Protokoll från det 2:a sammanträdet med Svenska FSC:s styrelse 2015

Transkript

1 Protokoll från det 2:a sammanträdet med :s styrelse 2015 Tid och plats: Måndag den 23 mars kl 10-16, s kansli i Uppsala Deltagare: Stig Hansson (ordf), Hela Sverige ska leva Leif Johansson och Roger Johansson, GS-facket Tomas Rahm, Södra skogsägarna Uno Brinnen, SCA Per Larsson, WWF Åke Persson, SOF Adjungerade från s kansli: Lina Bergström, Henrik von Stedingk, Eva Mattsson Bilagor: Protokollsbilaga 1: Bedömningsgrund insekticid dispenser PROTOKOLL Pkt Ärende Beslut 17 Mötets öppnande Godkännande av dagordning Val av justerare Beslut Dagordningen godkänns. Åke Persson väljs till justerare 18 Diskussion om modell för svåra frågor Styrelsen går igenom hur olika frågor hanterats tidigare samt vilka modeller som används inom föreningen idag. Beslut: Kansliet får i uppdrag att ta fram ett dokument som visar: De viktigaste lärdomarna som framkom under diskussionen. Någon form av checklista/matris som kan hjälpa till att identifiera vilken typ av konflikt/fråga man 1

2 19 Föregående protokoll och beslutsuppföljning står inför. Förslag på hur styrelsen kan fånga upp bubblare dvs svåra frågor som antagligen kommer att komma upp på styrelsens bord Kan vi jobba proaktivt med politiska frågor t ex möte ledare från medlemmar mer regelbundet Ta fram rekomendationer och modell till styrelsen hur olika typer av frågor kan hanteras (detta ska kopplas till lärdommar och den modell Uno Brinnen tidigare presenterats för styrelsen). Dokumentet ska presenteras vid styrelsens möte den 23 juni Beslut, bilaga 1 och 2 Protokollet godkänns med ändring till korrekt certifikatsnummer under punkt 3. Arbetsordningen antas. 20 Standardrevisionen Hänskjuts till nästa möte 21 kemikaliedispenser Följande beslut gäller enbart De planer och prognoser som redovisas har ingen avgörande betydelse för dagens beslut då varje år ska behandlas för sig. För de ansökningar där komplettering begärts hänvisas till aktuella punkter i styrelsens bedömningskriterier för kemikaliedispenser, se bilaga. Derome Skog AB gruppcertifikat, BV-FM/CoC Beviljas Holmen skog AB DNV-FM/CoC Beviljas 2

3 Holmen skog grupp DNV-FM/CoC Siffrorna på sidan 3 stämmer inte. Det står 0 på icke kemiskt men det borde stå Beviljas under förutsättning att korrekta siffror inkommer till kansliet. Styrelsen delegerar beslutet till kansliet efter att tillräckliga korrigeringar inkommit. Vida Skog DNV-FM/CoC Beviljas Beslutet är omedelbart justerat. Protokollsbilaga 1: beslutsgrunder 22 Kemikaliedispenser Rapport från arbetsgruppen. Arbetsgruppen går igenom förslagen till nya beslutsgrunder. Gruppen föreslår att eventuella dispenser ska hanteras en gång per år av FSCs styrelse. Ansökningar ska ha inkommit till den 1 november. 23 Rapport från kansliet Rapport: Beslut: styrelsen beslutar enligt förslaget. Int mål för 2015, Vi måste identifiera vilka av internationella FSCs mål i arbetsplanen för 2015 vi ska uppfylla. Kansliet återkopplar till styrelsen så fort Internationella FSC har återkommit med beslut om vilka mål som omfattas av s arbete. Utöver det ska vi presentera specifika mål vi har nationellt samt mål för de projekt vi blivit 3

4 beviljade medel för. Finnansiering från Internationella FSC, har för 2015 blivit beviljade medel enligt följande: AAF = kr, Trovärdighetsprojektet ca kr, skandinaviska samarbetet kr. FSC Fairtrade = kr. Vi väntar beslut om vi blir beviljade medel för Forest Network. Ekonomisk rapport: skatter och sociala avgifter är betalda. Kvittenser finns nu att finna i styrelsens dropbox. får numera registrera moms vilket kommer att synas på fakturorna för årsavgiften för Årsstämman (motioner, program, styrelsens förslag) Inga motioner har inkommit Eftermiddagsprogrammet kommer att bestå av tre block (internationella strategin, Fpic och klagomål i Överum). Stämman kommer hållas i Gustavianum med efterföljande middag. För de som önskar går det att ta del av kommunikatörnätverkets program den 20/5. Då kommer internationella FSC för att berätta om den internationella strategin för kommunikation och vilka önskemål de har på de nationella kontoren. Vi kommer också presentera hur vi kommunicerar FSC i Sverige och hur vi tänker jobba för att FSC ska bli starkare. 4

5 Vid nästa styrelsemöte 14/4 kommer styrelsen ta beslut om bilagor till kallelsen (verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan, Bokslut, Medlemsavvgift för 2016, Föreslå stämman att styrelsen antar budgeten redan på hösten för att presentera den för stämman efterföljande år. Hemsidan har uppdaterats centralt av internationella FSC. stubbskörd Beslut: För 2015 godkänner styrelsen försöksverksamhet med stubbrytning i enlighet med ansökan. Eventuell verksamhet under 2016, innan den nya standarden är godkänd, måste tas upp för nytt godkännande av styrelsen under Huruvida stubbrytning som metod ska anses som försöksverksamhet eller ordinarie skogsbruksåtgärd behandlas i samband med pågående standardrevision. 25 Övriga frågor 26 Nästa sammanträde Nästa möte blir den 14 april kl via telefon. Beslut: kansliet får i uppdrag att kolla med alla i styrelsen om detta passar. Fokus för mötet kommer att vara årsstämmans program. Kort rapport om standardrevision. Uppdaterad skriftlig rapport ska också finnas i tillgängliga inför mötet. Efterkommande möten är beslutade till: 19 maj konstituerande styrelsemöte Ordinarie styrelsemöte 23 juni, 18 september, 3 november och 10 december 27 Mötets avslutande Ordföranden avslutar mötet 5

6 Justeras Åke Persson Stig Hansson, ordf. Protokollsbilaga 1 Förslag till beslut angående dispensansökningar insekticider oktober 2011 Kriterier: 1. Dispensansökningar måste innehålla en tydlig och specifik motivering till varför särskilda skäl föreligger för att använda bekämpningsmedel mot snytbagge. Denna motivering skall bland annat tydligt visa att certifikatsinnehavaren försöker använda alla andra motåtgärder som är tillgängliga för att åstadkomma godkänd föryngring enligt Skogsvårdslagens miniminivå. 2. Certifikatsinnehavaren skall redovisa ett tydligt uttalat mål och målmedvetet arbete att avveckla användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge inom snar framtid. 3. Certifikatsinnehavaren skall redovisa en tydligt ökad användning av andra icke kemiska alternativ till snytbaggeskydd (anpassningar av skogsbruksmetoder eller mekaniska skydd) i relation till tidigare år och därmed tydligt minskad användning av bekämpningsmedel. 4. Certifikatsinnehavare/skogsbrukare med egna plantskolor måste visa på en tydlig utfasningsstrategi för behandling av plantor via investeringsbeslut eller motsvarande såsom användning av mekaniska plantskydd alternativt att hela behovet av skydd mot snytbaggeskador inom snar framtid kan ske via anpassningar av skogsskötseln eller inköp av skydd från externa leverantörer. 5. Större skogsbrukare och större gruppcertifikat kan visa på ett systematiskt forsknings-och utvecklingsarbete för att fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel mot snytbagge. 6. Certifikatsinnehavare/skogsbrukare skall på ett tydligt sätt redovisa hur man säkerställer att arbetet följer gällande kollektivavtal och arbetsmiljölagstiftning, att enbart hänvisa till lag/avtal räcker inte. 7. En mer flexibel tillämpning kan eventuellt ske för certifikatsinnehavare som består av mindre markägare (SLIMF) och sådana som har nya FSC-cetrifikat. 8. Avvikelser från föregående års beviljade dispens skall motiveras. Följande förslag till bedömning och beslut gäller enbart innevarande år. De planer och prognoser som redovisas har ingen avgörande betydelse för dagens förslag då varje år ska behandlas för sig. 6

7 7