Protokoll vid styrelsemöte den 15 december 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Transkript

1 Protokoll vid styrelsemöte den 15 december 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Håkan Sköld (HS), Robert Jensen (RJ), Ann Norrsell (AN), Lisbeth Enander (LE), ), Alf Christensson (AC). Adjungerade: Tommy Starck (TS), Inge Jönsson(IJ) Anmäld frånvaro: Peter Lindqvist (PL) 107 Mötet öppnas Ordföranden LHR hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat 108 Val av sekreterare och justerare Till mötessekreterare valdes RJ Till justerare av dagens protokoll valdes HS 109 Godkännande av dagordning 110 Genomgång av Protokoll för ViM styrelsemöte Inga kompletteringar/tillägg. 111 Inkommande/utgående brev / skrivelser Inkommande meddelande: Anette Rosén (Original förvaras I ViM pärmen) Fråga ang tidpunkt för revision. Svar: Efter direktkontakt med ViM kassör. (Enl mail kl 1433.) Kenneth Lantz Ang FS möte (Se nedan. Original förvaras I ViM pärmen) Kenneth Lantz Ang Val till RS. (Original förvaras I ViM pärmen) NEH Ang Offert från NEH RK- Ang Fuktskador i bostäder. RK/ AB Ang Villaägarnytt.. Manusstopp 1 februari Utgående meddelande ViM /LHR Ang svar på NEH offert. ViM /LHR Ang Förfrågan till RK rörande samarbetsavtal. ViM /LHR Till Malmö Museer André Branca ang lokal för årsmötet. 1 (5)

2 Styrelsen beslöt att kommande inkommande och utgående meddelande skulle sändas på mailcirkulation inom styrelsen efter registrering. 112 Diverse informationer A. Kassören informerar. Nuvarande antal medlemmar:4035 Tillväxt eller minus:+31 ViM ekonomi: a.ett avtal skall göras med Håkan Sköld fastighetsbyrå AB och ViM. HS säger upp nuvarande kontrakt. Nya medlemmar, via Håkan Sköld fastighetsbyrå AB, skall fortsättningsvis gå till ViM. b.kassörens ekonomibilagor skall dateras i fortsättningen. c.vim äskandet på kronor för att genomföra medlemsaktivitet beviljades inte av RS pga att ViM ansågs ha för god ekonomi. i ViM. d. RS beslöt på decembermötet att utbetala ett stimulansbidrag på 2x4 kr till de föreningar som skickade in till RS verksamhetsplan 2009, verksamhetsplan 2010, budget 2010, verksamhetsrapport 2009, kallelse till styrelsemöten och protokoll samt ger ut Villaägarnnytt 2 ggr/år. Detta innebär för ViM beräknat på ca 4000 medlemmar ca sek för 2010 för att öka medlemsnyttan. B. Ordföranden informerar VÄ/ViM deltagande i Villamässan i Malmö. Inget svar har erhållits från FK ang ev deltagande. ViM styrelse beslöt att ViM själva undersöker förutsättningarna för ev deltagande. IJ utreder och rapporterar inför nästa styrelsemöte. Rapport från FS. (Kenneth Lantz). Kl meddelade att - Gunnar Jansson (GJ) besökt alla regioner utom en. -GJ tagit upp frågan om hur vi skall få fler kvinnor att engagera sig i Villaägarna samt hur vi skall göra för att föryngra våra styrelser. 2 (5)

3 - GJ kommer brevledes att kommunicera med RS ordförande för att få information om verksamheten. ViM styrelse beslöt att tillskriva RS ordförande i de ämnen som ViM vill ta upp. - FD Hans Lemker informerade om att förbundet anställer på FK en ny chef för Villaägarkortet. ViM styrelse ansåg att det fanns Chefer nog på FK och uppdrog åt LHR att skriva ett förslag i ärendet till nästa styrelsemöte. - Många medlemmar har betalt medlemsavgiften redan. Detta är positivt. - Styrelsemedlemmar måste bli bättre på att uttala sig i villaägarfrågor. FS föreslår någon sorts mediautbildning eso. - Bra medlemsstatistik med ökat medlemsantal. - FS verksamhetsplan är beslutad och det är viktigt att föreningarna även gör en verksamhetsplan. Infobrev till Malmö stad utsänt. Julbrev till medlemmarna under utsändande Skjorta och väst för representation beställda..leverans postmässigt innan jul. Inga frivilliga har anmält sig efter senaste VÄ Nytt PL meddelar att domännamnet är under framtagning. Förslag till RS valberedning avseende RS skall vara inne före 10 januari PL förslag på inskaffning av Värmekamera för att höja medlemsnyttan. Förslaget diskuterades och styrelsen beslöt att inte satsa på inköp pga ev administrations-, handhavande och underhållsproblematik. Ett ev medlemsavtal företagsrabatt angående värmekamera (besiktningsman) bör undersökas vidare. Tid och plats för ViM årsmöte Tid :23 mars 2010 mellan kl Plats : Malmö Museer / Tekniska museet ingång Skånska Ingenjörsklubben. Denna info läggs ut på hemsida av IJ. 3 (5)

4 C.TS informerar Kostnader för extern konsult för framtagande av Ny hemsida. TS har undersökt och funnit att det var dyrt. ViM styrelse beslöt tills vidare att inte anlita en extern konsult utan att låta IT gruppen undersöka hur man bäst kan lösa frågan. Reportage kommer att göras i VÄ Nytt angående fler kvinnor i styrelse D. AN informerar Möjligheter och förslag att genomföra styrelsemöten på distans med hjälp av dagens teknik. AN informerade om att hon ytterliga 6 månader skulle tjänstgöra i Linköping och föreslog att sammanträdena skulle ske via någon form av telefonmöte. Styrelsen diskuterade förslaget och Styrelsen beslöt att på prov genomföra nästa styrelsemöte som telefonmöte. Utvärdering skall ske efter genomfört prov och försök. E. IJ informerar Angående Kontakter med nuvarande lokala leverantörer. Styrelsen beslöt att IJ tar framunderlag för utskick till lokala leverantörer 113. Kvarvarande ärenden avseende ViM verksamhet sedan föregående protokoll Medlemsarrangemang (Information och socialt) under våren 2009.( pga att FS centrala arrangemang utgick och att ekonomiskt stöd ej beviljades av RS) Tema? Styrelsen beslöt att LPH, PL och HS tar fram ett underlag för beslut till nästa styrelsemöte. 3.Ev medlemsenkät. Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet tills vidare. 4.Anskaffning av beslutad utrustning för bedrivande av verksamheten.(mobiltelefon + datorsupport). Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet tills vidare. 8.Ev verksamhetskonferens/dag för fastställande av program för Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 9.Anskaffning av Rabatt företag Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet tills vidare. 4 (5)

5 10.Extern informationsverksamhet Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet tills vidare. 11.Avslutning av verksamhetsåret 2009 Verksamhetsberättelse, bokslut, statistik och sum up Verksamhetsplan 2010, budget 2010, AO Styrelsen beslöt att uppdra åt LHR och AN att ta fram förslag på Verksamhetsberättelse 2009, Verksamhetsplan 2010, AO 2010 till nästa styrelsemöte. AC att ta fram förslag på Bokslut, statistik, budget 2010 till nästa styrelsemöte 13.Uppföljning av medlemmar som var direktanslutna men som ej gick med i ViM.(Kassören tar fram underlag avseende antal och vad som hänt) 114 Övriga frågor Nya villaägarkortet? Styrelsen uppdrog åt LHR och AN att ta fram underlag för vad det innebär för medlemmarna Bemanning av RK? Styrelsen diskuterade den framtida bemanningen av RK syd. Med en ökad medlemsavgift bör ökad medlemsnytta erhållas även regionalt och därmed inbesparad bemanning ökas på RK syd. Styrelsen uppdrog åt LHR och AN att ta fram underlag VA Syd vill diskutera avfallsfrågor. Abo.råd. IJ tog upp frågan om ViM deltagande. Styrelsen uppdrog åt IJ att kontakta RK syd i frågan. 115 Mötet avslutas Ordföranden tackade för styrelsens arbete under 2009 samt önskade styrelsemedlemmarna en God Jul och ett Gott Nytt År. Lars Herrstedt-Rosén Ordförande Robert Jensen Sekreterare Håkan Sköld Justerare 5 (5)