Protokoll fört vid styrelsemöte Den 22 september 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte Den 22 september 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC)(tom pkt tom pkt 86.3), Håkan Sköld (HS), Robert Jensen (RJ), Lisbeth Enander(LE) (fom pkt 82), Peter Lindqvist (PL) Adjungerade: Inge Jönsson(IJ), Tommy Starck (TS) )(tom pkt tom pkt 86.3), Anmäld frånvaro: Ann Norrsell(AN) 78 Mötet öppnas Ordföranden LHR hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat 79 Val av sekreterare Till mötessekreterare valdes IJ 80 Val av justerare Till justerare av dagens protokoll valdes HS 81 Godkännande av dagordning Styrelsen godkände dagordningen. Bilaga 1 82 Genomgång av Protokoll för ViM styrelsemöte Styrelsen hade inget att erinra mot utsänt förslag till protokoll. Protokollet underskrevs samt lämnades till Ordföranden för arkivering IJ påpekade att beteckningen på punkterna i kallelse till styrelsemöte bör överensstämma med beteckningen i kommande.protokoll. Styrelsen beslöt att bifalla IJ begäran. 1 (9)

2 83 Inkommande/utgående brev / skrivelser 83.1 Inkommande handlingar Från Stefan Jansson /FK angående möjligheten att lägga in ett ViM meddelande i de av FK utskickade välkomstpaketen vid nyteckning av medlemskap. Förbundet tittar närmare på ärendet efter kongressen. ViM styrelse beslöt efter kort diskussion att agera vidare i ärendet och avvakta besked från FK eftersom ViM avsatt pengar i sin budget som torde täcka föreslagna kostnader Från Patrice Lougah (No crime life coatching företaget) angående erbjudande av sina tjänster. Ordföranden har ett antal gånger talat med vederbörande och sagt att detta inte är en uppgift för ViM utan för stadens myndigheter. ViM styrelse biföll denna ståndpunkt Pressmeddelande inför Malmö Villaägarnytt nr Utgående handlingar ViM förfrågan till FS/FK angående Villaägarnas deltagande i Hem och Villamässa i Malmö 4-7 mars ViM styrelse diskuterade deltagandet och ansåg att det var viktigt för ViM att deltaga, visa upp sig i en kontakt med villaägarmålgruppen samt att budgetera in. Svar kom snabbt och bra från Lennart Svensson FK. ViM styrelse beslöt att avvakta vidare besked från FS/FK samt att återkomma i ärendet vid nästa styrelsemöte. ViM förfrågan angående FS/FK organisationskiss, hur FK/FS bemanning är fördelad samt AO för FK/FS. Svar kom snabbt och bra från Lennart Svensson FK Där han gav svar angående FS/FK AO samt besked om att övriga frågor lyfts till FO och FD. Lennart S uppgav dessutom att ett nytt Tryckt material kommer att presenteras vid Kongressen 2009 samt att FS/FK styrande dokument kommer att läggas ut på intranätet efter Kongressen. 84 Diverse informationer 1. Angående Delegatmöte inför kongressen Ordföranden och IJ redogjorde för delegatmötet. Styrelsen diskuterade upptagna punkter. Styrelsen beslöt att begära att presentationsmaterialet skulle komma deltagarna till handa innan mötet för genomläsning och tids vinnande samt möjliggöra en bättre presentation, dialog och inte så mycket höghastighetsmonolog. FO:s underlag tillställdes dock delegaterna kort efter mötet samt. 2 (9)

3 2. Angående Beslut ViM AO (Utsänd via mail) Ordföranden efterhörde om det fanns förslag till ändringar eller tillägg. Eftersom inget fanns att erinra beslöt ViM styrelse att fastställa föreslagen AO. 3. Angående Kongress 2009 Ordföranden anmälde att ViM delegater var anmälda, hotell bokade samt att ViM delegater gått igenom aktuella propositioner och motioner. 4. Angående Nigeriabrev IJ orienterade om de på Glocalnet förekommande Nigeriabreven samt att ViM anmält det inträffade till Glocalnet, FS/FK för varning på hemsidan, varnat i kommande nummer av Villaägarnytt samt på ViM hemsida. 5. Avtalet med EON. HS orienterade om sina kontakter och svårigheter i avtalsfrågan med EON. ViM styrelse beslöt att lyfta ärendet till RS/RK/FS/FK 6. Svar på frågan om centralt ilägg av ViM information i av förbundet utskickat välkomstbrev. Se pkt Aktuell medlemsstatus. Kassören redogjorde för: Nuvarande antal medlemmar Antalet betalande medlemmar Tillväxt eller minus Enligt tidigare utsänd bilaga. Hur många har friår Kassören återkommer med antal vid nästa möte. 8. ViM Ekonomi Kassören redogjorde för ViMs ekonomiska förhållanden enl tidigare utsänd bilaga. Styrelsen diskuterade de föredragna ekonomiska förhållandena och fann att planerad verksamhet rymdes inom budget samt beslöt att PL och Kassören gör en översyn av presentationen innan nästa sammanträde. 3 (9)

4 84 Orientering om Villaägarnytt nr 2, novemberutgåvan och 2010 års verksamhet. Ordföranden delade ut den rykande färska nr 2 upplagan av Malmö Villaägarnytt. Villaägarnytt kommer att utdelas till villahushållen i Malmö den 26/27 september a. Kostnader Intäkter och utgifter går nästan ihop (-259 kr) b. Ansvarig utgivarfrågan Ansvarig utgivare för Malmö upplagan av Villaägarnytt är föreningens ordförande. Ordföranden har kontaktat Stefan Stjernedal för att erhålla ett juridiskt underlag i ärendet Detta innebär att en noggrann granskning måste ske innan publicering. c. Utgivningstidpunkter 2010 Under 2010 kommer följande utgivningstillfällen att preliminärt föreligga. Mars (Helgen m.a.a. ViM årsmöte) Juni September November d. Tips på innehåll Ordföranden bad styrelsen att inkomma med tips på aktuellt intressant för en villaägare, förslag till tävlingar, faktainformation mm att ta upp i kommande nummer av Villaägarnytt. Styrelsen betonade också att det var viktiga att lokala frågor belyses och fick större tyngd i Villaägarnytt. e. Annonsförsäljning 2010 Under 2010 gäller följande priser för annonsförsäljning i Villaägarnytt. OBS! Priserna är inklusive reklamskatt men utan moms. 98x36 mm 2800:- 98x47 mm 3200:- 98x85 mm 6500:- 4 (9)

5 85 Höstens verksamhet f. Distributionsfrågan/Kontrollfunktion För att få feed-back på utdelningen av Villaägarnytt den September 2009 bad ordföranden styrelsen att i sitt resp nätverk efterhöra om tidningen kommit eller ej. IJ att kontakta övriga Malmöklubbar i ärendet g. Inköp av priser till Tävlingar (Bokpris) Ordföranden föreslog att inköp t.ex Husbok, Trädgårdsbok motsvarande skulle ske för att erbjuda pristagare från Villaägarnytt någon form av pris. AC uppgav att han t.ex. hade i Tygelsjö ett antal böcker som kunde förvärvas. Styrelsen beslöt att inköpa 10 böcker som priser / motsvarande. Information om jourtider Hänsköts till tidpunkt då tekniken anskaffats. i. Utformning av ViM Introduktion till Malmö stad. Uppdrogs åt LHR, PL, HS att ta fram ett underlag till nästa styrelsemöte. ii. Medlemsarrangemang (Information och socialt) under hösten ( pga att FS centrala arrangemang utgick)) Tema? Styrelsen diskuterade ärendet och Ordföranden föreslog (efter tidigare samråd med HS) att ViM skulle kunna genomföra ett antal Informationer/visningar i grupper om högst 30 personer på Turning Torso på temat ViM - Vad skall jag tänka på när jag säljer mitt hus - Rotavdraget vad innebär det för mig. Inbjudan/Information i riktat, företagssponsrat utskick, ViM hemsida, samt i kommande nummer av Villaägarnytt. Tid ca 2 timmar. Tidpunkt hösten 2009 alternativt våren Styrelsen uppdrog åt PL, HS och LHR arbeta fram förslag på genomförandet till nästa styrelsemöte. Om konceptet faller väl ut kommer arrangemanget att erbjudas även övriga Malmöföreningar. iii. Ev medlemsenkät Bordlades till nästa möte iv. Anskaffning av beslutad utrustning för bedrivande av verksamheten.(mobiltelefon + datorsupport) Kan anskaffas enl tidigare beslut. 5 (9)

6 v. Ev utbildning och utrustning av ViM frivilliga för PR och information vi. Information/Julhälsning till medlemmarna? vii. Tidpunkt för årsmöte 2010 viii. Ev verksamhetskonferens/dag för fastställande av program för ix. Anskaffning av Rabatt företag x. Extern informationsverksamhet xi. Avslutning av verksamhetsåret 2009 (Verksamhetsberättelse, bokslut, statistik och sum up ) xii. Egen hemsida 2010? xiii. Uppföljning av medlemmar som var direktanslutna men som ej gick med i ViM. Styrelsen uppdrog till Kassören tar fram underlag avseende antal och adresser. Xiv. Angående styrelsens framtida arbete. HS anförde att styrelsen måste hitta en form för koncentrera styrelsesammanträde arbetet på det framtida arbetet och mindre på vad styrelsen gjort, med en fördelning 25% Historia och 75% framtid. Styrelsen beslöt att ordföranden skulle lämna förslag på en sammanträdesform för att lösa detta innan nästa sammanträde. 86 Övriga frågor 86.1 Information från Tommy Starck avseende valberedningens förslag till ny förbundsordförande. TS informerade om valberedningens arbete och framtagningen av valberedningens förslag till förbundsordförande och ny styrelse. 6 (9)

7 86.2 Information från Alf Christensson i egenskap av förbundsstyrelseledamot. AC informerade om hur han under sin tid i FS uppfattat arbetet i FS och samarbetet med sittande förbundsordförande ViM styrelses förslag till förbundsordförande Efter att ha tagit del av 86.1 och 86.2 fattade ViM styrelse ett enigt beslut att stödja FS valberednings förslag. AC anmälde jäv och deltog ej i beslutet Val av representant till FS valberedning. Eftersom AC och TS båda kandiderar till FS valberedning lämnade dessa mötet. Styrelsen diskuterade föreningens val till förslag av representant till FS valberedning och beslutade att förorda TS till FS valberedning. 87 Mötet avslutas Ordföranden tackade styrelsemedlemmarna för deltagandet i dagens möte, Robert Jensen för god förplägnad, Håkan Sköld för dagens gästfrihet samt önskade alla en god och fortsatt hääärrrrlig höst. Inge Jönsson Mötessekreterare Lars Herrstedt-Rosén Ordförande ViM Håkan Sköld Justerare 7 (9)

8 Bilaga 1 Kallelse till styrelsemöte den 22 september 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB (Samling i Receptionen 1555) Förslag till Dagordning 2. Mötet öppnas 3. Val av justerare 4. Godkännande av dagordning Genomgång av Protokoll för ViM styrelsemöte ( För tids sparande kommer protokollet att utsändas till styrelsen tillsammans med kallelsen. Endast ev frågor från styrelsemedlemmar avses tas upp på styrelsemötet samt ev kommentarer till protokollet) 7. Inkommande/utgående brev / skrivelser Diverse informationer 8. Angående Delegatmöte inför kongressen (Ordföranden,IJ)) 9. Angående Beslut ViM AO (Utsänd via mail) Ordföranden) 10. Angående Kongress 2009.(Ordföranden) 11. Angående Nigeriabrev ( IJ) 5. Avtalet med EON.(HS) 6. Svar på frågan om centralt ilägg av ViM information i av förbundet utskickat välkomstbrev. (Ordföranden) 7. Aktuell medlemsstatus.(kassören) Nuvarande antal medlemmar Antalet betalande medlemmar Tillväxt eller minus Hur många har friår 8. ViM Ekonomi (Kassören) 8 (9)

9 10. Orientering om Villaägarnytt nr 2, novemberutgåvan och 2010 års verksamhet.(ordföranden och HS). a. Kostnader b. Ansvarig utgivarfrågan c. Utgivningstidpunkter 2010 d. Tips på innehåll e. Annonsförsäljning 2010 f. Distributionsfrågan/Kontrollfunktion g. Inköp av priser till Tävlingar (Bokpris) h. Information om jourtider 11. Höstens verksamhet 12. Övriga frågor 13. Mötet avslutas i.utformning av ViM Introduktion till Malmö stad. i. Medlemsarrangemang (Information och socialt) under hösten 2009.( pga att FS centrala arrangemang utgick)) Tema? ii. Ev medlemsenkät iii. Anskaffning av beslutad utrustning för bedrivande av verksamheten.(mobiltelefon + datorsupport) iv. Ev utbildning och utrustning av ViM frivilliga för PR och information v. Information/Julhälsning till medlemmarna? vi. Tidpunkt för årsmöte 2010 vii. Ev verksamhetskonferens/dag för fastställande av program för viii. Anskaffning av Rabatt företag ix. Extern informationsverksamhet x. Avslutning av verksamhetsåret 2009 (Verksamhetsberättelse, bokslut, statistik och sum up ) xi. Egen hemsida 2010? xii. Uppföljning av medlemmar som var direktanslutna men som ej gick med i ViM.(Kassören tar fram underlag avseende antal) Välkomna till styrelsemötet Anmälan avseende ev förhinder via mail till mig före kl 1100 för att tilltuggslogistiken skall fungera. Har ni något tillägg till dagordningen hör av er! Lars Herrstedt-Rosén Ordförande ViM 9 (9)