Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2012

Transkript

1 Protokoll från det 2:a sammanträdet med :s styrelse 2012 Tid och plats: 8 februari kl , Kinnarps, Fannys väg 5, Sickla/Nacka Närvarande: Anders Blom, SSR, Stig Hansson, Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, från punkt 23, Leif Johansson, GS-facket, Klara Helstad, Södra, från punkt 19, Tomas Ekström (ordf), Kinnarps, Hans Djurberg, SCA, Per Larsson (vice ordf), WWF, Åke Persson, SOF, Carl-Gustaf Lundgren, Jordens vänner Lina Bergström (v.chef/sekreterare, adj), Håkan Berglund (skogs- och standardansvarig, adj) från punkt 24, Henrik von Stedingk (projektledare, adj) från punkt 24 Protokollsbilagor: Protokollsbilaga 1 (kallelsebilaga 3) Process för organisationsutveckling Protokollsbilaga 2 (kallelsebilaga 11) Hantering av tolkningsfrågor Protokollsbilaga 3 Rapport från Dialogprojektet kring miljöhänsyn 1

2 Protokoll Pkt Ärende Beslut 17 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare 18 Föregående protokoll och beslutsuppföljning Beslut: Leif Johansson väljs till justerare Punkterna 22, 23 och 26 lyfts upp i agendan för att få bättre flöde i dagordningen. Bemanningen av kansliet diskuteras under punkt 22. Beslut: Föregående protokoll och beslutsuppföljning godkänns och läggs till handlingarna 22 Budget och bokslut Beslut: Beslut om slutlig budgeten antas på nästa styrelsemöte,den 17 april, för att invänta besked om intäkter kr omfördelas från standardkommitten till aktivitetsbidrag. Bokslutet godkänns. Bemanningssituationen vid kansliet diskuterades. Beslut: Verksamhetschefen får i uppdrag att tillsätta de vakanta tjänsterna. 23 Verksamhetsplan för 2012 Beslut: Verksamhetsplanen godkänns, men kan utformas vidare. Styrelsen rekommenderar att nyckeltalen utvecklas vidare och kopplas tydligare till målen. 19 Organisationsutveckling Beslut: Ledamöter till den internationella arbetsgruppen ska nomineras till nästa styrelsemötet den 17 april. Arbetsgrupp enligt förslag i protokollsbilaga 1 (kallelsebilaga 3) tillsätts av AU efter nominering från verksamhetschefen. I kontraktet som har med Internationella FSC framgår det av paragraferna och att föreningen ej kan vara registrerade med bokstäverna FSC i namnet. Beslut:Styrelsen skriver till internationella styrelsen om önskemålet att få tillfälle att träffa dem för att få lyfta frågan om namnbyte vid deras möte i juli i Sverige. Kansliet får i uppdrag att utforma ett brev som cirkuleras bland ledamöterna för godkännande innan det skickas till den internationella styrelsen. 20 Reviderad arbetsordning Beslut: Bordlägges tills arbetsgruppen för organisationsutveckling presenterar ett förslag. 21 Underlag om utvärdering av Beslut: Kansliet får i uppdrag att utforma en blankett 2

3 aktivitetsstöd till NGOs som ska cirkuleras efter varje möte som är relaterat till styrelsens eller kommitteernas arbete. Kansliet får i uppgift att se över möjligheten att ettablera en fond för finansiering av aktivitetsstöd. 26 Förberedelse för årsmötet Diskussion Styrelsen föreslår att kansliet arbetar vidare med ett program som tar upp timmerförordningen, resultat av nyttoprojektet samt, om det finns plats; hur marknaden ser på FSC i ljuset av den kritik som varit. Styrelsen kommer vid mötet den 17 april besluta om vilka frågor som styrelsen bör väcka på årsstämman, t ex medlemsavgifter för Plan för stubbskörd 2012, Rapport från stubbskörd 2011 Beslut: Ansökan för 2012 antas under förutsättningar att följande presenteras vid nästa styrelsemöte den 17 april. - En sammanfattning av resultatet angående K- skogsbruk för att kompensera negativa effekter av stubbskörd som verksamhet - Att det finns en tillsatt och aktiverad refensgrupp I linje med beslut Då godkänns även överskjutande försöksareal om 900 ha från ansökan Carl-Gustaf Lundgren, JV, reserverar sig mot beslutet. 25 Hantering av tolkningsfrågor Beslut: Svar till PSU (policy and standard unit) enligt förslaget i Protokollsbilaga 2 (kallelsebilaga 11). Svaret ska komplettera brevet till internationella styrelsen enligt beslut under punkt Standardrevisionen Beslut: uppdragsbeskrivning bifalles Skogs- och standardansvarig presenterar hur upptaktsmötet ska genomföras. 28 P&C vad händer nu? Rapport: Regler för adaption av P&C inväntas från PSU 29 standardkommittén Rapport: Hänskjuts 30 Beslut: Uppdragsbeskrivning godkännes om den gamla målbilden används. Rapport: Se protokollsbilaga 3 31 Marknadskommittén Beslut/rapport, Bilaga 14 Beslut om ledamöter, Paulina Lundström, Kinnarps, 3

4 antas som ordinarie ledamot i marknadskommittén. Rapport: Hänskjuts 32 Nationell riskbedömning Beslut: tidsplanen godkänns, prokollsbilaga 4 33 Information från kansliet Rapport, Hänskjuts 34 Övriga frågor Cefco (Internationella FSCs projekt om entreprenörcertifiering och mindre markägare): Efter mötet i Portugal beslöt den svenska gruppen att genomföra ett fälttest i april för att se om det går att plocka ut de delar i skogsbruksstandarden som berör entreprenörerna och hur det kommer fungerar i praktiken. Syftet är att detta ska underlätta för mindre markägare som vill bli certifierade. 35 Nästa sammanträde 17 april 2012, I första hand Stockholm och i andra hand Uppsala. 36 Mötets avslutande Justeras Leif Johansson Tomas Ekström 4

5 Protokollsbilaga 1 (Bilaga 3 styrelsens möte ) Förslag till process för organisationsutveckling av Bakgrund tog fram en verksamhetsstrategi tillsammans med medlemmarna Strategin summerades i ett dokument som varit vägledande sedan 2009 och gäller till och med Under de senaste åren har FSC som global organisation förändrats vilket får direkt påverkan på. FSC har också som system vuxit både globalt och i Sverige vilket påverkat utvecklingen av det svenska kansliet. I ljuset av allt detta anser jag som verksamhetschef att styrelsen måste ta fram ett förslag för hur den svenska föreningen ska utvecklas de nästkommande åren. Framförallt behöver beslut om vilka övergripande verksamhetsmål föreningen behöver, hur den ekonomiska modellen kan utvecklas samt vilka förändringar som krävs för att föreningen ska kunna behålla sin status inom FSC som nationellt kontor. Önskemål Styrelsen utser en arbetsgrupp (behöver ej vara kammarsammansatt) som får i uppdrag att föreslå hur föreningen ska komma fram till nya verksamhetsmål alternativt föreslå verksamhetsmål eller utvecklingsinriktning, se över Styrande dokument och organisationsstrukturen (styrelse, kommittéer, beslutande arbetsgrupper, kansli). Arbetsgruppen ska inkomma med förslag på ny struktur som bättre kopplar in i de krav vi har från internationella FSC. Arbetsgruppen ska också ge förslag på finansieringsstruktur som gör föreningen mindre sårbar samtidigt som det finns möjlighet att stimulera ideellt engagemang inom svenska FSC. Önskemålet är att arbetsgruppen kan börja arbeta så snart som möjligt för att få klart ett diskussionsunderlag till det planerade strategiska mötet styrelsen och kommittéer kommer att ha i september/oktober 2012 Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp enligt förslaget. Sammankallande blir s verksamhetschef. Styrelsen beslutar om ledamöter. 5

6 Protokollsbilaga 2 (Bilaga 11 styrelsens möte ) Hantering av tolkningsfrågor inom FSC Bakgrund har mandat att klargöra den svenska skogsbruksstandarden om frågetecken uppstår, men det är viktigt att dessa klargöranden, eller tolkningar som vi valt att kalla dem, inte framstår som normativa. Certifierarna kan välja att följa en rekomendation från men är inte tvugna till det. I och med utvecklingen av vindkraftsfrågan har det uppståt frågetecken kring vad vi verkligen får göra som ett nationellt kontor, vad Policy and Standard Unit (PSU) vid Internationella FSC kan kräva av oss och vilka mandat de har. Det har varit svårt att få ett rakt svar kring detta, men det pågår processer kring uppdateringar av olika dokument som förhoppningsvis klargör ett och annat. Under tiden som detta pågår har vi fått instruktioner om hur vi ska agera med befintliga tolkningar som ligger på vår hemsida samt hur vi ska agera vid framtida tolkningar (se bilaga). Det vi på s kansli kan konstatera är att det endast är internationella FSC som gör normativa tolkningar. Detta klargörs bl a i följande document som vi alltid följer i vårt arbete: General requirements for FSC accredited certification bodies - application of ISO/IEC Guide 65:1996 (E) FSC-STD (Version 3-0) EN. FSC-DIR EN FSC Directive on FSC Forest Management Evaluations I samband med certifierarforum får kansliet frågor om förtydliganden och att dessa hanteras av :s standardkommitté. Standardkommitténs uttalanden har tidigare kallats svar på certifierarfrågor, vilket är en benämning vi fortsättningsvis kommer att använda, för att undvika missförstånd. Syftet med standardkommitténs förtydliganden är att de ska fungera som stöd till skogsbrukare och certifieringsföretag vid tillämpning och kontroll av standardkrav, med påpekandet att aktörerna kan välja en annan tolkning. Svaren är inte en del av standarden och inte normativa. Efter diskussionerna kring vindkraftsfrågan har standardkommittén haft möte och önskar att styrelsen agerar kraftfull mot PSU för att vi ska kunna ha ett smidigt samarbete och att standardkommittén och FSCs kansli har tydliga direktiv när det gäller mandaten. Förslag till beslut: 6

7 Styrelsen tackar PSU för den plan som presenteras, men kan acceptera den först efter ett möte med någon representatn från PSU för att undanröja eventuella frågetecken innan arbete enligt planen upptas. Fortsättningsvis kommer alla dokument som innehåller frågor behandlade av :s standardkommitté att inledas med ett förtydligande med hänvisning till internationella dokument att de svenska svaren ej är normativa. Dessa dokument kommer också att innehålla en hänvisning till Internationella FSC om någon intressent upplever ett behov av ett normativt klargörande 7

8 Protokollsbilaga 3 :s dialog med Skogsstyrelsen om miljöhänsyn - lägesrapport till styrelsen Innehåll Arbetet inom svenska FSC... 9 Arbetet inom Skogsstyrelsens dialogprojekt Summering fram till Allmänt Hemsida Arbete inom processgrupp Arbete inom de tematiska arbetsgrupperna Summering av fortsatt arbete Möten och exkursioner Remissomgångar Bilaga M1. Bemanningen av dialogprojektet Bilaga M2. Dialogprojektets planerade möten

9 Arbetet inom svenska FSC Årsmötet 2010: beslutade att utreda frågor kring Skogsstyrelsens (SKS) polytaxinventering, som följer upp i vilken utsträckning föryngringsavverkningar uppfyller SKS:s uttolkning av kraven i 30 skogsvårdslagen (SVL). Styrelsen : Kansliet tog fram en rapport som presenterades för styrelsen. En slutsats i rapporten var att FSC bör inleda en dialog med SKS för ökad samsyn om tolkningen av 30 SVL. Styrelsen tillsatte en referensgrupp som som fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur FSC i dialog med SKS skulle kunna arbeta vidare med frågorna om miljöhänsyn. Styrelsen : Referensgruppens föreslog en öppen process bestående av fyra delar; 1) gemensam planering av processen, 2) jämförelser i skogen av tolkningar av 30 SVL, 3) kvantitativa analyser av polytaxdata och 4) återkoppling till FSC:s standardförvaltning för beslut om ytterligare åtgärder. Styrelsen godkände en något modifierad plan för fortsatt dialog med SKS. Styrelsen : Efter ytterligare diskussion om hur processen skulle förvaltas av FSC beslutade styrelsen att kansliets ska sköta om dialogen med SKS. Därefter kontaktade kansliet SKS. Styrelsen :Styrelsen beslöt att svenska FSC skulle medverka i SKS:s dialogprojekt (se nedan) och att föreningen skulle representeras av kansliet. SKS underrättades om styrelsens beslut och meddelade att FSC (genom kansliet) skulle ingå i dialogprojektets processgrupp. Seminarium : FSC anordande ett seminarium där medlemsorganisationerna i föreningens styrelse och standardkommitté fick möjlighet att träffa företrädare för SKS och dialogprojektet (Malin Andersson, Svante Claesson, Johan Eriksson och Johan Wester). Projektet bakgrund, mål och färdplan redovisades och diskuterades. Se kansliets rapport på föreningens hemsida: Styrelsen : Vid sidan av seminariet med SKS har kansliet löpande rapporterat följande om dialogprojektet till styrelsen. FSC-kansliet har redan från början poängterat för SKS vikten av att dialogen är transparent och sker med tydliga tidsramar och resultatkrav. FSC-kansliet har dessutom föreslagit att certifieringsföretagen ska involveras i dialogen. Sedan tidigare finns en preliminär överenskommelse om att SKS ska delta på FSC:s certifierarforum för att diskutera miljöhänsyn och dialogprojektet med certifieringsföretagen och svenska FSC:s styrelse och standardkommitté. Styrelsen : Vid styrelsemötet diskuterades kansliets uppdragsbeskrivning för arbetet i dialogprojektets processgrupp. I förslaget tydliggjordes bland annat att kansliet ska skilja mellan de problemställningar som rör själva processen från de som handlar om hur man praktiskt ska utforma en god miljöhänsyn. I förslaget förtydligades att FSC-kansliet ska a) bidra med förslag som värnar projektets transparens och FSC:s trovärdighet samt b) bevaka att uppsatta tidsramar och resultatkrav hålls. I förslaget klargjordes att kansliet ska förhålla sig neutral i frågorna om hur man praktiskt ska utforma en god miljöhänsyn. Dessa frågor ska hanteras av SKS i dialog med medverkande intressentorganisationer. 9

10 Arbetet inom Skogsstyrelsens dialogprojekt Summering fram till Allmänt Under 2011 arbetade även SKS med frågorna kring miljöhänsyn och polytaxinventeringens resultat: SKS publicerade nya polytaxresultat i ett regeringsuppdrag ( Kunskapsplattform ). De nya resultaten hade tydligare återkoppling till skogsbruket om förbättringsåtgärder än vad den årliga polytaxstatistiken hittills har haft. Parallellt gjorde SKS:s även en översyn av 30 SVL:s föreskrifter och allmänna råd. SKS:s slutsatser i regeringsuppdraget var bl a. följande: 1) SKS och skogsbruket har olika målbilder; 2) Det finns brister i kunskap/förståelse av mål för miljöhänsyn; 3) Nuvarande Polytaxresultat ger inte tillräcklig vägledning i vad bristerna består i. Under våren 2011 beslutade SKS att genomföra ett dialogprojekt för att nå ökad samsyn om miljöhänsyn, uttolkningen av 30 SVL och uppföljningsmetoder : Vid ett upptaktsmöte diskuterade SKS tillsammans med FSC, skogsnäringen och andra intressenter formerna för ett dialogprojekt. En färdplan för projektet togs senare fram : Färdplanen presenterades på ett uppföljande möte där den fick bred acceptans bland de samlade intressenterna. Färdplanen fick följande innehåll: 1) Mål: a) Ökad samsyn om sektorsansvaret b) Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn c) Väl kända lagkrav för miljöhänsyn d) Uppföljningssystem som kan utgöra grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess 2) Organisation: a) Processgrupp. Med operativt ansvar för planering, samordning och avgränsning av arbetsgrupper samt resultatuppföljning. b) Sex arbetsgrupper. Fyra tematiska arbetsgrupper (Naturvård, Mark och vatten, Upplevelsevärden [friluftsliv och rekreation] och Kulturmiljöer) ska beskriva målbilder för miljöhänsyn inom respektive område. Den femte arbetsgruppen ska knytas till den fortsatta översynen av allmänna råd och föreskrifter till 30 SVL. Slutligen ska den sjätte arbetsgruppen arbeta med frågor som rör uppföljning av miljöhänsyn vid föryngringsavverkning. Arbetsgruppen har tydligt resultatkrav, det vill säga ska leverera praktiskt tillämpbar vägledning för god miljöhänsyn. Slutsatser ska även presenteras vid exkursioner. 3) Partsöverläggningar: Som en del i processen kommer SKS ha partvisa överläggningar med de organisationer som vill det. 4) Resurser: SKS kommer att ta tydlig ledning och driva dialogprojektet. 10

11 5) Tidsplan: Se Fig. 1. Notera att tidsplanen reviderades efter dialogprojektets seminarium Fas I ska enligt nuvarande plan avrapporteras ,fas II /18 och fas III Arbetet inleddes hösten 2011 efter att processgrupp och de sex arbetsgrupperna bemannats (bilaga M1). Det inledande arbetet redovisades och diskuterades vid ett öppet seminarium