förbättring Nyttan med FSC Information från standardrevisionen: Flera arbetsgrupper har startat efter årsskiftet. Den 12 mars är det ett öppet möte för alla medlemmar om den internationella standarden som nu är ute på sin andra remissrunda. Översättning av förslaget till svenska kommer inom kort skickas ut till medlemmarna. Certifierarforum blir antingen den 25 eller 27 mars. Den 2 april är det dags 5

6 för seminariet om kontinuitetsskogsbruk 11 Årsstämman Förslag på frågor att diskutera - Valberedningen - Styrelsens samansättning - Revisorer - Styrelsens egna frågor t ex medlemsavgifter - En första motion att ta ställning till Beslut: Punkten hänskjuts till nästa möte utom förslaget till motion som hänvisas till GA eftersom inte har mandat att besluta om uppförande av register. 12 GA i Spanien Diskussion om huruvida kansliet ska delta i förberedelser och uppmuntra till deltagande Beslut: Hänskjuts till nästa möte 13 Nationell riskbedömning Uppdatering om läget samt information om nya direktiv från internationella FSC. Beslut: Hänskjuts till nästa möte 14 Samernas medlingsfunktion Utvärdering och beslut om fortsättning 2014 Beslut: Hänskjuts till nästa möte 15 Övriga frågor 16 Nästa sammanträde 4 april 17 Mötets avslutande Justeras Erik Ling Tomas Ekström 6