Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Transkript

1 Protokoll nr STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Yvonne Gullberg, LFC Centrum Anita Löfgren, LFC Skövde Marita Brimstad, KC Lidköping Anmält förhinder: Sanna Meronen NFC Gårda Tina Granlund, TB Väst Marie Louise Andersson, LFC Halmstad 1 Mötets öppnande Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen för mötet gicks igenom och godkändes. 3 Val av justerare Styrelsen valde Marita Brimstad att justera dagens protokoll. 4 Genomgång av föregående protokoll 3 oktober protokoll nr 8 5 D) Annika Rydbäck har väckt frågan till avdelningsstyrelsen för KC samverkan och läggs till handlingarna 1 november 2012 protokoll nr 9 9. Det är ännu oklart om Yvonne Gullberg, med anledning av sitt nya uppdrag, kan sitta kvar i styrelsen fram till årsmötet

2 14 A) Enkät kommer att tas upp på AO- dag i januari C) Reflektioner om styrelsekonferens har Annika Rydbäck tagit med till styrelsen. 5 Protokollsuppföljning Genomgång av protokoll från och med nr till och nr Protokoll nr 2 4 Svar på vilka regler som gäller vid tjänstetillsättning-omplaceringar Annika Rydbäck har lyft frågan i avdelningsstyrelsen och den anses besvarad. De uppdrag som styrelsen fått har följts upp i senare protokoll och är utförda. 6 Rapporter 6:1 Muntlig AU- rapport från den 11 november. Sanna Meronen deltog i diskussion om information Väst Nytt hur man ska arbeta Styrelsekonferens april Trängselskatt i Göteborg AO- val information/ diskussion Kalendarium. Mycket av au;s muntliga rapport kommer upp i dagordningen. 6:2 Områdesrapporter A) Styrelsen gick i genom och diskuterade skriftlig rapport från LFC Centrum, LFC Gamlestaden, Lokala kontor/ service kontor, serviceenheter. Rapporten lades till handlingarna B) Styrelsen gick igenom och diskuterade skriftlig rapport från Varberg - Halmstad. C) Styrelsen gick igenom och diskuterade skriftlig rapport från Lidköping. D) Styrelsen gick igenom och diskuterade skriftlig rapport från LFC Skövde. Rapporten lades till handlingarna E) Styrelsen gick igenom och diskuterade skriftlig rapport från Tidig bedömning.

3 6:3 Övriga rapporter. A) Protokoll från avdelningsstyrelsens AU B) Protokoll från avdelningsstyrelsens AU C) Avdelningsstyrelsens protokoll nr 10 Diskussion om lean och var den fackliga organisationen kommer in i denna fråga Rapporterna lades till handlingarna efter genomgång. 7) Ekonomi A) Information om bidrag till veteranklubb i Borås. B) Trängsel skatt i Göteborg Styrelsen fattar ett Interimistiskt beslut fram till årsskiftet att i uppkomna fall betala/ersätta trängselavgift vid resor med bil till Göteborg. C) Revisorernas synpunkter tertial 1/ synpunkter. Deltagarförteckning saknas för medlemsmöte och , Beslut - att betala kostnader utan deltagarförteckning Tertial 2 3 synpunkter Styrelsen har tidigare diskuterat att bekosta EN uppvaktning i samband med pension som överskrider det rekommenderade beloppet med 50:- Beslut att ST betalar kostnaden, 350:-, i samband med pensionärsuppvaktning. Deltagarförteckning saknas för medlemsmöte Beslut att betala kostnader i samband med medlemsmöte. Styrelsen beslutar att ersätta kostnader utan deltagarförteckning Övriga synpunkter besvarar kassör till revisorerna 8) Kalender Styrelsemöte 23 januari 2013 i Borås AO konferens 30 januari 2013, Bohusgatan Göteborg Styrelsemöte och revision 27 februari 2013, Bohusgatan Göteborg AO -dag samt årsmöte 20 mars, Bohusgatan Göteborg, 27 februari bör handlingar till årsmötet vara klara, Senast 14 mars ska handlingar skickas ut.

4 Styrelsekonferens april 2013 Styrelsemöte 15 maj 2013, City AO dag 22 maj, Bohusgatan Göteborg Styrelsemöte 12 juni 2013 NFC Göteborg City 9 Studier Styrelsen gick igenom utvärdering av AO konferens. Utvärderingen kommer att skickas till samtliga deltagare. Planering av kommande AO- dagar Styrelsen diskuterade hur vi ska lägga upp kommande ao-dagar och innehållet i dessa utifrån vår preliminära verksamhetsplan och efter förslag från ao. Utrymme måste finnas för erfarenhetsutbyte, diskussioner samt utbildning. 10 Lönerevision Beslut att adjungera Tommy Pettersson att medverka i lönerevisionen på NFC Göteborg Gårda, Ordförande Annika Rydbäck påminner om ändringar som sker på lönelistor inför revisionen måste hon få information om. 11 Information Diskussion om hemsidan och vilken information som kan ligga där. Sanna Meronen och Anita Löfgren kommer att arbeta i ett informationsteam och Sanna kommer att ersätta Yvonne Gullberg i au fram till konstituering 12 Förberedelser inför årsmöte 23 januari ett första utkast från områdesansvariga. Olika arbetsgrupper lämnar in årsredovisning. Utkast till Anita senast 18 januari 2013 Verksamhetsplan ska ses över Eventuell gäst Siv Norlin, förslag på tema- vad gör facket?

5 13 Nytillkomna frågor A) Mail från Siv Norlin angående budget och genomförandeplan Beslut Annika Rydbäck informerar ao om innehållet i mailet och ställer frågan hur samverkan fungerar gällande budget och genomförandeplan och vilket stöd som efterfrågas B) Sektionsbesök av Siv Norlin och Thomas Åding 7/ C) Flygande handläggaren (Folkteatern) Vi vidarebefordrar mail från Folkteatern ut till medlemmar, där framgår bland annat när vi har medlemsrabatt D) Gemensam Rekrytering till LFC i Göteborg. Diskussion om ao eller någon i styrelsen ska delta i rekrytering med anledning av att det gäller flera kontor. Förslag att Ante Jovik är kontaktperson. På utbildningskontor finns Daniel Källström. Beslut - att utse Ante Jovik till kontaktperson vid rekrytering i Göteborg. Barbro Thannlund reserverar sig mot förslaget 14 Mötet avslutas Annika Rydbäck tackade för visat intresse och avslutade mötet.. Annika Rydbäck Ordförande Lena Jonsson Sekreterare. Marita Brimstad Justerare